Ю. М. Грошовий, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки I техніки України B. C

Вид материала

Документы

Содержание 5.3. Анализ практики расследования Недостатки общего характера

Подобный материал:

• Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького, 4134.86kb.
• Л. К. Воронова фінансове право україни підручник Рекомендовано Міністерством освіти, 6508.38kb.
• Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник, 3605.39kb.
• Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні, 10728.41kb.
• Київський національний університет внутрішніх справ, 661.83kb.
• В. О. Серьогін державне будівництво, 11412.44kb.
• В. О. Серьогін державне будівництво, 11391.98kb.
• Ю. І. Пушкарьов, О. В. Панченко, С. П. Латін, 1585.47kb.
• Національна юридична академія України, 6335.29kb.
• Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної, 2897.83kb.

Обыск

В расследовании убийств, совершаемых организованными груп­пами, или по заказу, значительное место принадлежит такому не­отложному следственному действию, как обыск. Производство обыс­ка может осуществляться в различные периоды расследования, время и тактику его определяет следователь. Обыск может быть проведен как у подозреваемых, так и у потерпевших. Предметы производства обыска в обоих случаях объединяет обнаружение различных объек­тов и документов, связанных с совершением убийства или подготов­кой к его совершению. Особенностью обыска при преступлениях, совершаемых организованными группами, является то, что он про­изводится как групповой, имея целью обнаружение доказательств и у подозреваемого, и у других членов организованной группы. Перечень объектов, которые могут быть обнаружены и изъяты при обыске, определяется характером преступления, применяемым ору­жием, предположительным видом и характером следов, которые могут быть на преступнике или оставлены им на месте происше­ствия.

Если обратиться к более конкретному перечислению предме­тов обыска у подозреваемого или обвиняемого, то к ним наиболее часто относится оружие или боеприпасы к нему, в том числе и отдельные части взрывных устройств или взрывчатые вещества. Важно также при обыске обращать внимание на такие документы, как письма, содержащие угрозы в адрес убитого, или отдельные записки, имеющие сведения о предмете совершения преступления. Поскольку в процессе подготовки убийства нередко использу­ются фотоснимки, предварительно подготавливаемые убийцей или для него другими лицами, они как и фотографии предполагаемой жертвы могут быть обнаружены при обыске.

В процессе обыска у подозреваемого необходимо изъять обувь и одежду, в которой он находился в период совершения преступления. Обувь может нести на себе микрочастицы почвы, следы крови, а также быть объектом идентификации в том случае, если были обнаруже­ны следы обуви на месте происшествия. Одежда подозреваемого лица может нести на себе такие следы, как следы крови, а также следы наложения микрочастиц в результате контактного взаимодействия одежды преступника и потерпевшего. При обыске у подозреваемо­го нельзя оставлять без внимания и такие обстоятельства, как на­личие сигарет, однородных с теми, которые были обнаружены на месте происшествия, что в отдельных случаях может способствовать ус­тановлению факта присутствия лица на месте происшествия, а в некоторых случаях по следам прикуса на сигарете идентифициро­вать личность подозреваемого по следам зубов. При обыске у подо­зреваемых могут быть обнаружены предметы и ценности, принадлежащие потерпевшему. Следственной практике известны случаи, когда убийца после совершения преступления забирал у жертвы деньги, а также такие ценности, как золотые цепи, часы, кольца. При наличии данных о том, что у потерпевшего были деньги и ценности, а при обнаружении трупа они отсутствовали, подобные ценности могут быть обнаружены при обыске, являясь в этом случае важным доказательством причастности лица к совершенному убийству. В случаях установления заказчика убийства предметом обыска у него могут быть записные книжки с указанием адресов, фотогра­фии будущей жертвы, данные о коммерческих расчетах при нали­чии фирм или других предпринимательских структур, письма орга­низации, которую возглавлял потерпевший, иногда планы подхода к месту возможного нахождения будущей жертвы с пометками о наиболее удобных местах его появления и возможном времени его пребывания в данном месте.

