Розділ 1 Загальна характеристика корисливих злочинів у сфері підприємництва

Вид материала

Документы

Содержание Список використаних джерел

Подобный материал:

• Розділ II. Правовідносини комунальної власності: проблеми законодавства, теорії І практики, 612.75kb.
• Розділ загальна характеристика спеціальності, 3384.53kb.
• Законспектуйте, 58.49kb.
• Законспектуйте, 56.16kb.
• Тематика, 28.63kb.
• З м І с т вступ 3 10 розділ правова основа міграційних процесів в Україні > Поняття, 319.93kb.
• Комплексна програма профілактики злочинів та правопорушень на 2012-2015 роки, 420.15kb.
• Розділ Загальна характеристика митних органів України та їх кадрового забезпечення, 522.57kb.
• Розділ функції держави: загальна характеристика сучасного стану теорії, 509.75kb.
• 1 Організована злочинність Розділ, 1213.18kb.

В дисертації на основі аналізу відомих кримінологічних досліджень та аналізу матеріалів кримінальних справ сформульовані нові положення щодо встановлення причин конкретного злочину (через вивчення особистості обвинуваченого) та виявлення умов з прийняттям заходів по їх усуненню, визначено місце цієї діяльності в структурі окремої методики розслідування. Криміналістична методика повинна бути каналом впровадження положень кримінології, які входять в систему професійної підготовки слідчого і оперативного працівника.

Таким чином в результаті проведеного дослідження можна констатувати, що існує нагальна необхідність кардинального оновлення з використанням комплексного підходу криміналістичних методик за наступними напрямками:

- врахуванням взаємних зв’язків між злочинами, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності, коли вони утворюють технології злочинної діяльності по заволодінню чужим майном;

- відображенням у криміналістичних характеристиках злочинів нових способів їх вчинення з використанням тих чи інших організаційно-правових форм підприємств і господарських відносин, новітніх технологій;

- формуванням вимог до первинного матеріалу про злочини зазначеної категорії (для обгрунтованого порушення кримінальної справи) з урахуванням механізму їх вчинення з використанням атрибутів підприємств і господарських відносин;

- дослідженням особливостей організаційних форм взаємодії слідчого з працівниками оперативно-розшукових підрозділів в стадії порушення кримінальної справи, початковому і наступному етапах розслідування;

- дослідженням питань розпізнавання приховування злочинів, попередження намагань знищення доказів, подолання протидії розслідуванню;

- дослідженням особливостей забезпечення слідчим відшкодування заподіяної злочином шкоди за рахунок майна підприємств, куди були вкладені викрадені кошти;

- врахуванням зв’язку між механізмом вчинення злочину і слідчими ситуаціями на момент порушення кримінальної справи;

- врахуванням впливу на формування слідчих ситуацій і подальший хід розслідування факторів підприємництва (статусу особи у підприємницькій діяльності, відносно якої була одержана інформація про протиправну поведінку; статусу ініціатора перевірки (заявника), їх стосунків між собою; статусу суб’єкта проведення дослідчої перевірки та інших);

- визначенням напрямків профілактичної діяльності слідчого у кримінальних справах про злочини, які були скоєні при здійсненні того чи іншого виду підприємництва (сфери господарської діяльності) з урахуванням його специфічних умов.

8. Враховуючі складність розкриття і розслідування злочинів, що вчиняються з використанням атрибутів підприємства, нагальною є необхідність розробки і включення в учбові плани навчальних юридичних закладів, що готують спеціалістів для правоохоронних органів, спеціальних курсів з криміналістики. Ці спецкурси можуть бути зорієнтовані на певні види підприємницької діяльності чи галузі народного господарства (сфера товарного ринку, обіг цінних паперів, сфера кредитування, приватизація). Програмне та методичне забезпечення названих курсів спеціалізації повинно враховувати міжпредметні зв’язки з відповідними економічними курсами (“Підприємницьке право”, “Банківське право”, “Економіко-правовий аналіз та аудит”).

Сформульовані в дисертації положення і рекомендації можуть бути використані:

- безпосередньо практичними працівниками органів дізнання і слідства при розслідуванні конкретних злочинів, скоєних в процесі здійснення підприємницької діяльності;

- при проведенні наукових досліджень, спрямованих на розробку і вдосконалення методик розслідування економічних злочинів окремих видів в окремих сферах підприємницької діяльності;

- для внесення доповнень в програми викладання криміналістики в вищих юридичних учбових закладах і розробки відповідного методичного забезпечення;

- для узгодження міжпредметних зв’язків між учбовими курсами кримінально-правового циклу (кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології) і курсами цивільно-правового та економічного циклів (цивільного права, банківського права, фінансового права, правових основ підприємницької діяльності, економічного аналізу і аудиту та інших) в учбових закладах, що готують спеціалістів для правоохоронних органів;

- для розробки спеціальних курсів з криміналістики і їх методичного забезпечення в навчальних закладах, а також закладах перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів правоохоронних органів.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте ser.com/search.phpl

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Україна в цифрах у 2000 році: Корот. cтат. довід. – К.: Техніка, 2001. -256 с.

2. Доповідь заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-полковника П.В. Коляди // Теорія і практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конференції. ч. 1 – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001, с.3 –22.

3. Марітчак Т. Помилки в кваліфікації господарських злочинів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 7, - с. 77-81.

4. Миндзар Ф. Как предотвратить укрытие преступлений // Законность. - 2000. - №7, - с.22.

5. Турчинов О. Тіньова економіка і тіньова політика // Політична думка. – 1996. - №3-4, - с. 75-85.

6. Криминогенная ситуация в России на рубеже ХХІ века /Под общ. ред. А.И. Гурова. – М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 96 c.

7. Кузнецова Н.Ф. Рынок и проблемы преступности // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. – 1993. - № 6, - с.11-14.

8. Аванесов О.Г., Мусаев М.Х. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения. – М., 1992. - 76 с.

9. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: Политико-экономические аспекты. - СПб: изд. СПб УЭФ, 1994. –с. 234.

10. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М.: Акад. МВД РФ, 1995. –82 с.

11. Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность /Под ред. В.П.Сальникова. СПб.: Санкт-Петербург. акад. МВД России, 1997. - 114 с.

12. Яни П.С. Экономические и служебные преступления.-М.: "Интел-Синтез", 1997. –208 с.

13. Волобуєв А.Ф. Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 3-4.- Харків. – 1998. - с.24-33.

14. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 р. (в редакції Закону України від 08.06.2000) // Відомості Верховної ради України. – 2000. - N 38, -ст.318.

15. Петюх В.Н. Рыночная экономика: Настольная книга делового человека. – Киев: Урожай, 1995. – 432 с.

16. Саниахметова Н. Государственное регулирование экономики и предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 7, -с.3-6.

17. Шур М. Наше преступное общество. – М.: Прогресс, 1977. – 325 с.

18. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса /Перев. с англ./ - СПб: Питер, 1995. – 400 с.

19. Marshall B. Clinard. "Corporate Corruption: The Abuse of Power". - Praeger, New York. – 1990. - p.76-77.

20. Маркс К. Капитал. Т.1 – М.: Изд. полит. л-ры, 1983. –905 с.

21. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. Уч. пособ. – К.: Атика, 1999. -272 с.

22. Бандурович О. Феномен підприємництва: сутність та проблеми розвитку // Україна: аспекти праці. Наук.-економ. та сусп.-політ. журнал. К.: Мін. екон. України. – 1995. - №1-2, - с. 53-55.

23. Огородник В. Тіньова економіка як кримінально економічний феномен // Політична думка. –1996. -№3-4, -с.86-95.

24. Украинские деловые новости. 1996. - № 6, -с.3.

25. Бородюк В.. Турчинов А., Приходько Т. Оценка масштабов теневой экономики и ее влияние на динамику макроэкономических показателей // Экономика Украины. 1996. - №11, -с.4-16.

26. Теневая экономика: опыт криминологического исследования /А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко, В.Н. Иванов, Б.Г. Розовский/.- Луганск: РИО ЛИВД, 1997. –204 с.

27. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. -441 с.

28. Воробьев Е., Тимченко Б. Теневая экономика в условиях системного кризиса // Экономика Украины. – 1998. - №8, - с. 43-47.

29. Голик Ю.В. От экономической преступности к преступной экономике // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация. Социально-правовой альманах. Вып.2. Екатеринбург: ИИТЦ «Зерцало-Урал». – 2000. - с. 50-61.

30. Волковский В.И. Налоговая преступность-это не просто уклонение от налогов // Прокурорская и следственная практика. – 1998. -№ 1, -с.57-58.

31. Тіньова економіка: стан та шляхи трансформації. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень Київ, червень 1998 року // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі: Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ: НДІ "Проблем людини". –1998. - с. 229-248.

32. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. - № 5, -с. 34-37.

33. Середюк О. Державу розкрадають згідно з чинним законодавством // Шлях до перемоги. – 1997.- 7 серпня.

34. Курицина Е. Юридическое лицо как орудие преступления // Российская юстиция. – 2001. -№ 2, -с.42-43.

35. Кушнеренко С.П. Способ совершения мошенничества с использованием лжепредприятия // Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, прокурорского надзора: Сб. науч. трудов. М.; СПб.; Кемерово. – 1998. -с.178-187.

36. Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. –1996. - № 10, -с. 15-22.

37. Волобуєв А.Ф. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності // Вісник Академії правових наук України. – 2001. -№1 (24), - с.175-181.

38. Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб.-практ. Пособие . – К.: Фирма “ДИЯ” ЛТД, 1998. –184 с.

39. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. – М.: Издательство «Спарк», 1999. –415 с.

40. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие /Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. Науч. ред. А.Я. Кочанов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: изд-во «Спарк», 1997. -799 с.

41. Чехович Т. Хищение или законы рыночной экономики // Юридическая практика . –2001. -№ 36 (194), 5 сентября, - с. 10.

42. Волобуєв А.Ф. Особливості розслідування злочинів у сфері економіки залежно від організаційної форми підприємств // Криміналістика та судова експертиза: Міжвідомчий науково-методичний збірник. Вип. 49. – К.: Міністерство юстиції України. – 2000. - с. 32-41.

43. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р. (в редакції Закону України від 01.06.2000 р.) // Відомості Верховної ради України, 2000, N 35, ст.288.

44. Кримінальна справа № 1-1338 (10970030) за 1998 р. Архів Московського районного суду м. Харкова.

45. Закон України «Про господарчі товариства» від 19.09.91 р. (в редакції Закону України від 11.05.2000 р.) // Відомості Верховної ради України, 2000, N 32, ст.256.

46. Довірчі товариства з кримінальними ознаками // Урядовий кур’єр. – 1997. - 24 квітня №75-76, - с.6.

47. Столяров В.И. Диалектика как логика и методология науки. – М.: Политиздат, 1975. – 337 с.

48. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 240 с.

49. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. –480 с.

50. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореферат дисс .. кандидата юрид. наук /12.00.09/ - М., 1966. –24 с.

51. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Автореферат диссертации .. доктора юрид. наук /12.00.09/Харьков. юрид. инт-т. - Харьков, 1967.– 42 с.

52. Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. - М., 1924.-436 с.

53. Громов Вл. Методика расследования преступлений. -М.: Юриздат, 1929. -170 с.

54. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. - М.: Ин-т права АН СССР, 1939. – 372 с.

55. Евгеньев М.Е. Методика и техника расследования преступлений. - Киев, 1940. –307 с.

56. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. законность. –1971. - №11, -с.14-19.

57. Криминалистика. (Под общей ред. Проф. А. И.Винберга ). - М.: Госюриздат, 1959. –512 с.

58. Криминалистика. (Отв. ред. проф. А. Н. Васильев ). - М.: МГУ, 1963. – 618 с.

59. Программа курса «Криминалистика» (для юридических институтов и университетов). - М., 1981.-18 с.

60. Криминалистика /Под ред. проф. И.Ф. Пантелеева и заслужен. деятеля науки, проф. Н.А. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1984. –672 с.

61. Васильев Н.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М.: МГУ, 1984. - 144 с.

62. Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке ? (Еще раз о криминалистической характеристике преступлений ) // Соц. законность. – 1987. - № 9, -с.56-58.

63. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учеб. пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1985. - 93 с.

64. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. (Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина). - Ниж. Новгород, Нижегород. ВШ МВД России, 1995. – 400 с.

65. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів. Навчальний посібник. –Київ: НТВ “Правник”-НАВСУ, 1997. – 41 с.

66. Весельський В. Криміналістична характеристика злочинів // Право України. – 2001. - № 5, -с. 112-114.

67. Криминалистика. ( Отв. ред. проф. Н.П.Яблоков). - М.: изд. БЕК, 1996. –708 с.

68. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова/ - М.: ИНФРА-М, 1997. –732 с.

69. Фокина А.А. Роль криминалистической характеристики преступлений в укреплении связи науки криминалистики и практики расследования // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.41. – К. – 1990. - с.17-23.

70. Шиканов В.И. Междисциплинарная характеристика отдельных видов преступлений – информационная модель расследуемого события // Вопросы теории и практики следственной работы. – Иркутск.- 1988. - с. 25-28.

71. Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993, с.25-39.

72. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика. Под ред . В.А Образцова. – М., 1995, с.38-50.

73. Яблоков Н.П. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. Под ред. Н.П.Яблокова. – М., 1996, с. 34-43.

74. Горский Д.П. Определение. - М.: Мысль, 1974. –175 с.

75. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Харьков: Харьков.юрид. ин-т, 1976. – 40 с.

76. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.. 1991. -797 с.

77. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т 1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. –408 с.

78. Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. – Харьков: Вища школа, 1976. - 113 с.

79. Матусовский Г.А. О криминалистической характеристике хищений государственного и общественного имущества // Криминалистическая характеристика преступлений. - М. – 1984. - с. 54-58.

80. Кузьмичов В., Москвін Ю. Криміналістичне вивчення злочинної діяльності // Право України. – 1999. - №5, -с.65-67.

81. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. – Саратов: изд. Саратов. ун-та, 1986. – 397 с.

82. Андреев И.Д. Проблемы логики и методологии познания. - М.,: Наука, 1972. –320 с.

83. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. - М. – 1976. - с. 36-42.

84. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. - М. – 1976. - с. 93-98.

85. Зелинский А.Ф. Криминология. Курс лекций. - Харьков: Прапор, 1996. –260 с.

86. Матусовский Г.А. Методика расследования хищений. - Киев: УМК ВО. 1988. – 88 с.

87. Матусовський Г. Оновлення криміналістичних методик – шлях до подолання економічних злочинів // Право України. – 1997. - № 11, -с.75-77.

88. Волобуєв А.Ф. Криміналістична характеристика розкрадань майна у сфері підприємницької діяльності // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 2.- Харків. – 1997. - с.26-37.

89. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.

90. Криминалистика. Учеб. пособие в схемах /под ред. А.Г. Филиппова/, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 1999. - 240 с.

91. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве.- Харьков, "Вища школа", 1988. –198 с.

92. Корж В. Є в Україні мафія. Кримінологічна характеристика економічної злочинності, мафії. Корупції, організованого злочинного спільництва // Юридичний вісник України. –1997. - № 35, -с.3.

93. Новые пластиковые деньги /Под ред. А.В.Спесивцева/. — М.: Банковское дело, 1994. – 184 с.

94. Электронные деньги: накопление; использование; хра­нение; безопасность /Под ред. В.П.Невежина/. - М., 1995.

95. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. - Київ, КШК ДПФ"Дія-плюс", 1994.- 325 с.

96. Кримінальна справа № 1-214 за 1997 р. Архів Красноградського районного суду Харківської області.

97. Пряников П.В. К вопросу о динамике, структуре и криминалистической характеристике мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Северный Кавказ: борьба с преступностью. – Ростов-на-Дону: Ростов. ВШ МВД России. – 1997. - с.108-114.

98. Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті (затв. постановою Правління НБУ 29.03.2001 р.№135) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2001. - № 5, -с. 43-104.

99. Закон України від 18.06.91 р. “Про цінні папери і фондову біржу” (в редакції Закону України від 03.06.99 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 31, -ст. 251.

100. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України (Затв. постан. Правління НБУ N 283 від 12.07.2000 р.) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2000. - № 9, -с. 73-89.

101. Кримінальна справа № 61951272 за 1997 р. Слідче управління УМВС України в Харківській області.

102. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (затв. постановою Правління НБУ від 181298 р. № 527 в редакції Постанови НБУ № 146 від 14.04.2000) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. –2000. - № 5, -с. 23-29.

103. Попович В. Організаційно-правові проблеми боротьби зі злочинністю у сфері фінансово-кредитної діяльності // Матеріали науково-практичної конференції. Львів, ВП Край. – 1995. - с.66-68.

104. Україна BUSINESS, №41(490), 11-18 жовтня 2000 р., - с.11

105. Городыский А.Н. Расследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, связанных с сокрытием валютных ценностей // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация. Социально-правовой альманах. Вып.2. Екатеринбург: ИИТЦ «Зерцало-Урал». – 2000. - с. 77-85.

106. Корчагин А.Г. Экономическая преступность. – Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 1998. –216с.

107. Марченко В. Розвал ІІ // Слобідський край. - 2001, 12 квітня. – с.2.

108. Борьба с отмыванием грязных денег в Украине возложена на налоговую службу // Вестник налоговой службы Украины. – 2001. - № 6, -с. 11.

109. Насонов О.Л. Деякі особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконними операціями з валютними цінностями // Слідча практика. - К.: РВВ МВС України. – 1997. - с.15-17.

110. Хромушин А. Проблемы борьбы с фиктивным предпринимательством // Посредник. - 10.05.1999. - с. 6.

111. Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. – Харьков: Харьков. юрид. ин-т. 1984.

112. Сатуев Р.С. Преступность в сфере финансовых и банковских систем // Современные проблемы криминалистики. – М.: Академия управления МВД России. – 1998. - с. 39-50.

113. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование мошенничества в частном предпринимательстве // Законность. – 1995. - №10, -с.20-25.

114. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. – Минск: Амалфея, 1997. –272 с.

115. Выявление и раскрытие мошенничества /Голубовский В.Ю., Егоршин В.М., Сурков К.В. и др. – СПб.: изд. «Лань», Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. -64 с.