Деятельность полиции по обеспечению экономической безопасности
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
В°ми без соответствующей государственной регистрации либо специального разрешения или с нарушением условий лицензирования;
сведения об осуществлении экономическими лицами незаконной банковской деятельности, кредитных операций без соответствующей регистрации либо разрешения или с нарушением условий лицензирования, а также по истечении срока действия лицензии;
данные об образовании гражданами коммерческого предприятия на территории России либо за рубежом без намерения выполнять законную предпринимательскую, банковскую деятельность, либо с целью незаконного получения кредитов, имущественной выгоды, уклонения от уплаты налогов, прикрытия запрещенных видов деятельности;
факты перечисления значительных сумм денежных средств, иностранной валюты, полученной от незаконной предпринимательской деятельности на счета предприятий, имеющих налоговые льготы, либо лжепредприятий;
сведения о создании незарегистрированной фирмы на базе ранее имевшегося, но в данное время ликвидированного предприятия;
случаи использования подложного сертификата и фиктивных учредительных документов на приобретение иностранной компании;
данные о фальсификации различных представительских документов (доверенностей, кредитных карт, акций, хозяйственных договоров);
факты расчетов за работы, услуги неучтенными промышленными товарами, продуктами питания, денежными средствами из "черного нала" и др.
Всю типичную исходную информацию о преступлении можно разделить на:
доказательственную (используется в процессе доказывания, после возбуждения уголовного дела);
ориентирующую (носит ориентирующий характер и в ходе поисково-познавательной криминалистической деятельности в целях выявления новой доказательственной информации и установления иных источников обстоятельств, так или иначе связанных с преступлением);
вспомогательную (не имеющую значения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела).
Доказательствами по уголовному делу, в соотв. с п.1 ст. 74 УПК РФ, являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке определенном законом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Перечень основных источников доказательств содержится в п. 2. ст. 74 УПК РФ (например, показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля и т.д.).
В качестве доказательства в уголовном судопроизводстве рассматривается информация о каких-либо обстоятельствах дела, которая получена в установленном порядке. Допустимость как свойства доказательства предполагает, что доказательство получено, во-первых, субъектом, правомочным производить процессуальные действия; во-вторых, из надлежащего источника фактических данных; в-третьих, путем производства процессуального действия, определенного законом; в-четвертых, при соблюдении установленных законом порядка проведения процессуального действия и фиксации его хода, условий и полученного результата.
Исходную информацию о преступлении, поступающую в правоохранительные органы, можно также подразделить на две группы:
1.материалы, требующие предварительной проверки о событии преступления;
2.материалы, не нуждающиеся в подобной проверке до возбуждения уголовного дела, как уже содержащие необходимые и достаточные сведения о признаках преступления.
Материалы первой группы содержат лишь косвенную, неполную и недостаточную информацию о событии преступления, его признаках, либо информация носит противоречивый характер.
Вторая группа содержит данные о преступлении, достаточные для возбуждения уголовного дела; при этом отсутствуют сведения об обстоятельствах, исключающих производство по делу, а дополнительную информацию о признаках преступления собирать до возбуждения дела нет необходимости.
В материалах, служащих поводом и основанием для возбуждения уголовного дела необходимо наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. При этом не требуется доказывать признаки всех элементов состава преступления. Признак преступления есть материальный или интеллектуальный след преступления и сопутствующих ему существенно значимых для расследуемого дела обстоятельств.
Предварительная проверка, как специфическая разновидность поисково-познавательной деятельности, проводится с целью своевременного и обоснованного возбуждения уголовного дела, т.е. выяснения, действительно ли совершено общественно опасное деяние и если совершено, содержит ли содеянное признаки преступления. При проверке предварительно устанавливается наличие (или отсутствие) признаков того или иного состава преступления, что необходимо для правильной квалификации преступлений, а также определения его подследственности.
При производстве предварительной проверки должны соблюдаться определенные условия:
1.запрещение производить следственные действия, за исключением следственного осмотра, в соответствии со ст. 176 УПК РФ;
2.проведение проверки в установленные ст. 144 УПК РФ сроки;
Одним из негативных обстоятельств проведения предварительной проверки является нарушение сроков рассмотрения сообщений о преступлении, предусмотренных статьей 144 УПК РФ, т.е. не более 3 суток, а с учетом продлении до 10 суток. При необходимости проведения документальных проверок или ревизий прок?/p>