Geum.ru

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»

Вид материалаОтчет

Содержание


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента




5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Органами управления ООО «НГК «ИТЕРА» являются:

- Общее собрание участников;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор – Председатель Правления);

- Коллегиальный исполнительный орган: Правление

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является: Ревизионная комиссия;

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.


В соответствие с Уставом Общества к компетенции общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава Общества;

3. Внесение изменений в Учредительный договор Общества;

4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

9. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);

10. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14. Принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;

15. Принятие решения об утверждении денежной оценки не денежных вкладов, вносимых в Уставный капитал Общества;

16. Принятие решения о залоге доли (части доли) Участником Общества, принадлежащей Участнику Общества в Уставном капитале Общества, другому Участнику Общества или третьему лицу;

17. Принятие решения о создании филиалов Общества и об открытии представительств Общества;

18. Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участникам Общества и (или) третьим лицам;

19. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;

20. Принятие решения о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) % стоимости имущества Общества;

21. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Закона об ООО в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки превышает 2 (два) % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.


В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится:

1. Подготовка, созыв и проведение годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;

2. Принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) % стоимости имущества Общества;

3. Принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (два) % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. Принятие решения об участии Общества в других организациях;

5. Вынесение на рассмотрение Общего собрания участников Общества предложения о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

6. Утверждение годовых производственно-финансовых планов (бизнес-планов) Общества;

7. Предварительное рассмотрение и представление Общему собранию участников Общества на утверждение годовых отчетов и годовых балансов Общества, счетов прибылей и убытков Общества и других отчетных документов Общества;

8. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9. Предварительное одобрение совершаемых Обществом сделок по отчуждению принадлежащих Обществу объектов недвижимости, ценных бумаг и акций (долей участия) в уставных капиталах других обществ, а равно залог или иное обременение указанного имущества в случае, если его балансовая стоимость превышает рублевый эквивалент 10.000.000 (десяти миллионов) долларов США;

10. Предварительное одобрение персонального состава исполнительных органов дочерних и зависимых обществ, досрочного прекращения их полномочий, кандидатур, выдвигаемых в состав их Советов директоров (Наблюдательных советов), а также одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества коммерческой организации или индивидуальному управляющему.


В соответствии с Уставом Общества Правление:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

разрабатывает и представляет Совету директоров Общества годовые производственно-финансовые планы (бизнес-планы) Общества;

одобряет представленные Обществу проекты бизнес-планов дочерних и зависимых обществ.


В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора относится:

Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение годовых производственно-финансовых планов (бизнес-планов) Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества;

- издает приказы и распоряжения;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

- заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.


Структура и компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - Ревизионной комиссии – см. п. 5.4 настоящего ежеквартального отчета


Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента: внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента отсутствует