В. А. Ильичев правовые основы борьбы с организованной преступностью конспект

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Московский институт экономики, менеджмента и права

В.А. Ильичев

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ

С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Конспект лекций

Москва 2007

Автор – Ильичев В.А. кандидат юридических наук, профессор

Правовые основы борьбы с организованной преступностью. Конспект лекций. В.А. Ильичев – М.: МИЭМП, 2006.

Непонятно, к чему это написано!!!!!

Автор, проработавший в органах внутренних дел более 40 лет на основе обобщения теоретических положений и правоохранительной практики разработал данные конспекты лекций, содержащих материалы, отражающие понятие и сущность организованной преступности, систему правоохранительных органов, ведущих борьбу с нею, а также формы и методы предупреждения и раскрытия преступных проявлений, совершаемых устойчивыми организованными преступными формированиями.

Московский Институт

Экономики, Менеджмента и Права

2006г.

© Ильичев В.А., 2007

© Московский институт экономики, менеджмента и права, 2007

Содержание:

Введение стр. 3

Раздел I. Современное состояние борьбы с организованной преступностью.

Лекция 1. Понятие и основные признаки организованной преступности. стр.4 - 13

Лекция 2. История становления и развития организованной преступности в России. стр. 14 - 24

Лекция 3. Основные факторы, определяющие современное состояние организованной преступности и меры борьбы с нею. стр. 25 - 41

Раздел II. Основные направления повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.

Лекция 1. Создание и совершенствование системы мер по борьбе с организованной преступностью. стр. 42 - 64

Лекция 2. Тактические основы предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. стр. 64 - 80

Заключение стр. 81 - 82

Целью спецкурса «Правовые основы борьбы с организованной преступностью» является ознакомление студентов с понятием и сущностью организованной преступности, основными этапами ее становления в России, а также системой правоохранительных мер по борьбе с проявлениями организованных форм преступности и нейтрализации негативных последствий этого опасного социально-экономического явления. Особое внимание уделяется анализу правовых мер борьбы с организованной преступностью.

В процессе изучения спецкурса студенты получают знания о специализированных методах, формах и тактике борьбы с наиболее опасными и распространенными видами преступлений, совершенными преступными формированиями.

Преподавание данного спецкурса позволяет сформировать у студентов не только знания о сущности, признаках и проявлениях организованной преступности, но и усвоить наиболее эффективные направления предупреждения и раскрытия ее противоправных проявлений.

В данном учебном пособии рассматриваются:

– история и современное состояние организованной преступности в России;

– актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью;

– создание и совершенствования системы комплексных мер по борьбе с организованной преступностью;

– особенности тактики предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Рассмотрение данного комплекса проблем позволяет в полной мере раскрыть сущность организованной преступности и меры борьбы с нею.

РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

Лекция I. Понятие и основные признаки организованной преступности.

1.1.Актуальность проблемы борьбы с организованной преступностью на современном этапе

Актуальность борьбы с организованной преступностью не вызывает сомнений, поскольку само существование устойчивых организованных преступных формирований не только наносит огромный, зачастую непоправимый вред интересам общества в целом и отдельных лиц, но и угрожает безопасности России как самостоятельному, сильному и демократичному государству. Политики, бизнесмены, общественные организации и средства массовой информации постоянно бьют тревогу, реально оценивая опасность существования организованных форм преступности в условиях проведения коренных преобразований в экономике и социальной сфере жизни общества. Наибольшую опасность представляет тот факт, что представители криминальных сообществ, уже не довольствуясь огромными доходами от противоправной деятельности, стремятся занять лидирующее положение в политике и занять высокие должности в руководстве страны.

Реально оценивая положение дел, следует отметить, что срыв проводимых реформ, их малоэффективность, тормозящие ая развитие России, во многом объясняется именно самим фактом существования в стране организованной преступности, лидеры которой не заинтересованы в экономическом и политическом укреплении государства. Такое положение тем более нетерпимо в нынешних условиях, когда разработаны и начинают претворяться в жизнь национальные проекты развития России в области здравоохранения, сельского хозяйства, образования и обеспечения населения жильем.

Следует особо отметить, что без решительного наступления на организованную преступность невозможно успешно решить проблемы экономического развития России и резкого повышения благосостояния ее народа.

Вместе с тем, добиться решающих успехов в обуздании этого опасного негативного явления еще не удается. И это объясняется целым рядом причин, среди которых следует особо отметить недостаточно полную изученность данного явления и отсутствие единого подхода к пониманию сущности данного явления. В научной литературе можно найти массу определений, характеризующих отдельные признаки организованной преступности и опасность данного явления в целом. С формулировками специалистов трудно не согласиться, поскольку отдельные признаки устойчивых организованных преступных формирований анализируются достаточно верно и в полном объеме. Но при этом (в многочисленных научных источниках характерные для организованной преступности) признаки рассматриваются и группируются по различным основаниям. В результате отсутствует единое, полное и точное определение организованной преступности. Данное обстоятельство, безусловно, снижает эффективность принимаемых правоохранительными органами мер по борьбе с организованной преступностью, поскольку невозможно успешно бороться с данным опасным негативным социально-экономическим явлением, не зная его сущности, форм проявления и масштабов распространенности.

Прежде всего, следует отметить, что в качестве принципиально важного положения необходимость отличать организованную преступность от преступных проявлений, совершаемых организованными криминальными группами. В методическом плане следует признать, что организованная преступность действительно проявляется при совершении опасных преступлений конкретными группами, сообществами. Но отожествлять организованную преступность как целостное, системное и самостоятельное негативное социально-экономическое явление с существованием и противоправной деятельностью отдельных устойчивых криминальных формирований нельзя. Организованная преступность, складывающаяся из наличия в стране множества устойчивых противоправных групп различной криминальной направленности, обладает своими специфическими характерными чертами, отличающими ее от иных криминальных, противоправных явлений. При этом крайне важно определить соотношение между существованием отдельных устойчивых преступных групп и организованной преступностью как крупным, оказывающим негативное влияние на жизнь страны социально-экономическим явлением. Следует четко понимать, что организованная преступность не является результатом механического сложения криминальных проявлений устойчивых противоправных групп. Организованная преступность обладает своими, только ей присущими качественными характеристиками, позволяющими выделить ее в самостоятельную систему в общей структуре преступности. К таким наиболее значимым и отражающим сущность организованной преступности признакам следует отнести:

противоправную направленность на извлечение в крупных размерах экономической выгоды в ущерб национальным интересам государства, общества и отдельных лиц;
наличие в различных экономических и социальных сферах страны устойчивых, хорошо организованных преступных формирований с резко выраженным криминальным уклоном в своей основной деятельности;
создание системы защиты и осуществления ожесточенного противодействия деятельности правоохранительных органов по их изобличению;
существование реальной угрозы для политической и экономической безопасности государства из-за крупных масштабов и проникновения во все сферы экономической и социальной жизни России.

Наличие указанных характерных признаков требует более подробного рассмотрения.

Прежде всего, следует отметить, что организованная преступность носит, главным образом, экономическую направленность и имеет целью извлечение значительных материальных доходов. Это характерно и для тех случаев, когда устойчивые преступные формирования совершают преступления не только экономические, но и общеуголовные: бандитизм, рэкет, угоны и кражи автотранспорта, незаконный оборот наркотиков, сбыт оружия и т.д.

Следует особо отметить, что в современных условиях происходит сращивание общеуголовной преступности и преступлений, совершаемых в сфере экономики. Это выражается, прежде всего, в том, что значительная часть доходов, извлекаемых в процессе совершения преступлений общеуголовной направленности, направляется в теневую экономику, служит одним из важнейших источников формирования незаконно нажитых капиталов.

Кроме того, многие из воротил теневого бизнеса для достижения своих экономических интересов используют криминальные формирования, в том числе, и для устранения конкурентов. Характерным для организованной преступности является стремление вложить незаконно нажитые средства в легальный бизнес. Многие из лидеров криминального мира становятся крупными бизнесменами и начинают играть существенную роль в жизни страны. При этом они зачастую не отказываются от преступной деятельности, приносящей им крупные доходы, либо используют криминальные методы при решении своих экономических проблем. Данное обстоятельство представляет значительную угрозу экономической безопасности государства, поскольку развитие России во многом осуществляется не по действующим законам, а по воровским понятиям. Особое внимание в теории и практической деятельности правоохранительных органов уделяется изучению характерных признаков крупных устойчивых преступных формирований, образующих в совокупности такое явление, как организованная преступность.

1.2. Признаки, характеризующие понятие организованной преступности

Криминальная группа, являющаяся частью системы организованной преступности имеет сложную трехзвенную или более структуру со строгой иерархией, наличием ярко выраженных лидеров и распределением ролей внутри группы. Так, многие устойчивые криминальные формирования имеют в своем составе группы, занимающиеся: а) стратегий и планированием противоправной деятельности;

б) непосредственным исполнением преступных замыслов;

в) обеспечением безопасности группы от правоохранительной деятельности;

г) физическим устранением конкурентов и иных неугодных лиц;

д) отмыванием денег, добытых преступным путем;

е) поддержанием контактов с представителями власти и правоохранительных органов, способных оказать содействие в противоправной деятельности преступного формирования.

В ряде устойчивых преступных групп и сообществ перечисленные выше и иные криминальные функции могут совершаться одними и теми же лицами.

2. Характерной чертой устойчивых формирований, входящих в систему организованной преступности, является конкретная криминальная специализация, которая может выражаться как в совершении одного, конкретного вида преступления, так и в их сочетании. В то же время, нередко организованные преступные группы специализируются по зональному принципу, контролируя определенные территории и целые регионы и осуществляя на них различные виды противоправной деятельности. При этом их криминальная деятельность может сочетать в себе как преступления общей уголовной направленности, так и экономические.

Следует также отметить наличие организованных преступных формирований в отдельных отраслях экономики: строительстве, туризме, транспорте и т.д.

Особое внимание заслуживает, так называемая, этническая организованная преступность. Здесь мы имеем дело с организованными преступными сообществами, формируемыми на основе национальной принадлежности к одному землячеству. Характерно, что такие этнические группировки специализируются на совершении определенных видов преступлений. Так, например, выходцы из Грузии наиболее часто совершают кражи из квартир, сумочек и «дипломатов» из автомашин, разбойные нападения. Азербайджанские преступные группировки контролируют рынки. Цыгане часто торгуют наркотиками. Этот список можно продолжать. Следует только особо отметить, что на широкое распространение этнических преступных группировок оказывает значительное влияние открытость границ и крупные масштабы нелегальной миграции.

С криминалистической специализацией преступных групп и сообществ связана и такая их характерная черта, как стремление к монополии в противоправной деятельности. Это вызывает острую конкуренцию как в сфере совершения отдельных видов преступлений, так и осуществление контрольных функций на определенной территории. Подобное стремление к противоправной монополии ведет к криминальным войнам и кровавым столкновениям. Особенно часто наблюдаются острые конфликты из-за рынков сбыта наркотиков, оружия и иных сфер влияния. Стремление к монополии и незаинтересованность в обострении отношений обусловливают четко выраженное стремление договориться о разделе сфер влияния. Наличие подобного взаимодействия между криминальными группировками во многом определяет формирование организованной преступности в стране, появление у нее черт, характерных именно для этого негативного социально-экономического явления.

Следует особо отметить наличие устойчивых преступных сообществ в местах лишения свободы, которые руководят противоправной деятельностью как в зоне, так и (зачастую) на свободе. К сожалению, в настоящее время налажена четкая регулярная связь между уголовными элементами и группировками в местах лишения свободы. Данное положение укрепляет власть лидеров уголовного мира, способствует развитию организованной преступности и расширению ее масштабов.

3. Одной из отличительных черт организованной преступности является «отмывание» денег, добытых преступным путем. Это является неотъемлемой частью организованной противоправной деятельности, поскольку лидеры криминального мира остро нуждаются в легализации своих преступных доходов. Без этого они не могут организовать легальный бизнес и вкладывать в него официально средства, поступающие от криминальной деятельности. Для легализации преступных доходов организованные группы создают подставные фирмы, открывают торговые центры, завязывают противоправные связи с сотрудниками коммерческих банков, которые за определенное вознаграждение проводят через свои учреждения и фирмы фиктивные операции, позволяющие указывать в отчетных документах легальные источники имеющихся в распоряжении материальных доходов.

