В. А. Ильичев правовые основы борьбы с организованной преступностью конспект

Вид материала

Вопрос 3.3. Информационное обеспечение борьбы с организованной преступностью
Вопрос 4.4. Основные направления борьбы с организованной преступностью
Вопрос 2.2. Оперативно-розыскные методы борьбы с организованной преступностью
Вопрос 3.3. Расследование преступлений, совершенных членами организованных преступных формирований

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Вопрос 2. 2. Планирование мер по борьбе с организованной преступностью

Среди таких организационных мер особое значение имеет планирование. И, прежде всего, речь идет о разработке мероприятий, призванных обеспечить коренной перелом в решении задач борьбы с организованной преступностью в масштабе отдельных регионов и всей страны в целом. Начиная с 1996 г. в соответствии с Государственной стратегией обеспечения экономической безопасности России разрабатываются региональные программы борьбы с организованной преступностью. Согласно этимх программам, законодательные, исполнительные органы на местах должны с учетом особенностей местных условий принимать нормативные акты и управленческие решения, направленные на укрепление законности и противодействие проявлениям организованной преступности. Особое внимание должно уделяться выявлению и устранению причин и условий, способствующих их распространению на местном уровне.

В этих региональных программах должно придаваться приоритетное значение предупреждению и раскрытию следующих проявлений организованной преступности в сфере экономической деятельности.

Хищения и нецелевое расходование госбюджетных средств и инвестиций, выделяемых на национальные проекты в области образования, медицины, постройки жилья, развития сельского хозяйства и иные экономические проекты.
Преступлений, связанных с использованием стратегически важных сырьевых ресурсов.
Преступлений, совершаемых в кредитно-денежной системе.
Нарушений законодательства в антимонопольной деятельности и внешнеэкономической деятельности.

При решении указанных задач необходимо осуществлять надёжный контроль над финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов, вести беспощадную борьбу с коррупцией, проводить проверку законности регистрации вновь создаваемых предприятий, легальности приобретения ими стартового капитала.

В процессе планирования и осуществления указанных мер, особую роль необходимо отводить правоохранительным органам, располагающим широкими полномочиями в своевременном выявлении и пресечении противоправных посягательств в экономической сфере: на территории отдельных регионов и в стране в целом.

Целесообразно особо рассмотреть порядок разработки данных региональных программ. Прежде всего, поскольку экономическая обстановка в стране характеризуется повышенной мобильностью и подвергается резким колебанием, данные региональные программы по обеспечению экономической безопасности и борьбе с организованной преступностью должны разрабатываться на срок не более трех лет и ежегодно подвергаться коррекции. Данные региональные программы должны максимально учитывать не только конкретные особенности местных условий, но и общие тенденции, происходящие в экономической и социальной ых сферах.

Основные положения региональных программ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с организованной преступностью должны находить отражение в ежегодно разрабатываемых в каждом из субъектов Российской Федерации планов работы правоохранительных органов, призванных вести борьбу с преступностью: МВД, (УВД), ФСБ, прокуратуры.

Указанные региональные программы имеют важное значение для создания организационных основ комплексного участия сил и средств всех министерств, ведомств, в задачи и компетенцию которых входит осуществление мероприятий, направленных на сдерживание и борьбу с организованной преступностью.

В настоящее время накоплен значительный опыт по комплексному использованию возможностей различных ведомств в борьбе с отдельными негативными явлениями. Так, например, в борьбе с наркоманией наряду с правоохранительными органами принимают активное участие органы здравоохранения, а также организации, занимающиеся воспитанием и досугом молодёжи. В борьбе с преступлениями в экономике широкими возможностями располагают контрольно-ревизионные органы, счётная палата, различные подразделения внутриведомственного контроля, которые обязаны тесно взаимодействовать с органами МВД и ФСБ по вопросам пресечения каналов хищений.

Основными формами взаимодействия правоохранительных органов с другими ведомствами по вопросам борьбы с организованными формами преступности является составление единых планов работы по решению отдельных проблем, обмену информацией и проведению совместных мероприятий.

Вопрос 3.3. Информационное обеспечение борьбы с организованной преступностью

Сбор, анализ и использование информации об организованных формах преступности, прежде всего, возможен на специализированные подразделения МВД РФ.

В составе данного ведомства, с начала 90-х годов, стали создаваться специализированные подразделения по борьбе с организованными формами преступности. В 1992 году в МВД РФ создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью, а на местах – аналогичные региональные управления, а в составе УВД краев и областей – управления и отделы. Особенностью данных подразделений является то, что они строят свою работу исключительно по вертикали, не подчиняясь местным правоохранительным органам. Этим достигается их независимость и обеспечивается возможность эффективного изобличения представителей местной администрации, участвующих в противоправной деятельности организованных преступных групп.

Помимо обязанностей по выявлению и изобличению участников преступных групп в конкретных фактах преступлений на данные подразделения возложены обязанности по установлению состава, численности, дислокации и отслеживанию противоправной деятельности организованных преступных групп, установлению и изобличению их лидеров. В то же время, необходимо иметь ввиду, что возможностями в получении информации о проявлениях организованной преступности располагают и иные службы органов внутренних дел, и, в первую очередь, уголовный розыск, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, а также по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другие оперативные службы. Кроме того, в получении сведений о проявлениях организованной преступности могут принимать активное участие и представители других служб: ГИБДД, охраны общественного порядка, в частности, участковые инспектора, сотрудники дежурных частей.

Для того, чтобы вся информация, имеющая отношение к организованной преступности, своевременно и в полном объеме поступала в подразделения, специализирующиеся по борьбе с организованной преступностью, сотрудники всех служб органов внутренних дел должны четко знать, какого рода информация имеет отношение к данному негативному явлению. По сложившейся ныне практике необходимость борьбы с организованной преступностью требует сбора и концентрации в специализированных подразделениях (РУБОП и УБОП) следующей информации.

I. Характеристика и особенности деятельности отдельных организованных групп. Сюда следует отнести сведения о:

– начале формирования или наличии уже приступившей к активной криминальной деятельности организованной группы;

– направленности противоправной деятельности организованной преступной группы;

– составе и индивидуальной характеристике всех участников организованной преступной группы;

– структурном построении организованной преступной группы, наличием в её составе специализированных подразделений;

– характере взаимоотношений внутри организованной преступной группы, наличии лидеров, основании их авторитета среди уголовных элементов;

– мерах защиты от правоохранительной деятельности, наличии специализированных лиц в составе ОПГ и предпринимаемых ими действиях по криминальной деятельности и противодействию, оперативным и следственным мероприятиям;

– наличии противоправных связей среди представителей властных и исполнительных структур, правоохранительных органов, средств массовой информации.

II. Характер экономической деятельности организованных преступных групп. В этих целях собираются сведения о:

– источниках накопления организованной преступной группой первичного капитала для начала экономической деятельности;

– фактах участия в теневой экономике и нелегальных коммерческих сделках;

– формах участия в легальном бизнесе;

– способах легализации (отмывания) через экономические структуры доходов, полученных в результате преступной деятельности;

– наличии противоправных связей с руководителями и работниками легально действующих экономических структур;

– выявлении фактов коррупции со стороны властных и исполнительных структур в целях создания благоприятных условий для теневой и легальной деятельности организованных преступных групп;

– наличии экономической конкуренции с представителями легального, а также теневого бизнеса и другими преступными формированиями.

III. Общие тенденции и изменения, происходящие в уголовной среде и деятельности организованных преступных групп конкретного региона.

Сюда следует отнести информацию о:

– основной направленности криминальной деятельности в конкретном регионе;

– особенностях характеристики наиболее криминализированных социальных слоев населения, пополняющих ряды участников организованных преступных формирований;

– наличии «общаков» и порядке их формирования, характеристике лиц, являющихся их держателями;

– наличии организованных преступных формирований в местах лишения свободы, характере и степени их влияния на негативные процессы, происходящие в уголовной среде на воле;

– наличии враждебных отношений между различными организованными преступными группами и отдельными лидерами преступного мира;

– характере договоренностей между организованными преступными группами, фактах воровских сходок и принимаемых на них решениях о совместных действиях.

Сбор, накопление и анализ указанных выше сведений создает надежную основу для своевременного выявления, пресечения, раскрытия конкретных фактов противоправной деятельности преступных формирований, а также проведения необходимых организационных мероприятий по расстановке, управлению и максимально полному использованию имеющихся в распоряжении правоохранительных органов сил, средств и методов.

Одной из серьезных проблем в информационном обеспечении борьбы с организованной преступностью является дифференциация и отбор сведений для их проверки и реализации. Проблема заключается в том, что на первоначальном этапе получения информации не всегда представляется возможным четко определить степень ее значения для борьбы с организованной преступностью. Это создает сложности в отборе и накоплении информации, представляющей оперативный интерес для предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными группами. В этой связи возникают сложности в определении подразделения, сотрудники которого должны заниматься проверкой и реализацией собранной информации.

Со сбором и использованием информации при решении задач борьбы с организованной преступностью тесно связана проблема соблюдения режима секретности. Специализированные подразделения создают и используют собственные информационно-поисковые системы (ИПС), содержащие сведения, необходимые для борьбы с организованной преступностью. Свои базы данных имеют и другие оперативные службы (уголовный розыск, подразделения по борьбе с экономическими подразделениями, а также по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и т.д.) В этой связи возникает проблема централизованного использования данных всех видов учетов с максимальным обеспечением конспирации и секретности как в содержании, так и источниках получения информации.

Все большую роль в повышении эффективности борьбы с организованной преступностью играет метод информационно-аналитической разведки. Суть этого метода заключается в том, что (для обработки и анализа собранной информации) создается группа из опытных сотрудников, которые на основе обобщения сведений, полученных из разных источников, выдвигают обоснованные версии о причастности конкретных лиц и преступных формирований к совершенным ранее преступлениям, определяют прогноз о дальнейшем развитии событий и дают рекомендации по использованию данных,, полученных в разное время , из разрозненных источников и хранящихся в различных информационно-поисковых системах.

Оправдывает себя и практика ведения специальных наблюдательных дел на отдельные наиболее опасные и многочисленные организованные преступные группировки.

