Утверждено «23» июня 2005 г

Вид материала

Документы

Содержание 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятель 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Подобный материал:

• Принят Государственной Думой 8 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 336.68kb.
• Информационный бюллетень 20 июня 2005 года, 982.23kb.
• Настольная книга судьи, 5366.09kb.
• Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., n 11, ст. 38 (вышли из печати:, 406.35kb.
• Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, 2001.73kb.
• Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
• Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993, 682.88kb.
• Братская городская дума решение от 27 июня 2005 г. N 60/г-д об утверждении муниципальной, 420.14kb.
• Бип институт правоведения, 199.03kb.
• Договор тпу на оказание платных образовательных услуг, 90.17kb.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента


Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пункте 6.2, за последний завершенный финансовый год:


Вознаграждение Совет Директоров не получает

Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют


Вознаграждение единоличного исполнительного органа Эмитента - 6010 тыс. руб.


Заработная плата: 0 руб.

Премии: 0 руб.

Комиссионные: 0 руб.

Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.

Иные имущественные предоставления: 6010 тыс. руб.

Всего: 6010 тыс. руб.


Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году:

Дополнительное соглашение б/н от 11.01.2005г. к Договору №03/2 от 05.06.2003г, сумма вознаграждения составляет не более 500 000 руб. в месяц


6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Решением Общего собрания акционеров Общества, входят следующие права:

• требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно - хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;
  
• предъявить требование о представлении протокола заседания Правления Общества;
  
• предъявить требование к лицам, занимающим должности в органах управления Общества, о представлении документов о финансово - хозяйственной деятельности Общества;
  
• рассматривать информацию от лиц, указанных в статье 81 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
  
• требовать от руководителей подразделений, филиалов, представительств и других обособленных подразделений Общества предъявления для проведения проверок (ревизий) подлинных бухгалтерских и других документов, учетных регистров, балансов, плановых расчетов, смет и финансовой отчетности;
  
• осматривать помещения, где хранятся денежные средства и материальные ценности, проверять их фактическое наличие у каждого материально ответственного лица;
  
• запрашивать в кредитных учреждениях (банках) данные о наличии средств на счетах Общества, его филиалов, представительств и других обособленных подразделений в соответствии с договорами с этими учреждениями;
  
• получать от Генерального директора, руководителей подразделений, филиалов, представительств и других обособленных подразделений, материально ответственных лиц письменные и устные объяснения по фактам финансовых нарушений, хищений, недостач и в других необходимых случаях;
  
• привлекать по согласованию с руководителями соответствующих подразделений к проведению проверок (ревизий) акционеров Общества из числа экономистов, финансовых и других работников;
  
• вносить предложения, направленные на устранение вскрытых проверкой (ревизией) нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  
• приглашать, в случае необходимости, для участия в проверке (ревизии) экспертов с оплатой их труда за счет средств Общества;
  
• вносить предложения по повестке дня общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
  
• Ревизионная комиссия обязана:
  
• регулярно (не реже 1 раза в год) проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, его филиалов, представительств и других обособленных подразделений;
  
• по итогам проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
  
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности и ее представления, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
  
• представлять в Совет директоров не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Совета директоров Общества отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными Обществом;
  
• докладывать общему собранию акционеров Общества результаты годовых проверок (ревизий) и внеочередных проверок финансово - хозяйственной деятельности Общества и его филиалов, представительств и других обособленных подразделений, а также выявленные нарушения членами Совета директоров и Генеральным директором правил поведения, установленных Уставом Общества;
  
• при выявлении фактов злоупотребления должностными лицами предоставленными им полномочиями, растрат, хищений, недостач и незаконных трат денежных средств и материальных ценностей составлять промежуточный акт, немедленно информировать о случившемся Совет директоров и подготовить при необходимости материалы проверки (ревизии) для их передачи по решению Совета директоров в следственные органы;
  
• осуществлять контроль за устранением вскрытых в результате ревизий и проверок недостатков и нарушений и выполнением предложений комиссии по их устранению.
  

В соответствии с Уставом Эмитента Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов. При голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии каждый акционер вправе проголосовать всеми принадлежащими ему акциями не более чем за трех из предоставленных кандидатов. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие всем членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно должно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.


Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствует.

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Председатель ревизионной комиссии в 2005 г. не избирался.

