Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
- Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.
Проспект эмиссии ценных бумаг
| УТВЕРЖДЕН Советом директоров Открытого акционерного общества "Московская городская телефонная сеть" от 18 августа 2000 г. протокол ? 55 | ЗАРЕГИСТРИРОВАН "___"____________г. государственный регистрационный номер ________________ ФКЦБ России (наименование регистрирующего органа) |
 Н.И. Исмаилов Председатель Совета директоров | (подпись ответственного лица) |
| М.П. | М.П. |
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"
Документарные купонные облигации на предъявителя первого выпуска серии А1, размещаемые тремя траншами
в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Проведен аудит бухгалтерской отчетности за годы. Прочая информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделе "Данные о финансовом положении эмитента", рассмотрена на предмет ее непротиворечивости, во всех существенных аспектах, данным проаудированной бухгалтерской отчетности за 1997 - 1999 годы.
Директор
Закрытого акционерного общества
| "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"___________ | Кристофер П. Уорт, |
| М.П. | 20 сентября 2000 г. |
| _________________ В.С. Лагутин Генеральный директор АО МГТС | _________________ И.Р. Борисенкова Главный бухгалтер АО МГТС |
20 сентября 2000 г.
М.П.
А. Данные об эмитенте
10. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"
Joint Stock Company Moscow City Telephone Network
11. Сокращенное наименование.
АО МГТС
JSC MGTS
12. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа "Московская городская телефонная сеть"
АО МГТС
Введено: 1.06.1994
Государственное предприятие "Московская городская телефонная сеть"
ГП МГТС
Введено: 1.01.1992
Текущее наименование введено: 11.07.1995
13. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 1.06.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 005.799
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Лицензии:
Номер: 3888
Дата выдачи: 18.05.1995
Срок действия до: 1.01.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи Российской Федерации
Виды деятельности: Предоставление услуг электросвязи
Номер: 10314
Дата выдачи: 10.07.1998
Срок действия до: 1.01.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи Российской федерации
Виды деятельности: Предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи
14. Идентификационный номер налогоплательщика.
7710016640
15. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
52300
14971
61124
95300
82000
87100
84300
66000
61129
62000
91610
63100
63200
51500
71700
71200
91514
51221
16. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Россия, г. Москва, Дегтярный пер., дом 6, строение 2.
Почтовый адрес: Россия, г. Москва, К-51, ГСП 103804, Петровский бульвар, д. 12, стр. 3
Тел.: (095) 299-28-85 Факс: (095) 209-78-54
Адрес электронной почты: mgts@mgts.ru
17. Расчетные и иные счета эмитента.
Банк: ФКБ "Гута-Банк" - "Гута-МГТС"
Место нахождения: 103045, г. Москва, Сухаревская пл., 14/7, стр. 2
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810302030017001
БИК: 044583153
Корр. счет: 30101810200000000153
Банк: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810400001001206
БИК: 44525222
Корр. счет: 30101810500000000222
Банк: ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО"
Место нахождения: 103009, г. Москва, Никитский пер., д. 5
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810800000000083
БИК: 044525236
Корр. счет: 30101810800000000236
Банк: ООО "КБ "Гута-Банк"
Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 5
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810000000000107
БИК: 044525716
Корр. счет: 30101810100000000716
Банк: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840700001001206
Валюта счета: доллар сша
Банк: ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО"
Место нахождения: 103009, г. Москва, Никитский пер., д. 5
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702810800000000083
Валюта счета: доллар сша
Банк: ООО "КБ "Гута-Банк"
Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 5
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702810000000000107
Валюта счета: доллар сша
18. Учредители (участники) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 9 998
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
18.1 Наименование: Открытое акционерное общество "МКНТ и компания"
Место нахождения: 103001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 20
Почтовый адрес: 103051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 5.1
Доля в уставном капитале эмитента: 46.35 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
18.1.1 Наименование: Акционерное общество открытого типа "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Место нахождения: 103001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 20, стр. 2
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.10
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 98.94 %
18.2 Наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи"
Место нахождения: 103375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.
