Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой», 4937.92kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "объединенная промышленная корпорация, 4647.89kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 237.56kb.
- Годовой отчет за 2010 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 544.65kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую ОАО Корпорация на 2009 финансовый год в отчетном квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 567 155
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 771 378
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 69 286 020
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 62 289 608
Размер доли в УК, %: 89.90213
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 996 412
Размер доли в УК, %: 10.09787
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 процентов уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 17 321 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления ОАО Корпорация "Трансстрой" является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО Корпорация "Трансстрой" должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Корпорации, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в Строительной газете, на ленте новостей информационных агентств, и на веб-сайте Корпорации в сети Интернет. В качестве дополнительного, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликовано в иных доступных для всех акционеров Корпорации органах печати и средствах массовой информации.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Корпорации лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Корпорации на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Корпорации на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации, осуществляется Советом директоров Корпорации.
В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Корпорации не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
Предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Корпорации о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Корпорации должны содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие сведения о каждом кандидате в органы Корпорации:
1) возраст кандидата;
2) сведения об образовании кандидата;
3) сведения о профессиональной деятельности кандидата;
4) иная информация, предусмотренная внутренними документами, регулирующими деятельность органов Корпорации.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания направляется простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направляется заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходящее от акционеров (акционера) должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали.
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность. Если предоставляется копия доверенности, то она должна быть заверена нотариально.
Если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Корпорации, то на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
годовое Общее собрание акционеров ОАО Корпорация "Трансстрой" проводится по решению Совета директоров Корпорации, но не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Корпорации, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Корпорации и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы Корпорации.
Указанные предложения акционеров (акционера) должны поступить в Корпорацию не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему указанное предложение, определяется на дату внесения предложения в Корпорацию. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Корпорации, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть.
Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Корпорации, вправе представить Корпорации выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Корпорации на дату внесения предложений.
Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Корпорации вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
Если в предложении указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.
Если предложение подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Корпорации должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Корпорации указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, но Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Корпорации, то предложенные вопросы подлежат включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидаты - в список кандидатов в органы Корпорации.
Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Корпорации могут быть внесены или представлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Корпорации, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: 107217 г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 21/1;
- вручения под роспись Председателю Совета директоров Корпорации или секретарю Совета директоров.
Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Корпорации на дату, устанавливаемую Советом директоров Корпорации.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Корпорацией в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
В случае если акции Корпорации переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Корпорации обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Корпорации.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Корпорации, Ревизионной комиссии Корпорации, утверждении аудитора Корпорации, а также вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Корпорации – один голос».
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров Корпорации только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Корпорации, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Корпорации и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Корпорация обязана по требованию лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Корпорацию соответствующего требования, при этом плата, взимаемая Корпорацией за предоставление этих документов не может превышать затраты на их изготовление.
Общее собрание акционеров Корпорации должно проводиться в городе Москве, который является местом нахождения Корпорации и исполнительных органов Корпорации.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.