Правила идентификации Клиентов 16 Правила предотвращения легализации средств, полученных преступным путём 26

• Анию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила), 743.94kb.
• Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов,, 1762.4kb.
• Правила внутреннего контроля ОАО "центральный московский депозитарий" в целях противодействия, 55.62kb.
• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, 301.5kb.
• Ляется процесс оценки функционирования в Банке системы противодействия легализации, 535.32kb.
• Закон туркменистана, 203.41kb.
• Результаты проверок исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию), 10.11kb.
• Председатель Правления Банка (его заместители), 60.08kb.
• Федеральный закон, 155.39kb.
• Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных, 366.49kb.

Подача претензий

1. Клиент оформляет претензию в письменном виде и подаёт её в Банк по юридическому адресу Банка – Рига, ул. Элизабетес, 57.
   
2. Банк принимает и рассматривает претензию в порядке, предусмотренном в настоящих Правилах:
   
   1. если её подал Клиент, не являющийся кредитным или финансовым учреждением;
      
   2. только о переводах безналичных денежных средств и сделках с электронными платёжными средствами;
      
   3. если она не касается вопросов об обоснованности действующих Тарифов банковских услуг, об определении, отмене или изменении кредитного лимита, об условиях кредитного лимита и других подобных вопросов;
      
   4. если Клиент ранее не подавал претензии по тому же поводу.
      
3. В претензии необходимо указать:
   
   1. в отношении подателя претензии:
      
      1. для физического лица – имя, фамилия, адрес места жительства и персональный код (или для нерезидентов Латвийской Республики – данные документа, удостоверяющего личность);
         
      2. для юридического лица – наименование, регистрационный номер и юридический адрес.
         
   2. суть нарушения;
      
   3. обстоятельства, которыми податель претензии обосновывает свою претензию;
      
   4. требования подателя претензии;
      
   5. перечень документов, прилагаемых к претензии;
      
   6. время и место составления претензии.
      
4. Претензию подписывает Клиент – физическое лицо, а от Клиента – юридического лица – лицо, обладающее правом подписи.
   
5. К претензии необходимо приложить соответствующие документы, обосновывающие претензию.
   
6. Если Комиссия после подачи претензии в Банк констатирует, что претензия не соответствует требованиям пункта 5.3.2, 5.3.3 и 5.3.4 Правил, Комиссия принимает решение об оставлении претензии без рассмотрения, о чём письменно информирует Клиента в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения.
   
7. Клиент вправе подать претензию в Банк в течение 30 (тридцати) дней с момента перевода безналичных денежных средств или сделки с электронными платёжными средствами, если только в специальных Правилах сделок не установлен другой срок.
   
8. Претензию в Банк может либо подать сам Клиент, его представитель или адвокат, либо отправить по почте.
   
9. Претензию, поданную после истечения срока, указанного в пункте 5.3.7, Банк не принимает и возвращает Клиенту.