При определении места обыска следует ориентировать следо­вателя на проведение этого действия в соответствующем офисе заказчика, где также могут быть собраны определенные сведения об отношениях с будущей жертвой, о совместной коммерческой деятельности. Такие данные могут быть обнаружены и в компью­терах, поэтому при проведении обысков должен быть приглашен специалист по компьютерной технике, который может помочь из­влечь необходимую информацию из компьютерной памяти.

Определенное значение имеет личный обыск подозреваемого, который может быть проведен как при задержании, так и незави­симо от него. При личном обыске следует обращать внимание на состояние одежды и обуви, обнаружение возможных следов крови, наличие стреляных гильз, которые в отдельных случаях изымаются убийцей с места происшествия как некий «сувенир», а также как свидетельство произведенных выстрелов для заказчика преступ­ления.

В практике расследования убийств нередко имеет важное зна­чение проведение обыска у потерпевшего. Его цель — обнаруже­ние информации, проливающей свет на событие преступления, ха­рактер отношений между преступником и потерпевшим, их взаимные претензии. При проведении обыска у потерпевшего осо­бое внимание следует сосредоточивать на письмах, записках, содер­жащих записи угрожающего характера, либо данных о финансо­вых или каких-либо иных претензиях. При обыске следует обращать внимание на звукозаписывающую аппаратуру, в которой могут содержаться определенные сведения, в частности записи телефонных разговоров, содержащих угрозы в адрес потерпевшего, который их зафиксировал с целью последующей передачи в пра­воохранительные органы, но не успел это сделать.

Записки и письма, содержащие угрозы, могут быть обнаруже­ны в карманах одежды потерпевшего, которая находится в шкафу, поэтому одежда также должна быть подвергнута обыску.

В процессе обыска следует обращать внимание на возможные документы, свидетельствующие о расчетах с поставщиками или иными организациями, с которыми потерпевший имел производ­ственные или финансовые связи. В число таких документов могут входить планы будущего развития или связей с другими структу­рами, которые явно нарушали планы других представителей бизне­са или влияли на их производственную деятельность. Документы могут объяснять мотивы убийства руководителя конкурирующей организации и позволяют в достаточно короткие сроки выйти на личность преступника. Поскольку шумные «разборки» в этих слу­чаях прямо указывают на заинтересованность определенных лиц, они предпочитают тихое «заказное» убийство, где число конкурирующих мотивов убийства не позволит быстро обнаружить виновных лиц. Это своего рода сокрытие своей причастности к совершенному пре­ступлению, препятствующее его быстрому раскрытию.

Производство обысков может иметь место и у посредников заказного убийства. У таких лиц при обыске могут быть обнару­жены фотографии будущей жертвы, расписки «киллера» о полу­чении денежного вознаграждения, переписка с заказчиком по по­воду места и времени заказного убийства.

Результаты обыска находят свое отражение в протоколе обыс­ка. В этом документе должны быть подробно описаны все обнару­женные объекты, имеющие значение для расследования. В необ­ходимых случаях может применяться фотосъемка как отдельных объектов, так и обнаруженных документов. Изготовленные фото­снимки становятся приложением к протоколу обыска.

Результативность производства обыска обеспечивается в зна­чительной мере его подготовкой, которая представляет собой в определенной мере программу действий одного или нескольких следователей по решению сложных мыслительных задач и их ре­ализации. К таким вопросам относятся: у кого, как, где, с какой целью, с помощью каких технических средств обнаружения и фик­сации будет проведен обыск, каков характер его производства (оди­ночный, групповой, в помещении, на открытой местности и т.п.). Если названные вопросы носят организационный характер, то воз­никает ряд проблем, связанных с решением мыслительных задач, относящихся к предметам поиска, их видовой принадлежности, местам возможного расположения, способов сокрытия, наличию тайников, использованию профессиональных знаний преступником при сокрытии следов преступления. Решение таких задач, даже в проблематичном плане, будет способствовать целеустремленности проводимого обыска и его достаточно высокой эффективности.

При подготовке к обыску следует привлекать специалиста, если речь идет о его возможной помощи. Как правило, специалисты приглашаются для участия в производстве обыска при расследо­вании убийств, связанных с применением взрывных устройств, отравлением, а также при возможности обнаружения важной для расследования информации, находящейся в компьютерных устрой­ствах. Во всех названных случаях необходимо ориентировать спе­циалиста на обнаружение таких данных, следов или предметов, которые могут иметь доказательственное значение либо служить материалами, используемыми для назначения экспертизы.

