Geum.ru

В. А. Ильичев правовые основы борьбы с организованной преступностью конспект

Вид материалаКонспект
Лекция 1. Создание и совершенствование системы мер по борьбе с организованной преступностью
Подобный материал:
1   2   3   4   5
Раздел II. Основные направления повышения эффективности борьбы с организованной преступностью


Лекция 1. Создание и совершенствование системы мер по борьбе с организованной преступностью

Вопрос 1.1. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью

Рассмотренные в предыдущем разделе многообразные взаимосвязанные и образующие сложную структуру экономические, социальные и идеологические факторы, оказывающие влияние на организованную преступность, вызывают необходимость системного подхода к борьбе с этим негативным явлением, поскольку нейтрализация лишь одного или нескольких из них не гарантируют успех в борьбе с данным явлением.

Лишь в комплексе решая экономические, социальные, идеологические проблемы в сочетании с эффективными правоохранительными профилактическими и репрессивными мерами можно добиться значительных успехов в сдерживании и сокращении проявлений организованной преступности. Данное положение вызывает необходимость широкого участия в борьбе с организованной преступностью не только правоохранительных, но и иных государственных органов и общественных организаций.

Так, значительными возможностями в сдерживании и установлении надежных заслонов на пути расширения деятельности устойчивых преступных формирований располагают, прежде всего, законодательные и исполнительные органы власти как в центре, так и на региональном уровне. Для решения этой задачи им необходимо максимально использовать предоставленные в соответствии с компетенцией права по изданию законов и подзаконных нормативных актов, направленных на создание, прежде всего, экономических условий, затрудняющих противоправную деятельность, а также на установление строгого контроля надза исполнением действующих нормативных актов.

При этом властные и исполнительные структуры на всех уровнях управления должны ясно осознать непреложную истину: организованная преступность – это в основе своей и в конечном итоге противоправная деятельность в сфере экономики. Даже если устойчивые преступные формирования совершают правонарушения общеуголовной направленности (рэкет, заказные убийства, кражи автотранспорта, антиквариата, сбыт оружия, наркотиков и т.д.), добытые в результате криминальной деятельности материальные средства используются не только для удовлетворения личных нужд преступников, но и направляются как в теневую сферу экономики, так и в легальный бизнес. Таким образом, все виды источников незаконных доходов составляют экономическую основу существования организованной преступности.

К сожалению, в начале 90-х годов властные структуры и, в первую очередь, правоохранительные органы обращали основное внимание на такие внешне наиболее заметные и получающие широкий общественный резонанс проявления организованной преступности, как: заказные убийства, рэкет, мошенничество, опасные бандитские нападения. Это привело к ряду ошибочных действий, поскольку основное внимание уделялось пресечению и раскрытию частных проявлений организованной преступности и не проводилось целенаправленной работы по подрыву ее организационных основ и, в первую очередь, экономических корней. Это выразилось в том, что при создании специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью их штат комплектовался в основном сотрудниками уголовного розыска, не имеющими опыта борьбы с преступлениями в области экономики. Лишь в середине и конце 90-х годов была осознана опасность угрозы существования организованной преступности для экономических и политических основ государства.

В этой связи были предприняты меры по созданию надежной правовой основы для борьбы с организованными формами преступности. Это позволило более детально определить организационную основу и систему тактических мер по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых устойчивыми преступными формированиями.

В настоящее время правовую основу борьбы с организованной преступностью составляют следующие группы актов.

1. Международные правовые акты.:

Наша страна в последние годы присоединилась к целому ряду международных соглашений по вопросам борьбы с организованной преступностью и легализацией доходов, полученных противоправным путем. К таким нормативным актам следует, например, отнести Конвенцию ООН против организованной преступности от 15 ноября 2000 года; Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года; Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08 ноября 1990 года и ряд других.

Среди международных правовых актов, которыми руководствуются правоохранительные органы в борьбе с преступностью, особое место занимают двусторонние договора, заключенные Россией с другими странами мира, и в первую очередь СНГ.

Среди нормативных актов подобного рода следует особо отметить следующие: Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Итальянской республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 11 сентября 1993 года; Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 года; Договор о правовой помощи по уголовным делам между Россией и США от 17 июня 1999 года; Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников СНГ от 04 июня 1999 года; Решения о международной государственной программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ от 17 мая 1996 года.

В этих и иных нормативных актах основное внимание уделяется общим организационным вопросам:

– обмену информацией и созданию единых банков данных, позволяющих целенаправленно вести борьбу с проявлениями организованной преступности;

– исполнению запросов и просьб о проведении отдельных оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий по конкретным делам;

– планированию и проведению совместных мероприятий по изобличению и задержанию участников противоправных проявлений организованных преступных формирований;

– координации и взаимодействию при проведении мероприятий по борьбе с отдельными видами преступлений (распространением наркотиков, терроризмом и т.д.);

– обмену научными и техническими достижениями в области борьбы с преступностью.

Присоединившись к международным договорам и заключив двухсторонние соглашения, Россия взяла на себя обязанности по активному участию в борьбе с транснациональными организованными преступными группами и оказанию помощи в выявлении, изобличении, розыске и экстрадиции уголовных элементов из других стран, совершающих опасные преступления на их территории.

Следует особо отметить, что заключение международных соглашений потребовало от России приведения внутреннего законодательства в соответствие с общими требованиями правовых актов, которыми должны руководствоваться стороны, договорившиеся о сотрудничестве. В то же время до настоящего времени ряд проблем еще не отрегулирован должным образом.

Так, в частности, присоединившись к ряду соглашений, в которых предусматривается конфискация доходов от преступной деятельности, российские законодатели совершенно необоснованно отменили эту дополнительную меру наказания, исключив ее из уголовного законодательства.

2. Помимо международных соглашений за последние годы был издан ряд Федеральных законов, содержащих важные положения, направленные на усиление борьбы с организованными формами преступности.

Среди таких нормативных актов особо следует выделить уголовный кодекс, вступивший в силу 13 июня 1996 года. В настоящее время данный нормативный акт действует с изменениями и дополнениями, внесенными по положению на 10 марта 2005 года. Правоохранительные органы, ведущие борьбу с криминальными проявлениями организованных преступных формирований, должны в первую очередь руководствоваться статьями 7-36 главы VII УК РФ, а также статьями, предусматривающими ответственность за отдельные виды преступлений, наиболее часто совершаемых организованными преступными формированиями. Например, такими, как: все виды хищений, взяточничество, рэкет, терроризм, захват заложников, бандитизм, сбыт оружия и наркотиков и т.д.

Особое место в действующем уголовном законодательстве уделено организации преступного сообщества (преступной организации). Данный состав преступления, предусмотренный статьей 210 УК РФ, призван активизировать работу правоохранительных органов по изобличению, в первую очередь, организаторов и лидеров преступных сообществ, которые, как правило, непосредственно личного участия в конкретных фактах преступлений не принимают. В этих целях согласно статье 210 УК РФ уголовного кодекса к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, создавшее либо руководящее деятельностью организованной преступной группы. Вместе с тем, данная статья фактически не применяется из-за трудности доказывания лидирующей роли в криминальной группе виновного лица. Как свидетельствует статистика, статья 210 УК РФ применяется крайне редко и при этом в совокупности с другими статьями уголовного кодекса лишь в тех случаях, когда удается доказать участие создателя и лидера организованной преступной группы в совершении конкретных фактов опасных преступлений. Данное обстоятельство вызывает необходимость дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в целях усиления мер борьбы с организованной преступностью.

Особое внимание при осуществлении мер по борьбе с проявлениями организованной преступности должно уделяться соблюдению норм уголовно-процессуального законодательства, в частности, неукоснительному выполнению требований главы 6 УПК РФ, предусматривающей порядок сбора и оценки доказательств. К сожалению, в ряде случаев из-за пренебрежения либо отсутствия профессионализма у оперативных сотрудников и следователей собранные материалы, изобличающие участников организованных преступных сообществ, утрачивают свое доказательственное значение.

Важное значение для правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованными формами преступности, имеет Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в редакции от 30.06. 2003 года), который установил не только задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, но и определил необходимые для борьбы с организованной преступностью оперативно-розыскные мероприятия.1

Важное значение для борьбы с организованной преступностью имело издание в 2005 году Федерального Закона «О защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса». Данный нормативный акт направлен на создание надлежащих условий для защиты участников уголовного процесса, дающих изобличающие показания в отношении лидеров и участников организованных преступных сообществ. В целом, положительно оценивая издание данного нормативного акта, следует отметить, что изложенные в нем нормы не обеспечены в достаточной мере материально-технической базой их осуществления. Об этом свидетельствует тот факт, что почти 40% содержащихся в данном Федеральном законе норм носят бланкетный характер и отсылают к другим нормативным актам, в том числе, еще не изданным.

Среди общероссийских законов, имеющих важное значение для предупреждения и раскрытия проявлений организованной преступности, следует отметить Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 2001 года (с изменениями на 30 октября 2002 г.).

В данном нормативном акте установлены меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: обязательные процедуры внутреннего контроля, обязательный внешний контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Важное значение для организации этой деятельности имело установление прав уполномоченного органа, определяемого Президентом РФ, по контролю за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по соблюдению ими установленных и четко определенных обязанностей.

Особое внимание в этом федеральном законе уделено международному сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.

Кроме того, ряд положений, призванных способствовать повышению эффективности борьбы с организованными формами преступности, содержатся в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 года.

В этом нормативном акте излагаются понятия форм соучастия террористической деятельности и, в частности, финансирования заведомо террористической группы или иное содействие им.

На борьбу с незаконными сделками, осуществляемыми организованными группами в области приобретения недвижимого имущества, направлены и отдельные положения Федерального закона « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1997 года (в редакции по состоянию от 30 декабря 2004 года). Этот нормативный акт устанавливает основания и порядок обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что позволяет установить дополнительные надежные заслоны перед попытками организованных криминальных формирований незаконно завладеть чужим недвижимым имуществом либо легализовать таким образом доходы, полученные в результате преступной деятельности.

3. Особую группу нормативных актов, регулирующих борьбу с организованной преступностью, составляют законы, определяющие компетенцию отдельных правоохранительных органов. К таким нормативным актам следует отнести, например, Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 03 сентября 1995 г. ; Положение «О Министерстве внутренних дел Российской Федерации», утвержденное Указом Президента РФ от 18 июня 1996 года; Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утверждённое Указом Президента РФ от 02 августа 1999 года; Положение «О Национальном центральном бюро Интерпола», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 года.

4. К правовой основе борьбы с организованной преступностью следует также отнести ведомственные нормативные акты, издаваемые министерствами и ведомствами правоохранительных органов по созданию организационных основ и проведению комплекса мероприятий по предупреждению и раскрытию опасных проявлений со стороны устойчивых криминальных формирований.

Таким образом, правовую основу борьбы с организованной преступностью составляет совокупность законов и подзаконных нормативно-правовых актов, определяющих задачи и регулирующих основания и порядок осуществления комплекса мероприятий, направленных на сдерживание и сокращение масштабов данного криминального явления.

Сразу следует отметить, что множество действующих нормативных актов в целом не обеспечивает в полной мере эффективность деятельности правоохранительных органов и нуждается в совершенствовании. На протяжении последних лет не прекращается дискуссия среди законодателей, сотрудников правоохранительных органов и ученых по вопросу о том, достаточно ли для успешной борьбы с организованной преступностью действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства или необходимо установление новых нетрадиционных мер, без которых успешная борьба с этим опасным явлением невозможна. Противники введения не предусмотренных действующим законодательством чрезвычайных мер высказывают опасения, что под предлогом борьбы с организованной преступностью начнутся необоснованные репрессии и, к тому же, будут допущены нарушения прав личности, поскольку нельзя применять к отдельным категориям лиц особые законы, тем более, до вступления в силу судебных решений и приговоров, бесспорно установивших их участие в организованных преступных сообществах.

Сразу следует оговориться, что в недавнем прошлом правоохранительные органы имели опыт использования подобного нормативного акта, предоставившего им особые права в борьбе с проявлением организованной преступности.

В этой связи следует упомянуть Указ Президента РФ от 14 июня 1994 года №1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности». В данном нормативном акте был предусмотрен ряд чрезвычайных мер, призванных усилить возможности правоохранительных органов в борьбе с проявлениями организованной преступности. В частности, была предусмотрена возможность задержания лица, подозреваемого в причастности к организованной преступности на 30 суток. Резко ограничивалось соблюдение коммерческой и банковской тайны.

Ради объективности следует признать, что подобные расширенные полномочия позволили правоохранительным органам резко повысить эффективность мер по борьбе с проявлениями организованной преступности. Но противники данного нормативного акта добились его отмены. При этом их аргументация была вполне весома и аргументирована. Прежде всего, действующими в настоящее время нормами УПК РФ установлен срок в 48 часов предварительного задержания лица. И в подзаконном нормативном акте, которым является Указ Президента РФ, никоим образом нельзя этот срок увеличивать до 30 суток. Если законодатель желает расширить полномочия правоохранительных органов по пресечению противоправных проявлений организованной преступности, то это необходимо сделать в установленном порядке, внеся изменения в УПК РФ.

При этом должны быть четко установлены основания и формальные поводы для столь длительного предварительного задержания, а не общая формулировка о наличии подозрений в отношении участия конкретного лица в организованном преступном формировании.

