Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «группа агроком»
| Вид материала | Решение |
- Решением участника №, 420.72kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Пояснительная записка о производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год. Закрытое, 291.83kb.
- Решением, 20.57kb.
- Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
- Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор, 5423.57kb.
- Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
- Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- А. В. Волкогон Общество с ограниченной ответственностью: теория, закон, 2055.14kb.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 ( десять тысяч) рублей
Размер долей участников эмитента - общества с ограниченной ответственностью:
Единственным участником общества является Харитонова Анжелика Вильевна, которой принадлежит 100 процентов уставного (складочного) капитала или 10 000 (десять тысяч) рублей.
^
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала Эмитента за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг не изменялся. Данный размер составляет 10 000 руб.
^
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Сведения о резервныом фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Общество может создавать резервный и иные фонды.
Но, с даты государственной регистрации и на момент утверждения данного проспекта ценных бумаг резервный фонд не создавался, и его размер не устанавливался в учредительных документах.
^
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание участников
Поскольку ООО «ГРУППА АГРОКОМ» состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.
Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Орган (лицо), созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за семь дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем доставки ему (полномочному представителю) уведомления. Уведомление может быть доставлено участнику (полномочному представителю) нарочным под расписку, заказным письмом включая, экспресс почту, факсимильной или электронной связью. Форма уведомления участников, а также способ уведомления участников Общества определяется органом (лицом), созывающим общее собрание участников.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается:
По инициативе Совета директоров Общества
По инициативе Генерального директора Общества;
По требованию аудитора;
По требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления эмитента:
Совет директоров общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:
если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, Совет директоров общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное общее собрание участников Общества должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Любой участник Общества
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.
Орган (лицо), созывающий общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в Уставе ООО «ГРУППА АГРОКОМ».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Все участники общества
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и в исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.
Указанные информация и материалы в течение двух дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг не имеет коммерческих организаций, в которых он владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
^
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
| 1. | |
| Дата совершения сделки | 16.08.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор займа, заключенный между Эмитентом и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Не требуется |
| Цена сделки в денежном выражении | 57 000 руб.( под 14% годовых) |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 570% от величины уставного капитала Эмитента на момент совершения сделки. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | 16.11.2004 год |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 13.08.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 2. | |
| Дата совершения сделки | 23.08.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор займа, заключенный между Эмитентом и ОАО «Донской табак» |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Не требуется |
| Цена сделки в денежном выражении | 10 200 000 руб.( под 2% годовых) |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 12 000% от величины уставного капитала Эмитента на момент совершения сделки. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | 31.12.2004 год |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 13.08.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 3. | |
| Дата совершения сделки | 01.09.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между Эмитентом и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Уведомление ФНС России в 3-хдневный срок, с даты заключения договора |
| Цена сделки в денежном выражении | Величина сделки по оценке Эмитента составляет 6 000 000 или 0,7% от величины поступления средств на расчетные счета общества, но не менее 3 200 тыс. руб. |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 299,4% от величины уставного капитала Эмитента на момент совершения сделки. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Срок исполнения обязательств по сделке составляет 1 год. |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 13.08.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 4. | |
| Дата совершения сделки | 01.09.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между Эмитентом и ООО «Культурно-развлекательный центр «Аллея» |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Уведомление ФНС России в 3-хдневный срок, с даты заключения договора |
| Цена сделки в денежном выражении | Величина сделки по оценке Эмитента составляет 6 000 руб. или 500 рублей ежемесячно |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 60% от величины уставного капитала Эмитента на момент совершения сделки. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Срок исполнения обязательств по сделке составляет 1 год. |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 13.08.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 5. | |
| Дата совершения сделки | 01.10.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между Эмитентом и ООО «Бройлер Дон» |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Уведомление ФНС России в 3-хдневный срок, с даты заключения договора |
| Цена сделки в денежном выражении | Величина сделки по оценке Эмитента составляет 1 416 000 руб. или 118 000 рублей ежемесячно |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 70,6% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2004год. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Срок исполнения обязательств по сделке составляет 1 год. |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 27.09.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 6. | |
| Дата совершения сделки | 01.10.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между Эмитентом и ООО «Донские агрокультуры » |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Уведомление ФНС России в 3-хдневный срок, с даты заключения договора |
| Цена сделки в денежном выражении | Величина сделки по оценке Эмитента составляет 4 248 000 руб. или 354 000 рублей ежемесячно |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 212,0% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2004год. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Срок исполнения обязательств по сделке составляет 1 год. |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 27.09.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 7. | |
| Дата совершения сделки | 01.10.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между Эмитентом и ЗАО «Батайское » |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Уведомление ФНС России в 3-хдневный срок, с даты заключения договора |
| Цена сделки в денежном выражении | Величина сделки по оценке Эмитента составляет 2 124 000 руб. или 177 000 рублей ежемесячно |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 106,0% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2004год. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Срок исполнения обязательств по сделке составляет 1 год. |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 27.09.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 8. | |
| Дата совершения сделки | 01.10.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между Эмитентом и ЗАО «Казачка » |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Уведомление ФНС России в 3-хдневный срок, с даты заключения договора |
| Цена сделки в денежном выражении | Величина сделки по оценке Эмитента составляет 1 416 000 руб. или 118 000 рублей ежемесячно |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 70,6% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2004год. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Срок исполнения обязательств по сделке составляет 1 год. |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 27.09.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 9. | |
| Дата совершения сделки | 01.10.2004 год |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между Эмитентом и ООО «Ростовский колбасный завод-Тавр» |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Уведомление ФНС России в 3-хдневный срок, с даты заключения договора |
| Цена сделки в денежном выражении | Величина сделки по оценке Эмитента составляет 8 800 000 или 1,4% от величины поступления средств на расчетные счета общества, но не менее 2 360 тыс. руб. |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 439,1% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2004год. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Срок исполнения обязательств по сделке составляет 1 год. |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует, обязательства исполнены в срок. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Сделка одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 27.09.2004г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
| 10. | |
| Дата совершения сделки | 19.12.2005г. |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор поручительства, заключенный между Эмитентом и ОАО «Донской табак продажи и маркетинг» |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Не требуется |
| Цена сделки в денежном выражении | 26 048 767,12 долларов США (8,8% годовых) 746 297 178,00 рублей (по курсу доллара США на дату совершения сделки) |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 6 985,9% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2005г.) |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | 11.06.2006г. |
| Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента | Сделка является крупной. Одобрена решением единственного участника, Протокол б/н от 07.12.2005г. |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |
^
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год.
^ Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались