Результаты проверок исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
| Вид материала | Закон |
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, 301.5kb.
- По требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены руководитель, 16.93kb.
- Проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской, 441kb.
- Ляется процесс оценки функционирования в Банке системы противодействия легализации, 535.32kb.
- Федеральный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской, 45.38kb.
- Правила внутреннего контроля ОАО "центральный московский депозитарий" в целях противодействия, 55.62kb.
- Уведомление, 32.7kb.
- Анию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила), 743.94kb.
- Программы повышения квалификации, 45.95kb.
- Закон туркменистана, 203.41kb.
Результаты проверок исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Прокуратурой Сюмсинского района в мае 2011 года проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Проверкой установлено, что муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Орловское» являясь в соответствии с уставом коммерческой организацией, созданной с целью для осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, имеет на территории села Кильмезь и села Орловское Сюмсинского района расчетно-кассовые центры, посредством которых осуществляется прием от физических лиц наличных денежных средств за жилое помещение и коммунальные услуги.
Однако, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ в МУП «ЖКХ «Орловское» отсутствуют разработанные правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил, и реализацию данных программ, указанное свидетельствует о несоблюдении должностными лицами МУП «ЖКХ «Орловское» требований действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с чем, в адрес директора МУП «ЖКХ «Орловское» внесено представление, которое находится на рассмотрении.