Geum.ru

Розділ 1 Загальна характеристика корисливих злочинів у сфері підприємництва

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5

116. Волобуев А.Ф., Осыка И.Н. Преступления, совершенные с использованием компьютерной техники: зарубежный опыт борьбы с ними и перспективы его использования в следственной и экспертной практике Украины // Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. межвед.науч.-метод.сб. Вып. 48. – К.: Лыбидь. – 1997. - с.42-49.

117. Кримінальна справа №1-172 (12564) за 1996 р. Архів Черкаського обласного суду.

118. Ghares H. Swanson, Hell C. Chamerlin, Leonard Ferrito. Criminal investigation. New-York. –1988. - p. 446.

119. Council of Europe studies cybercrime. - Financial times business law Europe. – 1997. -12 March.- p. 7.

120. Біленчук П.Д., Зубань М.А. Компютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти. Навчальний посібник. - К.: Укр.акад. внутр. справ, 1994. –72 с.

121. Гудков П.Б. Компьютерные преступления в сфере экономики // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. - М.: МИ МВД России. – 1995. - с. 136-145.

122. Голубєв О.В. Комп’ютерні злочини в банківській діяльності. – Запоріжжя: ВЦ «Павел», 1997. -134 с.

123. Вертузаєв М., Попов А. Запобігання комп’ютерним злочинам та їх розслідування // Право України. – 1998. - № 1, -с.101-103.

124. Наумов В.В. Розслідування злочинів, вчинених у комерційних структурах та банківській системі // Слідча практика. К.: РВВ МВС України. – 1997. - с.20-23.

125. Кримінальна справа №1095032 за 1995 р. Слідче управління УМВС України в Харківській області.

126. Экономические преступления в США. Материалы семинара для прокуроров Российской Федерации, апрель 1996. – 31 с.

127. Овчинский А.С. Мошенничество в сфере финансов и инвестиций: из прошлого в будущее // Ревизор. - 1996. - № 1, -с.16-17.

128. Мысловский И. Н. Внимание: «Кидал-Инвест». - М.: «Спас», 1996.

129. Объектно-структурный анализ организованной преступности в сфере частных инвестиций. - М.: Моск. ин-т МВД России, 1997. -130 с.

130. Овчинский А. С., Борзунов К. К., Щерба В. В. Структрурные уровни организованной престпной деятельности в сфере финансов // Проблеми боротьби з організованою злочинністю. - М.: МИ МВС РФ. – 1996. - с. 24-30.

131. Урядовий кур’єр. – 1997. -6 червня, - с.7.

132. Голос Украины. – 1995. -7 июля, -с.3.

133. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17.03.93 р. // Урядовий кур’єр. – 1995. -20 березня.

134. Голос Украины. – 1995. -7 июля, -с. 3.

135. Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 3.

136. Відомості Верховної Ради України. 1996. - № 5.

137. Волобуєв А.Ф., Золотухін І.І., Литвинов О.В. Характеристика розкрадань майна, що вчиняються в небанківських фінансових установах // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Вип. 2. – Луганськ. – 1998. - с.168-179.

138. Кримінальна справа №1-64(61970716) за 1998 р. Архів Київського районного суду м. Харкова.

139. Кримінальна справа № 1795029 за 1998 р. Слідче управління УМВС України в Харківській області.

140. Волобуев А.Ф. Расследование экономических преступлений: опыт России и Украины // Российская юстиция. - 2000. - № 4, -с. 51-52.

141. Кримінальна справа №1-745 (61951850) за 1997 р. Архів Київського районного суду м. Харкова.

142. Кримінальна справа №1-627 (2396040) за 1998 р. Архів Червонозаводського районного суду м. Харкова.

143. Аргументы и факты. – 2001. - № 34, -с.4-5.

144. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных кредитовых авизо.- М.: Академия МВД РФ, 1993. -15 с.

145. Константинов А., Дикселиус М. Бандитская Россия. - СПб.: «Библиополис»; «Олма-Пресс», 1997. - 592 с.

146. Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о хищениях государсвтенных денежных средств с использованием чеков с грифом «Россия». М.: Академия МВД РФ, 1993. -8 с.

147. Баранов В.Н. Криминализация рынка ценных бумаг в сфере вексельного оборота // Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений и на рынке ценных бумаг. Вып. 1: Проблемы борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием ценных бумаг: Специальный информационно-аналитический бюллетень. – М.: ВНИИ МВД России. – 1998. -с.13-23;

148. Гильмутдинов А.Р. Проблема определения ущерба от изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг государственного займа // Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений и на рынке ценных бумаг. Вып. 1: Проблемы борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием ценных бумаг: Специальный информационно-аналитический бюллетень. – М.: ВНИИ МВД России. – 1998. -с.38.-45;

149. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. – М.: «Экзамен», 2001. -256 с.

150. Василинчук В.І. Теоретико-прикладні аспекти розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. - № 1, -с.113-117.

151. Пискарева Н.В. Хмель Н.П. Характеристика преступных деяний, совершаемых организованными формированиями в финансовой среде // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД России. – 1995. - с. 89-90.

152. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. – 1996. - № 1, -с. 1225.

153. Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Шахрайство з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного суду України. – 2000. - №2, -с. 32-37.

154. Притика Д.М. Деякі проблеми застосування арбітражними судами кредитного законодавства. Злочини у фінансово-кредитній сфері // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - №3, - c.212-214.

155. Волобуєв А.. Криміналістична характеристика злочинів у сфері кредитних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 7, -с. 82-85.

156. Кримінальна справа № 1-511(12565) за 1998 р. Архів Черкаського обласного суду.

157. Довбак О. Деякі аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з отриманням кредитів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів. -1999. - Вип. 34, -с. 230-234.

158. Волобуєв А. Особливості порушення кримінальних справ про злочини у сфері кредитних відносин та їх розслідування // Вісник прокуратури. –2001. - № 3, -с.44-50.

159. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. – М.: ООО, изд-во «Юринформ», 2001. -192 с.

160. Максимов С. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств // Законность. – 1998. - № 5, -с.10-13.

161. Яни П. Установление признаков хищения при неисполнении договорных обязательств // Российская юстиция. – 1995. - № 7, - с. 47-48.

162. Комсомольская правда в Украине. – 2001. - 10 августа, -с. 12.

163. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Автореферат дисс. ...кандидата юридических наук /12 00 09/ Краснодарский ун-т. - Краснодар, 1998. - 28 с.

164. Time. – 1995. -29 May, -p. 3.

165. Факты. – 1999. -18 сентября, -с.5.

166. Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег. - М.: Международные отношения, 1996. –240 с.

167. "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов.(Под общ. ред. Е.А. Абрамова).-М.:Инфра, 1995. - 296 с.

168. Данилевский Ю.А., Овсянников Л.Н. Взгляд на "грязные" деньги с Британских островов // "Бухгалтерия и банки". – 1997. - № 1, - с.24-29.

169. Савченко А. "Відмивання" грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1997. - № 5, -с.38-42.

170. Stephen R. Kroll. Some thoughts on law enforcement and stored value products. - Butterworths Journal of International Banking and Financial Law / January. – 1997. - p.3-5.

171. Luis Kranden. Features of inquiry. - Police review / 3 January. – 1997. - p.30-33.

172. Указ Президента України № 118 від 4.07.2000 р. “ Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом” //Урядовий кур’єр. - 4.07.2000. - №118.

173. Сєнніков В. Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом // Вісник НБУ. - 1998. - № 3, -с.22-23;

174. Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с «грязными деньгами» в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР». – 1999. - с.9-12;

175. Журавлев Р.А. Проблемы отмывания незаконных доходов и воздействия на экономическую основу организованной преступности // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР» . – 1999. - с. 17.

176. Зубаков В.П. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР». – 1999. - с. 18.

177. Хэйден С. Опыт Соединенных Штатов Америки в борьбе с отмыванием незаконных доходов // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР» . – 1999. - с. 22-23.

178. Шелли Л. Проблемы совершенствования борьбы с отмыванием нелегальных доходов // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР» . – 1999. - с. 24-20.

179. Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР» . – 1999. - с. 19-20.

180. Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем // Законность. – 2001. - № 6, -с.48-50.

181. Аналітичний огляд досвіду боротьби державних органів зарубіжних країн з економічною злочинністю, пов’язаною з відмиванням грошей. НЦБ Інтерполу МВС України. 1995 р. –25 с.

182. Закон України “ Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2001. - № 1, -с. 3-46.

183. Голик Ю.В. От экономической преступности к преступной экономике // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация. Социально-правовой альманах. Вып.2. Екатеринбург: ИИТЦ «Зерцало-Урал». – 2000. - с. 50-61.

184. Україна BUSINESS. – 2000. - №41(490), - с.11

185. Кодированные счета – печать для отмывания денег // Вестник Налоговой службы Украины. – 2000. - № 6, -с. 12.

186. Аналітичні матеріали Головного Управління Державної податкової адміністрації України за 1999 р.

187. Аналітичні матеріали Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Харківській області за 2000 р.

188. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова/. - М.: Инфра-М, 1996. -400 с.

189. Michael Pammer. The art of deception - Policing Today. 4 December 1996. - p.24-27.

190. Russian Mafia targeted - International Police Review. - May / June. – 1997. - p.8.

191. Борьба с отмыванием грязных денег в Украине возложена на налоговую службу // Вестник налоговой службы Украины. – 2001. - № 6, -с. 11.

192. Словник іншомовних слів /За ред. О.С. Мельничука. - К., 1975.

193. Закон України “Про інформацію” від 2.10.92 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - N 48, -ст.650.

194. Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов. Учебное и практическое пособие. –Харьков: Рубикон, 1997. –432 с.

195. Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. – Киев: ИМСО МО, НВФ «Студцентр», 1997. -176 с.

196. Сифоров В.И. Информология и научно-технический прогресс // Кибернетика и диалектика. М.: Наука. – 1978. - с.83-100.

197. Ковалев М.И. О роли научных понятий в уголовном праве и криминологии //Правоведение. – 1980. - № 5, -с.56-58.

198. Волобуєв А.Ф. Тактичні задачі розслідування розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1999. - №3, -с. 84-90.

199. Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя. – К.:РИО МВД УССР, 1973. –122 с.

200. Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования. – Киев: Украинская академия внутренних дел, 1993. –194 с.

201. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. – Харьков: Вища школа, 1978. –144 с.

202. Гранат Н.Л., Ратинов А.Р. Решение следственных завдань. – Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1978. –93 с.

203. Большой энциклопедический словарь. – М.: Науч. изд-во «БСЭ», 1997. -1456 с.

204. Дулов А.В.Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск: изд. «Университетское», 1985. –168 с.

205. Волобуєв А.Ф. Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна у сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи // Право України. -1999. - № 4, -с.79-83.

206. Аналітичні матеріали ГСУ МВС України про роботу слідчого апарату ОВС України у 1997 році від 21 січня 1998 р. №13/1.

207. Клочко В. Щодо підвищення ефективності попереднього слідства // Право України. – 1999. - № 6, -с.90-91.

208. Яни П.С. Экономические и служебные преступления.-М.: "Интел-Синтез",1997. –208 с.

209. Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. 3 /под ред. В.Г. Танасевича/. – М., 1979. -220 с.

210. Бандурка А.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. – Киев: РИО МВД Украины, 1994. –160 с.

211. Інструкція по організації діяльності органів попереднього слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими службами ОВС України в розкритті і розслідуванні злочинів. Затв. наказом МВС України № 745 від 25.11.92.

212. Спільний наказ МВС і ДПА України № 205/422 від 30.06.97 р. “Про організацію взаємодії оперативних підрозділів податкової поліції ДПА України з слідчими підрозділами ОВС”.

213. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 121 від 03.10.97 р.

214. Урядовий кур’єр. – 1994. - 29 вересня.

215. Рішення спільного засідання колегій МВС України і Державної податкової адміністрації України “Про стан взаємодії ОВС і підрозділів податкової поліції та спільні заходи щодо посилення боротьби з економічною злочинністю і поліпшення роботи по забезпеченню надходжень коштів до бюджету” від 10.10.1997 р.

216. Матусовский Г.А.. Сущенко В.Н. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел. Учеб. пособие.- Харьков: Юрид.ин-т, 1983. –82 с.

217. Бывалов С. Афера: чеченские авизо - М.: Олимп; «Издательство АСТ», 1997. - 464 с.

