Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему собранию акционеров
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Рекомендации годовому общему Собранию акционеров по порядку распределения прибыли, 10.24kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная», 2475.4kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет за 2007 год к общему собранию открытого акционерного общества, 448.94kb.
10.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.
В целях повышения эффективности контроля эксплуатации оборудования, соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в ОАО «Кубаньэнерго» утверждено приказом ОАО «Кубаньэнерго» от 22.11.2007 № 510 «Положение о системе внутреннего технического контроля».
Данное положение устанавливает общие принципы формирования, функционирования и взаимодействия многоуровневой системы внутреннего технического контроля (далее – Система) в ОАО «Кубаньэнерго». Основной задачей функционирования всех уровней внутреннего технического контроля, входящих в единую Систему и действующих на единых принципах, является повышение эффективности, надежности и безопасности работы оборудования, контроля соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Наличие внутренних предписаний и их выполнение.
По состоянию на 01.01.2008г. в ОАО «Кубаньэнерго» на контроле выполнения 9 актов-предписаний внутреннего надзора (ОАО «Кубаньэнерго»), общее количество мероприятий - 673, из которых выполнено 639 (по остальным не подошел срок выполнения), не выполненных в срок мероприятий нет.
Наличие предписаний внешних контролирующих органов и их выполнение.
По состоянию на 01.01.2008г. в ОАО «Кубаньэнерго» на контроле выполнения актов-предписаний ведомственного надзора (филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - РЦТИ Юга, ОАО «МРСК Юга», филиала ОАО РАО «ЕЭС России» - РП «Южэнерготехнадзор»); общее количество мероприятий - 656, из которых выполнено 562 (по остальным не подошел срок выполнения), не выполненных в срок мероприятий нет.
Наличие предписаний государственных контролирующих органов и их выполнение.
По состоянию на 01.01.2008г. в ОАО «Кубаньэнерго» на контроле выполнения находится 63 акта-предписания государственных контролирующих органов (Ростехнадзор - 53, Госпожнадзор - 11); общее количество мероприятий по предписаниям – 1455, из которых 1399 выполнены, не подошел срок - 54, не выполнено в срок - 1 мероприятие (выполнение мероприятия остановлено в связи с отменой лицензирования деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов – разъяснения ОАО «ФСК ЕЭС» в письме от 03.03.2008 № 23/49 «О лицензировании»).
11. Структура и принципы корпоративного управления.
11.1. Принципы и практика корпоративного управления.
Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации.
В целях обеспечения прозрачности управления Обществом, соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления, защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами, Советом директоров были утверждены следующие внутренние документы:
- «Кодекс корпоративного управления»;
- «Положение об инсайдерской информации»;
- «Положение об информационной политике»;
- «Положение о дивидендной политике».
Принятие и соблюдение вышеуказанных внутренних документов благоприятно отразилось в отчетном году на качестве корпоративного управления и повышении открытости Общества. Так, 15.01.2007 г. Консорциумом Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» был повышен рейтинг уровня практики корпоративного управления Общества с «В» до «В+».
В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации Обществом осуществляется регулярный контроль действий лиц, имеющих в соответствии с должностными обязанностями доступ к такой информации, путем сбора и анализа деклараций данных лиц о совершении ими сделок с ценными бумагами Общества.
Основные принципы корпоративного управления, установленные Кодексом корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»:
- подотчетность (Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством);
- справедливость (Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам);
- прозрачность (Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц);
- ответственность (Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости).
Реализуемая в ОАО «Кубаньэнерго» практика корпоративного управления.
Совет директоров:
Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль работы исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие этих органов управления Общества и четкое разграничение их полномочий являются одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.
С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров. В целях Кодекса корпоративного управления независимыми считаются директора, отвечающие следующим требованиям независимости:
- не являющиеся на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не являющиеся представителями государства и/или органов местного самоуправления, т.е. лицами, которые должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) уполномоченных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской федерации или органов местного самоуправления.
В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Указанным выше критериям независимости удовлетворяют следующие члены Совета директоров ОАО «КУбаньэнерго»:
- действовавшего до 01.06.2007: Бисиркин С.И., Буянов-Уздальский А.Ю., Марков М.А.,Чобан А.Б.;
- действующего с 01.06.2007: Бисиркин С.И., Бунякин М.Н., Быханов Е.Н., Галкин А.Г., Еремин П.Б., Лусинин В.Л., Морин А.К.
Правление и Генеральный директор:
Общество осознает, что для руководства текущей деятельностью Общества необходим единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора. Оно также признает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи, и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. В этой связи Общество формирует Правление во главе с Председателем Правления. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.
Отчет о соблюдении ОАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления за 2007 г. см. приложение 3.