Уважаемый Константин Борисович! Всоответствии с Федеральным закон

Вид материала

Закон

Подобный материал:

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 1076 Всоответствии, 455.66kb.
• Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N 367 Всоответствии, 198.02kb.
• Правительство Российской Федерации Постановлени е n 637 30. 10. 2006 Всоответствии, 74.39kb.
• Уважаемый Владимир Петрович! Всоответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закон, 248.88kb.
• Межгорье Республики Башкортостан к весенне-летнему пожароопасному периоду 2011 года, 55.77kb.
• Губернатора Леонид Горнин. Всоответствии с Федеральным закон, 25.36kb.
• Представительным Собранием Конышевского района. «О результатах оперативно-служебной, 76.86kb.
• Минсельхозпрода Республики Беларусь, 22 сентября 2009 года Москва-2009 Уважаемые Елена, 214.78kb.
• Постановления Городской Управы г. Калуги от 13. 12. 2011 n 267-п Всоответствии с Федеральным, 1270.56kb.
• Квашнин Постановление Правительства РФ от 28 января 2000 г. N 78 "О федеральной инспекции, 148.59kb.

*Инструкция № 113И

№	Вопрос
	В п. 4.20 113-И содержится закрытый перечень операций, документы по которым оформляются и выдаются в порядке, установленном Положением Банка России № 199-П. Переводы без открытия счета (далее по тексту - переводы) в этот перечень не включены. Следовательно, документы по таким переводам оформляются и выдаются в порядке, установленном 113-И. Т.е. выдача перевода производится на основании заявления клиента, операция отражается в Реестре, при этом физ. лицу в подтверждение совершения операции выдается Документ. Согласно п. 4.19 113-И Документ распечатывается в единственном экземпляре. Так как операция по выдаче перевода в соответствии с п. 4.20. не подпадает под требования к оформлению, установленные 199-П, расходный кассовый ордер при ее совершении, очевидно, не оформляется (и это хорошо, так как позволяет сократить время обслуживания клиентов). Таким образом, по итогам совершения операции, у физ. лица остается Документ, подтверждающий совершение рассматриваемой операции и содержащий подпись ответственного сотрудника Банка, у Банка документ, подтверждающий получение клиентом денежных средств по переводу и содержащий подпись клиента, отсутствует. Вопрос: вправе ли Банк оформлять Документ, предусмотренный 113-И в двух экземплярах, при условии, что на экземпляре Банка клиент будет проставлять свою подпись. Кроме того, в 1433-У (это изменения в 199-П) есть пункт 1.73. в нем  редакция п. 9.2. 199-П "Операции по приему и выдаче  наличной иностранной валюты... осуществляются по приходным и расходным кассовым ордерам". Не ясно, как эта формулировка соотносится с вышеизложенной логикой 113-И и с п.2.6.1. 199-П (в редакции п. 1.29 1433-У).
	Необходимы разъяснения для правильности формирования отчета по форме №0409601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте". В соответствии с новым перечнем документов, удостоверяющих личность, и предъявляемых кассиру обменного пункта при совершении валютно-обменных операций, просим Вас разъяснить порядок отнесения физического лица к резиденту и нерезиденту по следующим документам:  разрешение на временное проживание - для лиц без гражданства.;  вид на жительство - для лиц без гражданства.  иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства - для лиц без гражданства.  свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе - для беженцев.  удостоверение беженца - для беженцев.  водительское удостоверение. Также просим дать разъяснения о правомерности отнесения сумм при валютно-обменных операциях в случае непредставления документов, удостоверяющих личность, либо документов, по которым невозможно однозначно определить является физическое лицо резидентом или нерезидентом, как операции, совершенные с физическими лицами-резидентами.