Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему собранию акционеров
| Вид материала | Отчет |
Содержание11.9. Сведения об обучении членов Совета директоров Общества за счет средств Общества. 11.10. Обзор основных внутренних положений Общества |
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Рекомендации годовому общему Собранию акционеров по порядку распределения прибыли, 10.24kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная», 2475.4kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет за 2007 год к общему собранию открытого акционерного общества, 448.94kb.
11.9. Сведения об обучении членов Совета директоров Общества за счет средств Общества.
В течение 2007 года члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за счет Общества не обучались.
11.10. Обзор основных внутренних положений Общества
Проведение корпоративных процедур регламентировано Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:
| № п/п | Наименование внутреннего положения | Описание | Сведения об утверждении внутреннего положения органами управления Общества |
| 1 | Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества | Документ регламентирует порядок созыва, подготовки, проведения собраний акционеров, а также взаимодействие рабочих органов собраний. | Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2003 № 12 |
| 2 | Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества | Документ регламентирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов и секретаря Совета директоров Общества. | Утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров, протокол от 05.06.2007 № 20 |
| 3 | Положение о Правлении Общества | Документ регламентирует порядок:
а также права, обязанности и ответственность членов Правления. | Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11 (с изменениями, внесенными годовым Общим собранием акционеров, протокол от 05.06.2007 № 20) |
| 4 | Положение о Ревизионной комиссии Общества | Документ определяет задачи, порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы ее взаимодействия с органами управления Общества, а также регламентирует права и обязанности членов Ревизионной комиссии. | Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11 |
| 5 | Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций | Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (за исключением членов Совета директоров, являющихся одновременно генеральным директором и/или членами Правления). | Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2006 № 18 |
| 6 | Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций | Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии. | Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11 |
| 7 | Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества | Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний. | Утверждено Советом директоров, протокол от 18.09.2006 № 21/2006 |
| 8 | Кодекс корпоративного управления Общества | Документ регламентирует принятые Обществом обязательства в сфере обеспечения прозрачности управления Обществом и соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления. | Утвержден Советом директоров, протокол от 01.11.2006 № 23/2006 |
| 9 | Положение об информационной политике Общества | Документ определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным лицам, а также устанавливает порядок и сроки раскрытия и представления указанной информации. | Утверждено Советом директоров, протокол от 03.10.2006 № 22/2006 |
| 10 | Положение об инсайдерской информации Общества | Документ раскрывает понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» Общества, определяет порядок защиты и недопущения неправомерного использования и распространения инсайдерской информации. | Утверждено Советом директоров, протокол от 18.08.2006 № 18/2006 |
| 11 | Положение о дивидендной политике | Документ определяет систему отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов. | Утверждено Советом директоров, протокол от 03.12.2006 № 25/2006 |
| 12 | Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» | Документ определяет статус, компетенцию, права и обязанности Корпоративного секретаря Совета директоров Общества, а также порядок его избрания, устанавливает порядок вознаграждений. | Утверждено Советом директоров, протокол от 27.06.2007 № 38/2007 |
Вышеперечисленные внутренние документы ОАО «Кубаньэнерго» разработаны в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и учитывают основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р).
Устав ОАО «Кубаньэнерго» и внутренние положения эмитента размещены на сайте Общества по адресу: www. kubanenergo.ru.