Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 5330.67kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 5182.68kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
8.1. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- использование резервного фонда и других фондов Общества;
- определение состава и утверждение годового бюджета, а также рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов;
- принятие решения о существенных изменениях характера деятельности Общества или любого из его дочерних или зависимых обществ;
- решения по другим вопросам в соответствии с действующим законодательством РФ.
В соответствии со статьей 9 Устава Общества
9.5. Генеральный директор:
действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы перед третьими лицами;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключение документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего Собрания Участников и заседания Совета директоров Общества;
- заключает от имени Общества гражданско-правовые договоры и совершает сделки, в том числе по приобретению и отчуждению имущества Общества, за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом либо Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается Общим Собранием Участников;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего Собрания Участников годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- принятие решения об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- осуществляет иные полномочия по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников и Совета директоров Общества.
Кодекс корпоративного поведения и внутренние документы эмитента, регулирующих деятельность его органов, не разрабатывались.
В действиях, связанных с управлением Обществом, органы управления руководствуются «Кодексом корпоративного поведения» (Приложение к Распоряжению ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года №421/р»).
В сети Интернет текст действующей редакции Устава Эмитента будет размещен после государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг на странице: .ru/imitents.phpl.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Орлов Александр Викторович
Молчанов Юрий Алексеевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Период: 2000 – 2005
Организация: ЗАО «Бизнес-клуб»
Должность: директор
Период: 2000 - 2005
Организация: ЗАО «Оптторг»
Должность: директор по совместительству
Период: 2003 - настоящее время
Организация: ООО «Экономические услуги»
Должность: директор по совместительству
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ЗАО «Оптторг»
Должность: директор
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ЗАО «ППР «Майский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Белгородский бройлер 1»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: член Совета директоров Орлова Татьяна Алексеевна - сестра
Ноздрин Евгений Александрович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: технический директор - исполнительный директор
Период: 2000 – 2002
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: заместитель директора по техническим вопросам по совместительству
Период: 2000 – 2005
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: первый заместитель генерального директора – исполнительный директор
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм-Ракитное»
Должность: Генеральный директор по совместительству
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «Яснозоренское»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ЗАО «ППР «Майский»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ЗАО «Белгородский бройлер»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 2,13 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 2,13%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Орлов Александр Викторович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Период: 2000 – 2005
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: Генеральный директор
Период: 2000 – 2005
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: Генеральный директор по совместительству
Период: 2005 - 2006
Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «Яснозоренское»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ЗАО «Белгородский бройлер»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ЗАО «ППР «Майский»
Должность: председатель Наблюдательного совета
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгородский бройлер 1»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Ресурс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм - инвест»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 34 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 1,63 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 1,63 %
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм – холдинг»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 80 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ясные Зори – Воронеж»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 50 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ясные Зори – Курск»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 51 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ясные Зори – Казань»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 51 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ясные Зори»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 51 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ясные Зори - Волгоград»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 65 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм - инвест»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 30 %
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: член Совета директоров Орлова Татьяна Алексеевна – супруга.
Орлова Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Период: 2000 – 2004
Организация: не работала
Должность: -
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: член совета директоров Орлов Александр Викторович - супруг
Рудева Ольга Александровна
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: начальник административного отдела
Период: 2000 - 2003
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: помощник генерального директора по совместительству
Период: 2003 – 2006
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию
Период: 2003 - 2006
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам по совместительству
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию по совместительству
Период: 2006 - по настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - по настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - по настоящее время
Организация: ООО «Белгородский бройлер 1»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - по настоящее время
Организация: ЗАО «Белгородский бройлер»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - по настоящее время
Организация: ЗАО «ППР «Майский»
Должность: член Наблюдательного Совета
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 1,06 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 1,06 %
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Хараман Александр Васильевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Период: 2000 - 2001
Организация: Белгородская таможня ГТК России
Должность: старший инспектор
Период: 2001 - 2003
Организация: Белгородская таможня ГТК России
Должность: главный инспектор
Период: 2003 - 2005
Организация: ЗАО «Оптторг»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»
Должность: финансовый директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: член совета директоров Хараман Василий Григорьевич - отец
Хараман Василий Григорьевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: директор по финансам - член Правления
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: заместитель директора по совместительству
Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: советник Генерального директора по экономике и финансам
Период: 2001 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: советник Генерального директора по экономике и финансам по совместительству
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - по настоящее время
Организация: ОАО «Яснозоренское»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - по настоящее время
Организация: ЗАО «ППР «Майский»
Должность: член Наблюдательного совета.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 3,46 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 3,46 %
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: член совета директоров Хараман Александр Васильевич – сын.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Ноздрин Евгений Александрович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: технический директор - исполнительный директор
Период: 2000 – 2002
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: заместитель директора по техническим вопросам по совместительству
Период: 2000 – 2005
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: первый заместитель генерального директора – исполнительный директор
Период: 2004 - 2006
Организация: ОАО «Яснозоренское»
Должность: Генеральный директор по совместительству
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – 2006
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: заместитель генерального директора по капитальному строительству по
совместительству
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм-Ракитное»
Должность: Генеральный директор по совместительству
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «БЭЗРК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «Яснозоренское»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ЗАО «ППР «Майский»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ЗАО «Белгородский бройлер»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Ед. изм. тыс руб.
-
Вид выплат:
2005 г.
2006 г.
Сумма выплат по Совету директоров
8751
27146
Вознаграждение членов Совета директоров
8797
Заработная плата
816
2917
Премия
4197
12883
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсация расходов
0
0
Иные имущественные предоставления
1064
Отпускные
147
585
материальная помощь
259
592
вознаграждение Совета директоров
3332
308
Итого
8751
27146
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Описание структуры органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента: