Деятельность полиции по обеспечению экономической безопасности
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
дела отказано по этим же основаниям;
лица, являющиеся потенциальными и реальными жертвами преступлений вследствие своего возраста, поведения, образа жизни, физических, психических или психологических особенностей, социально-ролевых установок.
.Анализ правоохранительными органами признаков экономического преступления осложняется отсутствием специальных познаний у сотрудников подразделений полиции и слабостью оперативных позиций, не позволяющих в полной мере не только влиять на оперативную обстановку в экономической системе и даже отслеживать многие криминогенные процессы.
В этой связи в предупредительной деятельности экономического преступления большое значение должно быть уделено исследованию "признаков-симптомов", для чего необходимо выработать концепцию и методику мониторинга по выявлению и анализу признаков-симптомов, организовать обучение следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений ОВД основам мониторинга, базирующегося на анализе признаков-симптомов.
В соответствии с П.3 статьи 2 Федерального закона О полиции к числу основных направлений ее деятельности относится: выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам.
Кроме законного повода, для возбуждения уголовного дела необходимы и достаточные основания, т.е. конкретные фактические данные, свидетельствующие о наличии признаков совершения экономического преступления. Например, по делам о незаконном предпринимательстве, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве и некоторым другим преступлениям в сфере экономики, в частности, относятся:
факты приобретения и продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг гражданами без соответствующей государственной регистрации либо специального разрешения или с нарушением условий лицензирования;
сведения об осуществлении экономическими лицами незаконной банковской деятельности, кредитных операций без соответствующей регистрации либо разрешения или с нарушением условий лицензирования, а также по истечении срока действия лицензии;
данные об образовании гражданами коммерческого предприятия на территории России либо за рубежом без намерения выполнять законную предпринимательскую, банковскую деятельность, либо с целью незаконного получения кредитов, имущественной выгоды, уклонения от уплаты налогов, прикрытия запрещенных видов деятельности;
факты перечисления значительных сумм денежных средств, иностранной валюты, полученной от незаконной предпринимательской деятельности на счета предприятий, имеющих налоговые льготы, либо лжепредприятий;
сведения о создании незарегистрированной фирмы на базе ранее имевшегося, но в данное время ликвидированного предприятия;
случаи использования подложного сертификата и фиктивных учредительных документов на приобретение иностранной компании;
данные о фальсификации различных представительских документов (доверенностей, кредитных карт, акций, хозяйственных договоров);
факты расчетов за работы, услуги неучтенными промышленными товарами, продуктами питания, денежными средствами из "черного нала" и др.
Всю типичную исходную информацию о преступлении можно разделить на:
доказательственную (используется в процессе доказывания, после возбуждения уголовного дела);
ориентирующую (носит ориентирующий характер и в ходе поисково-познавательной криминалистической деятельности в целях выявления новой доказательственной информации и установления иных источников обстоятельств, так или иначе связанных с преступлением);
вспомогательную (не имеющую значения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела).
Исходную информацию о преступлении, поступающую в правоохранительные органы, можно также подразделить на две группы:
3.материалы, требующие предварительной проверки о событии преступления;
4.материалы, не нуждающиеся в подобной проверке до возбуждения уголовного дела, как уже содержащие необходимые и достаточные сведения о признаках преступления.
Материалы первой группы содержат лишь косвенную, неполную и недостаточную информацию о событии преступления, его признаках, либо информация носит противоречивый характер.
Вторая группа содержит данные о преступлении, достаточные для возбуждения уголовного дела; при этом отсутствуют сведения об обстоятельствах, исключающих производство по делу, а дополнительную информацию о признаках преступления собирать до возбуждения дела нет необходимости.
В материалах, служащих поводом и основанием для возбуждения уголовного дела необходимо наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. При этом не требуется доказывать признаки всех элементов состава преступления. Признак преступления есть материальный или интеллектуальный след преступления и сопутствующих ему существенно значимых для расследуемого дела обстоятельств.
Предварительная проверка, как специфическая разновидность поисково-познавательной деятельности, проводится с целью своевременного и обоснованного возбуждения уголовного дела, т.е. выяснения, действительно ли совершено общественно опасное деяние и если совершено, содержит ли содеянное признаки преступления. При проверке предварительно устанавливается наличие (или отсутствие) признаков того или иного состава преступления, что необходимо для правильной квалификации преступлений, а также определения его подследствен