Пьянков Алексей Яковлевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2000

Организация: Федеральная служба налоговой полиции РФ Управления по Удмуртской Республике

Должность: Начальник отдела оперативной службы


Период: 2000 – 2000

Организация: Общество с ограниченной ответственностью ППО «Вымпел»

Должность: Заместитель директора по финансам


Период: 2000 – по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Финансовый директор


Период: 2005 - по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: член Ревизионной комиссии


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов на акции нет

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет.


Пархоменко Геннадий Алексеевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2003

Организация: Федеральная служба налоговой полиции РФ Управления по Удмуртской Республике

Должность: Начальник отдела документарных проверок


Период: 2003 – 2003

Организация: Государственный Комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Управления по Удмуртской Республике

Должность: Начальник отдела за легальным оборотом наркотических средств


Период: 2004 –наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела


Период: 2005 - по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: член Ревизионной комиссии


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов на акции нет

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет.


Багрина Елена Владимировна

Год рождения: 1965г.

Образование: высшее экономическое

Должности за последние 5 лет:


Период: 1999 - по наст. время

Организация: Министерство топлива, энергетики и связи Удмуртской Республики

Должность: начальник отдела стратегического развития инвестиционной деятельности и регулирования налогообложения


Период: 2005 - по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: член Ревизионной комиссии


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов на акции нет

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет.


6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента


Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пункте 6.5, за последний завершенный финансовый год:

Заработная плата: 0 руб.

Премии: 0 руб.

Комиссионные: 0 руб.

Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.

Иные имущественные предоставления: 0 руб.

Всего: 0 руб.

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.


6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2000	2001	2002	2003	2004
Среднесписочная численность работников, чел.	1229	1385	1571	1462	1588
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	8	9	10	10	11
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	47 423	80 537	94 141	139 530	163 847
Общий денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	1 368	2 020	2 182	4 873	4 929
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	48 791	82 557	96 323	144 403	168 776

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента более, чем на 10%, в рассматриваемых периодах не имело места.

Изменение численности происходит в основном по следующим причинам:

1. Нормальная текучесть кадров;
   
2. Увеличение объемов поставленных задач в связи с ростом компании;
   
3. Строительство новых АЗС и соответственно их комплектация.
   

Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, являются генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртская топливно-энергетическая компания» Осколков А.Э., председатель Совета директоров ОАО «Удмуртнефтепродукт» Иванов А.И., управляющий ОАО «Удмуртнефтепродукт» Шутов А.В., главный бухгалтер ОАО «Удмуртнефтепродукт» Фокина Л.В.


Профсоюзный орган не создавался.


6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Такие обязательства и соглашения отсутствуют. Возможность предоставления опционов Эмитента не предусмотрена.

7. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
   

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента


Общее количество акционеров (частников) Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 849

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 849. Номинальные держатели отсутствуют.


7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций


1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аллегро»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аллегро»

ИНН: 1831086707

Место нахождения: 426069, г. Ижевск, ул. Песочная, 11

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 5,57%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,93%


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Кузьмичева Светлана Викторовна

ИНН: 183109393627

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100%.

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.


2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский Арсенал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ижевский Арсенал»

ИНН: 1831074660

Место нахождения: 426069, г. Ижевск, ул. Песочная, 11

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 15,25%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 19%


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:


Осколков Андрей Эдуардович

ИНН: 183102130569

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 37%.

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.


Шутов Андрей Васильевич

ИНН: 183500675882

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 37%.

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0,0049%

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0065 %


Смолович Михаил Леонидович

ИНН: 183108493632

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 26 %.

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0 %

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %


3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная лизинговая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Межрегиональная лизинговая компания»

ИНН: 1831073680

Место нахождения: 426057, г. Ижевск, ул. Свободы, 173

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 14,68 %

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 1,26 %


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:


Гуров Олег Вячеславович

ИНН: 183466842107

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100%.

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.


4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Удмуртнефтепродукт»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Удмуртнефтепродукт»

ИНН: 1831063763

Место нахождения: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 10,74%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,32%


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт".

Сокращенное наименование: ОАО "Удмуртнефтепродукт".

Идентификационный номер налогоплательщика: 1826001345

Местонахождение: 426069, Удмуртская Республика г.Ижевск, ул. Песочная, 11.

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100%.

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.


5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Удмуртторф»

ИНН: 1836000012

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 186

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 41,81%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 54,63%


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное фирменное наименование: Правительство Удмуртской Республики в лице Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 214

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100%.

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0,00088 %.

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00088 %.


6. ФИО: Шишкин Сергей Николаевич

ИНН: 183100612510

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 5,32%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 7,01%