Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г
| Вид материала | Документы |
| 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента |
- Принят Государственной Думой 19 декабря 2005 года Одобрен Советом Федерации 20 декабря, 230.96kb.
- А. Г. Шнитке (с изменениями от 22. 06. 2006) Нормативная база положения Настоящее Положение, 150.23kb.
- Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6597.27kb.
- Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6854.04kb.
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-фз (тк рф) (с изменениями, 13352.11kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008, 958.89kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1550.26kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1632.4kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2010, 4691.82kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1647.74kb.
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом Эмитента:
В соответствии с пунктом 13.1 Устава Эмитента:
«13.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров, которое правомочно в случае присутствия акционеров или их законных представителей, обладающих в совокупности более чем 50% обыкновенных именных акций. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
13.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
13.1.2. реорганизация Общества;
13.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
13.1.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
13.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
13.1.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
13.1.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
13.1.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
13.1.9. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13.1.10. утверждение аудитора Общества;
13.1.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
13.1.12. определение порядка ведения общего собрания;
13.1.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13.1.14. дробление и консолидация акций;
13.1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об Акционерных Обществах”;
13.1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об Акционерных Обществах”;
13.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об Акционерных Обществах;
13.1.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
13.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
13.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об Акционерных Обществах”.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
По вопросам, предусмотренным пунктами 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3., 13.1.5. и 13.1.17. решения принимаются тремя четвертями голосов, от числа присутствующих. По другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов, от числа присутствующих».
В соответствии с пунктами 13.15-13.19 Устава Эмитента:
«13.15. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Генеральный директор Общества.
13.16. Генеральный директор утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества. Определяет организационную структуру и штатное расписание Общества, назначает и освобождает от должности сотрудников, в том числе главного бухгалтера. Определяет условия оплаты труда должностных лиц Общества.
Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров Общества.
13.17. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества в пределах своих полномочий в соответствии с настоящим Уставом.
13.18. Если недобросовестное действие Генерального директора Общества, привели его к несостоятельности, суд может возложить на него ответственность по возмещению ущерба, причиненного Обществу.
13.19. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений».
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента.
К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается копия действующей редакции устава Эмитента.