Вопрос 4.4. Основные направления борьбы с организованной преступностью

Говоря об основных направлениях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью, следует особо остановиться на создании и использовании новейших технических средств. При этом особое внимание должно уделяться технологиям, призванным отслеживать информацию, содержащуюся в Интернете, поскольку в последние годы резко возросло количество проявлений организованной преступности, в том числе и террористической направленности, совершенных с использованием компьютерной техники. Так, применение возможностей Интернета позволяет представителям организованной преступности выбрать объекты нападений, подыскивать соучастников, изготовлять орудия преступления.

С учетом того, что преступные формирования максимально используют в своей противоправной деятельности достижения науки и техники, необходимо разрабатывать и широко внедрять в практику правоохранительных органов самые современные технологии, способные эффективно противостоять организованной преступности.

Говоря о создании стройной и целостной системы мер по борьбе с организованной преступностью, следует особо подчеркнуть, что вся эта работа должна проводиться в двух основных решающих направлениях:

выявление, предупреждение и раскрытие конкретных фактов противоправных проявлений, совершаемых организованными преступными группами;
подрыв основ организованной преступности, ее вытеснение из экономической сферы деятельности.

К сожалению, до последнего времени основное внимание в деятельности правоохранительных органов и их специализированных подразделений уделялось решению первой задачи. Но даже успешное изобличение отдельных участников организованных преступных формирований в конкретных фактах уголовных проявлений не в состоянии внести коренной перелом в борьбу с данным негативным явлением. Лишь единовременное изобличение и привлечение к ответственности большинства участников и лидеров организованных преступных формирований, подрыв материальной базы их деятельности и вытеснения из экономической сферы может привести к успешному решению данной задачи. Для этого необходимо постоянное всеобъемлющее отслеживание деятельности организованных преступных формирований и своевременное реагирование на любые их противоправные проявления, а также активная наступательная деятельность, направления на прекращение их существования.

Среди мероприятий по подрыву материальных основ организованной преступности наиболее важное заключения имеют:

– принятие федеральных законов и нормативных актов местными органами власти, направленных на укрепление и развитие легальных экономических отношений, защиту всех форм собственности от преступных посягательств;

– совместное планирование и координация деятельности различных отраслевых подразделений с правоохранительными органами по вопросам соблюдения законности в деятельности хозяйствующих субъектов в центре и регионах;

– создание системы надлежащего контроля со стороны государственных и общественных формирований за деятельностью хозяйствующих субъектов в экономической сфере;

– организация оперативного сопровождения выполнения общенациональных проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства, образования, построения жилья в целях обеспечения сохранности выделяемых на их осуществление госбюджетных средств. Создание для решения этой задачи в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и в составе отделов по борьбе с экономическими преступлениями специализированных групп сотрудников;

– выявление фирм и предприятий, принадлежащих или фактически контролируемых организованными преступными сообществами, проведение следственных и оперативных мероприятий по пресечению их противоправной деятельности.

Таким образом, борьба с организованной преступностью должна осуществляться на четкой организационной основе, обеспечивающей на плановой основе комплексное участие в решении этой задачи всех имеющихся сил и средств органов законодательной и исполнительной власти, различных министерств и ведомств, и в первую очередь, правоохранительных органов. Их деятельность должна быть направлена, главным образом, на устранение причин и условий, способствующих существованию организованной преступности, подрыв ее экономических основ.

В то же время, ни в коем случае нельзя ослаблять традиционной работы оперативных и следственных подразделений по выявлению, предупреждению и раскрытию конкретных фактов противоправных проявлений со стороны действующих преступных формирований.

Данная проблема требует специального рассмотрения.

Лекция 2. Тактические основы предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями

Вопрос 1. 1. Поисковые мероприятия по выявлению фактов криминальной деятельности организованной преступности

Как уже подчеркивалось в предыдущих темах, борьба с организованной преступностью должна вестись в двух основных направлениях:

отслеживание общих тенденций, происходящих в состоянии организованной преступности, и создание системы противостояния ее проявлениям и негативным явлениям в уголовной среде в целом;

– это требует принятия управленческих решений по комплексному использованию сил и средств властных и исполнительных органов, в том числе, правоохранительных органов;

быстрое и эффективное реагирование на конкретные факты проявлений организованной преступности;

– данное направление требует, в основном, применения тактических мер в целях предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых участниками организованных преступных формирований.

Существование указанных двух основных направлений вызывает необходимость разделения информации, получаемой в процессе борьбы с организованной преступностью на две группы: длительного пользования и краткосрочного использования. К информации длительного использования следует отнести сведений об общих тенденциях и процессах, происходящих в уголовной сфере, а к требованию немедленного краткосрочного реагирования сведения о конкретных фактах преступлений. Если ориентирующая информация, касающаяся общей характеристики уголовной среды и происходящих в ней изменений, требует в первую очередь принятия организованных управленческих решений, то сведения о конкретных противоправных проявлениях организованных преступных формирований вызывают необходимость проведения тактических мероприятий и обусловливает порядок их проведения.

Сразу следует отметить, что данное разделение носит во многом условный характер, поскольку выбор тактики проведения оперативных и следственных мероприятий в борьбе с организованной преступностью зависит не только от конкретных обстоятельств совершенного правонарушения, но и от должен максимально учитываниять состоянияе и качественнойую характеристикиу состояния организованной преступности в конкретном регионе и в стране в целом.

Говоря о тактических особенностях борьбы с проявлениями организованной преступности, следует предварительно вкратце остановиться на понятии и сущности общей тактики предупреждения и раскрытия преступлений. В научной литературе существует множество определений тактики, в которых выделяются и рассматриваются ее отдельные характерные признаки. К таким наиболее важным и характерным признакам следует отнести:

поиск и выявление сведений, имеющих значение для борьбы с преступностью, в том числе и с ее организованными формами;
оценка полученных данных и конкретной сложившейся ситуации;
принятие решения по реализации полученных данных;
оптимальное определение и планирование опереативно-розыскных мероприятий и следственных действий по получению необходимых дополнительных сведений и тактике их использования в предупреждении, раскрытии преступлений, розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда;
осуществление планируемых мероприятий вплоть до достижения намеченных усилий по предупреждению, пресечению преступлений и их полному и своевременному раскрытию.

Таким образом, определив важнейший элемент тактики, можно сформулировать следующее определение.

Под тактикой борьбы с организованной преступностью следует понимать выбор и проведение в определенной последовательности оперативно-розыскных, следственных и иных допущенных законом мероприятий, целесообразность которых диктуется общей оперативной обстановкой и конкретной ситуацией, сведениями о которой располагают правоохранительные органы.

Итак, начальным этапом борьбы с организованной преступностью следует считать поисковую работу по выявлению информации, свидетельствующей о формировании, наличии организованной преступной группы и проявлениях ее криминальной деятельности. Сразу следует оговориться, что получение разрозненных первичных сведений не сразу дает возможность четко определить, что речь идет именно о проявлениях организованной преступности.

В этой связи необходимо особо подчеркнуть, что существует два основных принципиальных подхода к методике раскрытия конкретных фактов преступлений: 1) от преступления к преступнику; 2) от преступника к преступлению.

В первом случае правоохранительные органы, получив сообщение о совершенном преступлении, выходят на место происшествия и на основании собранных первичных данных начинают поиск преступников. В этих случаях используют полученные данные о приметах преступников, кличках, способах совершения преступления, манере поведения на месте происшествия, возможных местах сбыта похищенного и т.д.

Второе же принципиальное направление раскрытия преступлений «от преступника к преступлению» предполагает раскрытие преступлений, совершенных конфликтными лицами, обоснованно подозреваемыми в активной криминальной деятельности. В этих случаях оперативные подразделения осуществляют выявление, постановку на учет и постоянное негласное и гласное наблюдение за такими лицами в целях выявления их противоправных намерений и криминальных действий. При такой организации работы «от преступника к преступлению» правоохранительным органам удается решить ряд важных взаимосвязанных задач:

своевременно узнавать о преступных намерениях лиц, активно занимающихся противоправной деятельностью, и предупреждать преступления на стадии подготовки и покушения;
активно выявлять все факты преступной деятельности, совершенные в прошлом конкретными подразделениями;
наиболее полно собирать, фиксировать и процессуально оформлять данные, которые можно использовать в качестве изобличающих их доказательств.

К сожалению, на практике в борьбе с общеуголовной преступностью и ее организованными формами чаще применяются принцип «от преступления к преступнику», при котором правоохранительные органы в большинстве случаев испытывают острый недостаток в информации, необходимой для поиска виновного лица. Кроме того, даже изобличение виновного лица в конкретном факте преступления не дает, как правило, возможности выявлять другие факты преступлений, совершенных им ранее.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основным, преобладающим принципом организации работы оперативных служб в пресечении и раскрытии преступлений должна стать организация работы «от преступника к преступлению». И в первую очередь, этот принцип должен быть положен в основу работы оперативных подразделений, ведущих борьбу с организованными формами преступности.

Данное положение объясняется следующими фактами:

1) при поступлении сигнала о совершенном преступлении в результате проведения первоначальных мероприятий в подавляющем большинстве случаев не удается с четкой определенностью сделать вывод о причастности к данному факту организованных формирований.

Например, даже при установлении факта заказного наемного убийства, существует вероятность его совершения не в интересах организованного преступного формирования, а на бытовой почве либо из неприязненных личных отношений.

2) как правило, участники организованных преступных формирований совершают не одно, а множество разнообразных преступлений. В то же время, изобличение отдельных участников организованных преступных формирований в одном конкретном факте не всегда приводит к выяснению их причастности другим эпизодам их криминальной деятельности, которые остаются неизвестными правоохранительным органам.

3) выявление причастности отдельных участников преступных формирований к конкретному факту расследуемого преступления позволяет лишь изобличить и привлечь к ответственности рядовых исполнителей, а лидеры организованных групп остаются безнаказанными, продолжая руководить криминальным сообществом.

