Программа дисциплины «Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики»» для специальности 030501. 65 «Юриспруденция»

Вид материала

Программа дисциплины

Содержание 2010 Пояснительная записка

Подобный материал:

• Учебная программа дисциплины «Преступления в сфере экономики» юриспруденция для направления/специальности, 300.16kb.
• Программа дисциплины (спецкурса) Ответственность за налоговые преступления для специальности, 353kb.
• Программа дисциплины (спецкурса) Ответственность за налоговые преступления для специальности, 349.02kb.
• Программа дисциплины Преступления в сфере экономики для специальности 030501. 65 Юриспруденция, 190.33kb.
• Программа спецкурса преступления в сфере экономики для специальности 030501. 65 Юриспруденция, 329.71kb.
• 1. Уголовная ответственность несовершеннолетних по законодательству, 25.39kb.
• Программа дисциплины криминалистика для специальности 030501 «Юриспруденция», 1367.67kb.
• Рабочая программа дисциплины опд. Ф. 13 Криминалистика для специальности 030501., 815.05kb.
• Рабочая программа дисциплины опд. Ф. 18 Международное частное право для специальности, 492.14kb.
• Рабочая программа дисциплины опд. Ф. 11 Уголовное право: Общая часть для специальности, 724.41kb.

Правительство Российской Федерации


Государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет - Высшая школа экономики»


Санкт-Петербургский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики


Кафедра конституционного и административного права

Учебная программа дисциплины

«Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики»»


для специальности 030501.65 «Юриспруденция»


курс 4

Автор: к.ю.н. Протопопов А.Л.

Рецензенты:

1.

2.

Согласовано УМО «___»_____________2010 г.	Одобрена на заседании кафедры государственного и административного права Зав. кафедрой Сивицкий В.А.______________ Протокол № от «___»______________2010 г.
	Утверждена СФ_______________________ Председатель ______________ «___»__________2010 г. Протокол № от «___»______________2010 г

Санкт – Петербург

2010

Пояснительная записка.

В процессе обучения студенты должны получить определенный объем знаний о преступлениях в сфере экономической деятельности, которые являются составной частью раздела уголовного кодекса РФ под названием «Преступления в сфере экономики». Несмотря на сходство названий, это достаточно самостоятельные группы преступлений и между ними довольно много существенных различий. Действующий УК РФ содержит 30 преступлений экономической направленности и большинство из них ранее не были известны российскому уголовному законодательству. Некоторые, действовавшие еще до 1917 года (в частности, преступления в банковской сфере), получили новое содержание. Кроме того, происходит их пересмотр, они уточняются, пересматриваются и это вносит определенную нестабильность в их трактовку и применение, что отмечается многими специалистами в области права и экономики, а также политиками. Некоторые составы преступлений, будучи недавно принятыми, уже исключены из УК РФ. Все сказанное затрудняет изучение студентами названной дисциплины. Для ее усвоения необходимо твердое знание основ теории уголовного права – понимание сущности преступления, его состава, отличия от административного правонарушения, института соучастия и т.д. Следует помнить, что преступления в сфере экономической деятельности самым тесным образом связаны с другими – злоупотреблением служебным положением, взятками, подлогами. Часто они совершаются в группе, по сговору, организованными преступными сообществами и являются неотъемлемой составляющей коррупции в стране и, более того, эти преступления приобретают международный характер. Кроме того, для понимания сущности указанных преступлений необходимо знать историю их развития, как в России, так и в других странах, а также современное состояние.

Студенту необходимо ознакомиться с весьма обширным законодательством (Налоговым Кодексом РФ. Таможенным Кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, многими федеральными законами, т.к. диспозиции многих статей носят бланкетный характер). Помимо детального изучения конкретных статей главы 22 УК РФ, следует обратиться к руководящим разъяснениям Верховного Суда РФ и его практике, которую содержит Бюллетень ВС РФ. Весьма желательно обращение к монографической литературе по теме изучаемой дисциплины. Сказанное позволит студенту овладеть необходимыми знаниями, разбираться в проблеме экономических преступлений.


Кандидат юридических наук


А.Л. Протопопов


Цель дисциплины.

Целью дисциплины «Преступления в экономической деятельности» является уяснение сущности экономической преступности в целом и в России на современном этапе, ознакомление студентов с ее основными теоретическими положениями, концепциями, получение ими знаний конкретных составов, предусмотренных главой 22 Уголовного Кодекса РФ, их квалифицирующих признаков, понимание общественной опасности этих деяний, умение отличить их от административных правонарушений.

Необходимо четко уяснить, что экономические преступления в современной России являются составляющей частью организованной преступности в стране и представляют реальную угрозу ее национальной безопасности.


Задачи дисциплины.

1. Студент должен достаточно свободно ориентироваться в Общей и Особенной части УК РФ и, в частности, в разделе 8, посвященном преступлениям в сфере экономики, а также в федеральном законодательстве по теме дисциплины. Требуется четкое понимание состава преступления, его элементов. Необходимо знание дискуссионных проблем, в т.ч. о возможности признания субъектом преступления юридического лица, как это имеет место в западных странах, а также применения в уголовном праве принципа диспозитивности.

2. Студент должен знать основные составы преступлений в сфере экономической деятельности, таких как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, незаконная банковская деятельность, фальшивомонетничество, контрабанда, преступных видов банкротств, уклонение от уплаты налогов.

3. Студент должен уметь правильно квалифицировать преступления в соответствии со ст. ст. 169 – 199-2 УК РФ. Это достигается путем решения задач, предложенных преподавателем.

4. Студент должен уметь решать конкретные ситуации и определять содержатся ли в них признаки конкретного преступления, и отличать их от административных правонарушений.

5. Студент должен знать, какие государственные правоохранительные органы занимаются проблемой экономической преступности ( прокуратура, органы МВД, таможенные и налоговые органы, органы выявления и расследования преступлений).


Место дисциплины в профессиональной подготовке студента.
Курс является специальной правовой дисциплиной, необходимой при получении высшего образования.


Требования к уровню освоения специальной дисциплины.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

1.Знать основное законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ (Конституция РФ. кодексы, федеральные законы) и нарушение которого влечет за собой уголовную ответственность.

2.Знать уголовное законодательство, предусмотренное УК РФ и устанавливающее уголовную ответственность за экономические преступления. Необходимо знать, что в РФ, как и в других странах, существует понятие уголовной политики, которая определяет, какие деяния являются преступлением, а какие нет. Студентам необходимо сознавать, что в современной России в период становления рыночной экономики уголовная политика государства в области экономики динамична и может влечь за собой декриминализацию деяний ранее считавшихся преступлением. Будущие экономисты и юристы должны видеть те явления, которые тормозят проведение экономических реформ, особенно если они имеют криминальную сущность.

3.Уметь разрешать конкретные правовые ситуации и при наличии признаков преступления квалифицировать их в соответствии с УК РФ. Это достигается путем решения конкретных задач, предложенных преподавателем.

4. Знать судебную практику применения уголовной ответственности за экономические преступления. Эта практика отражена в издании «Бюллетень Верховного Суда РФ», в ряде региональных изданий, в частности, «Бюллетень прокуратуры Санкт – Петербурга».


Данная программа предусматривает:


1. Чтение лекционного материала.


2. Проведение семинарских занятий.


3. Написание контрольной работы.


Виды и формы контроля.

Текущий контроль осуществляется в течении всего цикла изучения дисциплины.

Одной из форм его является проведение семинарских занятий.

Проводится опрос студентов, обсуждение пройденных тем.

Итоговая форма контроля – зачет.


Критерии оценки знаний студентов.

Оценка знаний студентов проводится по 10 - бальной шкале.

Итоговая оценка формируется по накопительной системе.

В указанной системе оценка каждой формы контроля имеет свой вес и в итоге составляет итоговую оценку.

Накопительная оценка представляет собой сумму оценок всех форм контроля, умноженных на свои веса. Работа на семинарских занятиях составляет 0,6 итоговой оценки, а ответ на зачете – 0,4 оценки.


Проведение семинарских занятий.

На семинарских занятиях происходит обсуждение пройденных тем, их частичное повторение, разъяснение сложных составов и их комментирование. Решаются задачи, имеющиеся в сборниках задач по уголовному праву. Возможно совместное обсуждение конкретных уголовных дел из практики Санкт – Петербургских судов, Верховного Суда РФ. По мере возможности изучаются материалы конкретного прекращенного уголовного дела.

Студентом может быть сделан доклад с последующим его коллективным обсуждением.

Примерные темы докладов.

1. Незаконное предпринимательство.

2. Незаконная банковская деятельность.

3. Уголовная ответственность за контрабанду.

4. Налоговые преступления по российскому уголовному праву.

Студент по согласованию с преподавателем может выбрать иную тему, например, о понятии экономического преступления, об экономической преступности в странах с развитой рыночной экономикой, о целесообразности включения в УК РФ того или иного преступления, его объекте, предмете и .д.


Содержание дисциплины:


Тема 1.Понятие преступлений в сфере экономики по уголовному праву РФ.

Преступления против собственности.


Преступления в сфере экономической деятельности, их общая характеристика.

История экономических преступлений в России до 1917 года.

История экономических преступлений в советский период. Хозяйственные преступления по советскому уголовному праву, их характеристика.

Экономическая преступность в России на современном этапе, ее структура, динамика, перспективы.

Экономическая преступность в странах с развитой рыночной экономикой.

Связь экономической преступности в России с другими видами преступлений коррупционной направленности – злоупотреблением служебным положением, хищениями, взятками и другими.

Экономическая преступность как составляющая часть организованной преступности в РФ и в мире. Международный характер преступлений в сфере экономической деятельности и меры по борьбе с ней.


Тема 2. Преступления в сфере предпринимательской деятельности.


Понятие законной предпринимательской деятельности по гражданскому праву РФ.

Понятие и сущность незаконного предпринимательства, предусмотренного ст.171 УК РФ.

Элементы состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ, его квалифицирующие признаки. Понятие крупного и особого крупного размера, извлеченного от незаконной предпринимательской деятельности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» 2004 года.

Виды юридической ответственности за незаконное предпринимательство, условия наступления уголовной ответственности.

Преступления, совершенные в иной экономической деятельности (ст.175 УК РФ – приобретение, сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).


Тема 3. Преступления, связанные с банкротством.


Законодательство РФ о банковской деятельности.

Понятие банкротства индивидуального предпринимателя и юридического лица по гражданскому законодательству РФ (ст.25, ст.65 ГК РФ).

Понятие банкротства, влекущего уголовную ответственность. Неправомерные действия при банкротстве и их виды.

Преднамеренное банкротство.

Фиктивное банкротство.

Характеристика элементов состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 195 – 197 УК РФ.

Фиктивное или преднамеренное банкротство, как административное правонарушение (ст.14.12 КоАП РФ).


Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка обращения денег и ценных бумаг.


Понятие изготовления, хранения, перевозки, сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в т.ч. металлической монеты и иностранной валюты.

Состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Понятие крупного размера фальшивомонетничества. Изготовление поддельных денег, ценных бумаг организованной группой, как квалифицирующий признак фальшивомонетничества

Отличие фальшивомонетничества от мошенничества.

Фальшивомонетничество, как объект международного уголовного права..

Преступления, связанные с изготовлением, сбытом кредитных и расчетных карт ( ст.187 УК РФ). Указанные преступления, совершенные организованной группой.


Тема 5. Таможенные преступления.


Понятие и сущность контрабанды. Состав преступления, предусмотренного ст.188 УК РФ. Понятие обманного использования документов, сокрытия товаров, предметов от таможенного контроля, недостоверного декларирования.

Контрабанда наркотических, психотропных средств, радиоактивных источников, ядерных материалов, оружия, стратегически важных сырьевых ресурсов и иных аналогичных объектов, в отношении которых действуют специальные правила перемещения их за границу.

Связь контрабанды с иными уголовными преступлениями – хищением оружия, радиоактивных материалов (ст.ст.221, 226 УК РФ).

Контрабанда культурных ценностей, в т.ч. должностным лицом с использованием служебного положения, организованной группой. Иные квалифицирующие признаки контрабанды.

Отличие контрабанды от административных правонарушений в области таможенного дела (гл. 16 КоАП РФ).

Иные таможенные преступления (ст.ст. 189 – 190, 194 УК РФ).


Тема 6. Налоговые преступления.


Понятие налогов и сборов. Правовое регулирование налогообложения. Система налогов по Налоговому Кодексу РФ.

Сущность уклонения от уплаты налогов и сборов.

Уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц (ст. 198 УК РФ).

Уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК РФ). Субъекты уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ.

Состав преступлений, предусмотренных ст.ст.198 – 199 УК РФ. Квалифицирующие признаки указанных преступлений.

Понятие крупного и особо крупного размера при уклонении от уплаты налогов.

Отличие налоговых преступлений от административных правонарушений, предусмотренных гл. 15 КоАП РФ.


Тема 7. Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией.


Недобросовестная конкуренция как фактор, препятствующий развитию рыночной экономики.

Российское законодательство о товарных знаках. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания (ст.180 УК РФ).

Понятие неоднократности и крупного ущерба при совершении указанного преступления. Состав преступления, предусмотренного ст.180 УК РФ.

Декриминализация ложной рекламы.

Понятие коммерческой, банковской тайны по ГК РФР. Государственные органы, имеющие право на получение указанных сведений.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Состав преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ. Объективная сторона незаконного получения указанной информации

Квалифицирующие признаки указанного преступления.

Понятие крупного ущерба, корыстной заинтересованности, тяжких последствий в результате совершения преступления, предусмотренного ст.183 УК РФ.


Тема 8. Иные экономические преступления.


Легализация денежных средств, полученных лицом в результате преступной деятельности. Те же действия в отношении денежных средств, полученных в результате преступлений, совершенных другими лицами (ст.ст.174 – 174-1 УК РФ). Характеристика элементов составов указанных преступлений.

Квалифицирующие признаки при легализации денежных средств, полученных преступным путем. Указанные преступления, совершенные организованной группой, как составная часть организованной преступности в современной России.

Иные экономические преступления, предусмотренные уголовным законодательством (ст.ст.190 – 193 УК РФ).

Декриминализация лжепредпринимательства, заведомо ложной рекламы.


План семинарских занятий.


Семинар 1.


Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности в истории России и на современном этапе. Связь экономических преступлений с иными преступлениями.

Преступления в сфере экономической деятельности как составная часть организованной преступности в России, и ее связь с международной преступностью.

Преступления в сфере в сфере предпринимательской деятельности, их перечень, состав преступлений, квалифицирующие признаки.


Семинар 2.


Преступления, связанные с банкротством. Преднамеренное, фиктивное банкротство. Состав преступлений, предусмотренных ст.ст.195 – 197 УК РФ.

Преступления, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой, сбытом поддельных денег (в т.ч. металлической монеты и иностранной валюты), ценных бумаг, иных платежных документов. Состав преступлений, предусмотренных ст. ст. 186 – 187 УК РФ. Квалифицирующие признаки указанных преступлений.

Отличие фальшивомонетничества от мошенничества.

Фальшивомонетничество как международное преступление.


Семинар 3.


Таможенные преступления. Контрабанда как наиболее опасное таможенное преступление. Состав преступления контрабанды. Ее отличие от административных правонарушений в сфере таможенного дела. Контрабанда наркотиков, оружия, стратегически важных сырьевых товаров, ядерных материалов, культурных ценностей. Квалифицирующие признаки контрабанды. Контрабанда как международное преступление.

Налоговые преступления. Состав преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 – 199 УК РФ, их квалифицирующие признаки.

Отличие налоговых преступлений от аналогичных административных правонарушений.


Семинар 4.


Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией.

Незаконное использование товарного знака.

Незаконное получение и разглашение сведений о коммерческой, налоговой, банковской тайне.

Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического, археологического достояния России и зарубежных стран.

Иные экономические преступления, предусмотренные УК РФ.


Перечень вопросов к зачету.


1. Понятие преступлений в сфере экономики.

2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Исторический анализ экономической преступности в России и в зарубежных странах.

3. Связь экономических преступлений с другими преступлениями, организованной и международной преступностью.

4. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Понятие незаконной предпринимательской деятельности. Виды ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

5.Преступления, связанные с банкротством. Преднамеренное, фиктивное банкротство.

6. Фальшивомонетничество, его отличие от мошенничества. Фальшивомонетничество как международное уголовное преступление.

7. Преступления, связанные с изготовлением, сбытом кредитных, расчетных карт.

8. Общая характеристика таможенных преступлений.

9. Контрабанда, ее отличие от административных правонарушений в сфере таможенного дела.

10. Контрабанда наркотиков, оружия, ядерных материалов, стратегически важного сырья, исторических и культурных ценностей, иных аналогичных объектов.

11.Квалифицирующие признаки контрабанды.

12. Иные таможенные преступления (незаконный экспорт технологий, уклонение от уплаты таможенных платежей и др.).

13.Налоговые преступления, их характеристика.

14. Отличие налоговых преступлений от административных правонарушений в области налогообложения.

15. Уклонение от уплаты налогов физических лиц.

16. Уклонение от уплаты налогов с организаций. Субъекты уголовной ответственности этого вида преступлений.

17. Квалифицирующие признаки налоговых преступлений.

18. Общая характеристика преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией.

19. Легализация денежных средств лицом, получивших их в результате преступной деятельности.

20. Легализация денежных средств, полученных иными лицами в результате преступной деятельности. Основные источники получения преступных доходов.

21. Международный характер преступлений, связанный с легализацией преступных доходов.

22. Незаконное получение кредита.

23.Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания.

24. Приобретение, сбыт имущества заведомо добытого преступным путем.

25.Незаконный оборот драгоценных металлов, камней.


Нормативный материал и перечень литературы,

необходимые для изучения дисциплины.


Конституция РФ.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Гражданский кодекс РФ.

Уголовный кодекс РФ.

Уголовный кодекс РСФСР.

Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Налоговый кодекс РФ.

Таможенный кодекс РФ.


ФЗ «О товарных знаках» от 27.11.1992г.

ФЗ «О банках и банковской деятельности» в ред. От 03.02.1996г.

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 23.02.1996г.

ФЗ «Об оружии» от 13.11.1996г.

ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998г.

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 07.08. 2001г.

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от26.10.2002г.

ФЗ «О Центральном банке России» от 10.07.2002г.

ФЗ «О налоговых органах РФ» в ред. от 29.06.2004г.

ФЗ «О защите конкуренции» от 26.06.2006г.

ФЗ «О противодействии коррупции» от 22.12.2008г.


Базовый учебник:

Уголовное право России. Под ред. А.И.Рарога. М., 2008г.


Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1996г.

Гаухман Л.Д. Хозяйственные преступления. М., 1995г.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В.Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996г.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997г.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Саратов. 1999г.

Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб., 1999г.

Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб, 1999г.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб,2002г.

Криминогенная ситуация в России. Под ред. А.И. Гурова. М., 2000г.

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Тула, 2001г.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2001г.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001г.

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство СПб, 2002г.

Александров И.В. Налоговые преступления. СПб. 2002г.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002г.

Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право. СПб, 2003г.

Яковлев В.Ф. Экономическое правосудие. М., 2004г.

Данилова Н.А., Серова Е.Б., Сапожков А.А. Преступления в сфере банковской деятельности. СПб., 2005г.

Якимов О.Ю. Легализация доходов (отмывание), приобретенных преступным путем. СПб,. 2005г.

Крохина Ю.А. Налоговое право. М., 2006г.

Тенденции преступности, ее организованности. Под ред. А.И.Долговой. М.,2006г.

Таможенное право. Под ред. М.М. Рассолова, Н.Д. Эриашвили.М., 2007г.

Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. М., 2007г.

Правоохранительные органы России. Под ред. Н.А.Петухова, А.С. Мамыкина. М., 2009г.

Криминология. Под ред. Г.Л. Касторского. СПб., 2007г.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Под ред. А.С. Михлина, М., 2004г.

Уголовное право России. Под ред. Г.Л. Касторского, А.И. Чучаева. СПб, 2009г.


Тематический план курса «Преступления в сфере экономической деятельности».

№ темы	Наименование разделов и тем	Аудиторные часы			Самостоят. работа	Всего часов
		Лекции	Сем. или пракич. занятия	Всего
Т.1	Понятие преступлений в сфере экономики по уголовному праву РФ	2	2	4	2	6
Т.2	Преступления в сфере предпринимательской деятельности	2		2	4	6
Т.3	Преступления, связанные с банкротством	2		2	4	6
Т.4	Преступления, связанные с нарушением порядка обращения денег и ценных бумаг	2	2	4	4	8
Т.5	Таможенные преступления	2	2	4	4	8
Т.6	Налоговые преступления	2	2	4	4	8
Т.7	Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией	2		2	4	6
Т. 8	Иные экономические преступления	2		2	4	6
Итого		16	8	24	30	54

Автор /Протопопов А.Л./