Кроме того, несомненен факт, что правоохранительные органы регулярно сталкиваются с необходимостью ознакомления со счетами и денежными потоками хозяйствующих субъектов в целях выявления хищений, «отмывания денег» и иных видов криминальной деятельности. В этой связи следует отметить, что до сих пор не урегулирован окончательно вопрос о том, насколько прозрачна должна быть коммерческая деятельность, не определены четко основания и порядок обеспечения доступа правоохранительных органов к проверке финансовых документов. В настоящее время, в Госдуме РФ имеется целый ряд законопроектов, имеющих целью расширить права контролирующих и правоохранительных органов по отслеживанию хозяйственной и финансовой деятельности как отдельных фирм и предприятий, так и отраслей промышленности в целом. В то же время принятие данных нормативных актов наталкивается на сопротивление ряда депутатов, настаивающих на соблюдении коммерческой и банковской тайны.

Взгляд, в условиях широкого размаха проявлений организованной преступности и необходимости борьбы с легализацией преступных доходов права правоохранительных органов в отслеживании денежных потоков должны быть расширены. Но при этом в законодательном порядке необходимо четко определить ситуации, в которых этот доступ должен быть обеспечен, и порядок его проведения, рассмотрен, в том числе, и путем санкционирования со стороны органов суда и прокуратуры.

Таким образом, сознавая необходимость расширения прав и полномочий правоохранительных органов в области борьбы с организованной преступностью, следует признать, что внесение соответствующих изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство должно быть проведено в установленном порядке и отражено в Федеральном законе, а не в подзаконном нормативном акте. Кроме того, должно быть уделено особое внимание законодательному становлению четких оснований для применения особых чрезвычайных мер к лицам, подозреваемым в противоправной деятельности организованных преступных формирований.

Помимо увеличения срока предварительного задержания лиц, причастных к организованной преступной деятельности, в научной литературе и сотрудниками правоохранительных органов высказываются и иные предложения по изменению действующего законодательства в целях усиления борьбы с организованной преступностью. Среди таких предложений заслуживают особоего вниманиея следующие.

1. Внесение дополнительных квалифицирующих признаков в статью 210 УК РФ, предусматривающую ответственность за организацию преступного сообщества. Так, помимо совершения данного деяния лицом с использованием своего служебного положения, предлагается ввести такие отягчающие вину признаки, как:
  1. связь данного преступления с хранением, применением, изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, либо с созданием устойчивых каналов их приобретения;

б) использование при создании преступного сообщества монополизации экономической деятельности;

в) использование зарубежных внешнеэкономических и криминальных связей.

2. Возвращение в уголовный кодекс такой дополнительной меры, как конфискация, но не в прежних широких масштабах, как ранее, а лишь применительно к участникам организованных преступных сообществ и лиц, признанных по суду виновными в терроризме и распространении наркотиков в крупных размерах.

3. Изменить уголовно-процессуальное законодательство, установив из-за сложности и многоэпизодности уголовных дел срок предварительного следствия по делам о проявлениях организованной преступности в 6 месяцев.

Вместе с тем, ряд предложений по изменению законодательства, на наш взгляд, хотя и приведет к усилению мер по борьбе с проявлениями организованной преступности, но в целом неоправданно ограничит права подозреваемых и обвиняемых лиц. В частности, подобные предложения касаются установления особого порядка ведения предварительного следствия в отношении участников организованных преступных сообществ и рассмотрения дел подобной категории исключительно тремя профессиональными судьями.

Говоря о правовой основе борьбы с организованной преступностью, следует особо отметить единодушное мнение ученых и практиков о необходимости издания специального нормативного акта по борьбе с организованной преступностью. Проект такого Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» был рассмотрен Государственной Думой более 10 лет назад 22 ноября 1995 года. Но данный проект был отклонен Президентом РФ из-за создания условий для широкомасштабных злоупотреблений в отношении прав человека.

Вместе с тем, данный нормативный акт, безусловно, нужен, поскольку в разработанном раннее проекте содержатся следующие важные для усиления борьбы с организованной преступностью меры:

– формулируются понятие организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества, даётся чёткое разграничение указанных преступных формирований:

– предлагаются оптимальная расстановка сил и средств, призванных вести борьбу с организованной преступностью, внедрение специализации в деятельность оперативных и следственных подразделений;

– указываются основания и порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по изобличению организованных преступных групп, пресечению и раскрытию их криминальных проявлений;

– перечисляются формы и методы взаимодействия и комплексного использования сил и средств в борьбе с организованной преступностью.

Заслуживает внимания и предложение об издании Федерального Закона «О борьбе с коррупцией», поскольку в данном нормативном акте будет, наконец, дано четкое определение сущности коррупции и намечены эффективные меры по борьбе с этим явлением.

Таким образом, несмотря на наличие множества правовых актов, регламентирующих борьбу с организованными формами преступности, дальнейшее повышение эффективности деятельности правоохранительных органов требует их систематизации и издания новых федеральных законов, предусматривающих комплексные организационные меры по решению данной проблемы.