Указанные обстоятельства вызывают необходимость осуществления оперативно-розыскной и следственной работы по борьбе с организованной преступностью преимущественно по принципу «от преступника к преступлению». Это достигается постоянным отслеживанием деятельности конкретных организованных преступных формирований и криминальной среды в целом во всех регионах страны и принятием своевременных эффективных мер по предупреждению и раскрытию совершаемых ими преступлений, изобличению организаторов и лидеров в целях пресечения и полного прекращения деятельности криминального сообщества.

При отслеживании деятельности организованного преступного формирования, как уже говорилось в предыдущей лекции, особое внимание уделяется выяснению как ее общей характеристики (структуры, лидерства, взаимоотношения внутри формирования, криминальной направленности ее противоправной деятельности, наличия коррумпированных связей и т.д.), так и причастность к конкретным фактам противоправных проявлений.

При этом накопление информации и ее систематизация проводится как применительно к отдельным участникам преступного формирования, так и по отдельным сложным эпизодам ее противоправной деятельности.

Для получения информации, имеющей значения для изобличения конкретного преступного формирования, используются различные источники и методы ее сбора и накопления.

Вопрос 2.2. Оперативно-розыскные методы борьбы с организованной преступностью

Поскольку организованные преступные формирования осуществляют свою криминальную деятельность в тайне от окружающих, то для решения задачи сбора необходимой для ее изобличения информации, главным образом, используются оперативно-розыскные формы и методы. В соответствии с действующим Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в редакции по состоянию от 30.06. 2003 года) определен четкий перечень мероприятий, которые в праве осуществлять оперативно-розыскные подразделения. Согласно ст. 6 к ним относятся:

опрос;.
наведение справок;.
сбор образцов для сравнительного исследования;.
проверочная закупка;.
исследование предметов и документов;.
наблюдение предметов и документов;.
отождествление личности;.
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;.
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;.
прослушивание телефонных переговоров;.
снятие информации с технических каналов связи;.
оперативное внедрение;.
контролируемая поставка;.
оперативный эксперимент.

Все перечисленные мероприятия могут быть активно использованы в борьбе с организованной преступностью. Но в то же время, их значение и эффективность в борьбе с организованной преступностью не равнозначны, и целесообразность применения отдельных оперативно-розыскных мероприятий во многом диктуется характером задач, возникшим в процессе отслеживания противоправной деятельности конкретного криминального формирования. В зависимости от характера решаемых в процессе борьбы с организованной преступностью задач, оперативно-розыскные мероприятия целесообразно разделить на следующие группы:

мероприятия, направленные на сбор информации общего ориентирующего характера об уголовной сфере и деятельности организованного преступного формирования;
мероприятия по выявлению и фиксированию противоправной деятельности участников организованных криминальных формирований, осуществлению сбора материалов, имеющих доказательственное значение для изобличения виновных лиц;
мероприятия, позволяющие активно влиять на поведение участников организованных преступных сообществ в целях совершения ими ошибок, позволяющих их изобличать в совершении конкретных преступлений и пресекать криминальную деятельность.

Сразу следует отметить, что подобная классификация носит во многом условный характер, поскольку (при осуществлении любого из указанных мероприятий) может не только добываться информация общего характера, но и раскрываться конкретные факты преступления.

К мероприятиям, направленным, преимущественно, на сбор информации общего, ориентирующего характера об уголовной сфере в целом деятельности отдельных организованных преступных формирований и их активных участников, следует отнести:

проведение опросов;
наведение справок в различных учреждениях и ведомствах;
негласный сбор образов предметов, документов и иных объектов, которые предположительно имеют отношения к противоправной деятельности;
проводимое конспективно исследования предметов и документов в целях обнаружения и фиксации информации, имеющей значение для борьбы с организованной преступностью;
отождествление личности участников организованных преступных формирований, изменявших внешность, документы либо принявших иные меры для сокрытия от правоохранительных органов;
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, осуществление визуального наблюдения за поведением подозрительных лиц.

В то же время на практике нередко имеют место случаи, когда в процессе проведения указанных мероприятий добываются не только необходимые оперативным работникам сведения, но и выявляются и фиксируются предметы и документы, являющиеся доказательствами, изобличающими участников организованных преступных групп в конкретных фактах преступлений. Так, например, при проведении слежки за конкретным лицом, оперативные сотрудники могут стать непосредственными очевидцами совершаемого преступления и задержать виновное лицо с поличным.

Многое здесь зависит от нацеленности оперативных сотрудников на получение и фиксацию данных, имеющих значение для борьбы с организованной преступностью. В качестве характерного примера можно привести планирование и проведение разведывательных опросов активных участников преступных формирований и лидеров уголовного мира. Использование оперативным сотрудником в процессе этого мероприятия личных качеств уголовного авторитета, компромата или наличия отношений с членами других преступных сообществ, позволяет конфидициально получить сведения о совершенных конкурентами или врагами опрашиваемого преступлениях и изобличающих их доказательствах.

Еще более эффективно для сбора доказательств организованной преступной деятельности и изобличения ее активных участников используются такие мероприятия, как проверочная закупка и контролируемая поставка. Сущность заключается в том, что сыщики, скрывая свою принадлежность к правоохранительным органам, после искусно зашифрованных переговоров приобретают у преступников похищенное имущество либо предметы, запрещенные к свободному обороту на территории России. Применительно к проблеме борьбы с организованной преступностью, оперативные сотрудники, законспирировано выступая в роли покупателей, приобретают оружие, наркотики, радиоактивные материалы, камни, уголовные автомашины и иные краденные предметы. Проведение данного мероприятия позволяет не только собрать информацию, но и сразу получить и оформить в качестве необходимых доказательств изъятые в ходе проверочной закупки предметы.

В отдельных случаях на практике перед оперативными сотрудниками встает задача не просто провести поверочную закупку, задержав продавца товара, связанного с криминалом, но и выявить все звенья преступной цепи, которая может привести к непосредственному исполнителю и организатору многоэпизодного длящегося преступления на территории ряда регионов страны или за рубежом. В этих случаях имеет место проведение контролируемой поставки, в процессе которой выявляются все звенья организованного преступного сообщества.

Вместе с тем, при поведении контролируемой поставки необходимо иметь в виду, что, когда речь идет о поставках оружия, наркотиков, токсичных веществ наркотиков и иных опасных для окружающих предметов, необходимо сводить к минимуму возможность вредных последствий от поставки их от одного звена к другому.

Особое место в получении сведений, имеющих важное значение для борьбы с организованными преступными формированиями и сборе необходимых для изобличения ее участников доказательств, имеет проведение специальных технических мероприятий. К ним относятся: а) контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений; б) прослушивание телефонных переговоров; в) снятие информации с технических каналов связи.

Все указанные мероприятия, затрагивающие гарантированные Конституцией РФ права граждан, могут осуществляться только при наличии судебного решения. В строго ограниченных случаях могут быть приняты решения оперативного вмешательства, если имеется информация о: а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно; б) лицах причастным к этим преступлениям; в) событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности.

Указанные мероприятия приобретают особо важное значение в борьбе с организованными формами преступности, поскольку сложная многоуровневая структура устойчивых преступных формирований, распространение криминальной деятельности в масштабе нескольких регионов либо по стране в целом, а также наличие регулярных противоправных связей между различными группировками заставляет их постоянно прибегать к использованию технических средств связи, в том числе, компьютерной техники и почтовых, телеграфных сообщений. В этой связи отслеживание переговоров о преступной деятельности и отправке запрещенных к обороту предметов становится важнейшим эффективным средством, используемым правоохранительными органами в борьбе с организованными формами преступности.

Указанные оперативно-розыскные мероприятия, связанные с применением технических средств и проверкой почтовых, телеграфных и иных сообщений, позволяют решить следующие важные задачи.

Определить структуру и состав организованных криминальных формирований, выявить их противоправные связи.
Своевременно узнать о криминальных намерениях участников организованных преступных формирований и принять эффективные меры по их предупреждению и избежанию вредных последствий. К таким мерам, как уже указывалось, относится пресечение преступлений на стадиях замысла, подготовки, покушения, и изоляция лидера.
Установить ранее неизвестные факты совершаемых ранее преступлений участниками устойчивых криминальных формирований и принять меры по их раскрытию.
Установить причастность членов организованных преступных формирований к зарегистрированным и остающимся нераскрытыми преступлениям; осуществить действенные меры по изобличению и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц.
Определить места нахождения предметов и документов, являющихся доказательствами, а также лиц способных дать свидетельские показания, изобличающие участников организованных преступных формирований.
Выявить конфликтные ситуации внутри организованных преступных формирований или между ними, а также неблаговидные поступки лидеров, компрометирующих их в глазах сообщников; использовать полученные данные для разложения преступной группы.
Установить место нахождения лиц, скрывающихся от следствия и суда.

Как показывают исследования, проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств позволяет достигать наибольшего эффекта в процессе борьбы с организованной преступностью.

Другим, не менее важным мероприятием, позволяющим достигнуть высоких результатов в предупреждении и раскрытии преступлений, совершаемых устойчивыми криминальными группами, является оперативное внедрение. Суть данного мероприятия заключается в том, что в уголовную среду проникает в качестве негласного глубокого зашифрованного разведчика опытный оперативный сотрудник, имеющий специальную подготовку, либо по его поручению человек, пользующийся доверием у лиц, совершающих преступления. Закрепленные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» положения о возможности оказания отдельными гражданами негласной помощи оперативным аппаратам легализует это важнейшее направление разведывательной деятельности в криминальной среде.

Осуществление оперативного внедрения в целях создания надеёжных оперативных позиций в уголовной среде возможно двумя основными путями:

а) внедрение извне в преступную группу оперативного сотрудника или лица, изъявившего согласия на оказания конфиденциальной помощи правоохранительным органам;

б) приобретения согласия одного из участников организованной криминальной группировки на конспиративное оказание помощи оперативным сотрудникам в изобличении и пресечении противоправной деятельности его криминальных связей.

В любом случае появление в устойчивой организованной группе надёжного источника информации позволяет в полной мере реализовать принцип «от преступника к преступлению», своевременно выявляя противоправные намерения участников уголовного формирования и устанавливая их причастность к совершенным ранее преступлениям.

Следует также отметить, что широкое распространение в борьбе с организованной преступностью должно найти такое оперативно-розыскное мероприятие как оперативный эксперимент, предполагающий создание искусственных условий либо умелое использование уже сложившихся обстоятельств для изобличения криминальных элементов в совершенных или только планируемых противоправных действиях.

Основная цель оперативного эксперимента состоит в том, чтобы заставить обоснованно подозреваемое лицо совершить ошибочные действия или, наоборот, воздерживаться от конкретных поступков, в результате чего создаются более благоприятные условия для их изобличения.

Особо важное значение оперативный эксперимент приобретает в борьбе с организованными криминальными группировками, поскольку сложность, многоэпизодность и повышенная опасность совершаемых ими преступлений диктует необходимость планирования и осуществления многоходовых, комбинируемых различных приемов и методов в целях сбора необходимой информации и ее использованияе для создания благоприятных условий изобличения лиц, виновных в совершении преступлений, и пресечения деятельности организованной преступной группировки в целом.

Рассмотрев основные направления деятельности оперативно-розыскных подразделений по выявлению и документированию деятельности организованных преступных формирований, следует особо отметить, что одной из важнейших форм реализации собранных оперативных данных является раскрытие совершенных ими ранее преступлений и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. А достижение этой важной цели правосудия возможно только следственным путем посредством сбора доказательств, позволяющих полностью изобличить виновных лиц и не дать им уйти от ответственности.

Вопрос 3.3. Расследование преступлений, совершенных членами организованных преступных формирований

В этой связи возникает важная проблема взаимодействия между следователями и оперативными сотрудниками при решении вопроса о возможности реализации собранных в процессе негласного наблюдения данных. Особенно данный этап важен при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности членов организованных преступных формирований, деятельность которых протекает в условиях строгой конспирации, и от соучастников которых следует ожидать активного сопротивления в процессе расследования преступлений.

Опытный следователь обязан давать оценку собранным в процессе оперативно-розыскных мероприятий данным с точки зрения их полноты и достаточности для изобличения и предъявления обвинения членам организованных преступных формирований. И лишь придя к выводу, что собранных оперативными сотрудниками данных достаточно, планирует совместно с ними проведение совместных мероприятий по сбору и процессуальному оформлению необходимых по делу доказательств.

Сложность доказывания вины участников организованных преступных формирований требует создания следственно-оперативных групп, в состав которых целесообразно включать не одного, а несколько следователей в зависимости от сложности многоэпизодных дел и количества виновных лиц. Кроме следователей, в состав следственно-оперативных групп, специализирующихся на раскрытии преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, целесообразно включать опытных оперативных сотрудников, а также криминалистов и иных специалистов, обладающих необходимыми познаниями и способных оказать действенную помощь при проведении следственных мероприятий.

В тех случаях, когда выявляется новый неизвестный ранее факт преступления, совершенного участниками преступного формирования, крайне важно дать правильную квалификацию совершенного деяния, поскольку ошибкой следователя может воспользоваться сторона защиты и поставить под сомнение суда обоснованность предъявленного обвинения.

Но особенно сложная задача встает перед следственно-оперативной группой в процессе сбора доказательств вины участников организованных преступных формирований. Первоочередной задачей является выявление всех эпизодов криминальной деятельности преступного формирования. Это возможно как при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, так и в процессе проведения следственных мероприятий. В частности, при умелом склонении задержанных лиц к раскаянию и даче признательных показаний по всем эпизодам их противоправной деятельности.

Рассматривая тактику борьбы с организованными криминальными формированиями, следует особо отметить наличие особенностей расследования отдельных видов преступлений, наиболее часто ими совершаемых. В зависимости от состава преступления, в процессе изобличения виновных лиц необходимо обращать особое внимание именно на те обстоятельства, установление которых является убедительным доказательством их вины.

Так, по всем видам преступлений, совершаемым в сфере экономики, членам следственно-оперативных групп необходимо особое внимание обращать на изучение нормативных актов, регламентирующих хозяйственную деятельность предприятия, фирмы, в которой виновное лицо осуществляло свою противоправную деятельность, а также служебную документацию, отражающую весь процесс совершения противоправных действий. Кроме того, должны быть выявлены и по возможности зафиксированы, в том числе и с использованием технических средств, совершаемые участниками организованных преступных формирований действия, направленные на достижения противоправного результата.

Если при совершении преступлений использовалась компьютерная техника, то особое внимание должно быть уделено техническим мероприятиям по снятию информации с каналов связи, установлению точных дат и времени занесения конкретных данных , а также адресатов их получения,

в память компьютера., а также адресатов их получения.

По делам о рэкете для доказывания вины участников организованных преступных групп, необходимо устанавливать не только незаконные требования виновных лиц и угрозы в адрес потерпевших, но и фиксировать факты реального выполнения части требований, если они и имели место.

По делам о кражах и контрабанде антиквариата особое внимание должно уделяться установлению способов незаконного приобретения предметов, имеющих особую историческую ценность, и каналов их перемещения за рубеж.

При совершении заказных убийств, следует не только устанавливать вину конкретных исполнителей, но и проводить комплекс мероприятий, позволяющих добыть доказательства вины заказчиков этого преступления.

