Русский Страховой Центр о результатах работы в 2008 году и перспективах развития на 2009 год I. Положение Общества на российском страховом рынке, приоритетные направления деятельности Вотчет
| Вид материала | Отчет |
- Отчет Страхового открытого акционерного общества «Русский Страховой Центр», 297.38kb.
- Положение Общества в отрасли > Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы, 91.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Утвержден, 1310.13kb.
- Итоги и основные направления деятельности Муниципального, 764.03kb.
- Русский Страховой Центр, имеющее право в установленном закон, 425.46kb.
- Основные результаты деятельности образовательных учреждений в 2007-2008 учебном году., 577.63kb.
- А. В. Хамидуллина «Об итогах работы «Банка Казани» за 2009 год и перспективах развития, 130.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2009 год, 209.88kb.
- Отчет ОАО «туласельхозтехника» о результатах деятельности в 2008 году, 288.71kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
Годовой отчет
Страхового открытого акционерного общества
«Русский Страховой Центр»
о результатах работы в 2008 году
и перспективах развития на 2009 год
I. Положение Общества на российском страховом рынке, приоритетные направления деятельности
В отчетном году главное внимание в работе исполнительного органа нашего Общества было направлено на укрепление роли СОАО «Русский Страховой Центр» на страховом рынке РФ, повышение эффективности деятельности, дальнейшее развитие страховых продуктов и управления, сохранение и улучшение отношений социального партнерства с коллективом, антикризисные мероприятия. Поставленные задачи были в основном решены.
Основной вид деятельности Общества – страхование и перестрахование.
Страховое открытое акционерное общество «Русский Страховой Центр» учреждено в 1992 году.
Акционерами компании являются российские юридические лица, в том числе: ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ОАО «НПО «Энергомаш», ЗАО УПК «Оборонпром».
Качество страхового покрытия РСЦ обеспечено значительным собственным финансовым капиталом, высоким профессионализмом сотрудников, а также отлаженной перестраховочной защитой.
«РСЦ» имеет 27 филиалов и 1 агентство в 27 городах Российской Федерации и 1(один) за рубежом.
Клиентами компании являются:
Управление делами Президента России;
ФГУП «Рособоронэкспорт»;
Федеральная таможенная служба;
Государственный космический научно-производственный Центр им. М.В.Хруничева;
ОАО «НПО «Энергомаш»;
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им С.П.Королева;
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»;
ФГУП «АВПК «Сухой»;
ОАО «Ил»;
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»;
ГУП «ВНИИ «Сигнал»;
ОАО «АК «Туламашзавод»;
ОАО «Тульский оружейный завод»;
ГУП КБ «Приборостроения» (г.Тула);
СКБ «Топаз»;
ФГУП «Ижевский механический завод»;
ФГУП «Машиностроительный завод «Звездочка» и многие другие крупные предприятия (всего свыше 500 юридических лиц).
«РСЦ» имеет с рядом предприятий-спецэкспортеров (ФГУП «Рособоронэкспорт», ГУП КБП и ГУП КБМ, ОАО «ВПК «НПО Машиностроения» (Реутов)) генеральные договоры по страхованию поставляемой ими за рубеж военной техники.
Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2008 году для РСЦ подтвержден рейтинг надежности «А+» – «Высокий уровень надежности со стабильными перспективами».
В 2008г. международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило РСЦ положительный рейтинг на уровне «В» с прогнозом «стабильный».
II Приоритетные направления деятельности общества
Основным направлением деятельности РСЦ является обеспечение страховой защиты предприятий авиационно-космической и оборонной отраслей промышленности, а также военно-технического сотрудничества Российской Федерации и гражданского сектора экономики.
По итогам работы в 2008 году «РСЦ» укрепил свои позиции в числе 30 ведущих страховых компаний России по страхованию имущественных рисков, ответственности и перестрахованию.
«РСЦ» – участник и создатель крупных общегосударственных программ по страхованию, имеет лицензию Федеральной службы безопасности РФ на проведение работ и заключение договоров страхования с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Наличие такой лицензии необходимо при осуществлении страхования имущества и гражданской ответственности предприятий оборонных отраслей промышленности, в том числе предприятий-спецэкспортеров.
«Русский Страховой Центр» осуществляет страховую защиту запусков космических аппаратов по программам Федерального космического агентства, Космических войск, Ракетных войск стратегического назначения. Среди клиентов, с которыми у РСЦ установлены долгосрочные отношения сотрудничества, ведущие предприятия ракетно-космической отрасли, в том числе НПО «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», «ЦЭНКИ», «ВПК «НПО машиностроения», «КБОМ им. В.П.Бармина», «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», Московский институт теплотехники, «Космическая связь», «НПО им. С.А. Лавочкина», МКК «Космотрас» и многие другие.
