О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПотапова Юлия |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
Талант не по назначению
Парламентская газета ( Москва ), 19.02.2010 , №6 , С.23
37-летний хакер из Сан-Франциско был приговорен к 13 годам тюрьмы за кражу денег из банка. Со счетов владельцев пластиковых карт он ухитрился снять более 1,8 млн. долларов. Ранее он уже обвинялся в кооперации с другими компьютерными взломщиками, организовавшими настоящий центр обмена ворованной банковской информацией, и считался наиболее эффективным хакером. По признанию мошенника, он начал увлекаться компьютерной техникой еще с восьми лет, но в последнее время его хобби вышло за рамки закона. Теперь ему придется выплатить своим жертвам компенсацию в размере 27, 5 млн. долларов.
Сняли 10 миллионов
Парламентская газета ( Москва ), 19.02.2010 , №6 , С.23
По сообщению ГУВД Московской области, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Химок разыскивают группу мошенников, похитивших в одном из местных банков 10 млн. руб. С августа прошлого года по 21 января нынешнего года аферисты предоставили в один из химкинских банков поддельные документы для оформления кредитных пластиковых карт. В рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» уже установлены личности подозреваемых и проводятся мероприятия по их задержанию.
Мошенники выманили у банка полмиллиона евро
2000.net.ua ( Киев ), 19.02.2010
Как сообщает АТН со ссылкой на пресс-службе МВД, харьковские правоохранители задержали руководителей ООО, которые взяли в банке кредит на сумму свыше полмиллиона евро и не вернули.
В Харьковской области сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностных лиц некоего общества с ограниченной ответственностью. По данным правоохранителей, мошенники получили в филиале отделения банка 553,8 тысяч евро кредита и до сих пор не вернули. В результате банковскому учреждению нанесены убытки на указанную сумму.
Межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
В Италии по подозрению в изготовлении копий банковских карт задержаны граждане Болгарии
RosInvest.Com ( Москва ), 18.02.2010
Два гражданина Болгарии 29 и 24 лет арестованы в итальянском городе Мароне по подозрению в изготовлении копий банковских карт, сообщают местные СМИ.
Мошенники установили устройство для распознавания PIN-кодов банковских карт в банкоматах «Банка ди Вале Камоника». Однако один из клиентов банка заметил подозрительное устройство в банкомате. Он вызвал карабинеров, и они устроили засаду. Преступники были пойманы в тот момент, когда пытались изъять устройство для распознавания PIN-кодов из банкомата.
В машине обвиняемых карабинеры обнаружили еще два аналогичных устройства, ноутбук, четыре мобильных телефона, диск на котором были записаны несколько PIN-кодов банковских карт.
Кредитная афера
Российская газета - Неделя ( Москва ), 18.02.2010 , №35 , С.20
Потапова Юлия
Сотрудники новокузнецкого офиса сибирского филиала одного из крупнейших банков страны подозреваются в хищении более 500 миллионов рублей.
В банке на протяжении длительного времени действовала криминальная схема кредитования малого бизнеса. Как сообщил корреспонденту «РГ» референт пресс-службы ГУВД по Кемеровской области Владимир Сергеев, подозреваемые приобретали реально существующие предприятия, вписывая в учредительные документы данные своих знакомых. Далее, чтобы создать видимость активной предпринимательской деятельности, в течение двух-трех месяцев через расчетные счета потенциальных заемщиков «прогонялись» солидные суммы, а залоговое имущество обеспечивалось фальшивыми ПТС на дорогие авто.
Сфабрикованные таким образом пакеты документов вместе с заявками рассматривались в отделе кредитования малого бизнеса. Где и давали «добро» на получение денег. Большая их часть клиентам выплачивалась наличными, а меньшая направлялась на «прокачку» расчетного счета следующей фирмы-заемщика. Часть средств предусмотрительно направляли на погашение текущих платежей по ранее полученным кредитам.
На вырученные средства мошенники покупали дорогостоящие иномарки, а также недвижимость в Санкт-Петербурге и за границей.
Многомиллионная афера вскрылась, когда банк на время приостановил программу кредитования, и мошенники потеряли возможность получать новые кредиты для «погашения» старых. Когда одновременно просрочили платежи сразу 90 процентов заемщиков, ставших таковыми в 2008-2009 годах, руководство банка заподозрило неладное и устроило внутреннюю проверку.
В настоящее время главным следственным управлением при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Эта статья, в частности, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет плюс штраф в размере до одного миллиона рублей.
В качестве главных подозреваемых проходит начальник отдела кредитования малого бизнеса и специалист контроля технологии кредитования, которая как раз и формировала пакеты документов будущих заемщиков. А ее супруг занимался поиском и покупкой «подставных» предприятий. Остальные участники группы дали подписку о невыезде. Имущество, приобретенное за деньги, похищенные мошенниками, на время следствия арестовано.