Ведя уголовные дела по кражам автотранспорта, необходимо выявлять все звенья преступной организации:

– угонщиков;

– рихтовщиков, изменяющих внешний вид автомашины;

– лиц, перегоняющих машины в другие регионы;

–продавцов-сбытчиков, покупателей и сотрудников правоохранительных органов, помогающих преступникам в документальном оформлении и легализации похищенного автотранспорта.

В процессе расследования дел об организованном сбыте

наркотиков, особое значение должно придаваться установлению источников поступления наркотических веществ в регион, в том числе, и выявлению подпольных лабораторий, где они изготавливаются, а также изобличению не только мелких сбытчиков - дилеров, но и, главным образом лиц, занимающихся оптовыми поставками и сбытом запрещенных для свободного обращения веществ в крупных и особо крупных размерах.

На практике в научной, а также учебной литературе накоплен и обобщен значительный положительный опыт в методике и тактике расследования отдельных видов преступлений. Вместе с тем, когда речь идет о раскрытии преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, помимо установления степени вины конкретных лиц по отдельным фактам противоправной деятельности, следователи обязаны выявить состав и структуру преступного формирования, характер связей и взаимоотношений внутри нее, способов легализации преступных доходов и объекты, в которые они вкладываются, а также наличие лидеров и формы их участия в криминальной деятельности. Последнее крайне важно для изобличения и привлечения к уголовной ответственности организаторов и руководителей организованных преступных формирований.

При расследовании уголовных дел о фактах преступлений, совершенных устойчивыми криминальными формированиями, следует обращать особое внимание на процессуальное оформление проводимых мероприятий, поскольку любые, даже малейшие, отклонения дают возможность задержанным и арестованным членам организованных преступных формирований с помощью опытных адвокатов уходить от ответственности. В частности, наиболее часто совершаются процессуальные нарушения при оформлении результатов прослушивания телефонных переговоров, негласной видеосъёмки. Проведенные с нарушением указанные мероприятия не позволяют ввести полученные с их помощью сведения в уголовный процесс и использовать в качестве доказательств.

В любом случае, при расследовании уголовных дел, связанных с проявлениями организованной преступности, нельзя ограничиваться лишь признательными показаниями участников криминальных формирований. Данные ими показания должны в обязательном порядке подкрепляться результатами следственного эксперимента, зафиксированного на видеоплёнку, а также проведением экспертиз, показаниями свидетелей и другими объективными доказательствами. Это особенно важно, поскольку нередко на суде члены организованных преступных формирований отказываются от данных ранее на следствии признательных показаний. Кроме того, на потерпевших и свидетелей оказывается сильное воздействие со стороны участников организованных преступных формирований, остающихся на свободе, и их связей. Это также приводит к изменению показаний в пользу членов преступных формирований, привлекаемых к уголовной ответственности. Данные обстоятельства вызывают необходимость продолжения взаимодействия следователей и оперативных сотрудников на протяжении всего процесса проведения расследования и судебного рассмотрения дела вплоть до осуждения виновных лиц. Оперативное отслеживание всего процесса уголовного судопроизводства позволяет своевременно выявлять попытки влияния на свидетелей, потерпевших, следователей, судей, уничтожения собранных доказательств и принимать действенные меры по недопущению «развала» дела.

Таковы тактические основы использования оперативно-розыскных и следственных мероприятий в целях эффективного предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями.

Заключение

Завершая данный учебный курс, следует особо отметить следующие важные моменты.

Организованная преступность - многофакторное социально-экономическое явление. Борьба с ним требует не только эффективной работы правоохранительных органов, но и активного участия всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти в разработке и осуществлении комплексных программ пресечения и сокращения влияния организованных преступных формирований на социальную и экономическую жизнь страны
В настоящее время на состояние организованной преступности в стране оказывает сильное влияние целый ряд негативных факторов. Их изучение и прогнозирование дальнейших тенденций в изменениях состояния организованной преступности необходимы для планирования и осуществления эффективных, действенных мер, способных добиться положительных результатов в сдерживании и вытеснении данного негативного явления из всех областей жизни государства и общества.
Распространенность и опасность организованной преступности требуют целенаправленного осуществления целого ряда мер организационного характера, направленных на борьбу с этим негативным явлением, среди которых особое значение имеет прогнозирование, планирование, укрепление взаимодействия сил различных ведомств и служб в целях их комплексного участия в предупреждении и раскрытии противоправной деятельности организованных преступных формирований.
В процессе организации работы по предупреждению и раскрытию конкретных фактов преступлений, совершаемых устойчивыми криминальными формированиями, необходимо в полной мере использовать все имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов оперативно-розыскные, следственные, криминалистические средства и методы;, постоянно совершенствовать тактику их применения в целях изобличения участников организованных преступных формирований в совершении конкретных фактов преступлений;, изоляции их лидеров;, а также разложения и пресечения деятельности организованного преступного формирования в целом.

Только комплексный целенаправленный подход к борьбе с организованной преступностью создает необходимые условия для вытеснения этого опасного негативного явления из жизни страны и создания важных предпосылок для дальнейшего развития и укрепления роли России в мировом сообществе.

Blog

В. А. Ильичев правовые основы борьбы с организованной преступностью конспект