Обыск может проводиться как отдельное следственное действие либо входить в комплекс действий, представляющих собой такти­ческую операцию. В том и другом случае он должен быть хорошо подготовлен и организован.

Одним из средств эффективного расследования убийств, как совершаемых организованными группами, так и убийств, соверша­емых по заказу, является организация и проведение тактических операций. Как ранее указывалось, тактические операции представ­ляют собой комплекс организационных, следственных и оперативно-разыскных действий, направленных на решение важной зада­чи расследования. Эффективность таких операций, именуемых соответственно поставленным задачам, определяется одновремен­ностью их проведения с привлечением круга лиц, выполняющих разнородные функции, однако обеспечивающих решение главной задачи. Наиболее эффективными являются тактические операции, производимые одновременно несколькими следственными действи­ями или оперативно-разыскными мероприятиями, однако в зави­симости от ситуации расследования они могут осуществляться пос­ледовательно, с небольшим разрывом во времени, что обеспечит их целенаправленность. Наиболее значимыми тактическими операци­ями могут быть операции, именуемые «личность убийцы», «состав и ролевые функции преступной группы», «орудия преступления», «свидетельская база», «место нахождения преступника» и др. Со­став действий, определяющих тактическую операцию, зависит от ее направленности и может быть достаточно ограниченным, либо, наоборот, расширенным в соответствии с поставленной задачей или задачами. Так, если обратиться к характеристике тактической операции, именуемой «личность убийцы», она может включать производство нескольких действий: осмотр места происшествия — содержащий в определенной мере данные о личности убийцы (ос­тавленных следах, применяемом оружии, способе совершения пре­ступления); допрос свидетелей, видевших событие или имеющих представление о личности преступника, направлении и транспор­те, на котором он скрылся с места происшествия; назначение дак­тилоскопической экспертизы в случае задержания, или обращение к данным криминалистического учета, фиксирующего следы паль­цев рук на местах происшествий по нераскрытым убийствам; орга­низация погони по горячим следам.

Иной по своему характеру и задачам является тактическая операция «состав и ролевые функции преступной группы». Такая операция производится после задержания и допроса убийцы и, со­ответственно, получения определенной информации о его участии в преступной группе. В соответствии с показаниями задержанно­го и данными, полученными в результате проведения мероприятий оперативно-разыскными органами, могут быть предприняты сле­дующие действия, входящие в тактическую операцию: проведение одновременного задержания значительной части группы; одновре­менные допросы несколькими следователями участников этой груп­пы; проведение групповых обысков у членов преступной группы в целях обнаружения важной доказательственной информации, ору­жия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, планов преступных действий, списков участников, организация наблюдения оператив­но-разыскными органами за квартирами задержанных в целях об­наружения их преступных связей, иных участников преступной группы; прослушивание телефонов членов преступной группы в целях установления их отношения к событию преступления, а так­же отношений друг с другом и лидером преступной группы.

Тактическая операция «орудия преступления» проводится для установления орудия преступления, обстоятельств его применения и возможного сокрытия либо оставления на месте происшествия. Эта операция включает следующие действия: производство груп­повых обысков с целью обнаружения орудия и следов выстрела или взрыва, а также боеприпасов в случаях отсутствия оружия; произ­водство допросов свидетелей относительно вида оружия, его при­мет; предъявление для опознания оружия свидетелям; назначение судебно-баллистической экспертизы для установления тождества оружия по стреляным пулям и гильзам; допрос соучастников убийства с целью установления источника приобретения оружия или взрывного устройства; оперативная проверка по криминалис­тическим учетам огнестрельного оружия в целях установления источников его происхождения. Иные тактические операции мо­гут проводиться в зависимости от поставленных задач на любом этапе расследования.

При подготовке тактических операций важным является рас­пределение лиц, выполняющих отдельные действия, либо оперативно-розыскные меры, составление плана действий, определение методов взаимодействия, координации действий в связи с поступа­ющей либо полученной информацией.

В криминалистической литературе некоторые авторы под так­тической операцией понимают проведение одного действия в не­скольких местах или применительно к нескольким лицам. Так, В.Ю. Шепитько отмечает, что «производство обыска при расследо­вании преступлений, совершенных организованными преступны­ми группами, имеет определенные особенности. Довольно часто в этих случаях существует необходимость в производстве обысков одновременно у нескольких лиц или в разных местах. Речь идет о возможности использования тактической операции «групповой обыск» (т.е. комплекса согласованных между собой обысков). Применение такой тактической операции связано со следующими обстоятельствами: наличием устойчивой преступной группы, члены группы не заключены под стражу, рассредоточенностью объектов обыска, наличием отлаженной системы взаимодействия между членами преступной группировки, существования постоянной связи между членами группы, присутствием управляющего начала в деятельности преступной группы ¹.

¹ Шепитько В.Ю. Указ. соч. С. 40.

В этом отношении следует отметить, что какими бы обстоятель­ствами не было вызвано производство группового обыска, он все­гда, независимо от числа объектов, остается групповым, то есть одним по содержанию и процессуальной характеристике действи­ем. И в этом традиционном понимании такой обыск не может претендовать на название тактической операции, так как последняя представляет собой объединение нескольких разнородных по сво­ему назначению следственных и оперативно-розыскных действий, подчиненных выполнению поставленной задачи, обозначение ко­торой совпадает с названием тактической операции, сформулиро­ванной более лаконично либо имеющей условное кодовое наиме­нование.

Практика расследования преступлений, связанных с убийства­ми, совершаемыми организованными группами, свидетельствует о целесообразности возбуждения уголовных дел по оперативным материалам до их реализации, с одной стороны, а с другой — про­ведения оперативно-розыскной работы в рамках возбужденного уголовного дела. Законы об оперативно-розыскной деятельности Украины и Российской Федерации разрешают проводить ряд дей­ствий, в частности:

1) опрос граждан;

2) наведение справок;

3) сбор образцов для сравнительного исследования;

4) исследование предметов и документов;

5) наблюдение;

6) отождествление личности;

7) обследование помещений, зданий, сооружений, участков мест­ности и транспортных средств;

8) контроль почтовых отправлений;

9) цензуру корреспонденции осужденных;

10) прослушивание в установленном порядке телефонных и иных переговоров;

11) снятие информации с технических каналов связи. По ре­зультатам проведенных действий оперативные работники долж­ны составить предусмотренные нормативными актами документы (акты, рапорты и др.), которые впоследствии могут иметь значение важной для расследования информации.

При раскрытии и расследовании убийств, совершаемых орга­низованными группами, и по заказу, следственные и оперативно-розыскные органы должны планировать свою деятельность. В этом случае обязательным является единый план, составляемый и ко­ординируемый следственными и оперативными подразделениями.

Совместная деятельность, связанная со своевременным обнару­жением и задержанием лиц, причастных к убийству, а также с производством первоначальных следственных действий может быть высокоэффективной только при четкой организации взаимо­действия, планирования последнего, распределения ролей, обеспе­чения временных параметров совместных действий.

Среди неотложных следственных действий может иметь место и назначение фоноскопической экспертизы. При производстве опе­ративно-розыскных действий и в процессе расследования сведения нередко передаются по телефону. Для идентификации личности говорившего может быть проведена фоноскопическая экспертиза, результаты которой приобретают важное значение в том случае, когда подозреваемые или обвиняемые отрицают факт ведения та­ких переговоров.

Фоноскопическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы:

— принадлежит ли устная речь, зафиксированная на магнит­ной фонограмме, определенному лицу;

— сколько лиц принимало участие в записанном разговоре;

— кому из участников беседы принадлежат фрагменты запи­санного разговора;

— каково смысловое содержание фонограммы, если запись была низкого качества;

— какого типа магнитофон был использован при записи фо­нограммы;

— является ли данная фонограмма копией или оригиналом;

— была ли записана данная фонограмма на представленном магнитофоне;

— нет ли на представленной фонограмме признаков монтажа.

