Уведомление
| Вид материала | Документы |
- Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектромедь", 17.4kb.
- Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Банка зенит (оао), 22.74kb.
- Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО акб "росбанк", 42.11kb.
- Согласно п. 6 ст. 30 221-фз кадастровый инженер направляет уведомление об изменении, 44.43kb.
- И в отдельных зарубежных государствах Всоответствии со статьей 13 Кодекс, 144.78kb.
- От работодателей поступило 1 091 (аппг 727) уведомление о расторжении трудовых отношений, 296.72kb.
- Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения, 28.07kb.
- Уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе, 30.68kb.
- Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица, 54.75kb.
- Внешнеэкономический промышленный банк, 33.17kb.
Приложение № 1
к приказу № «48 от «18»февраля 2011 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый клиент ОАО «ТЭМБР-БАНК»!
Доводим до Вашего сведения, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 г № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», введены следующие дополнительные требования к заполнению расчетных документов при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации:
В случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств является иностранным банком, информация о плательщике:
- физическом лице (при условии, что сумма платежа равна или превышает 15 000 рублей) должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и адрес места пребывания плательщика, которая указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК» после текста, содержащего Фамилию, Имя, Отчество (при наличии), в следующем порядке:
// наименование страны, индекс, наименование города, области, района (при наличии), наименование улицы, номера дома, корпуса, номера квартиры или офиса (при наличии)//.
В указанном случае адрес плательщика отражать даже в том случае, если в поле «ИНН ПЛАТЕЛЬЩИКА» указан ИНН физического лица;
- индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в соответствии с законодательством РФ частной практикой должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), которая указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК», и адрес места пребывания плательщика, которая указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК» после текста, содержащего наименование плательщика, в следующем порядке:
// наименование страны, индекс, наименование города, области, района (при наличии), наименование улицы, номера дома, корпуса, номера квартиры или офиса (при наличии)//.
- юридическом лице должна включать его наименование, которая указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК» и адрес места нахождения юридического лица, который указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК» после текста, содержащего наименование плательщика, в следующем порядке:
// наименование страны, индекс, наименование города, области, района (при наличии), наименование улицы, номера дома, корпуса, номера офиса (при наличии)//.
Остальные требования Банка по заполнению полей при формировании расчетных документов в валюте РФ остаются без изменения.
Таким образом, при осуществлении безналичных расчетов в валюте РФ через ОАО «ТЭМБР-БАНК» в вышеуказанных случаях просим информацию об адресе плательщика включать в расчетный документ (для ИП, юридических лиц) либо в Заявление (для физических лиц), представляемые в Банк.
При отсутствии в расчетном документе вышеуказанных сведений Банк обязан отказать клиенту в исполнении платежа.