Протокол общего собрания акционеров ОАО "Кулешовский ремонтно-механический завод"
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество, 31.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Утверждено общим собранием акционеров ОАО «ак барс» банк протокол №11/25-05-12 от 30., 10.32kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях внеочередного общего собрания акционеров, 20.78kb.
- Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий", 32.61kb.
- Утвержден, 115.59kb.
- Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Швейная фабрика», 263.91kb.
- Собрание Дата проведения собрания: 10 июня 2011 г. Место проведения собрания: г. Самара,, 169.46kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1254.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», 991.31kb.
ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
ОАО "Кулешовский ремонтно-механический завод"
№1
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество "Кулешовский ремонтно-механический завод"
Место нахождения: 346779, Ростовская обл.,Азовский р-он, с.Кулешовка, ул.Пролетарская,21
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения - собрание
Дата проведения: 25 июня 2010 г.
Место проведения: 346779, Ростовская обл., Азовский район, с. Кулешовка, ул.Пролетарская,21, ОАО "Кулешовский ремонтно-механический завод", актовый зал СТЗ.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15.00 час.
Время открытия собрания – 16.00 час.
Время закрытия собрания – 17.00 час.
| Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества | | 4677 (четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) |
| Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров | | 4 546 (четыре тысячи пятьсот сорок шесть) |
| 97,19 |
Общества – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для
решения всех вопросов повестки дня.
Председатель собрания: Сухомлинов Петр Николаевич
Секретарь: Мордвиненко Лидия Ивановна
На повестку дня общего собрания акционеров были вынесены следующие вопросы:
Рассмотрение и утверждение годового отчета общества и бухгалтерского баланса.
- Рассмотрение и утверждение отчета об использовании прибыли, полученной обществом в 2009 году, в т.ч. выплата дивидендов в размере 0,00 рублей.
- Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Избрание Наблюдательного совета общества из числа следующих кандидатов:
1. Сухомлинов Владимир Николаевич- директор ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
2. Сухомлинов Петр Николаевич–заместитель директора по производству ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
3. Мордвиненко Лидия Ивановна-заместитель директора по экономике ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
4. Чебан Иван Георгиевич – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
5. Шарифов Забит Имамаль Оглы – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
- Избрание ревизионной комиссии общества из числа следующих кандидатов:
Коверга Владимир Илларионович
- Баркалова Любовь Павловна
- Степанченко Александр Петрович
- Создание счетной комиссии общего собрания акционеров из числа следующих кандидатов:
Мордвиненко Лидия Ивановна
- Коверга Владимир Илларионович
- Шарифов Забит Имамаль Оглы
Обсуждение первого вопроса повестки дня.
По первому вопросу – рассмотрение и утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2009 год – выступил директор общества Сухомлинов Владимир Николаевич:
Отчет открытого акционерного общества «Кулешовский ремонтно-механический завод» за 2009год (приложение 1 к протоколу).
По второй части вопроса повестки дня – утверждению годового отчета – выступил главный бухгалтер Общества Карачевцева Татьяна Ивановна. Акционеры Общества были ознакомлены с бухгалтерским балансом и приложениями к нему. Был сделан подробный анализ всех активов и пассивов Общества, дана оценка ликвидности и рыночной устойчивости предприятия.
Бухгалтерский баланс (приложение 2 к протоколу).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет общества и бухгалтерский баланс ОАО "Кулешовский ремонтно-механический завод".
Число голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу
| 4 546 |
| 97,19 |
голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения первого вопроса повестки дня.
Итоги голосования:
| 4546 | "ПРОТИВ" - | 0 | "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" | 0 |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.
Обсуждение второго вопроса повестки дня.
По второму вопросу – рассмотрение и утверждение отчета общества об использовании прибыли, полученной обществом в 2009 году, в т.ч. выплата дивидендов в размере 0,00 рублей, выступил директор Общества Сухомлинов Владимир Николаевич.
Акционерам был представлен следующий отчет:
Отчет об использовании прибыли, полученной обществом в 2009 году (приложение 3 к протоколу).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет об использовании прибыли, полученной Обществом в 2009 г., в т.ч. выплата дивидендов в размере 0,00 рублей.
Число голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу
| 4 546 |
| 97,19 |
голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения второго вопроса повестки дня.
Итоги голосования:
| 4 546 | "ПРОТИВ" - | 0 | "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" | 0 |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.
Обсуждение третьего вопроса повестки дня.
По третьему вопросу – Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, было зачитано заключение, составленное ревизионной комиссией Общества (приложение 4 к протоколу).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу
| 4 546 |
| 97,19 |
голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения четвертого вопроса повестки дня.
Итоги голосования:
| 4 546 | "ПРОТИВ" - | 0 | "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" | 0 |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.
Обсуждение четвертого вопроса повестки дня.
Так как в предусмотренные законодательством об акционерных обществах сроки от акционеров не поступило предложений о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в выборные органы ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод», Наблюдательный совет выдвинул следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:
1. Сухомлинов Владимир Николаевич- директор ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
2. Сухомлинов Петр Николаевич–заместитель директора по производству ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
3. Мордвиненко Лидия Ивановна-заместитель директора по экономике ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
4. Чебан Иван Георгиевич – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
5. Шарифов Забит Имамаль Оглы – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»
В процессе обсуждения кандидатов в Наблюдательный совет, возражений и дополнений не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Наблюдательного совета общества:
Число голосов, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу
| 22 730 |
| 97,19 |
голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения четвертого вопроса повестки дня.
Итоги голосования:
| № п/п | ФИО кандидата в члены Наблюдательного совета Общества | Кол-во голосов, отданных за кандидата |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сухомлинов Владимир Николаевич- директор ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод» | __4546__ |
| 2. | Сухомлинов Петр Николаевич–заместитель директора по производству ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод» | __4546__ |
| 3. | Мордвиненко Лидия Ивановна-заместитель директора по экономике ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод» | __4546__ |
| 4. | Чебан Иван Георгиевич – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод» | __4546__ |
| 5. | Шарифов Забит Имамаль Оглы – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод» | __4546__ |
Обсуждение пятого вопроса повестки дня.
В процессе обсуждения кандидатов в ревизионную комиссию, возражений и дополнений не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов
Число голосов, принявших участие в голосовании по пятому вопросу
| 4 546 |
| 97,19 |
голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения пятого вопроса повестки дня.
Итоги голосования:
| 4546 | "ПРОТИВ" - | 0 | "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" | 9 |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято большинством голосов.
Обсуждение шестого вопроса повестки дня.
В процессе обсуждения кандидатов в счетную комиссию, возражений и дополнений не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
Создать счетную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов
Число голосов, принявших участие в голосовании по шестому вопросу
| 4 546 |
| 97,19 |
голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения шестого вопроса повестки дня.
Итоги голосования:
| 4546 | "ПРОТИВ" - | 0 | "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" | 0 |
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.
Дата составления: 25 июня 2010 года.
Председатель общего П.Н. Сухомлинов
Собрания
Секретарь: Л.И. Мордвиненко