В рамках Федеральной космической программы РСЦ произвел страхование рисков ответственности при запусках на орбиту всех пилотируемых космических кораблей «Союз ТМА», а также грузовых транспортных кораблей «Прогресс M», космических аппаратов «ГЛОНАСС», «Экспресс».
По результатам конкурсов Компании предоставлено право страхования рисков деятельности Космических войск. СОАО «РСЦ» осуществил страхование ряда запусков в интересах МО РФ. В 2008 году СОАО «РСЦ» выиграл открытый конкурс, проводимый Ракетными войсками стратегического назначения, на осуществление страхования ответственности перед третьими лицами и стартового комплекса при пусках МБР, РКН «Космос-3М».
«Русский Страховой Центр» осуществляет страхование международных коммерческих проектов по запускам российскими ракетами-носителями на орбиту аппаратов в интересах иностранных заказчиков: European Space Agency, Lockheed Martin Telecommunications, ILS Astrium, SAS (France), SES Americom Ins, EADS NV, Eurocot, SESAstra SA, EADS Astrium, Telesat Canada. Под страховой защитой Общества были проведены запуски целого ряда зарубежных космических аппаратов, в частности: Nimig-4, Astra-1M, GOCE, Ciel-2, AMC-14, Inmarsat-4F3.
Стабильное финансовое положение, лицензия Федеральной службы страхового надзора С № 0159 77 (страхование), лицензия Федеральной службы страхового надзора П № 0159 77 (перестрахование) позволяют заключать договоры страхования и покрывать крупные риски по 92 видам страхования.
III Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям
За 2008 год собрано страховых премий – 3 076 247 тыс. рублей
в том числе:
– по прямому страхованию и сострахованию – 2 881 298 тыс. рублей (93,7%);
– по рискам, принятым в перестрахование – 194 949 тыс. рублей (6,3%);
– передано в перестрахование - 1 409 156 тыс. рублей (45,8%);
– страховые выплаты составили – 522 063 тыс. рублей.
В 2008 году заключено 39 660 договоров страхования, на 49,3% больше чем в 2007 году.
По сравнению с 2007 годом общий размер страховой премии возрос на 6,4 %
(в 2007 - 45,9%).
Выплаты по страховым событиям уменьшилась на 23,9%
(в 2007 году был рост на 80,9%).
Страховые резервы
По состоянию на 31.12.2008 года средства страховых резервов составляли 2 807 405 тыс. руб., прирост за 2008 г. – 16%.
Страховые резервы составляют 69,8% от общего размера активов общества и обеспечены в полном объёме высоколиквидными активами, в соответствии с требованиями Федеральной службы страхового надзора РФ.
Активы
По состоянию на 01.01.2009 года активы Общества составляют
- 4 020 268 тыс. руб. (рост - 4,2%)
Структура активов
| № п/п | Наименование показателей | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| 1. | Инвестиции | 1 981 936 | 49,3% |
| 2. | Доля перестраховщиков в резервах | 916 572 | 22,8% |
| 3.1 | Денежные средства | 481 595 | 12,0% |
| 3.2 | Дебиторская задолженность | 613 829 | 15,3% |
| 3.3 | Депо премий у перестрахователей | 4 | 0,0% |
| 3.4 | Материальные ценности и запасы | 6 000 | 0,1% |
| 3.5 | Основные средства и нематериальные активы | 18 009 | 0,4% |
| 3.6 | Отложенные налоговые активы | 2 323 | 0,1% |
| | Итого активы | 4 020 268 | 100,0% |
Итоги хозяйственной деятельности 2008 года
| Доходы | | | |
| № | Наименование статьи дохода (Форма №2-страховщик) | Сумма | Удельный вес в доходах |
| (тыс. руб.) | (%) | ||
| 1. | Страховые премии и премии по рискам, принятым в перестрахование | 3 076 247 | 36,9% |
| 2. | Доход по инвестициям (в т.ч. возврат) | 4 983 446 | 59,8% |
| 3. | Возврат страховых резервов | 79 515 | 1,0% |
| 4. | Доля перестраховщиков в убытках | 78 116 | 0,9% |
| 5. | Прочие доходы | 113 350 | 1,3% |
| 6. | Вознаграждения и тантьемы | 4 203 | 0,1% |
| | Итого доходов | 8 334 877 | 100,0% |
| Расходы | | | |
| № | Наименование статьи расхода | Сумма | Удельный вес в расходах |
| (тыс. руб.) | % | ||
| 1. | Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование | 1 409 156 | 17,0% |
| 2. | Расходы по инвестициям – всего | 4 968 158 | 60,0% |
| в т.ч. | | | |
| изменение стоимости фин. вложений в результате корректировки оценки | 36 750 | | |
| 3. | Отчисление в страховые резервы | 630398 | 7,6% |
| 4. | Страховые выплаты (Оплаченные убытки) | 522 063 | 6,3% |
| 5. | Управленческие расходы | 504 167 | 6,2% |
| 6. | Прочие расходы | 128 595 | 1,5% |
| 7. | Расходы по страховым операциям: | 119 395 | 1,4% |
| в т.ч. | | | |
| Затраты по заключению договоров страхования | 100405 | | |
| Прочие расходы по страховым операциям | 18990 | | |
| 8. | Отчисления от страховых премий | 524 | 0,0% |
| | Итого расходов | 8 282 456 | 100,0% |
По итогам деятельности в 2008 году получено прибыли – 52 421 тыс. рублей;
после расчета с бюджетом по налогу на прибыль в размере – 43 804 тыс. рублей, чистая прибыль компании составила 9 896 тыс. рублей ( в т.ч. отложенные налоговые обязательства - 1279 тыс. руб.).
Прибыль на одну акцию составила 1,05 рубля или - 10,5 % .
Чистая прибыль на одну акцию составляет – 1,97 %.
IV Перспективы развития Общества.
- Продвижение в отрасли, связанное с обеспечением реализации оборонных программ.
- Переход к реализации страховых программ через клиентских менеджеров по целевым клиентским сегментам, закрепление персональных менеджеров за корпоративными клиентами.
- Использование обязательных видов страхования в качестве «локомотивов» для продвижения продуктов по страхованию имущества, грузов, автотранспорта и персонала предприятий.
- Выход на рынок международного страхования космических рисков, судов, грузов и перевозчиков.
- Активное участие в государственных, отраслевых и муниципальных страховых программах.
- Активное развитие посреднических каналов продаж.
- Реализация политики комплексного страхового обслуживания корпоративных клиентов по востребованному пакету услуг.
V Отчет о выплате объявленных дивидендов
Согласно решениям акционеров по итогам деятельности Общества за предыдущие годы дивиденды по акциям не начислялись, а полученная прибыль капитализировалась.
Накопленная таким образом прибыль повлияла на рост собственных средств Общества.
Собственные средства общества
| № п/п | Наименование показателей | Стоимость, тыс. руб. | |
| 2007 год | 2008 год | ||
| 1. | Оплаченный уставный капитал | 500 000 | 500 000 |
| 2. | Добавочный капитал | 3 298 | 3 298 |
| 3. | Резервный капитал | 3 619 | 3 876 |
| 4. | Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет | 73 801 | 82798 |
| | Собственные средства | 580 718 | 589972 |
VI Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Отраслевые риски
Негативными факторами, которые могут повлиять на реализацию страховых услуг являются:
- несовершенство законодательной базы регулирующей страховую деятельность и налогообложение страховой деятельности,
- низкие доходы основной части населения РФ,
- нестабильность экономики России в целом;
- нестабильность социально-политической ситуации в стране и Московском регионе.
При возникновении данных факторов эмитент планирует проводить более гибкую страховую политику и снижать собственные издержки.
Эмитент не использует сырье в своей деятельности. Эмитент использует возможности перестраховочных рынков России и международных перестраховочных компаний. Влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам негативных факторов на данных рынках не существенно. При возникновении этого эмитент планирует проводить более гибкую ценовую политику.
Изменение цен на страховые услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) зависят от уровня убыточности страховых операций и не повлияют на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку обеспечиваются надежным перестраховочным покрытием.
Страновые и региональные риски
Нестабильность социально-политической ситуации в стране и Московском регионе не способствует снижению степени риска при страховании, но в то же время повышает необходимость такого рода услуг, что увеличивает объемы страховых операций и, следовательно, возрастает эффективность использования средств. Военные конфликты, введением чрезвычайного положения и забастовки не могут сказаться негативно на финансовом положении, поскольку при данных обстоятельствах эмитент будет освобожден от выполнения своих страховых обязательств в соответствии с действующим страховым законодательством. Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью незначительна для московского региона.
Технические и экологические факторы повышают степень риска по некоторым видам страхования, но в тоже время способствуют возрастанию их необходимости, что увеличивает объемы страховых сделок. При возникновении негативных факторов эмитент планирует проводить более гибкую страховую политику.
