И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров

Вид материала

Документы

Содержание 10. Структура органов управления эмитента.

Подобный материал:

• Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
• Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
• Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.

10. Структура органов управления эмитента.

В соответствие с п. 14.1 статьи 14 Устава Эмитента органами управления ОАО "АК "Транснефтепродукт" являются:
а) Общее собрание акционеров;
б) Совет директоров;
в) Президент;
г) Правление.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с п. 14.2 статьи 14 Устава Эмитента высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 14.3 Статьи 14 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;
2) реорганизация Компании;
3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
8) назначение Президента Компании и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Компании и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Компании;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Компании;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Компании.



Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

в соответствии с п. 14.24 статьи 14 Устава Эмитента Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 14.25 статьи 14 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Компании в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) образование коллегиального исполнительного органа Компании и досрочное прекращение полномочий его членов;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Компании;
12) создание филиалов и открытие представительств Компании;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) определение позиции Компании по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):
- ликвидация и реорганизация хозяйственного общества;
- определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций хозяйствующих обществ;
- определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- принятие решения об участии общества в других организациях, в том числе предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением (приобретением) акций дочерних (зависимых) обществ, акционером которых является Компания, в случае, если приобретается (отчуждается) 20 и более процентов акций.
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Компании, внутренними документами Компании, а также вопросы, имеющие существенное значение для деятельности Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Компании.



Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с п. 14.33 статьи 14 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом Компании (единоличный исполнительный орган) и Правлением Компании (коллегиальный исполнительный орган). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.
Совет директоров Компании вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Компании (Президента), управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Компании обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании (Президента) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Компании (Президента).
Временные исполнительные органы Компании осуществляют руководство текущей деятельностью Компании в пределах компетенции исполнительных органов Компании, если компетенция временных исполнительных органов Компании не ограничена уставом Компании.
Президент Компании является председателем Правления Компании.
Президент Компании назначается общим собранием акционеров, а члены Правления Компании, по его представлению, назначаются Советом директоров.

В соответствии с п. 14.35 статьи 14 Устава Эмитента Президент Компании:

1) осуществляет руководство деятельностью Компании, несет ответственность за выполнение возложенных на Компанию задач;
2) без доверенности действует от имени Компании, представляет Компанию в отношениях с российскими и иностранными государственными органами, юридическими лицами и гражданами, принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков, выдает доверенности;
3) заключает договоры и совершает иные сделки, связанные с распоряжением имуществом, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
4) несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Компании, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
5) издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам деятельности Компании, обязательные для исполнения работниками Компании;
6) заключает трудовые контракты с членами Правления Компании, назначенными Советом Директоров;
7) заключает трудовые договоры с заместителями (Вице-президентами), работниками, руководителями филиалов и представительств Компании;
8) утверждает штатное расписание, условия труда и оплаты работников Компании;
9) определяет состав и объём сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты;
10) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления;
11) представляет Компанию в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры от имени Компании, выдаёт доверенности на совершение таких действий;
12) обращается от имени Компании в любые инстанции по вопросам защиты её интересов;
13) принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Компании;
15) осуществляет иные действия, связанные с выполнением поручений общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, а также в соответствии с решениями Правления Компании;
16) осуществляет решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Компании, а также договором (контрактом), указанным в пункте 14.39 настоящего Устава;
17) на заседаниях Совета директоров представляет точку зрения Правления.

В соответствии с п. 14.36 статьи 14 Устава Эмитента к компетенции Правления Компании относятся:

1) принятие решений о заключении сделок, связанных с распоряжением имущества Компании, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов стоимости её активов, решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Компании за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;
2) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
3) выработка рекомендаций для Совета директоров по изменению, расширению деятельности Компании, её представительств и филиалов;
4) подготовка и вынесение вопросов на рассмотрение Советом директоров;
5) принятие решений об оказании благотворительной, спонсорской помощи, выделении средств дочерним предприятиям (на безвозмездной основе) в рамках, установленных финансовым планом Компании, утверждённым Советом директоров;
6) определение тарифной политики Компании и её дочерних предприятий в рамках, установленных действующим законодательством;
7) рассмотрение и согласование инвестиционных программ и финансовых планов Компании и её дочерних обществ;
8) принятие решений о заключении договоров простого товарищества;
9) определение перечня мер социальной защиты работников Компании;
10) определение основных направлений технической политики Компании и её дочерних обществ;
11) выполнение отдельных функций, возложенных на него специальным поручением Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Компании;
12) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Компании.

Правление Компании вправе, с указанием целей и причин, требовать от Председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров.