Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой"

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 27

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: Кузнецов Иван Николаевич

(председатель)

Год рождения: 1964

Образование:
высшее профессиональное, закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2003	н/в	ЗАО "Инжтрансстрой"	Генеральный директор (по совместительству)
2008	н/в	ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вииес Аста Раоуловна

Год рождения: 1957

Образование:
высшее профессиональное, закончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2003	2005	ОАО Корпорация "Трансстрой"	Начальник Отдела организации корпоративного управления
2005	2007	ООО "Группа компаний "Трансстрой"	Начальник Отдела организации корпоративного управления
2007	н/в	ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой"	Начальник Управления корпоративных отношений

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2002	2005	ООО "Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент"	Директор по корпоративным отношения и управлению собственностью
2005	2006	ЗАО "Промышленные Ресурсы и Сырье"	Директор департамента развития
2006	2006	ЗАО "Гренвилл"	Директор Юридического департамента
2006	2007	ООО "Компания "Базовый Элемент"	Руководитель проекта в Аппарат Управляющего директора № 17, сектор инфраструктурного строительства и девелопмента
2007	н/в	ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2000	2005	ОАО "Центродорстрой"	Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам
2005	03.2009	ЗАО "Трансмонолит"	Заместитель генерального директора
04.2009	н/в	ОАО Корпорация "Трансстрой"	Заместитель генерального директора

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2002	2007	ДЭБ МВД России	начальник отдела ГУБЭП
2007	2008	Деп УР МВД России	начальник 9 отдела по борьбе с преступными посягательствами на культурные ценности и антиквариат
2008	н/в	ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой"	Заместитель генерального директора по защите ресурсов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Основные положения, регулирующие деятельность Совета директоров ОАО Корпорация «Трансстрой», изложены в статье 15 Устава.

Совет директоров Корпорации осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Корпорации относятся следующие вопросы (п. 15.2. Устава Корпорации:

1) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Корпорации в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14 - 19 п. 14.3 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Корпорации посредством открытой подписки согласно п. 6.6 настоящего Устава;

7) размещение Корпорацией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Корпорацией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Корпорации вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Корпорации;

13) утверждение внутренних документов Корпорации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Корпорации, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Корпорации;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Корпорации в других организациях (в том числе в некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подп. 18 п. 14.3 настоящего Устава;

15) утверждение организационной структуры и схем должностных окладов Корпорации;

16) назначение Генерального директора Корпорации и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним;

17) согласование кандидатур на должности финансового директора, первых заместителей и заместителей генерального директора, главного бухгалтера Корпорации и утверждение условий трудовых договоров с указанными в настоящем подпункте лицами;

18) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Корпорации, утверждение положений о них, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств и условий трудовых договоров, заключаемых с названными в настоящем подпункте лицами;

19) установление в Корпорации соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора, финансового директора, первых заместителей, заместителей генерального директора и главного бухгалтера, принятие решений о выплате премий, поощрений, надбавок и других поощрительных выплат названным в настоящем подпункте лицам, а также принятие решений о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности Генерального директора;

20) определение условий трудового договора с секретарем Совета директоров, включая размер вознаграждения;

21) утверждение по представлению Генерального директора годовых и ежеквартальных бюджетов Корпорации с определением планируемых доходов и расходов по каждому из направлений деятельности Корпорации;

22) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Корпорации о деятельности Корпорации и ее финансовом положении;

23) предварительное утверждение годового отчета Корпорации;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) принятие решений об использовании любых прав, предоставляемых принадлежащими Корпорации акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: внесение Корпорацией предложений в повестку дня общих собраний акционеров (участников, членов), определение позиции Корпорации как акционера (участника, члена) других юридических лиц для целей голосования на общих собраниях акционеров (участников, членов), выдвижения кандидатов в органы управления таких юридических лиц;

27) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);

28) принятие решения о передаче принадлежащих Корпорации акций иных юридических лиц на хранение в депозитарий, утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений в договор с депозитарием и его расторжение, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;

29) принятие решений о совершении Корпорацией сделок, связанных с выдачей или получением Корпорацией займов, кредитов;
30) принятие решения о совершении Корпорацией вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Корпорацией векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

31) принятие решений о совершении сделок по предоставлению Корпорацией обеспечения по обязательствам третьих лиц;

32) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если совокупная денежная сумма, подлежащая уплате по такой сделке (сделкам) Корпорацией или в пользу Корпорации, в т.ч. потенциально с учетом установленных неустоек за нарушение обязательств стороной сделки, составляет более 150 млн. рублей;

33) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сделок) составляет более 1 млн. рублей;

34) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением акциями (долями, паями) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц, в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц;

35) принятие решения о совершении любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением Корпорацией какого-либо имущества;

36) принятие решения о заключении Корпорацией договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;

37) принятие решения о совершении Корпорацией сделок, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности;

38) принятие решений о заключении Корпорацией договоров, возлагающих на нее какие-либо ограничения на совершение каких-либо действий, которые она могла бы свободно совершать в отсутствие такого договора, включая, но, не ограничиваясь, соглашения об эксклюзивности;

39) определение банков и иных кредитных организаций, в которых могут быть открыты банковские счета Корпорации;

40) принятие решений о выдаче Корпорацией доверенностей, в том числе утверждение кандидатур представителя Корпорации по доверенности, за исключением доверенностей на совершение действий от имени Корпорации, связанных с реализацией сделок, одобренных Советом директоров, на совершение действий и оформление необходимых документов, связанных со сдачей-приемкой выполненных работ, оказанных услуг по договорам подряда (генерального подряда, субподряда), оказания услуг, на получение материальных ценностей стоимостью не свыше 1 миллиона рублей, подачу и получение документов, необходимых для осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности;

41) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;

42) утверждение итогов размещения дополнительных акций (Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);

43) утверждение формы требования акционера о выкупе Корпорацией акций и формы заявления акционера о продаже Корпорации акций;

44) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Корпорации требований о выкупе принадлежащих им акций;

45) утверждение регистратора Корпорации и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

46) утверждение итогов приобретений акций на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Корпорации;

47) распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Корпорации.

15.4. Члены Совета директоров Корпорации избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Избрание членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров не является основанием для отказа от рассмотрения вопроса об избрании Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, даже если внеочередное Общее собрание акционеров состоялось в сроки, установленные для проведения годового собрания акционеров.

15.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

15.6. Количественный состав Совета директоров Корпорации составляет 5 человек.

15.7. Выборы членов Совета директоров Корпорации осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Корпорации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При избрании членов Совета директоров Корпорации кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Корпорации.
Лица, избранные в состав Совета директоров Корпорации, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.8. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 14.7. статьи 14 Устава, полномочия Совета директоров Корпорации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров и считается избранным, если за него проголосовали, по крайней мере, 4 члена Совета директоров Корпорации.

Blog

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой"

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента