Отчет ОАО «ппгхо»

Вид материала

Отчет

Содержание 2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества. 3.1. Принципы корпоративного управления Общества 3.2. Работа органов управления и контроля. 3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 3.5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Предмет сделки Орган управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Подобный материал:

• С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
• Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
• Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
• Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
• Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
• Отчет за 2007 год ОАО «Хитон», 743.08kb.
• Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.

2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

На деятельность Общества оказывают влияние отраслевые и региональные (кадровые) риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента.


Отраслевые риски

По мнению эмитента, ухудшение ситуации в уранодобывающей отрасли может быть вызвано следующими факторами:

• снижением спроса на уран, обусловленным переходом к замкнутому топливному циклу с использованием быстрых реакторов. Однако водяные тепловые реакторы с открытым топливным циклом до 2030 г. и в более далекой перспективе будут по-прежнему составлять основу мировой и российской ядерной энергетики. Бурное развитие отечественной атомной энергетики при медленном наращивании добычи урана обострило его дефицит. Кроме того, росту спроса на уран будет способствовать истощение дешевых ресурсов органического топлива. Таким образом, эмитент считает вероятность снижения спроса на концентрат природного урана крайне низкой;
  
• ухудшением сырьевой базы урана, связанной со снижением его содержания в добытой руде и, как следствие, ростом затрат на добычу урана.
  

Своевременное выполнение программы реконструкции и модернизации действующего производства, программы технического перевооружения, внедрение новых технологий добычи и переработки руды дает возможность повысить эффективность производства и минимизировать издержки.

В этих условиях риски, связанные с возможным отрицательным изменением цен на продукцию эмитента, являются незначительными.


Правовые риски

Значительных судебных процессов, разрешение которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ППГХО», не было.


Финансовые риски

При росте инфляции ОАО «ППГХО» планирует уделять внимание управлению оборотным капиталом, особенно в части материальных запасов, дебиторской задолженности, остатков незавершенного производства.

В связи с тем, что предприятие не осуществляет продажу продукции за пределами РФ, его финансовое состояние в меньшей степени подтверждено изменению валютного курса, а вероятность возникновения финансовых рисков средняя.


Основные риски в кадровых и трудовых вопросах

В 2008 г. Общество столкнулось с риском нехватки квалифицированных специалистов, особенно ощутимым в условиях роста объёмов производства. Данный риск связан, прежде всего, с отдалённостью предприятия от крупных промышленных и научно-образовательных центров.

С целью привлечения молодых специалистов и удержания высококвалифицированных работников проводится ряд мероприятий, направленных на решение острых кадровых вопросов:

• повышение заработной платы;
  
• обеспечение социальных гарантий;
  
• решение жилищных проблем;
  
• активное вовлечение молодёжи в производственную и общественную деятельность;
  
• обеспечение привлекательной пенсионной программы.
  

Реализация целенаправленной кадровой политики и планомерное проведение указанных мероприятий даёт возможность свести данный риск к минимуму.


Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не имеет препятствий для продления действия лицензии на ведение деятельности по добыче и переработке урановых руд.

Потребителем, на оборот с которым приходится 100 процентов выручки от реализации отраслевой продукции (КПУ) Общества, является ОАО «Атомредметзолото». Риск, связанный с возможностью потери данного потребителя, отсутствует.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, эмитент предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений и добросовестному исполнению обязательств по ценным бумагам.


III. Корпоративное управление


3.1. Принципы корпоративного управления Общества

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:


Равноправие

Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является защита прав и законных интересов акционеров. Корпоративное управление в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным.


Ответственность

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц (акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству с последними в целях создания благосостояния, рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам экологии и социальной ответственности.


Прозрачность

Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности.


3.2. Работа органов управления и контроля.

Органами управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров Общества;
  
• Совет директоров.
  

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.


3.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в Общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом, в том числе избирают Совет директоров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров отнесено решение следующих вопросов:

• внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
  
• реорганизация Общества;
  
• определение количественного состава Совета директоров Общества;
  
• избрание членов Совета директоров и досрочное пpекpащение их полномочий;
  
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
  
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
  
• избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное пpекpащение их полномочий;
  
• утверждение аудитора Общества;
  
• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  
• принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  
• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
  

Исчерпывающий перечень вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, указан в Уставе Общества, размещенном в сети Интернет по адресу:ссылка скрыта.


Статистика по Общим собраниям акционеров

В течение 2008 года состоялось четыре Общих собрания акционеров.


3.2.2. Совет директоров

Совет директоров является органом Общества, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью его исполнительных органов, к компетенции которого отнесено решение следующих ключевых вопросов:

• определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  
• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  
• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  
• предварительное утверждение годового отчета;
  
• утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
  
• принятие решений по вопросам компетенции Общего собрания участников (акционеров) дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 процентами уставного капитала;
  

• избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
  

Полный перечень вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, а также обзор принятых им решений размещены в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта.

Исков к членам Совета директоров в отчетном году не предъявлялось.


