Geum.ru

В. С. Максимов криминалистика учебно-методический комплекс

Вид материалаУчебно-методический комплекс
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений

Понятие, задачи криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений и её значение для следственной практики. Общие принципы построения методики расследования. Источники ее формирования. Структура и содержание частных методик расследования отдельных видов преступлений. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования. Типичные следственные ситуации в структуре криминалистической методики.

Формы и методы взаимодействия следователя с органами дознания. Организующая роль следователя в работе следственно-оперативных групп.

Использование помощи общественности и средств массовой информации в расследовании преступлений.

Общие положения и организация профилактической деятельности следователя.

Методика исследования алиби. Методика расследования событий, связанных с ложью. Методика расследования событий, связанных с самооговором.


Литература:
  1. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.
  2. Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений: Уч. пособие. – Л., 1977.
  3. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. – Минск, 1983.
  4. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. В 4-х частях. СПб.: 1992-1993.
  5. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск, 1987.
  6. Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступления. – Омск, 1978.
  7. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. – Минск, 2001.
  8. Каплан Л.С. Взаимодействие следователя с органами дознания: Учебное пособие. М., 1999.
  9. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000.
  10. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Харьков, 1965.
  11. Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Алиби. Теоретические проблемы и прикладное значение в уголовном судопроизводстве. – Иркутск, 1992. Гл.3.
  12. Лифанова М.Е. Выявление и разоблачение ложных показаний на предварительном следствии. – Уфа, 1999.
  13. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. – Хабаровск, 1985.
  14. Образцов В.А. Криминалистика: теория, понятие и виды криминалистической техники, тактические основы следственных действий, общие методики расследования. – М., 1994.
  15. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. – М., 1975.
  16. Предупреждение преступлений следователем. — Харьков: Харьковский ун-т, 1975. — 172с.
  17. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. – М., 2003.
  18. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981.
  19. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. – М., 1985.


Тема 2. Расследование убийств.

Содержание криминалистической характеристики убийств. Характеристика таких ее элементов как место убийства и место обнаружения трупа, способы убийства (действия по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию убийства), механизм следообразования, личность потерпевшего, личность убийцы. Следственные версии и планирование расследования в типичных следственных ситуациях.

Особенности следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела расследовании убийства, совершенного в условиях неочевидности. Проверочные действия при исчезновении человека и предположении о его убийстве. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. Выявление негативных обстоятельств и других признаков инсценировки. Организация поиска подозреваемого по горячим следам. Использование помощи граждан и средств массовой информации при расследовании убийств. Возможности использования криминалистических учетов для установления подозреваемого и проверки его причастности к убийству.

Характеристика последующего этапа расследования.

Осмотр места происшествия. Особенности осмотра трупа в зависимости от характера повреждений. Допрос свидетелей. Предъявление трупа для опознания. Судебно-медицинская экспертиза трупа, другие виды экспертизы. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Обыск. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Проверка показаний на месте.

Особенности расследования в зависимости от способов совершения убийств. Особенности раскрытия и расследования убийств, совершенных наемными преступниками.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению убийств и причинения вреда здоровью. Принятие следователем мер к их устранению.

Литература:
  1. Бородулин А.И. Убийство по найму: Криминалистическая характери­стика. Методика расследования. — М.: Новый юрист, 1997. — 80 с.
  2. Бородулин А. И. Актуальные вопросы методики расследования убийств, совершенных наемными лицами. - Смоленск, 1997.
  3. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния пре­ступных группировок (особенности расследования). - Харьков, 1998.
  4. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и системы типовых версий о лицах, совершив­ших убийство без очевидцев. - Горький, 1978.
  5. Дидковская С.П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти. - Киев, 1982.
  6. Гельманов А.Г., Лавров В.П., Хазиев Ш.Н. Методика расследования убийств, совершаемых несовершеннолетними. - М., 1985;
  7. Гельманов А.Г. Криминалистическая характеристика способа со­крытия преступлений против жизни и здоровья. - Омск, 1989.
  8. Густов А.Г. Комплексный подход к раскрытию убийств. - Л., 1988.
  9. Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. — М.: Буквица, 1997. — 480 с.
  10. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование убийств. - Ека­теринбург, 1993.
  11. Китаев Н.Н., Тельцов А.П. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств. - Иркутск, 1992.
  12. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. - М., 1973.
  13. Плескачевский В.М. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия. - М., 1992.
  14. Протасевич А.А., Степаненко Л.А., Шиканов И.В. Кровь как структурный элемент следовой обстановки на месте происшествия: Очерки теории и практики следственной работы. - Иркутск, 1998.
  15. Расследование преступлений против личности / Под ред. О.Я. Баева. - Воронеж, 1998.
  16. Расследование убийств, совершенных с применением взрывчатых
    веществ. М., 1975.
  17. Селиванов А.Н. и др. Расследование убийств. — М., 1994. -224 с.
  18. Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предприни­мательства. - М., 1997.
  19. Степанов А.А. Расследование убийств, совершенных на железных дорогах. - М., 1987.
  20. Шиканов В. И. Комплекс­ная экспертиза и ее применение при расследовании убийств. - Иркутск, 1976.
  21. Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийствах. - Иркутск, 1978.
  22. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. - М., 1990.


Тема 3. Расследование изнасилований

Криминалистическая характеристика изнасилования. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению по данным делам. Версии и планирование расследования по делам об изнасиловании. Типичные следственные ситуации по этим делам.

Допрос потерпевшей. Освидетельствование. Назначение судебно-медицинской экспертизы. Осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Допрос свидетелей. Использование данных криминалистических учетов в установлении и розыске преступника.

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Освидетельствование подозреваемого. Назначение экспертиз. Очные ставки. Проверка показаний на месте.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению изнасилования, и принятие мер к их устранению.


Литература:
  1. Аленин А. П., Кузнецов А. А Использование возможностей судебно-медицинских и криминалистических экспертиз при расследова­нии убийств и изнасилований. Омск, 1991.
  2. Андреева Л. А., Густов Г. А., Степанов В. Г., Фтиппов А. П. Расследование изна­силований. Л., 1980.
  3. Антонов В. П. Собирание следов и вещественных доказательств на начальном этапе расследования дел об изнасиловании // Следственная практика. Вып. 3 (160) - 2003. С. 230-239.
  4. Виноградов С. В. Доказывание виновности несовершеннолетне­го в изнасиловании. М., 1993.
  5. Дворкин А. И. Осмотр места происшествия как способ получения информации о лич­ности предполагаемого преступника, совершившего убийство, сопряженное с изнасило­ванием // Следственная практика. Вып. 4(161)- 2003. С. 91-113.
  6. Мадьюгин Г. Н., Шубин Ю. А. Расследование изнасилований. М., 1970.
  7. Мирский Д.Я. Методика расследования изнасилования. Свердловск, 1956.
  8. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой сво­боды личности// Руководство для следователей/ Под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. М., 1998. Гл. 26.
  9. Розенталь М. Я. Значение результатов экспертного исследования микрочастиц при расследовании убийств и изнасилований // Следственная практика. Вып. 137. С. 111-116.
  10. Сидорик В. И. Методика расследования изнасилований. Минск, 1981.
  11. Скорченко П.Т. Расследование половых преступлений. М., 1967.
  12. Соловьев А. Б., Пичкалева Г. И. Совершенствовать качества производства первона­чальных следственных действий по делам об убийствах и изнасилованиях // Следственная практика. Вып. 140. С. 114-122.
  13. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и рассле­дование: Руководство для следователей/ Под общ. ред. С. Г. Кехлерова; науч. ред. С. П. Щерба. М., 2001.
  14. Хлынцов М. Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 1965.
  15. Шалаев Н. Г. Новое в судебно-медицинской экспертизе по делам о половых преступ­лениях // Следственная практика. Вып. 74. С. 66-72.
  16. Шалаев Н. Г. Судебно-медицинская экспертиза и освидетельствование подозревае­мого по делам о половых преступлениях // Следственная практика. Вып. 64. С. 116-122.
  17. Якубович Н. А. О некоторых недостатках расследования дел об изнасилованиях // Следственная практика. Вып. 42. С. 172-190.


Тема 4. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений. Виды этих преступлений, способы их совершения. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации, следственные версии и планирование расследования.

Характеристика первоначального этапа расследования. Осмотр места происшествия. Осмотр вещей и предметов. Допрос потерпевшего. Выявление и допрос свидетелей. Допрос подозреваемого. Обыск. Использование криминалистических учетов. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими службами органов внутренних дел. Использование помощи граждан и средств массовой информации.

Характеристика последующего этапа расследования. Допрос обвиняемого. Очная ставка. Проверка и уточнение показаний на месте. Предъявление для опознания. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.

Особенности методики расследования многоэпизодных уголовных дел. Установление всех соучастников грабежа (разбоя) и эпизодов деятельности организованной преступной группы.

Розыск похищенного имущества. Работа по возмещению причиненного ущерба.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению кражи, грабежа, разбойного нападения.


Литература:
  1. Жарский В.Е. Взаимодействие следователя и органа дознания при
    расследовании краж. - Волгоград, 1976.
  2. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. - М., 1982.
  3. Макаренко Е.И. Особенности расследования краж из квартир, совершаемых группой лиц. - Ташкент, 1986.
  4. Новик В.В. Методика расследования краж. - СПб., 1992.
  5. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата. - М., 1992.
  6. Первушин В.М., Щерба С.П., Волынский В.А. Осмотр места про­исшествия по делам о кражах из культовых зданий. - М., 1995.
  7. Расследование хищений чужого имущества: Уч.пособие // Под ред. Резван, Субботиной. – Волгоград, Волг. академия МВД России, 2001г. – 102 с.
  8. Степичев С. С. Расследование разбоев. — М.: Госюриздат, 1955. — 144 с.
  9. Федоров Ю.Д. Расследование карманных краж. - Ташкент, 1978.
  10. Черных М.П. Осмотр места происшествия по делам о разбойных нападениях на кассиров и инкассаторов. - М., 1978.
  11. Шавшин М.Н. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбоях. - М., 1977.
  12. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999.


Тема 5. Расследование мошенничества

Криминалистическая характеристика мошенничества. Способы мошенничеств, их особенности в сферах обращения ценных бумаг, приватизации, банковской деятельности, других видах предпринимательства.

Источники первичной информации о мошенничестве и ее оценка следователем. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Построение и проверка следственных версий. Планирование расследования.

Осмотр места мошеннических действий и другие виды осмотра.

Допрос потерпевших. Взаимодействие с органами дознания. Использование возможностей криминалистических учетов. Назначение экспертиз.

Истребование и изучение документов по делам о мошенничестве в сфере экономики. Назначение ревизий и аудиторских проверок. Допрос лиц, подозреваемых в мошенничестве

Использование помощи специалистов для собирания и исследования следов мошеннических действий, совершенных с применением компьютерной техники и других технических средств.

Особенности тактики последующих следственных действий: допроса обвиняемых, обыска, предъявления для опознания, очной ставки, проверки показаний на месте, следственного эксперимента.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.


Литература:
  1. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные
    направления расследования мошенничества. - Свердловск, 1984.
  2. Анненков С.И. Расследование мошенничества / Под ред. Леви А.А. - Саратов, 1992.
  3. Гуров А.И., Наумкин Ю.В. Карточное мошенничество (шулерство) и борьба с ним. - М., 1977.
  4. Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства. - М., 1994.
  5. Ларичев В. Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Спо­собы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. - 256 с.
  6. Шептухин П.Ф. Первоначальные следственные действия и опера­тивно-розыскные мероприятия при расследовании мошенничества. -М., 1973.


Тема 6. Расследование взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Способы взяточничества. Проверка сообщений о взяточничестве и возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные исходные следственные ситуации. Разработка версии и планирование на первоначальном этапе расследования. Особенности последующего этапа расследования.

Осмотр места получения взятки. Допрос взяткодателя. Установление и допрос свидетелей. Установление, задержание и допрос посредников во взяточничестве. Допрос взяткополучателя. Личный обыск. Обыск служебного помещения и жилища взяткополучателя. Очная ставка. Назначение экспертиз.

Литература:
  1. Джандиери А.С. Расследование взяточничества. СПб.: 1996.
  2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных долж­ностными лицами. - Минск, 1985.
  3. Зверев Ю., Балашов А. Выявление и расследование взяточничества // Социалистическая законность, 1977, № 7.
  4. Кушниренко С. Л. Особенности расследования взяточничест­ва. СПб., 2002.
  5. Ларьков А. П. Расследование и предупреждение должностных преступлений. - М.: Ин-т прокуратуры СССР, 1976. - 144 с.
  6. Миронова Е. А., Кушниренко С. П., Пристанское В. Д. Организация и методика расследования взяточничества. М., 2002.
  7. Орлов М. Выявление взяточничества // Социалистическая законность. 1976.

№ 1.
  1. Пристанское В. Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве: криминалистический аспект. СПб., 2002.
  2. Расследование и предупреждение взяточничества: Методическое по­
    собие / Под ред. А.Н. Ларькова. — М.: Ин-т прокуратуры СССР, 1983. - 137 с.
  3. Смоленцев Е. Судебная практика по делам о взяточничестве // Социалистическая законность, 1977, № 6.
  4. Степанов В. В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966.


Тема 7. Расследование присвоения и растраты имущества.

Криминалистическая характеристика присвоения и растраты. Способы совершения этих преступлений в различных отраслях экономики.

Источники и проверка исходной информации о присвоении или растрате. Оценка материалов доследственной проверки и возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования. Назначение и организация инвентаризаций, ревизий и аудиторских проверок. Взаимодействие следователя с подразделениями по борьбе с экономической преступностью, другими службами органов внутренних дел и правоохранительными органами в процессе расследования данного вида преступлений. Выдвижение версий и особенности планирования на первоначальном и последующем этапах расследования.

Установление и допрос свидетелей. Истребование, выемка, осмотр бухгалтерских и иных документов. Назначение судебно-бухгалтерской, технологической и других экспертиз. Задержание и допрос подозреваемых. Обыск служебных и жилых помещений. Предъявление для опознания. Очная ставка. Следственный эксперимент.

Выявление причин и условий, способствовавших присвоению или растрате.


Литература:
  1. Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскры­тию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения и растраты. - Белгород, 1998.
  2. Козицин Я.М. Расследование и рассмотрение дел о хищениях, совершенных с использованием служебного положения: Учеб. пособие. - Свердловск: Уральский ин-т, 1975. — 183 с.
  3. Методика расследования хищений путем присвоения и растраты// Курс криминалистики (в 3-х томах). Т.3. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А. Степанова. С.-П., Юр.центр Пресс, 2004 г. С. 77-119.
  4. Расследование присвоения и растраты // Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А.Селиванова.- М., 2001.С.282-300.
  5. Расследование присвоения и растраты// Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. – М.,1999. – С. 742-751.


Тема 8. Расследование криминальных банкротств и уклонений от уплаты налогов.

Правовое регулирование процесса банкротства. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация. Способы совершения данных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

Анализ следователем исходной информации и особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Построение и проверка версий. Формирование плана расследования. Использование основных средств доказывания по уголовным делам: следственный осмотр, допрос, обыск, выемка, назначение экспертиз.


Литература:
  1. Кучеров И.И., Марков А.Я. Расследование налоговых преступлений. М.: 1995.
  2. Методические рекомендации по противодействию криминальным банкротствам / С.П.Кушниренко, А.А.Сапожков, Е. Б. Серова, А. Е. Скачкова; Под ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2002.
  3. Методика расследования уклонений от уплаты налогов // Курс криминалистики (в 3-х томах). Т.3. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А. Степанова. С.-П., Юр.центр Пресс, 2004 г. С. 402-451.
  4. Методика расследования криминальных банкротств // Курс криминалистики (в 3-х томах). Т.3. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А. Степанова. С.-П., Юр.центр Пресс, 2004 г. С. 361-402.
  5. Расследование налоговых преступлений // Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. – М.,1999. – С. 780-798.