Годовой отчёт открытого акционерного общества
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
6.6. Банковские риски.Сведения не приводятся, так как эмитент не является кредитной организацией. Раздел 7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2008 году не было. Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Раздел 9. Состав совета директоров Совет директоров в количестве семи человек избирается акционерами путем кумулятивного голосования для определения стратегических задач и обеспечения прав и законных интересов акционеров. Права и обязанности органов управления, а также процедуры их исполнения установлены в соответствии с действующим законодательством в утвержденных собранием акционеров Уставе Общества, Положении об общем собрании акционеров, Положении о совете директоров. Совет директоров: Ефименко Геннадий Васильевич Запорожцев Анатолий Васильевич Кегеян Андроник Арутюнович – председатель совета директоров Кувакина Наталья Александровна Мотренко Петр Данилович Шамшура Сергей Александрович Штанова Лариса Михайловна В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не происходило. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Членами Совета директоров в отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершалось. Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на три года до очередного годового общего собрания акционеров.
Генеральным директором в отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершалось. Коллегиальный исполнительный орган Не сформирован – не предусмотрен Уставом. Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года В период исполнения своих обязанностей членам совета директоров, председателю совета директоров и секретарю совета директоров Общества выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются в “Положении о совете директоров открытого акционерного общества “Торгово-выставочный центр РОСТВЕРТОЛ”, утвержденным решением общего собрания акционеров: п. 13.2. Председателю совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере оклада генерального директора ОАО “ТВЦ РОСТВЕРТОЛ”. п. 13.4. Вознаграждение по итогам работы за год председателю совета директоров, членам совета директоров и секретарю совета директоров составляет суммарно размер 1% от объема чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества. Размер вознаграждения каждому члену совета директоров устанавливает совет директоров. п. 13.5. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) членам совета директоров и секретарю совета директоров вознаграждение по итогам работы за год не выплачивается. Членам совета директоров, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора общества производится согласно договору, заключенному между ним и обществом. Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2008 г. не производилась. Раздел 12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения Общество в своей деятельности соблюдает основные принципы корпоративного поведения: 1. Практика корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. Все акционеры имеют одинаковое право участвовать в управлении обществом путем реализации права голоса по принципу «одна акция – один голос» по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров. При избрании членов совета директоров общества применяется кумулятивное голосование. Акционер имеет право действовать через своего представителя, уполномоченного должным образом. Осуществление прав гарантировано: - существованием надежной системы учета прав собственности на акции; - дивидендной политикой общества; - информационной прозрачностью общества; - строгим соблюдением обществом установленных законодательством и детально конкретизированных в уставе и положениях процедур подготовки созыва и проведения собраний акционеров. 2. Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию об обществе, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 3. Практика корпоративного управления обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. Совет директоров: - действует в интересах всех акционеров и общества, с учетом интересов лиц, связанных с деятельностью общества; - обеспечивает реализацию и защиту прав всех акционеров; - определяет стратегию развития общества, главной целью которой является достижение производственного потенциала, обеспечивающего устойчивый рост прибыли общества; - осуществляет общее руководство деятельностью общества; - обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов, в том числе с использованием действенной системы контроля за исполнением менеджментом решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров; - имеет широкие полномочия и подотчетен акционерам. 4. Практика корпоративного управления обеспечивает исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам. Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общества. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества, поощряют активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест. 5. Практика корпоративного управления общества обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления для того, чтобы акционеры и инвесторы общества имели возможность принимать обоснованные решения. Основными принцами информационной политики являются: - обеспечение всем заинтересованным лицам равных возможностей для получения информации и документов; - равенство прав всех акционеров и их представителей на получение информации и документов; - оперативность раскрытия информации; - полнота и достоверность раскрываемой информации; - обеспечение доступности информации; - соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну и контроля за использованием инсайдерской информации. На корпоративном сайте общества ссылка скрыта размещена вся информация, объем которой предусмотрен Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. за №06-117/пз-н с учетом изменений, внесенных Приказом ФСФР России от 14.12.2006г. за №06-148/пз-н, Приказом ФСФР России от 12.04.2007г. за №07-44/пз-н, Приказом ФСФР России от 30.08.2007г. за №07-93/пз-н. 6. Практика корпоративного управления общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется советом директоров, ревизионной комиссией и независимым аудитором. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров общества на основании предложений совета директоров. Размер вознаграждения аудитора устанавливается советом директоров. Раздел 13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. СПРАВКИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ И ПРОЧАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Реквизиты компании и ее исполнительных органов: Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Торгово-выставочный центр РОСТВЕРТОЛ" ROSTVERTOL Trade and Exhibition Centre Public Joint Stock Company Сокращенное наименование: ОАО "ТВЦ РОСТВЕРТОЛ" ROSTVERTOL TEC JSC Идентификационный номер налогоплательщика: 6161029594 Место нахождения общества и его исполнительных органов: Российская Федерация, 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30 (нежилое помещение) Контактная информация для акционеров и инвесторов: Тел.: (863) 292-42-49 Факс: (863) 292-42-49 Адрес электронной почты: e-mail: vnt@vertolexpo.ru Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также публикуется полный текст годового отчета общества: www.vertolexpo.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||