218. Стрєкалов Є.Ф., Панєвін О.С. Практика розгляду судами кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю довірчих, страхових товариств та комерційних банків. - Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. - № 1, -с.42- 57.

219. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.92 (в ред. Закону України від 13.01.2000) // Відомості Верховної Ради. – 2000. - №11.

220. Закон України “ Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю ” від 30.05.93 (в ред. Закону України від 23.03.2000) // Відомості Верховної Ради. – 2000. - №16.

221. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 р. // Голос України. – 1993. -2 березня.

222. Офіційний вісник України. – 2000. - № 50, -ст.2180.

223. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. – М., 1980. –117 с.

224. Великородный П.Г. Криминалистическое по­нятие способа уклонения от ответственности. /Вопросы борьбы с преступностью. М. – 1986. - № 44, -с.81-85.

225. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. –98 с.

226. Журавльов С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Дисс..., канд. юрид. наук. Нижн. Новгород: ВШ МВД РФ, 1992.

227. Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві.- К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994.

228. Александренко О.В. Класифікація форм протидії розслідуванню // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. - № 4, -с.132-141.

229. Шехавцов Р. Виявлення та подолання протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими злочинними угрупуваннями // Право України. – 2001. - № 5, -с.64-65.

230. Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных присвоении //Экономика и жизнь. -1995. - № 17, -с. 14-16.

231. Ковалев А.П. Диагностика банкротства. - М.: Финстатинформ, 1995.

232. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996. -240 с.

233. Мошенничества с преднамеренными банкротствами // Информационный бюллетень Ассоциации российских банков. - 1995. - № 7.

234. Прохзорова Е.В. Организация работы следователей по предупреждению уклонения обвиняемого от следствия и их розыску. – М., 1987.

235. Весельський В. Питання захисту осіб, які мають інформацію про злочинну діяльність // Право України. – 1999. - № 7, -с.58-61.

236. Никулин Е.С. Возмещение ущерба, причиненного преступлением государственным и общественным организациям. – М., 1974. -144 с.

237. Панарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. – Воронеж, 1978.

238. Рыженков А.Я., Филиппов П.М. О возмещении ущерба на предварительном следствии. – Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1983.

239. Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. - Казань, 1990. – 96 с.

240. Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. Учебное пособие. – Омск, 1990. –107 с.

241. Гусев С.И. Актуальные проблемы борьбы правоохранительных органов с нетрудовыми доходами. – Сов. гос-во и право. – 1987. - №2, -с.58-63.

242. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. –192 с.

243. Постанова Кабінету Міністрів України N 116 від 22.01.1996 р. “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України N 1402 від 15.12..97 р.) - Урядовий кур’єр. - 17.12.97.

244. Закон України від 18.06.91 р. “Про цінні папери і фондову біржу” (в редакції Закону України від 03.06.99 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 31, -ст. 251.

245. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (затв. постановою Правління НБУ від 181298 р. № 527 в редакції Постанови НБУ № 146 від 14.04.2000) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2000. - № 5, -с. 23-29.

246. Аналітичні матеріали ГСУ МВС України за 1997 р.

247. Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. «Про довірчі товариства» (в редакції Закону України від 14.03.95 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №19, -ст. 207.

248. Закон України «Про господарчі товариства» від 19.09.91 р. (в редакції Закону України від 11.05.2000 р.) // Відомості Верховної ради України. – 2000. - N 32, -ст.256.

249. Олейник О. Арест денежных средств предприятий и банков // Законность. – 1993. - № 10, -с.11-16.

250. Яни П. Наложение ареста на счета предприятий // Законность. – 1995.- № 7, -с.27-32.

251. Закон України “ Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2001. - № 1, -с. 3-46.

252. Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті (затв. постановою Правління НБУ 29.03.2001 р.№135) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2001. - № 5, -с. 43-104.

253. Сидоренко Е. Допустимость доказательств, полученных на территории других государств (по материалам уголовного дела по обвинению Д. Якубовского) // Законность. – 1998. - № 2, -с. 25-29.

254. Комлев Б. Исключение доказательств, полученных в других государствах, из процесса доказывания. // Законность. – 1998. - № 3, -с. 21-24.

255. Економіко-правові засоби боротьби з економічною злочинністю. Навч. посібник. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1995. –124 с.

256. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М. – 1973. - с. 90-94.