Почтовый адрес: 119121, г.Москва ул. Плющиха д.55, стр.2
Доля в уставном капитале эмитента: 23.33 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
18.2.1 Наименование: Министерство имущественных отношений РФ
Место нахождения: 103132 , г. Москва, Никольский пер. д.9
Почтовый адрес: 103132 , г. Москва, Никольский пер. д.9
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 %
18.2.2 Наименование: MUSTCOM LIMITED
Место нахождения: 3 Themistoklis Dervis Street Julia House CY-1066, Nicosia, Cyprus
Почтовый адрес: 3 Themistoklis Dervis Street Julia House CY-1066, Nicosia, Cyprus
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 %
18.2.3 Наименование: Российский фонд федерального имущества
Место нахождения: Россия, 117939, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 9
Почтовый адрес: Россия, 117939, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 9
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 %
19. Структура органов управления эмитента.
Органами управления являются:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
- Совет директоров.
- Коллегиальный исполнительный орган - Правление.
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее двух и не позднее шести месяцев по окончании финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение предельного размера объявленных акций;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной с стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. Назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
10. Утверждение аудитора Общества;
11. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
12. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
13. Порядок ведения общего собрания (Регламент общего собрания);
14. Образование счетной комиссии;
15. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
16. Дробление и консолидация акций;
17. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, в случаях, предусмотренных ст.12 Устава;
18. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества:
а) стоимость которых составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества;
б) если решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, не принято Советом директоров единогласно;
19.Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах.
21. Утверждение срока (даты), размера, формы и порядка выплаты годовых дивидендов по всем категориям (типам) акций.
22. Утверждение "Положения о Совете директоров Общества".
23. Утверждение "Положения о Ревизионной комиссии Общества".
24. Возмещение расходов за счет средств Общества в случае созыва внеочередного собрания лицами, требующими его созыва.
25. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при отсутствии чистой прибыли по итогам последнего финансового года.
26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
27. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-18 и 21. относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества..
28 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
29. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5, 6, 12, 17 и 18 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
30. Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
31. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 12, 14-19 и 21 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
32. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 9.1. Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5.Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов предусмотренных подпунктами 9.2.2., 9.2.12., 9.2.14., 9.2.21. пункта 9.2. Устава.
6.Принятие решений о выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг.
7. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
8. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
10. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых членам Правления вознаграждений.
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Использование резервного и иных фондов Общества.
14. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров.
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности.
16. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества.
17. Принятие решения об участии (прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях, объединениях коммерческих организаций в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах.
18. Предварительное согласование сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением либо имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 % процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок, осуществляемых исполнительными органами Общества.
19.Совершение сделок, по которым имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" ( гл. XI ).
20. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.
21. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
22. Принятие решения о назначении специализированного регистратора общества.
23. Определение состава, объема и порядка защиты сведений , составляющих коммерческую тайну.
24. Внесение предложений по персональному составу счетной комиссии.
25. Определение лиц, уполномоченных подписывать контракты (договоры) с Генеральным директором и членами Правления.
26. Утверждение заключаемых с Генеральным директором и членами Правления условий контрактов (договоров).
27. Рассмотрение вопроса о вознаграждении Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности.
28. Определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора при невозможности осуществления им своих полномочий.
29. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составляет менее 90 % от Уставного капитала.
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, кроме вопроса о заключении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение по которому принимается единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании. В случае, если при голосовании членами Совета директоров единогласие не достигнуто, данные вопросы выносятся на решение общего собрания акционеров Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Правления относится:
1. Рассмотрение текущих и перспективных планов, а также отчетов , предложений по реализации уставных задач и целей Общества, исполнение решений общих собраний и Совета директоров, предоставление соответствующих документов Совету директоров.
2. Подготовка предложений о создании и использовании специализированных фондов и резервов Общества, представление соответствующих документов Совету директоров
3. Рассмотрение предложений по тарифной политике Общества.
4.Рассмотрение вопросов инвестиционной политики, утверждение планов капиталовложений, совершения сделок, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, по предложению Генерального директора.
5. Утверждение после предварительного согласования с Советом директоров сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок.
6.Утверждение Положений, инструкций, Правил и других внутренних нормативных документов Общества.
7.Рассмотрение иных вопросов, вносимых членами Правления в установленном порядке.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Общества сделки, заключает договоры, выдает доверенности, утверждает штаты, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, подписывает все документы от имени исполнительных органов Общества, осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны.
Генеральный директор Общества одновременно является председателем Правления Общества.
На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор Общества.
Образование Правления Общества, а также досрочное прекращение полномочий его членов осуществляется решением Совета директоров по представлению Генерального директора.
Количественный состав Правления определяется и формируется по представлению Генерального директора Общества.