4. Характерной чертой организованной преступности является коррупция. Сразу следует отметить, что коррупцию необходимо отличать от получения взятки. В тех случаях, когда отдельное должностное лицо вымогает взятку за оказание какой-либо услуги, речь о коррупции не идет. К сожалению, во властных структурах и в правоохранительных органах, а также в СМИ, очень часто факты разоблачения отдельного (пусть и крупного взяточника) расценивается как очередной успех в борьбе с коррупцией. Но это далеко не так. Прежде всего, следует отметить, что коррупция (как характерная и неотъемлемая черта организованной преступности) обладает своими особыми, присущими только ей признаками.

К таким признакам можно отнести:

А) использование лицом своего должностного положения во властных, исполнительных или судебных структурах для организации или обеспечения неправомерной деятельности криминальных структур, их защиты от изобличения правоохранительными органами;

Б) регулярное осуществление подобных действий по оказанию услуг и содействия криминальным структурам на постоянной основе;

В) получение за оказанные услуги и содействие вознаграждения не только в материальной, но и в иных формах поощрения.

На основе вышеизложенного можно сформулировать следующее определение:

«Коррупция – это систематическое использование должностными лицами властных структур, органов исполнительной и судебной власти своего должностного положения в корыстных или иных личных целях для защиты противоправной деятельности и лоббирования интересов преступных формирований».

5. Важной частью организованной преступности является ее политизация, которая выражается в стремлении представителей организованной преступности проникнуть во властные структуры. Выдвижение своих людей на высокие административные должности позволяет лоббировать интересы криминальных формирований в экономической сфере и, в первую очередь, при распределении госбюджетных средств. Кроме того, наличие, так называемой, «крыши» во властных и исполнительных структурах обеспечивает неприкасаемость и защиту их противоправной деятельности от изобличения со стороны правоохранительных органов.

В то же время, наличие на различных уровнях властных структур должностных лиц, представляющих интересы организованных преступных структур, затрудняет осуществление политики государства как внутри страны, так и за рубежом; и наносит ущерб национальным интересам России.

Но политизация организованной преступности не ограничивается лишь подкупом либо выдвижением на высокие должности верных им лиц. В настоящее время отмечается довольно активная попытка криминальной идеализации общества. Общество не напрасно бьет тревогу по поводу засилья воровского жаргона во всех социальных слоях. Примечательно, что представители властных структур с экранов телевизора сплошь и рядом употребляют слова, свойственные уголовному миру.

К сожалению, огромный вклад вносят в идеализацию преступного мира средства массовой информации и представители искусства. Наверняка после просмотра сериала «Бригада» ряды криминального мира пополнились новыми молодыми людьми, желающими разбогатеть одномоментно без особых трудов, пусть даже и неправедным путем. И разгул на кинотелеэкранах криминальных сериалов, где талантливая игра молодых актеров вызывает симпатию и сочувствие к бандитам, продолжается. Создатели подобных произведений искусства в погоне за сиюминутным успехом у публики не хотят понять, что они отнимают у будущего России значительную часть молодежи, которой внушается мысль, что жить по воровским понятиям гораздо выгоднее, чем по установленным государством законам. Безусловно, внедрение психологии и повадок криминального поведения в общение различных групп населения способствует не только существованию, но и расширению влияния организованной преступности в стране.

6. Нельзя оставить без внимания и еще один важнейший для характеристики организованной преступности признак: стремление установить международные связи и расширить свое влияние за пределами России. Для решения этой задачи используют не только контакты между представителями уголовного мира по распределению сфер влияния, но и вложение средств в легальный бизнес с целью отмывания средств, нажитых преступным путем.

Вместе с тем, выход устойчивых, широко разветвленных организованных криминальных формирований и мафиозных кланов на международную арену, их настойчивые и во многом успешные попытки оказывать серьезное влияние на внешнеэкономическую деятельность развитых стран, означает новый этап развития организованной преступности как глобального всемирного явления, представляющего опасность для попыток добиться прогресса в борьбе с бедностью и экономической отсталостью в различных регионах мира.

