Федеральная служба по финансовым рынкам
| Вид материала | Документы |
- Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам письмо от 10 апреля 2007 г. N 07-ов-01/7235, 18.28kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 5654.75kb.
- 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 9105.11kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 29 марта 2010 года, 1541.73kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2071.91kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2030kb.
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет деятельности в области НИОКР
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На основе изучения конъюнктуры потребительского рынка и использования интенсивных факторов производства в ОАО «ПО ЕлАЗ» в последние годы проводилась специализация объединения на выпуск:
- нефтяного оборудования,
- деталей и узлов для автомобильных заводов,
- навесного оборудования для тракторов и спецтехники на базе грузового автомобиля,
- строительных материалов,
что позволило увеличить выработку на 1 работающего , повысить заработную плат и оптимизировать численность при росте объемов производства и продаж в 2 раза за последние три года.
Происходит интенсивная смена продуктового ряда. Созданы новые производства:
- автокранов на базе шасси автомобиля «КамАЗ»,
- установок подъемных УПР-60 иУПР60/80,
- агрегатов подъемных для ремонта скважин АПРС-40,
- агрегатов цементировочных АЦ-32,
- дезинфекционных установок,
- сборочное производство тракторов,
- изготовление навесного оборудования на трактор «МТЗ-82»,
- производство клееного бруса и изделий из него.
Длительность освоения сложных изделий и их высокая себестоимость в первые годы производства и необходимость поддержания конкурентоспособной цены приводит в относительному снижению рентабельности при сохранении ее на уровне достаточном для получения прибыли.
Необходимо отметить, что за указанные годы на основании маржинального анализа объединение является самодостаточным.
Система менеджмента качества Станкоинструментального завода ОАО «ПО ЕлАЗ» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) применительно к производству деталей, узлов и оборудования для автомобилестроения, нефтяной и газовой промышленности, что подтверждается результатами инспекционного контроля Органа по сертификации НИИЦ «Техспецсервис» и Федерального агентства по техническому регулировании и метрологии. Это позволяет улучшить качество выпускаемой продукции; поднимает имидж предприятия на российском рынке производителей аналогичной продукции; увеличивает количество заказчиков, размещающих свои заказы на Станкоинструментальном заводе ОАО «ПО ЕлАЗ».
Данная информация совпадает с мнением органов управления эмитента.
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с уставом эмитента:
п. 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
п. 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
п. 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.
В соответствии с пунктом 9.3. устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) Реорганизация Общества;
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) Утверждение аудитора Общества;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) Дробление и консолидация акций;
15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 10.4. устава Общества к компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.23. устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и по досрочному прекращению его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено подпунктом 19 пункта 9.3. настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
В соответствии со статьей 11 устава Общества:
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.
11.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
11.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
К компетенции генерального директора Общества относятся:
- распоряжение имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных настоящим Уставом;
- назначение своих заместителей, распределение обязанностей между ними, определение их полномочий;
- право первой подписи на финансовых документах;
- представление интересов общества как в Республике Татарстан, в Российской Федерации, так и за их пределами;
- утверждение штатов, заключение и расторжение трудовых контрактов с работниками общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложения на них взысканий;
- совершение сделок от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом общества;
- утверждение организационной структуры предприятия, положений о подразделениях и службах;
- принятие решений о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдача доверенностей от имени общества;
- открытие в банках счетов общества;
- организация и контроль ведения бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издание приказов и отдача указаний, обязательных для исполнения всех работников общества;
- представление годового отчета о своей работе общему собранию акционеров;
- исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом Общества за общим собранием акционеров и советом директоров Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.
Внутренние документы (положение о Совете директоров Общества, положение о Генеральном директоре, положение об общем собрании акционеров Общества) будут утверждаться на годовом общем собрании акционеров Общества.
Приложение №1 к настоящему проспекту ценных бумаг - Устав эмитента.