По требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены руководитель почтамта и его заместитель
| Вид материала | Закон |
- Содержание, 242.12kb.
- Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, 29.05kb.
- Понятие дисциплинарной ответственности и порядок ее применения, 174.4kb.
- Академия генеральной прокуратуры российской федерации институт повышения квалификации, 564.74kb.
- О субсидиарной ответственности, 15.87kb.
- Правовое регулирование дисциплины труда и дисциплинарной ответственности, 525.98kb.
- Системный кризис права и проблемы правового регулирования дисциплинарной ответственности, 179.44kb.
- Ответственность работника по трудовому законодательству, 24.63kb.
- Полномочия органов Объединения по применению указанных мер, а также порядок рассмотрения, 119.92kb.
- Рубрика: Трудовое законодательство, 966.52kb.
По требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены руководитель почтамта и его заместитель
Прокуратурой Почепского района Брянской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на Почепском почтамте.
Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации федеральной почтовой связи относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации. С 05 декабря 2009 года идентификации подлежат клиенты, осуществляющие операции с денежными средствами на сумму более 15 000 рублей.
В нарушение данных требований закона на Почепском почтамте идентификация клиентов, осуществляющих почтовые переводы денежных средств на сумму более 15 000 рублей, стала производиться с февраля 2010 года.
Кроме того, установлено, что на почтамте не разработана и не реализуется программа подготовки и обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Выявленные нарушения законности свидетельствуют об отсутствии на почтамте организованной системы внутреннего контроля, что лишает возможности реализовывать на практике механизм осуществления оперативных превентивных мер по пресечению каналов легализации преступных доходов, и финансирования терроризма.
По результатам проверки прокуратурой района в управление Федеральной почтовой связи Брянской области внесено представление с требованиями о незамедлительном принятии исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений законности и привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя Почепского почтамта.
Данный акт прокурорского надзора рассмотрен, приняты меры организационного и практического характера к устранению выявленных нарушений законности, руководитель почтамта и его заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности.