Учебная программа дисциплины «Преступления в сфере экономики» юриспруденция для направления/специальности

Вид материала

Программа дисциплины

Содержание Пояснительная записка Цель изучения Формы учебной работы Виды контроля ТЕМА 2. Теневая экономика: история возникновения, сущность ТЕМА 3. Экономическая преступность в условия рыночной экономики – ТЕМА 4. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика ТЕМА 5. Криминологическая характеристика организованной ТЕМА 6. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере ТЕМА 7. Особенности экономических преступлений совершаемых на ТЕМА 8. Особенности экономических, преступлений совершаемых в сфере ТЕМА 9. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере Статистические материалы Наименование тем

Подобный материал:

• Программа дисциплины «Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики»», 178.2kb.
• Учебная программа дисциплины «Нотариат» Для направления 030501. 65 Юриспруденция, 240.36kb.
• Учебная программа дисциплины «Гражданское право. Общая и особенная части» юриспруденция, 3440.73kb.
• Учебная программа дисциплины «Наследственное право» юриспруденция для направления/специальности, 130.15kb.
• Программа дисциплины Преступления в сфере экономики для специальности 030501. 65 Юриспруденция, 190.33kb.
• Учебная программа (Syllabus) Дисциплина: Теория государства и права 5B030100 юриспруденция, 360.63kb.
• Учебная программа (Syllabus) Дисциплина: Теория государства и права 5B030100 юриспруденция, 452.11kb.
• Программа спецкурса преступления в сфере экономики для специальности 030501. 65 Юриспруденция, 329.71kb.
• Учебная программа (Syllabus) Дисциплина: Проблемы теории государства и права Специальность, 424.06kb.
• Учебная программа дисциплины «Правовое регулирование адвокатской деятельности» юриспруденция, 485.59kb.

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственный Университет – Высшая школа Экономики

Санкт – Петербургский филиал

Кафедра Финансового права

Учебная программа дисциплины

«Преступления в сфере экономики»


юриспруденция

для направления/специальности


030501.65

шифр (наименование)


Автор: к.э.н., профессор Инфантьев К.А.

4 курс

Согласовано УМО «___»_____________2006 г.	Одобрено на заседании кафедры Финансового права Зав. кафедрой Цмай В.В._______________ «___»______________2006 г.
	Утверждена СФ_______________________ Председатель Лядов А.О. ______________ «___»__________2006 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Требования к студентам:

Приступая к изучению курса «Преступления в сфере экономики», студенты должны знать конституционное, административное, финансовое, гражданское право, гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право.

Программа дисциплины «Преступления в сфере экономики» составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по специальности 030501.65 «Юриспруденция» и определяет содержание и структуру дисциплины.

Основные тенденции криминогенной ситуации в стране во многом предопределяются социально-экономическими процессами и реформами во всех сферах общественной жизни. Среди внешних (по отношении к преступности) факторов особо выделяются экономические, к которым следует отнести:

• трудности процесса экономических реформ;
  
• снижение жизненного уровня населения;
  
• резкая социально-экономическая дифференциация общества;
  
• неравномерность экономического и социального развития регионов;
  
• возрождение изжитых в прошлом бедствий: инфляции, безработицы, беспризорности, беженцев и бездомных;
  
• падение общественной морали и нравственности, распространение алкоголизма и наркомании;
  
• затянувшийся кризис в ряде отраслей экономики.
  

Поэтому не удивительно, что число выявленных преступлений экономической направленности постоянно растет. Следует подчеркнуть, что из-за высокой латентности реальные объемы преступных посягательств в экономической сфере значительно превышают регистрируемый уровень.

В результате криминализации экономических отношений невиданных масштабов достигла теневая экономика, которая сформировалась как устойчивая, воспроизводящаяся социально-экономическая система, способствующая не только деятельности организованных преступных сообществ, но и генерирующая большинство преступлений общеуголовной направленности. В связи с этим особое значение приобретает способность оценивать криминогенные факторы в сфере социальных и экономических отношений.


Цель изучения «Преступления в сфере экономики» состоит в ознакомлении обучаемых с:

• причинами, формами, последствиями криминализации экономических отношений;
  
• особенностями теневой экономики и теневого предпринимательства;
  
• основными проявлениями теневых экономических процессов в различных сферах экономической деятельности;
  
• различными видами экономических преступлений в условиях рыночной экономики;
  
• политикой государства в сфере вытеснения теневых экономических процессов, борьбой с экономической и организованной преступностью.
  

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

• основные экономические, социальные и правовые факторы криминализации экономики;
  
• конкретные формы проявления преступности в ведущих сферах экономики;
  
• основные пути противодействия преступности в сфере экономической деятельности;
  

уметь:

• использовать полученную экономическую информацию при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений и административных правонарушений.
  

Формы учебной работы студента – это лекционные, семинарские или практические занятия, и самостоятельная работа студентов, которая осуществляется в ходе подготовки к семинарским занятиям, написания эссе и сдачи зачета

Виды контроля:

Текущий – выступления на семинарах, написание эссе;

Итоговый – сдача зачета.

Итоговая оценка складывается из результатов выступлений на семинарских занятиях, – 30%, эссе – 15%. Коэффициент оценки за ответ на зачете – 55%. Все оценки выставляются по 10 балльной школе, затем умножаются на соответствующие коэффициенты и суммируются. Итоговая оценка, полученная путем суммирования накопительной и зачетной оценки, округляется по правилам округления чисел и соответствует:

Зачет (отлично) выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов;

Зачет (хорошо) – 6-7 баллов;

Зачет (удовлетворительно) – 4-5 баллов;

Незачет (неудовлетворительно) – 3 и менее баллов.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

ТЕМА 1.

Проблемы экономики России в переходный период и факторы

криминализации экономических отношений.

Место, роль и задачи изучения спецкурса в рамках экономической теории и юридических дисциплин в системе высшего образования.

Основные черты и особенности переходного периода, объективные и субъективные причины кризиса российской экономики. Основные проблемы и противоречия перехода к рынку: разгосударствление и приватизация, оценка проведение этих процессов с современных позиций; роль макроэкономической стабилизации и развития предпринимательства; развитие международной торговли, инвестиционная и социальная политика. Причины и факторы криминализации экономических отношений, условия способствующие росту преступности в сфере экономики. Аморальное поведение в хозяйственной сфере и его последствия. Воздействие процесса криминализации общественной жизни на экономическое и социальное развитие страны. Эффективное государство и необходимость преодоления криминализации экономических отношений.


ТЕМА 2.

Теневая экономика: история возникновения, сущность,

структура и масштабы распространения явления.

Формирование и развитие теневых экономических явлений в процессе социально-экономического развития общества. Теневая (неформальная) экономика в истории экономики России. История возникновения и развития теневых экономических явлений в условиях становления и развития командно-административной системы, основные подходы ученых к их исследованию и определению категории «теневая экономика». Сущность и структура теневой экономики в условиях командно-административной системы, масштабы её распространения и последствия воздействия на экономику и общество. «Черный рынок», товарный дефицит, кооперация и рэкет, как первые источники теневого капитала в условиях командной экономики.

Специфика трансформации теневой экономики в постсоветский период. Источники первоначального накопления капитала в России и особенности перераспределения национального дохода в пользу субъектов теневых отношений. Традиционная преступность в сфере экономических отношений как одна из форм внеэкономического перераспределения доходов. "Черный рынок" в условиях рыночной экономики и его элементы. Наркобизнес, проституция, продажа оружия и рэкет. Доходы субъектов «теневой экономики»: формы их проявления и использования. Теневая мораль, теневое право, теневое налогообложение. Признаки и формы теневых налогов. Объекты и субъекты теневого налогообложения. Организованная преступность и её характерные черты, особенности и структура. Доходы, получаемые организованной преступностью.

Сущность и структура явления в условиях перехода страны к рыночной экономике. Статистический, правовой, экономический и другие подходы к явлению. Деструктивная и статутная экономика. Структура теневой экономики в советский и постсоветский период. Основные методологические подходы к оценке масштабов распространения теневой экономики. Её влияние на рыночные отношения и общество. Теневая экономика в развитых странах и её влияние на общество.


ТЕМА 3.

Экономическая преступность в условия рыночной экономики –

экономико-криминологические аспекты.

История исследований экономической преступности отечественными и западными учеными. Основные признаки и виды экономических преступлений. Обстоятельства, способствующие совершению экономических преступлений. Социология преступного поведения в экономике и сфере бизнеса. Основные подходы к определению категории «экономическая преступность»: уголовно-правовой, криминологический и социально-экономический подходы. Классификация экономических преступлений. Экономическая преступность и преступность в сфере экономики: общее и различия. Экономическая преступность и рыночные отношения.


ТЕМА 4.

Криминологическая и уголовно-правовая характеристика

преступлений в экономической сфере.

Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности, уголовно-правовое определение явления и особенности. Специфика детерминации и причинности экономической преступности. Уголовный кодекс Российской Федерации о преступлениях в сфере экономики (раздел VIII) и сфере экономической деятельности (глава 22). Общая характеристика составов преступлений в сфере экономики. Организованная преступность и коррупция: понятие и криминологическая характеристика.


ТЕМА 5.

Криминологическая характеристика организованной

экономической преступности и коррупции.

Особенности и квалификация преступлений совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), их структура, признаки и способы деятельности. Характеристика преступлений относящихся к организованной экономической преступности. Формы преступной деятельности преступных групп в различных сферах экономики. Традиционная уголовная преступность в экономической сфере. Криминологическая характеристика коррупционной преступности и особенности их совершения. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Масштабы распространения организованной экономической преступности и коррупции в условиях становления рыночных отношений в России. Особенности борьбы с такими преступлениями и злоупотреблениями.


ТЕМА 6.

Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере

производства и нарушения законодательства о труде, экологии.

Нарушения антимонопольного законодательства.

Особенности и механизм совершения экономических преступлений в сфере производства и их квалификация. Характеристика составов преступлений относящихся к сфере производства. Нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о труде, их характеристика. Преступность в сфере сельскохозяйственного производства. Масштабы распространения этих преступлений и нарушений в условиях становления рыночных отношений в России. Особенности борьбы с такими преступлениями и нарушениями. Криминологическая характеристика экологических преступлений и особенности их совершения.


ТЕМА 7.

Особенности экономических преступлений совершаемых на

потребительском рынке и в сфере внешней торговли.

Компьютерная преступность.

Особенности и механизм экономических преступлений совершаемых на потребительском рынке и их квалификация. Характеристика составов преступлений относящихся к сфере потребительского рынка и внешней торговли. Монополистические действия на потребительском рынке и нарушения правил и норм добросовестной конкуренции.

Криминологическая характеристика компьютерных преступлений, условия и особенности их совершения, экономические последствия этих преступлений. Масштабы распространения этих преступлений в условиях становления рыночных отношений в России. Особенности борьбы с такими преступлениями и правонарушениями.


ТЕМА 8.

Особенности экономических, преступлений совершаемых в сфере

финансово-кредитных отношений и налоговые преступления.

Понятие и квалификация преступлений совершаемых в финансово-кредитной системе. Особенности преступлений, посягающих на финансово-кредитную систему в условиях рыночной экономики, новые способы их совершения. Основные признаки и виды хищений, мошенничества совершаемые в финансово-кредитной системе. Использование служебного положения при мошенничествах, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Особенности совершения различных финансовых махинаций. Незаконная банковская деятельность. Незаконное получение кредита, уклонения от уплаты кредитной задолженности. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Злоупотребления на рынке ценных бумаг. Фальшивомонетничество. Налоговые преступления и их квалификация. Масштабы распространения преступлений в сфере финансово-кредитных отношений в условиях становления рыночных отношений в России. Особенности выявления и борьбы с такими преступлениями.


ТЕМА 9.

Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере

приватизации и другие виды преступлений в сфере экономики.

Особенности и механизм экономических преступлений совершаемых в сфере приватизации и их квалификация. Характеристика составов преступлений относящихся к сфере приватизации. Криминальный передел собственности в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий, с использованием процедуры ложного банкротства. Присвоение имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Преступность в сфере малой приватизации. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Коммерческий подкуп. Масштабы распространения этих преступлений в условиях становления рыночных отношений в России. Особенности борьбы с такими преступлениями и нарушениями.


ТЕМА 10.

Последствия воздействия экономической преступности

на экономику и общество. Пути преодоления криминализации

экономических отношений.