Для проведения фоноскопической экспертизы должны быть представлены следующие материалы: 1) подлинники фонограмм; 2) фонограммы образцов устной речи, которые должны быть запи­саны на полной кассете (не менее двадцати минут звучания). Желательно в текст образца включить слова, имеющиеся в тексте фонограммы подлинника.

5.3. Анализ практики расследования

Следует отметить, что одной из важных задач методики рассле­дования убийств, совершаемых организованными группами, и по заказу, является обобщение и анализ способов их совершения и сокрытия ¹.

¹ Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминали­стическое значение. М., 1980. С. 17.

Создание в этом отношении своеобразных «банков» способов совершения и сокрытия и их признаков может быть использовано следственными органами как матрицы, с помощью которых быст­ро устанавливаются события преступления, круг лиц, которые мо­гут быть причастны к его совершению. Перенос таких данных на дискеты, носящие обучающий или диагностирующий характер, является одной из необходимых предпосылок повышения профес­сионального мастерства следственных и оперативно-розыскных органов.

В настоящее время органы, осуществляющие борьбу с органи­зованной преступностью во всех ее формах (США, Германия) в меж­дународном масштабе, направляют свои усилия на координацию такой деятельности. В этих целях проводятся международные научные конференции, на которых вырабатываются пути консоли­дации сил и средств, что позволяет наиболее эффективно вести борьбу с проявлениями организованной преступности ².

² См. международные конференции: «Преступления в сфере кредитно-финан-совой и банковской деятельности» (Харьков, апрель 2000 г.); «50 лет Конвенции по защите прав и основных свобод человека и проблемы формирования правового государства в Украине» (Харьков, октябрь 2000 г.), организованные Академией пра­вовых наук Украины.

Наряду с задачами, которые решаются в ходе работы Между­народных форумов, необходимо уделять особое внимание профи­лактике этих преступлений, а также широкому обучению право­охранительных органов способам их пресечения и расследования.

Проведение в этих целях международных семинаров по обмену опы­том, имеющих закрытый характер, обеспечение такой информаци­ей специалистов, может стать той практической базой, которая будет способствовать повышению эффективности решения проблем по борьбе с организованной преступностью, представляющей угрозу для общества.

Обобщение материалов литературы и анализа следственной практики позволило выявить недостатки, имеющие место в рассле­довании убийств, совершаемых организованными группами, и по заказу.

К ним можно отнести:

/. Недостатки общего характера

1. Правоохранительными органами недостаточно четко осуще­ствляется организация расследования этого вида преступлений:

а) в расследовании слабо используется планирование, в частно­сти выдвижение следственных версий, которые определяют направ­ление расследования. Последние нередко появляются слишком поздно, когда утрачена определенная доказательственная инфор­мация, в отдельных случаях версии необоснованны, плохо корре­лируют с обстоятельствами преступления;

б) допускаются ошибки в координации следственных и опера­тивно-розыскных органов, нет необходимой их согласованности, не составляются совместные планы, редко проводятся координацион­ные совещания, определяющие быстроту и эффективность рассле­дования;

в) не практикуется осуществление комплекса неотложных след­ственных действий (следственный осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза), в зависимости от ситуации со­бытия — наличия доказательственной информации на данном этапе расследования;

г) недостаточно используются научно-технические средства в целях фиксации следов, вещественных доказательств, обстановки события (фото- и видеокамеры, звукозаписывающая аппаратура);

д) не используются или мало используются тактические опе­рации как комплексы организационных, следственных и оператив­но-розыскных действий, выполняемых для решения определенной задачи и способствующих, с одной стороны, быстроте расследова­ния, а с другой — экономии процессуальных сил и средств след­ственных аппаратов;

е) мало практикуется использование обучающих программ для сотрудников следственных и оперативно-розыскных органов, осо­бенно для лиц с недостаточным опытом расследования, а также для обучения всех лиц новым методикам расследования преступ­лений, совершаемых организованными группами;

ж) не везде формируются следственно-оперативные группы, спе­циализирующиеся на расследовании убийств, совершаемых орга­низованными группами.

//. Недостатки, относящиеся к производству следственных и оперативно-розыскных действий

1. Недостатки, относящиеся к производству осмотра места про­исшествия:

а) осмотры места происшествия производятся недостаточно внимательно, следствием чего является утрата множества следов и иной доказательственной информации;

б) при осмотре места происшествия не принимают участия специалисты, в частности судебно-медицинские эксперты, судебные баллисты, судебные биологи, которые помогли бы выявить обстоя­тельства, важные для расследования убийств;

в) не проводятся экспресс-анализы отдельных следов;

г) не выявляются и остаются без внимания следы наложения и микроследы как факторы, указывающие на присутствие убийцы на месте преступления и способствующие получению некоторой информации о нем;

д) не изымаются окурки сигарет (папирос), обнаруженные на месте происшествия, с целью производства генной экспертизы слю­ны для установления личности преступника, а также для произ­водства трасологической экспертизы по следам зубов (следам прикуса);

е) не проводятся анализы исходного доказательственного мате­риала для выдвижения как следственных, так и розыскных версий;

ж) не всегда вовремя предпринимаются меры для организации погони по горячим следам, то есть поквартирные, подворовые об­ходы для установления данных о личности убийцы; при опросах граждан мало уделяется внимания данным о приметах внешно­сти преступника (словесном портрете) в целях создания фоторо­бота для розыска и предъявления для опознания;

з) недостаточно используются научно-технические средства, в частности средства фиксации места происшествия (не проводят­ся все рекомендуемые криминалистической техникой виды фо­тосъемки на месте происшествия, в том числе ориентирующая, обзорная, узловая съемки, позволяющие прийти к предположению о механизме и иных обстоятельствах события преступления);

и) не всегда используются пулегильзотеки в целях установле­ния других убийств, совершенных из исследуемого оружия.

2. Недостатки, относящиеся к производству допросов:

а) допросы свидетелей в большинстве случаев проводятся по­верхностно, без подготовки, без предварительного составления крат­кого плана, поэтому получаемая информация отличается неполно-

той, в ней отсутствуют данные о приметах внешности преступни­ка либо сообщаются данные общего характера, не позволяющие со­ставить фоторобот или рисованый портрет и размножить его для сотрудников уголовного розыска;

б) допросы подозреваемых в ряде случаев сразу после задержа­ния не проводятся, что позволяет подозреваемому подготовиться к предстоящему допросу, выдвинуть контрверсии, продумать ряд обстоятельств, оправдывающих его нахождение в месте преступле­ния, или заявить о своем алиби; при допросах не используется постановка вопросов, имеющих детализирующий характер, направ­ленных на получение данных, опровергающих заявление об алиби, то есть не используются системы тактических приемов допроса, рекомендуемые криминалистической тактикой;

в) при допросах обвиняемых мало используются доказательства и данные, полученные при осмотре места происшествия, либо при проведении экспертиз, что делает допросы формальными, а их по­казания приобретают такую форму, которая позволяет впоследствии от них отказаться;

г) мало практикуется производство очных ставок с соучастни­ками, что затрудняет выяснение многих обстоятельств события преступления и возможность проверить получаемые показания и раскрыть преступную группу в целом.

3. Недостатки, имеющие место при назначении и производстве экспертиз:

а) при расследовании убийств, совершаемых организованными группами, весьма редко используется весь комплекс экспертиз, ре­зультаты которых могут расширить объем доказательственной информации;

б) используется главным образом судебно-медицинская экспер­тиза, однако, круг вопросов, который перед ней ставится, ограничен (в частности, не ставятся вопросы о положении потерпевшего при убийстве, механизме совершения преступления, возможных следах сопротивления, психологическом портрете преступника при совер­шении садистских действий, наличии на одежде жертвы следов крови либо иных выделений преступника, не исследуется подногтевое вещество потерпевшего и др.);

в) как правило, не назначается экспертиза микрочастиц, позво­ляющая выяснить важные обстоятельства и установить групповую принадлежность частиц, оставленных преступником на месте про­исшествия;

г) не проводятся генные экспертизы по следам слюны на окур­ках сигарет, по следам крови, которые могли бы дать возможность точного установления личности субъекта, пребывавшего на месте происшествия;

д) редко проводятся ботанические и почвоведческие эксперти­зы по следам наложений, обнаруженным на месте происшествия.