3.2.2.1. Состав Советов директоров ОАО «ППГХО».

Дата избрания: 31.01.2008

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Должность (на момент избрания)
1	Вишняков Евгений Витальевич	Заместитель Губернатора Читинской области, председатель Комитета промышленности и природных ресурсов
2	Живов Вадим Львович	Генеральный директор ОАО «Атомредметзолото»
3	Климов Алексей Владимирович	Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
4	Колесаев Василий Борисович	Генеральный директор ОАО «ППГХО»
5	Корогодин Владислав Игоревич	Директор Департамента маркетинга и рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром»
6	Кудрявцев Юрий Алексеевич	Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
7	Никипелов Андрей Владимирович	Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
8	Серветник Владимир Алексеевич	Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Атомредметзолото»
9	Хачатуров Тигран Гарикович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Атомредметзолото»

Дата избрания: 30.06.2008

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Должность (на момент избрания)
1	Вишняков Евгений Витальевич	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края.
2	Живов Вадим Львович	Генеральный директор ОАО «Атомредметзолото»
3	Колесаев Василий Борисович	Генеральный директор ОАО «ППГХО»
4	Корогодин Владислав Игоревич	Директор Департамента маркетинга и рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром»
5	Святецкий Виктор Станиславович	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Атомредметзолото»
6	Серветник Владимир Алексеевич	Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Атомредметзолото»
7	Хачатуров Тигран Гарикович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Атомредметзолото»

Дата избрания: 26.12.2008

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Должность (на момент избрания)
1	Вишняков Евгений Витальевич	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края.
2	Живов Вадим Львович	Генеральный директор ОАО «Атомредметзолото»
3	Колесаев Василий Борисович	Генеральный директор ОАО «Хиагда»
4	Кудрявцев Андрей Васильевич	Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Атомредметзолото»
5	Корогодин Владислав Игоревич	Директор Департамента маркетинга и рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром»
6	Святецкий Виктор Станиславович	Генеральный директор ОАО «ППГХО»
7	Хачатуров Тигран Гарикович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Атомредметзолото».

Святецкий Виктор Станиславович является владельцем 0,000092% акций Общества.

Остальные члены совета директоров акциями Общества в отчетном 2008 году не владели.


Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, в соответствии с п. 14.12. ст.14 Устава Общества определяется Положением «О совете директоров ОАО «ППГХО».

Вознаграждения, связанные с исполнением членами Совета директоров ОАО «ППГХО» их функций, за 2008 год не выплачивались.


3.2.3. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ППГХО» Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор.

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Доля в уставном капитале общества, %
Святецкий Виктор Станиславович	1965	Высшее	0,000092

Вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, по результатам отчетного года не выплачивались.


3.2.4. Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2008 (протокол № 20 от 10 июля 2008 г.).


Состав Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО».

Дата избрания: 30.06.2008

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Краткие данные
1	Драчев Алексей Анатольевич	1981 год рождения Образование высшее
2	Кряжевских Сергей Павлович	1980 год рождения Образование высшее
3	Сорокина Вера Борисовна	1971 год рождения Образование высшее

Все члены Ревизионной комиссии акциями Общества в отчетном 2008 году не владели.

В отчетном году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.


3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2007 год в отчетном 2008 году не выплачивались согласно решению, принятому на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2008 (Протокол № 20 от 10.07.2008) о невыплате дивидендов.


3.4. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.


В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.


3.5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предмет сделки	Стороны сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
Поставка бурого угля в объеме 220 т.т	Поставщик - ОАО «ППГХО» Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи»	ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ»,	Генеральный директор ОАО «ППГХО», член совета директоров ОАО «ППГХО»	Совет директоров ОАО «ППГХО»
Поставка бурого угля в объеме 225 т.т	Поставщик - ОАО «ППГХО» Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи»	ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ»,	Генеральный директор ОАО «ППГХО», член совета директоров ОАО «ППГХО»	Совет директоров ОАО «ППГХО»
Поставка бурого угля в объеме 171 т.т	Поставщик - ОАО «ППГХО» Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи»	ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ»,	Генеральный директор ОАО «ППГХО», член совета директоров ОАО «ППГХО»	Совет директоров ОАО «ППГХО»
Поставка бурого угля в объеме 178 т.т	Поставщик - ОАО «ППГХО» Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи»	ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ»	Генеральный директор ОАО «ППГХО», член совета директоров ОАО «ППГХО»	Совет директоров ОАО «ППГХО»
Поставка бурого угля в объеме 169 т.т	Поставщик - ОАО «ППГХО» Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи»	ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ»	Генеральный директор ОАО «ППГХО», член совета директоров ОАО «ППГХО»	Совет директоров ОАО «ППГХО»
Поставка товарно-материальных ценностей	Поставщик - ООО «ЕСК АРМЗ» Покупатель - ОАО «ППГХО»	Генеральный директор является членом совета директоров ООО «ЕСК АРМЗ»	Генеральный директор ОАО «ППГХО», член совета директоров ООО «ЕСК АРМЗ»	Совет директоров ОАО «ППГХО»