Последствия воздействия теневой экономики и экономической преступности на экономику и общество. Взаимосвязь теневой экономики и инфляции. Влияние теневой экономики на социальную жизнь общества. Опыт развитых стран по преодолению теневых экономических явлений и борьбе с экономической преступностью. Причины, сущность, цели и последствия легализации теневого капитала. Простейшие схемы его легализации. Стадии легализации теневого капитала. Движение «грязных» наличных средств. Проникновение в кредитно-финансовую систему. Использование «грязных» денег. Различные подходы к экономической политике государства в сфере легализации теневого капитала. Пути противодействия легализации теневого капитала. Меры, направленные на предотвращение использования теневого капитала в легальной экономике. Ограничение роста теневой экономики и теневого капитала. Содержание системы экономических и общесоциальных мер по предупреждению экономической преступности и вытеснению теневой экономики: меры на государственном уровне по макроэкономической стабилизации, экономическому и финансовому оздоровлению экономики и решению социальных проблем, а также меры правового характера и укреплению правоохранительных органов в борьбе с преступностью в экономической сфере. Задачи по укреплению взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью.


Темы эссе

1. Сущность и причины теневой экономики.
   
2. Формы теневой экономики.
   
3. Соотношение теневой и криминальной экономики.
   
4. Соотношение теневой экономики и экономической преступности.
   
5. Взаимосвязь теневой экономики и организованной преступности.
   
6. Методы оценки теневой экономики.
   
7. Теневой рынок. Спрос и предложение в теневой экономике.
   
8. Социально-экономические последствия теневой экономики.
   
9. Оценка экономического ущерба от теневой экономики.
   
10. Субъекты теневой экономики.
    
11. Сущность и функции теневого предпринимательства.
    
12. Формы теневого предпринимательства.
    
13. Структура теневого предпринимательства.
    
14. Методы нечестной конкуренции.
    
15. Экономический шпионаж.
    
16. Издержки в теневом предпринимательстве.
    
17. Сущность и формы теневого капитала.
    
18. Общие черты кругооборота теневого капитала.
    
19. Теневые экономические отношения в сфере первоначального накопления капитала.
    
20. Кругооборот промышленного теневого капитала.
    
21. Кругооборот торгового теневого капитала.
    
22. Кругооборот ссудного теневого капитала.
    
23. Заработная плата как доход в теневой экономике.
    
24. Прибыль как доход в теневой экономике.
    
25. Рента как доход в теневой экономике.
    
26. Процент как доход в теневой экономике.
    
27. Теневое налогообложение.
    
28. Коррупция: сущность, формы и социально-экономические последствия.
    
29. Взяточничество и коммерческий подкуп в теневой экономике.
    
30. Теневые экономические отношения в сфере кругооборота промышленного капитала.
    
31. Теневые экономические отношения в сфере приватизации.
    
32. Теневые экономические отношения в банковской системе.
    
33. Теневые экономические отношения в финансовой системе.
    
34. Теневые экономические отношения на рынке ценных бумаг.
    
35. Теневые экономические отношения на рынке недвижимости.
    
36. Теневые экономические отношения на рынке труда.
    
37. Теневые экономические отношения во внешнеэкономической деятельности.
    
38. Теневые экономические отношения на потребительском рынке.
    
39. Теневые экономические отношения в сфере фискальной политики.
    
40. Теневые экономические отношения в сфере денежно-кредитной политики.
    
41. Теневые экономические отношения в сфере государственной и муниципальной собственности.
    
42. Сущность, цели и последствия легализации теневого капитала.
    
43. Способы легализации теневого капитала.
    
44. Стадии легализации теневого капитала.
    
45. Отмывание «грязных» денег в деятельности преступных организаций.
    
46. Основные транснациональные преступные организации.
    
47. Основные сферы деятельности транснациональных преступных организаций.
    
48. Общественная опасность организованной преступности.
    
49. Истоки и развитие организованной преступности в России.
    
50. Эволюция криминальной деятельности в сфере частных инвестиций в России.
    
51. Проблема возмещения ущерба жертвам финансовых афер.
    
52. Преступная деятельность с использованием пластиковых платежных средств.
    
53. Профессиональная преступность как часть теневой экономики.
    
54. Теневая экономика в кредитно-финансовой сфере.
    
55. Деятельность «воров в законе» как часть теневой экономики.
    
56. Формы экономической преступности как часть теневой экономики.
    
57. Ущерб от теневой экономики.
    
58. Размеры теневой экономики.
    
59. Мошеннические действия при взаимодействии предприятий.
    
60. Мошеннические действия со стороны наемных работников.
    
61. Мошеннические действия со стороны руководителей предприятий.
    
62. Мошеннические операции в коммерческих банках.
    
63. Теневой бизнес и уклонение от налогов.
    
64. Мошеннические операции с инвестициями и ценными бумагами.
    
65. Мошеннические действия при банкротстве.
    
66. Коррупция как социально-экономическое явление.
    
67. Теневая экономика и ее роль в хозяйственной жизни России.
    
68. Причины существования, роста масштабов и сфер влияния российского теневого капитала.
    
69. Фальшивомонетничество как проявление теневой экономики.
    
70. Наркобизнес как проявление теневой экономики.
    
71. Теневое предпринимательство: сущность, формы и структура.
    
72. Теневые явления в сфере приватизации.
    
73. Теневые явления на потребительском рынке.
    
74. Теневые явления во внешнеэкономической деятельности.
    
75. Различия в подходах экономической политики государства к борьбе с легализацией теневого капитала.
    

Темы семинарских занятий:


Тема № 1. Теневая экономика: история возникновения, сущность, структура и масштабы распространения явления.

Тема № 2. Экономическая преступность в условиях рыночной экономики – экономико-криминологические аспекты.

Тема № 3. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений в экономической сфере.

Тема № 4. Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и коррупции.

Тема № 5. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере производства, экологии и нарушения законодательства о труде. Нарушения антимонопольного законодательства.

Тема № 6. Особенности экономических преступлений совершаемых на потребительском рынке и в сфере внешней торговли. Компьютерная преступность.

Тема № 7. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений и налоговые преступления.

Тема № 8. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере приватизации и другие виды преступлений в сфере экономики.

Тема № 9. Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути преодоления криминализации экономических отношений.


Перечень вопросов для подготовки к зачету по курсу:

1. Переход к рынку и криминализация экономических отношений.
   
2. Влияние процессов криминализации в экономике на социальное и экономическое равновесие.
   
3. Сущность и масштабы теневой экономики в условиях перехода России к рынку.
   
4. Структура и механизм теневой экономики и теневых экономических процессов.
   
5. Особенности эволюции теневого сектора российской экономики.
   
6. Экономическая преступность и рыночные реформы в переходном обществе.
   
7. Специфика и масштабы преступлений в сфере бизнеса.
   
8. Причины экономической преступности и криминализации экономики.
   
9. Организованная преступность в сфере экономики.
   
10. Преступность в сфере приватизации и криминальный предел собственности в условиях рыночного реформирования российской экономики.
    
11. Преступления в сфере финансово-кредитных отношений.
    
12. Преступность в сфере банковской деятельности.
    
13. Теневая экономика и проблемы налогообложения.
    
14. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности.
    
15. «Бегство капиталов»: криминальные аспекты и социально-экономические последствия.
    
16. Механизм отмывания «грязных» денег.
    
17. Способы легализации теневых и криминальных капиталов.
    
18. Мошенничество в сфере бизнеса.
    
19. Мошенничество при заключении коммерческих сделок.
    
20. Обман кредиторов и вкладчиков со стороны банковских учреждений, чековых и инвестиционных фондов.
    
21. Механизм создания лжепредприятий и проведения лжебанкротов.
    
22. Особенности и масштабы теневой экономики на потребительском рынке.
    
23. Теневая экономика и акционерная собственность.
    
24. Транснациональные экономические преступления.
    
25. Криминальный бизнес.
    
26. Организованная экономическая преступность и коррупция.
    
27. Предупреждение экономической преступности и нейтрализация процессов криминализации экономики (сферы бизнеса).
    
28. Законодательство и борьба с преступностью в сфере экономики.
    
29. Правоохранительные органы в борьбе с экономической преступностью.
    
30. Прогнозирование в области развития теневой экономики и криминальных процессов в сфере хозяйственной деятельности.
    
31. Экономическая преступность и борьба с ней в дореволюционный период.
    
