«Проблемы борьбы с организованной преступностью»
| Вид материала | Документы |
- Борьба с организованной преступностью и отмыванием капиталов, 234.94kb.
- В. А. Ильичев правовые основы борьбы с организованной преступностью конспект, 974.27kb.
- От «Шестерки» до нбр антология развития специальных подразделений по борьбе с организованной, 310.02kb.
- Юрист-правовед уголовно-правовая и гражданско-правовая аналитика, 242.86kb.
- Выпуск: от 25 марта 2008 года, 19.51kb.
- Давиденко Александр Григорьевич, президент Международной ассоциации офицеров специальных, 109.32kb.
- Черисов Станислав Юрьевич Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью, 901.18kb.
- «О приоритетах международного сотрудничества в борьбе с незаконным наркопроизводством», 172.35kb.
- Перечень тем рефератов, 49.87kb.
- Доклад, 590.74kb.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
]ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ.
НОУ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА КРИМИНОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
СБОРНИК
методических материалов по спецкурсам
«Проблемы борьбы
с организованной преступностью»,
«Причины преступности
в сфере экономики»
для студентов всех форм обучения
на 2007/08 - 2008/09 уч. годы
МОСКВА
2007
Авторы:
доктор юридических наук, проф. ^ Мацкевич И.М.
кандидат юридических наук, доц. Григорян В. А.
Ответственный редактор:
Заслуженный юрист России, доктор юридических наук,
профессор ^ Эминов В.Е.
©МГЮА,2007
ВВЕДЕНИЕ
Предложенные спецкурсы являются дисциплинами уголовно-правовой специализации.
Выбор тем указанных спецкурсов не случаен и вполне оправдан. В причинном комплексе данных видов преступности значительную роль играют не только их тесная взаимосвязь, высокая общественная опасность, но и самодетерминация. Кроме того, экономическая преступность не просто послужила основанием возникновения организованной преступности, но и составляет почти 90% ее содержания. Одновременно почти вся экономическая преступность носит организованный характер. Лица, совершающие экономические преступления, и их капиталы представляются важным источником дальнейшего развития напряженной социальной и криминальной ситуации в России и все большего проникновения ее представителей во властные структуры различного уровня.
Преподавание спецкурсов преследует цель углубленного усвоения сути и. содержания различных аспектов рассматриваемых криминологических проблем, первоначальное изучение которых предусмотрено программой учебного курса «Криминология» в объеме одной лекции и одного семинара по теме организованной и корыстной преступности. В целях более углубленного усвоения материала в настоящем сборнике впервые представлены проекты соответствующих федеральных законов, анализ которых позволит студентам провести самостоятельную криминологическую экспертизу и подготовить замечания и предложения по их совершенствованию.
Следует подчеркнуть, что борьба с организованной преступностью носит многоплановый и многоаспектный характер. Как показывает многолетняя практика преподавания, именно вопросы, связанные с криминологическими аспектами развития содержания основных понятий организованной преступности, вызывают наибольшие затруднения у студентов.
Настоящие методические указания в первую очередь ориентированы на оказание содействия студентам в творческом подходе к анализу многочисленных вопросов по проблемам организованной преступности и преступлений экономической направленности.
Спецкурс по проблемам борьбы с организованной преступностью рассчитан на 20 часов в виде лекций для студентов дневной и вечерней форм обучения, а также на 3 лекции и 2 семинарских занятия — для студентов заочной формы обучения.
Спецкурс по проблемам причин преступности в сфере экономики рассчитан на 20 часов лекционных занятий только для студентов дневной формы обучения.
Помимо рекомендованной литературы студентам предлагается использовать специальные периодические издания; в том числе журналы «Законность», «Государство и право», «Прокурорская и следственная практика», «Вопросы борьбы с преступностью за рубежом», «Социологические исследования», а также «Lex Russica (Научные труды МГЮА)» и «Российское право в Интернете».
Разумеется, указанным перечнем список возможных периодических изданий не может исчерпываться, и студентам рекомендуется использовать научную литературу по отдельным проблемам спецкурсов.
Кроме того, предусматривается самостоятельная (внеаудиторная) работа со студентами. С этой целью каждому спецкурсу соответствуют задания для самостоятельной работы студентов. Все вопросы, связанные с выполнением указанных заданий, а также с последующим контролем, являются прерогативой преподавателя.
По завершении изучения спецкурсов студенты сдают экзаменационный зачет.
Примерный перечень вопросов для проведения экзаменационных зачетов дается в конце методических указаний по каждому спецкурсу.
^ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «Проблемы борьбы с организованной преступностью»
Тема 1. Понятие и общая характеристика организованной преступности
1. Понятие, история зарождения и развития организованной преступности.
2. Уровни организованной преступности.
3. Виды, состояние, структура и динамика организованной преступности в современной России.
Тема 2. Причины организованной преступности
1. Причинные комплексы организованной преступности (политический, экономический, социально-правовой и др.).
2. Условия, способствующие организованной преступности.
3. Основные концепции зарубежной криминологии, объясняющие причины организованной преступности.
Тема 3. Криминологическая характеристика личности участника и лидера преступного сообщества
1. Понятие и структура личности участника и лидера преступного сообщества.
2. Криминологическая характеристика личности преступника-участника и преступного сообщества.
3. Классификация и типология преступников - участников преступного сообщества.
4. Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в формировании личности лидера и участника преступной организации.
Тема 4. Коррупция и ее связь с организованной преступностью
1. Понимание коррупции как социального явления.
2. Социально-правовая характеристика коррупции.
3. Коррупция - системный признак организованной преступности.
4. Социальные последствия коррупции.
Тема 5. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения
1. Возникновение и существование международных преступных организаций.
2. Характеристика основных транснациональных преступных организаций типа «мафии».
3. Истоки развития российских международных преступных организаций.
4. Современные мафиозные преступные группировки и сообщества в России.
Тема 6. Сферы деятельности преступных организаций международного характера
1. Индустрия наркобизнеса и незаконный оборот оружия.
2. Организованные формы незаконной миграции, проституции, торговли людьми, криминальный игорный бизнес.
3. Кражи и контрабанда автомобилей и преступные посягательства.
4. Преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства, компьютерные и другие преступления в сфере высоких технологий.
Тема 7. Некоторые виды деятельности транснациональных преступных организаций
1. Терроризм и организованная преступность.
2. Понятие, содержание и способы легализации (отмывания) незаконных доходов.
3. Коррупция и отмывание «грязных» денег как элементы российской организованной преступности.
Тема 8. Международные принципы сотрудничества и основные направления деятельности в борьбе с организованной преступностью
1. Международные подходы к оценке социальных последствий организованной преступности.
2. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью.
3. Международные принципы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.
4. Формы и механизмы международного сотрудничества в предупреждении и борьбе с организованной преступностью.
^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Учебная литература Учебники и учебные пособия
1. Криминология. М.: Юристь, 2006.
2. Криминология. Учебное пособие / Под ред. А.И. Долговой. М.: Юристь, 2005.
3. Криминология. М.: Норма, 1997.
Нормативные материалы
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).
2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».
3. Указ Президента Российской Федерации № 1226 от 14 июня 1994 г.«О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 804.
4. Указ Президента Российской Федерации № 567 от 18 апреля 1996 г. «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»// Собрание законодательства РФ. 1996. № 26. Ст. 3177.
5. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ // Российская газета. 10 марта 2006 г. № 48.
Сборники
1. Коррупция в России: состояние и проблемы. Материалы научно-практической конференции. М.: Московский институт МВД, 1996. Вып. 1 и 2.
2. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.,1996.
3. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю.Г. Козлова. М.: Олимп, 1997.
4. Предотвращение коррупции в бюджетном процессе // Сб. научных трудов / Под ред. Д.О. Торхова. СПб.: Норма, 2002.
5. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией // Материалы круглого стола / Ред. коллегия: Л.Ю. Исмаилова, Л М. Колодкин, Н.Ф. Кузнецова, С.В. Максимов. М., 2002.
6. Организованный терроризм и организованная преступность // Сб. научных трудов / Под ред. А.И. Долговой. М., 2003.
7. Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы // Сб. научных трудов / Под ред. А.И. Долговой. М., 2003.
8. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. А.И. Долговой. М., 2005.
Монографии
1. Мишин Г. К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. М., 1991.
2. Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.
3. Максимов С.В. Предупреждение коррупции. М., 1994.
4. Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995.
5. Корчагин А. Г., Номоконов В А, Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток, 1995.
6. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998.
7. Эминов В.Е., Мацкевич И.М. Преступность военнослужащих. М.: Пенаты, 1999.
8. Геворгян Г.М. Криминологические проблемы борьбы с этническими преступными формированиями в России. М., 2000.
9. Антонян Ю.М., Горшков И.В., Зулкарнеев P.M., Сапрунов А.Г. Насилие в семье. М., 2000.
10. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М.: Пенаты, 2000.
11. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000.
12. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. М., 2001.
13. Кристи Нилъс. Борьба с преступностью как индустрия. М., 2001.
14. Устинов В.В. Обвиняется терроризм. М.: Олма-Пресс, 2002.
15. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., Гардарика, 2002.
16. Сухаренко АН. Российская организованная преступность в США. М., 2002.
17. Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ). М.: Былина, 2003.
18. Долгова АИ. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.
19. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. М., 2003.
20. Мацкевич И.М. Легенды и мифы преступного мира. М.: Проспект, 2003.
21. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристь, 2003.
22. Эминов В.Е., Максимов С.В., Мацкевич И.М. Коррупционная преступность и борьба с ней. М., 2001.
23. Максимов С.В., Эминов В.Е., Ванцев ВА Борьба с коррупционной преступностью. М., 2005.
24. Гордиенко В.В. Криминальные угрозы национальной безопасности России в условиях глобализации. Тула ТГУ, 2005.
25. Геворгян Г.М. Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью в СНГ. М., Норма, 2006.
^ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СПЕЦКУРСА
«Проблемы борьбы с организованной преступностью»
(для студентов дневной и вечерней форм обучения)
Программой учебного курса «Криминология» для всех студентов предусмотрено базовое изучение криминологических вопросов борьбы с организованной преступностью в виде лекций и семинаров, что явно недостаточно для тех студентов, кто избрал уголовно-правовую специализацию.
В этой связи спецкурс не только увеличивает объем часов и расширяет проблематику изучения организованной преступности, но и в целях углубленного усвоения сущности и содержания различных аспектов криминологических проблем организованной преступности решает ряд важных задач. В частности, темы спецкурса дают необходимые знания по таким основным и наиболее значимым вопросам криминологической характеристики организованной преступности, как ее понятие и структура, признаки и уровни, причины и условия детерминации, особенности личностных свойств участников и лидеров преступных организаций, механизм формирования их преступного поведения и концептуальные основы ее предупреждения.
Спецкурс помогает студентам разобраться в причинах возникновения и существования самой организованной преступности, видов и форм ее проявления и функционирования в обществе; изучить структуру, сферы и виды деятельности транснациональных преступных организаций типа мафии; ознакомиться с основными направлениями международного сотрудничества в области борьбы с организованной преступностью; выработать умение и навыки теоретического осмысления и практического осуществления мер противодействия организованной преступности.
Организованная преступность — явление межнационального масштаба. Наряду с экологическими и экономическими проблемами Мировое Сообщество ставит организованную преступность в число приоритетных проблем, с которыми еще долго придется сталкиваться человечеству в третьем тысячелетии.
Борьба с организованной преступностью в России имеет свою историю. Элементы организованности всегда были присущи профессиональному миру преступников. Достаточно сказать, что в начале XVIII в. профессиональные группировки конокрадов насчитывали в своих рядах до сотни членов с четким распределением ролей: одни крадут лошадь, другие перекрашивают ее, третьи продают, четвертые обеспечивают подкуп полиции, пятые отводят лошадь к новому хозяину. Между тем в период стагнации криминологических исследований (с начала 1930-х г.), и даже после возрождения интереса к изучению причин преступности (в начале 1960-х г.) считалось, что у нас организованной преступности не существует. Помимо искажения социальной действительности такое утверждение обрекало криминологов на бездействие, между тем как организованная преступность, с присущей этому негативному явлению мимикрией и кон-формативностью, все глубже проникала во все сферы жизни общества и бытовое сознание рядовых граждан.
Период гласности позволил сказать открыто, что в стране процветает нелегальный бизнес, связанный с клановыми преступными группировками, имеющими коррупционную поддержку в органах государственной власти. В то же время в этот же период времени было сделано несколько принципиальных ошибок в построении уголовной политики государства, о негативных последствиях которых уже тогда говорили криминологи: необдуманное и необоснованное раскрепощение предпринимательской деятельности без соответствующей адекватной правовой и идеологической подготовки; фактическое амнистирование всех лиц, осужденных за хищения и другие экономические преступления; возможность легализации теневого капитала.
Таким образом, в течение незначительного периода (не более 10 лет) организованная преступность в России практически вышла из подполья, где она долгие годы вынуждена была находиться, и распространила свое активное влияние не только на экономическую и социально-духовную жизнь-страны, но едва ли не напрямую теперь влияет на политическую жизнь.
Сферы влияния организованной преступности в России велики. Но организованная преступность в целях получения максимальной прибыли ищет все новые возможности. Отсюда — активные попытки выхода на зарубежные организованные преступные сообщества. При этом международные преступные группы консолидируются значительно быстрее, чем объединяются государства и вырабатывают против них более или менее эффективные способы борьбы.
Современная организованная преступность в России — явление хотя л широко изучаемое, но все еще до конца не исследованное. Об этом свидетельствуют и многочисленные публикации, и защиты кандидатских и докторских диссертаций, и постоянное реформирование специальных подразделений в рамках правоохранительных органов. Устойчивость и живучесть организованной преступности определяется ее взаимосвязью с другими видами преступности, прежде всего с профессиональной и рецидивной преступностью, экономической и коррупционной, преступностью несовершеннолетних и военнослужащих, терроризмом и т д. и т.п.
При подготовке к лекционным занятиям целесообразно не только ознакомиться с содержанием настоящего методического сборника, в целях уяснения круга проблем, включенных в перечень изучаемых на лекциях тем, но и отметить для себя наиболее сложные вопросы с тем, чтобы получить на них ответы у лектора, а при необходимости высказать свое видение проблемы.
При работе с литературой рекомендуется делать выписки наиболее важного материала, в частности необходимо законспектировать основные понятия, определения, а также наиболее важные положения. Особое внимание должно быть уделено уяснению сущности исходных понятий, ибо они являются ключом к пониманию изучаемого материала. При этом следует стремиться к осознанию каждого признака понятия и определения, раскрывающего сущность той или иной криминологической категории организованной преступности.
^ ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ ПО СПЕЦКУРСУ
«Проблемы борьбы с организованной преступностью»
для студентов всех форм обучения
Всего: 3 лекции (6 часов)
2 семинара (4 часа)
Одна из центральных проблем Особенной части криминологии - изучение социально-негативного феномена современной действительности — организованной преступности и разработка научно обоснованных методов и способов борьбы с ней.
Изучение предложенного спецкурса для студентов, избравших дисциплину уголовно-правовой специализации, позволит им, кроме тех знаний о проблеме организованной преступности, которые получены ими в рамках общего курса криминологии, более глубоко и всесторонне рассмотреть указанную проблему. Поэтому студентам предлагается принять активное участие в рассмотрении вынесенных для обсуждения вопросов.
Тема 1. Понятие и общая характеристика организованной преступности (2 часа)
1. Некоторые подходы Мирового сообщества к определению проблем и сути организованной преступности.
2. Понятие организованной преступности.
3. Признаки и структура организованной преступности.
4. Уровни организованной преступности.
5. Основные черты организованной преступности в России в современный период.
Указанные вопросы призваны помочь студентам вспомнить пройденный материал и на этой основе определить собственные подходы к основным понятиям организованной преступности.
Необходимо различать, например, такие понятия, как преступная группа, преступная организация и преступное сообщество, так как в действующем законодательстве организованная преступность определяется именно в виде преступлений, совершенных преступной группой, организованной группой, преступными сообществами (преступной организацией). При этом студенты должны определить тенденции развития организованной преступности и выявить ее признаки. Не менее важно разобраться и с вопросами уровней организованной преступности. Как свидетельствует мировая практика, организованная преступность чрезвычайно многолика и разнообразна. Чем сложнее и разветвленнее уровень организованной преступности, тем в большей степени становятся разнообразными ее формы. Многозвенная и многоступенчатая структура организованной преступности зачастую приводит к тому, что рядовые исполнители криминальных замыслов могут и не знать, что они являются членами организованной преступности.
Организованная преступности в России на современном этапе отличается серьезным проникновением в государственные структуры. В то же время парадоксальным образом ее представители не заинтересованы в подавлении и подчинении государственных институтов. Организованная преступность в России паразитирует на государственной власти. При этом ее формы весьма разнообразны. Во многих случаях они вульгарны и даже примитивны, причем чем ниже уровень организации, тем более жестокие преступления совершают ее представители.
Тема 2. Причины организованной преступности (2 часа)
1. Причины организованной преступности: понятие, виды, классификация.
2. Характеристика условий, способствующих организованной преступности.
3. Самодетерминация организованной преступности.
Во второй теме рассматриваются вопросы не только объясняющие внутренние процессы, непосредственно порождающие возникновение организованной преступности, но и способствующие ее постоянному воспроизводству и дальнейшему развитию. В этой связи, базируясь на известных определениях причинности и детерминации, изученных в рамках общего курса криминологии, студентам следует акцентировать внимание именно на тех причинах, которые с неизбежностью порождают организованную преступность. (Кстати, представляется небезынтересным подискутировать о том, является ли организованная преступность как самостоятельный социально-негативный феномен неизбежным следствием развития определенных общественных отношений вообще и рыночной экономики в частности.)
Классифицировать причины организованной преступности можно по нескольким основаниям, поскольку для практических целей необходима та или иная конкретная классификация. Одной из наиболее широко применяемых является классификация причин по содержанию, так как социальная обусловленность причин и условий, способствующих организованной преступности, очевидна. Вместе с тем именно воздействуя на объективные недостатки и субъективные просчеты в социальной сфере, можно в определенной мере говорить о том, что бороться с организованной преступностью возможно.
Поскольку организованная преступность исключительно многолика, она сама активно порождает новые виды преступлений, т.е. происходит процесс самодетерминации, требующий своевременного уголовно-правового и криминологического реагирования.
Очевидно, что обойтись без исторического анализа возникновения организованной преступности при этом невозможно.