Таковы наиболее характерные черты организованной преступности как негативного социально-экономического явления, которые совершенно не обязательно присутствуют в деятельности отдельных устойчивых криминальных формирований.

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующее определение:

«Организованная преступность – это угрожающая политическим основам и экономической безопасности страны и отдельных регионов противоправная деятельность взаимодействующих и образующих единую систему преступных формирований, извлекающих незаконные доходы в виде промысла и осуществляющих комплекс защитных мер по противодействию правоохранительной деятельности государства».

Для более глубокого уяснения причин и условий, способствующих формированию организованной преступности, целесообразно рассмотреть основные этапы ее исторического развития в России.

Лекция 2. История становления и развития организованной преступности в России

Вопрос 1.1. Особенности возникновения и развития организованной преступности до 1917 года

После определения сущности организованной преступности как социально-экономического явления, обладающего особыми отличительными чертами, следует признать, что данное явление окончательно сформировалось лишь в последние десятилетия. Вместе с тем, следует признать, что отдельные элементы, характерные для организованной преступности отмечались и ранее еще со времен Древней Руси.

Так, казнокрадство и взятки-поборы среди чиновников принимали такой размах, что во время Ивана IV широко применялась в отношении виновных смертная казнь. Беспощадную войну с чиновниками, расхищающими государеву козну, вел Петр I. Впрочем, ощутимых успехов усиленные карательные меры не приносили во все времена и при любых руководителях.

Ради справедливости следует отметить, что и низы вносили свой посильный вклад в возникновение и формирование зачатков организованной преступности. Уже в последнюю треть XV века и в начале ХVI века при массовой экспроприации земли у крестьян и их разорении начали формироваться устойчивые преступные артели. К XVIII веку уже во всех обжитых местах России встречались селения, занимающиеся целиком воровством и разбоем. В то же время, начали складываться обычаи и традиции воровского мира, многие из которых дошли неизмененными до нашего времени: клички, обряды посвящения, вступительный взнос в воровскую артель, невозможность выхода, круговая порука, приоритет лидера, внутренняя система наказаний и т.д.

При этом отмечалось наличие договоренности с другими воровскими артелями о разделе сфер влияния.

В XIX веке уголовный мир России набрал силу и мог противостоять общественному порядку и закону. Особо следует отметить высокую профессиональность преступных обществ при совершении отдельных видов преступлений. Так, существовали особые уважаемые в уголовном мире касты конокрадов, взломщиков сейфов («медвежатники»), мошенников, карманников, фальшивомонетчиков.

В начале XX века с обострением классовой борьбы в России появилась масса политических организаций, допускающих в своей деятельности, так называемые «эксы», выражавшиеся в вооруженных нападениях на сбербанки, кассы фабрик, заводов в целях получения денежных средств на закупку оружия, пропаганду (выпуск газет, листовок) и иные методы революционной работы. Особенно в этом преуспели эсеры, большевики, анархисты. Впрочем, возникло немало мелких партий, принявших уголовные методы при экспроприации денежных средств для политических целей. Во многих случаях выдвижение политических лозунгов лишь служило прикрытием преимущественно криминальной деятельности этих, так называемых «революционных» деятелей.

Возросли в начале XX века и экономические трудности внутри России. Сильная военно-политическая власть тормозила развитие рынка. Процветало засилье чиновников, среди которых процветали казнокрадство и взятки. Слабость экономики особенно проявилась в русско-японскую войну 1905 года. Огромные хищения в сфере поставок в армию снаряжения и оружия во многом способствовали военному поражению России.

Положение мало изменилось в предреволюционные годы. По-прежнему чиновники, действующие в сфере торговли, промышленности, финансов получали сверхприбыль от теневого рынка, который во многом превосходил официальный бюджет страны. Коррупция разъедала чиновнический аппарат. Деятельность организованных групп расхитителей дестабилизировала не только экономическую, но и политическую жизнь в стране.

Blog

В. А. Ильичев правовые основы борьбы с организованной преступностью конспект

Содержание