32. Преодоление теневых экономических процессов в период НЭПа.
    
33. Опыт развитых стран в борьбе с теневой экономикой и экономической преступностью.
    
34. Международная наркоторговля и проблемы борьбы с ней.
    
35. Компьютерные преступления: особенности совершения, современные масштабы и экономические последствия.
    
36. Теневая экономика и инфляционные процессы в современной России.
    
37. Экономическая безопасность предприятия в условиях рынка и проблемы её обеспечения.
    
38. Проблемы экономической безопасности России в условиях перехода к рынку.
    
39. Теневая экономика, экология и природоохрана.
    
40. Воздействие теневой экономики на человека и общество.
    
41. Теневая экономика в сфере духовных ценностей и культуры.
    
42. Теневые экономические процессы на рынке рабочей силы.
    
43. Теневая экономика в сфере недвижимости: масштабы и последствия.
    
44. Пути преодоления теневых экономических процессов в России.
    
45. Проблемы борьбы с экономической преступностью и роль правоохранительных органов в её проведении.
    

Учебно – методическое обеспечение программы

Базовый учебник

Волженкин Б.В., Экономические преступления. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999.

Основная литература

1. Верин В.П., Преступления сфере экономики. – М., Дело.2002
   
2. Гуров М.П., Кудрявцев Ю.А. Теневая экономика и экономическая преступность в вопросах и ответах: Учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. - 237 с.
   
3. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. СПб.: Фонд «Университет», 2000.- 273 с.
   
4. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. - М.: МЦ при ГУК МВД России, 1998.
   
5. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. - М.: «Российский экономический журнал». Фонд «За экономическую грамотность» – 1997.-192 с.
   
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть /Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М., 1996.- 592 с.
   
7. Криминология: Учебник для вузов./ Под ред. д.ю. н. В.Н. Бурлакова, д.ю.н. Н.П. Кропачева - СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2004.- 427 с. Глава 11, 16.
   
8. Криминология. Учебник для юр. Вузов./ под общ. ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова - СПб.: Академия МВД России, 1998.- Глава 17 «Преступность в сфере экономической деятельности» (стр. 280-315).
   
9. Криминология: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2004. - 208 с.
   
10. Криминогенная ситуация в России на рубеже 21 века / Под общ. ред. А.И. Гурова. - М.: ВНИИ МВД России, 2000.
    
11. Уголовный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2004 года. Официальный текст и справочные материалы. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 256 с.
    
12. Шестаков А.В. Теневая экономика: Учебное пособие. - М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2000. - 152 с.
    

Дополнительная литература:

книги и монографии:

1. Альбрехт С., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на тёмные стороны бизнеса./Перев. с анг. - СПб: Питер, 1995.-400 С.
   
2. Банковский бизнес в России: Криминалистические и уголовно-правовые проблемы. - М., 1994. - 204 с.
   
3. Геллфт Г. Мафия. - (Пер. с венг.), М.: Прогресс., 1983. - 288 с.
   
4. Гуров А.И., Жигарев Е.С., Яковлев Е.И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. - М., 1992.
   
5. Грунин О.А. Экономическая безопасность государства и роль налоговой полиции в её обеспечении. Учебное пособие. -СПб.: ЦПНП ФСНП, 1998.- 75 с.
   
6. Грунин О.А., Головач В.В. Теневая экономика и её влияние на экономическую безопасность России. - СПб.: ЦПНП ФСНП, 1999.- 33 с.
   
7. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. / Под общей редакцией Е.А. Абрамова. - М.: Инфра-М, 1994. - 296 с.
   
8. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М.: Российское право, 1992.- 432 с.
   
9. Кайзер Гюнтер. Криминология. Введение и основы. -М.,1979.- 241 с.
   
10. Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. - М., 1996. - 240 с.
    
11. Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневая экономика России: экономико-социологическое исследование.- М.: Российский гос. гум. ун-т, 2000.
    
12. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. - СПб.: изд. СПб УЭФ, 1994.- 172 с.
    
13. Колесников В.В. Экономическая криминология. Курс лекций.- СПб.,1996.-176 с.
    
14. Костин Ю.А. Теневая экономика как объект социально-экономического исследования. - СПб., 1997.- 27 с.
    
15. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник /Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина.- Н.Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1995.- 400 с.
    
16. Криминология. Учебник для юр. Вузов./ под общ. ред. проф. А.И. Долговой.- М.,1997.- Глава 19 «Экономическая преступность».
    
17. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М.: Инфра-М-Норма, 1997.
    
18. Ларичев В.Д. Правонарушения, совершаемые на рынке ценных бумаг (зарубежный и отечественный опыт): Учебное пособие. - М., 1995.- 54 с.
    
19. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. – М.: Юристъ, 1996.
    
20. Ларичев В.Д. Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. Учебное пособие. - МВД РФ, 1993.- 63 с.
    
21. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Законность, 1998. № 3.
    
22. Лунев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1999.
    
23. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности /Экспресс информация. Зарубежный опыт.- М., 1994. - Вып. 14. - 14 с.
    
24. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности (опыт международного изучения). Монография.- М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.-88 с.
    
25. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М.: Инфра-М, 1996.- 400 с.
    
26. О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации. Доклад МВД России // Щит и меч, 1997. № 11-12.
    
27. Организованная преступность-4 / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1998.
    
28. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.И. Эминова, Н.П. Яблокова. - М.: Инфра-М, 1996.
    
29. Преступность: Стратегия борьбы / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1997.
    
30. Преступления в кредитно-финансовой системе и борьба с ними.// Зарубежный опыт. - М.: ГИЦ МВД России, 1996, Вып.1.
    
31. Преступления в кредитно-финансовой системе и борьба с ними.// Зарубежный опыт. - М.: ГИЦ МВД России, 1996, Вып.2.
    
32. Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. 174 с.
    
33. Пономаренко А. Что означает статистический термин «теневая экономика» и как он отражается в национальных счетах //Вопросы статистики.1995.№6.
    
34. Пономатенко А. Подходы к определению параметров «теневой экономики» // Вопросы статистики. 1997. № 1.
    
35. Рейсмен В.М. Скрытая ложь. Взятки: "Крестовые походы" и реформы/ Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1988. - 328 с.
    
36. Салье М. Мафрупция, мафрупция !!! Мафия и коррупция...-М.,1994.-264с.
    
37. Свенсон. Бу. Экономическая преступность. - М.,1987.- 204 с.
    
38. Старобинский Э.Е. Криминал и бизнес. - М., 1996.- 260 с.
    
39. Теневая экономика и организованная преступность: Материалы научно-практической конференции (9 - 10 июня 1998 г.). - М.: МИ МВД России, 1998.
    
40. Тратт Лестур А. Обманные операции в банковском деле: их выявление и предупреждение. - М., 1995.
    
41. ШаталовА. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция, 1998, № 5.
    
42. Шваев А.Г. Безопасность корпораций. – М.: 1998.
    
43. Шур О. Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности в Америке. - М.:Прогресс,1977.- с.112.
    
44. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. – М.: Наука, 1988.
    

С Т А Т Ь И:

1. Аслаханов А. Понятие экономической преступности и некоторые направления борьбы с ней. /Особенности развития уголовной политики в современных условиях. Труды Академии МВД Российской Федерации. - М., 1995.- с. 114-117.
   
2. Глинкина С. Теневая экономика в современной России // Свободная мысль. 1995. № 3.
   
3. Глинкина С. К вопросу о криминализации российской экономики // Альтернатива. 1997. № 1.
   
4. Демин В., Фёдоров А. «Грязные деньги». /Безопасность, достоверность, информация. - М., 1996.- № 6.- с. 11-13.
   
5. Демин В.А. Экономический шпионаж на пороге XXI века // БДИ. - 1996.
   
6. Демин В., Федоров А. Грязные деньги. Легализация преступных доходов: экономические и правовые аспекты // БДИ. – 1996. - № 6.
   
7. Демин В. Транснациональные преступные организации и национальная безопасность // БДИ. – 1997. - № 4.
   
8. Демин В. «Европейская» модель борьбы с финансовыми преступлениями // БДИ. – 1997. - № 5.
   
9. Исправников В.О. Теневой капитал: конфисковать или амнистировать?// Экономика и жизнь. - 1996. - № 24.
   
10. Исправников В.О. Теневая экономика: экспроприация, «отмывание» или легализация? // Социально-политический журнал. - 1996.- № 6.- с. 3-10.
    
11. Колесников В.В. Проблемы экономической криминологии // Правоведение. 1998. № 1.
    
12. Колесников В.В. О феномене криминализации в экономической жизни общества и его осмысления в теории./ Экономическая теория на пороге ХХ1 века. - М.-СПб.,1998.
    
13. Колесников В.В. Криминальный капитал в современной России.// Криминальный вестник. – 1995. № 15-17.
    
14. Лунеев В.В. Рыночная экономика и преступность.// Общественные науки и современность. - 1996. - № 3. - с. 37-46.
    
15. Ореховский П. Статистические показатели и теневая экономика.// Российский экономический журнал. 1995.-№ 4.- с.77-83.
    
16. Олейник А. «Бизнес по понятиям»: об институциональной модели российского капитализма.// Вопросы экономики. 2001. .№ 5.
    
17. Привалов К.В. Теневая экономика и перспектива правового развития реформируемой России.// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999. №1.
    
18. Рывкина Р. Российское общество как теневая социально-экономическая система.// Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 4.
    

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. О состоянии борьбы с преступностью и об укреплении правопорядка в Российской Федерации в современных условиях. В сб.: Аналитические материалы МВД РФ. М., 1997.
   
2. Преступность в России в 90-х годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. М., 1995.
   
3. Преступность и правонарушения (1990-1994). Стат. сборник. М., 1995.
   
4. Преступность и правонарушения (1992-1996). Стат. сборник. М., 1997.
   
5. Россия в цифрах. Госкомстат России, М., 1995.
   
6. Состояние преступности в России за 1997 год. Стат. сборник. М., 1998.
   
7. Состояние преступности в России за 1998 год. Стат. сборник. М., 1999.
   
8. Состояние преступности в России за 1999 год. Стат. сборник. М., 2000.
   
9. Состояние преступности в России за 2000 год. ГИЦ МВД РФ. М., 2001.
   
10. Состояние преступности в России за 2001 год. ГИЦ МВД РФ. М., 2002.
    
11. Состояние преступности в России за 2002 год. ГИЦ МВД РФ. М., 2003.
    
12. Состояние преступности в России за 2003 год. ГИЦ МВД РФ. М., 2004.
    
13. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1995 год. Стат. сборник. СПб., 1996.
    
14. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1996 год. Стат. сборник. СПб., 1997.
    
15. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1997 год. Стат. сборник. СПб., 1998.
    
16. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1998 год. Стат. сборник. СПб., 1999.
    
17. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1999 год. Стат. сборник. СПб., 2000.
    
18. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2000 год. Стат. сборник. СПб., 2001.
    
19. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2001 год. Стат. сборник. СПб., 2002.
    
20. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2002 год. Стат. сборник. СПб., 2003.
    
21. Состояние преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2003 год. Стат. сборник. СПб., 2004.
    

Тематический план

учебного курса «Преступления в сфере экономики».

Наименование тем	Всего	лекции	семинары	Самостоят. работа
1	2	3	4	7
Тема № 1. Проблемы формирования рыночной экономики России и факторы криминализации экономических отношений.	5	1	-	3
Тема № 2. Теневая экономика: история возникновения, сущность, структура и масштабы распространения явления.	5	1	1	3
Тема № 3. Экономическая преступность в условиях рыночной экономики – экономико-криминологические аспекты.	5	1	1	3
Тема № 4. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений в экономической сфере.	5	1	1	3
Тема № 5. Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и коррупции.	5	1	1	3
Тема № 6. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере производства, экологии и нарушения законодательства о труде. Нарушения антимонопольного законодательства.	5	1	1	3
Тема № 7. Особенности экономических преступлений совершаемых на потребительском рынке и в сфере внешней торговли. Компьютерная преступность.	5	1	1	3
Тема № 8. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений и налоговые преступления.	5	1	1	3
Тема № 9. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере приватизации и другие виды преступлений в сфере экономики.	7	2	1	4
Тема № 10. Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути преодоления криминализации экономических отношений.	7	2	1	5
Всего по учебному курсу	54	12	9	33

Автор программы к.э.н., профессор Инфантьев К.А.