Финансовые риски
Значительный рост курса валют может увеличить некоторые обязательства эмитента в рублевом эквиваленте, однако кризис 1998 года показал, что страховые компании (включая эмитента) успешно справляются с такой ситуацией за счет увеличения поступления объема страховых премий. Большинство страховых обязательств эмитента в рублях. Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, не значительна. Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены существенному влиянию изменения валютного курса (валютные риски). При изменении валютного курса и процентных ставок эмитент будет проводить более взвешенную финансовую политику, в том числе по размещению страховых резервов. Любой уровень инфляции не является критическим при условии продолжения деятельности эмитента. Финансовые риски могут повлиять на объемы собранных страховых премий и страховых выплат.
Правовые риски
Изменение валютного регулирования, изменение правил таможенного контроля и пошлин или лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не повлияет на деятельность эмитента. Изменение требований по лицензированию страховой деятельности эмитента, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и изменение налогового законодательства может повлиять на некоторые аспекты деятельности эмитента и потребует проведения определенной работы по адаптации деятельности эмитента к новым условиям. Текущих судебных процессов эмитент не ведет.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, нет. Срок действия полученных лицензии эмитента - бессрочные. Лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) эмитенту не требуется. Вероятность возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента не значительна, эмитент не имеет каких либо оснований для такой ответственности в настоящее время.
Банковские риски
Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью (вероятностью) понесения кредитной организацией потерь и/или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
В целях снижения влияния указанных выше банковских рисков эмитент использует принципы диверсификации возвратности и ликвидности, при принятии решения по инвестициям и работе с кредитными организациями, в том числе при расчетно-кассовом обслуживании.
VII Сделки, признаваемые в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками (более 25% активов общества)
Для РСЦ в 2008 году крупными являлись сделки на сумму более 1005 млн. рублей и Обществом не проводились.
VIII Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) Сделки, признаваемые в соответствии с ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2008 году подобные сделки Обществом не проводились.
IX. Состав Совета директоров.
В отчетном периоде в составе Совета директоров произошли следующие изменения:
Решением очередного Общего собрания акционеров (протокол № 1 от 09 июля 2008 года) был избран новый состав Совета директоров, состоящий из 12 членов:
Совет директоров эмитента:
Крючков Сергей Владимирович – Председатель Совета директоров.
Год рождения 1950
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Вице-президент СОАО «РСЦ» - с 2006 г. по н.вр.;
Советник Ген. директора ОАО «Ковровский механический завод» - 2005-2006г.г.;
Зам. Ген. директора ООО «ОБОРОНИМПЕКС» - 2004-2005г.г.;
Зам. Ген. директора ООО «Новые Программы и Концепции» 2002-2004г.г.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Гусаров Юрий Алексеевич – член Совета директоров.
Год рождения 1956.
Образование высшее.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Зам. Генерального директора ООО «Милитари»
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Зам. Генерального директора ООО «Милитари» с 2005 г. по н.вр.
Зам. Ген. директора ООО «ФорвардФинанс» - 2005г.;
Зам. нач. отдела ФГУП «ГКНПУ им. М.В. Хруничева» - 2002-2005г.г.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Дмитриев Сергей Александрович - член Совета директоров,
Первый заместитель председателя Правления по экономике и финансам.
Год рождения 1963.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Первый заместитель Председателя Правления по экономике и финансам СОАО «РСЦ» с 2007г. по н.вр.;
Вице-Президент СОАО «РСЦ» - 2006 – 2007г.г.;
Финансовый директор ОАО «Артекс» - 2003-2006г.г.;
Заместитель Председателя Правления АКИБ «Укрсиббанк» - 2002-2003г.г.;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Закаменных Георгий Иванович - член Совета Директоров
Год рождения 1953.
Образование высшее.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Митин Сергей Игоревич - член Совета Директоров.
Год рождения 1972.
Образование высшее.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Заместитель Генерального директора ФГУ «Редакция Российской газеты» с 2004 г. по н.вр.;
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Директор по рекламе ОАО «Редакция газеты «Известия» - 2002-2004г.г.;
Зам. Ген. директора ФГУ «Редакция Российской газеты» - с 2004г. по н.вр.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Пахомов Дмитрий Вячеславович - член Совета директоров.
Год рождения 1963
Образование высшее.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Заместитель ген. директора ОАО «НПО «ЭНЕРГОМАШ им.академика В.П. Глушко»
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Синицын Виктор Павлович - член Совета директоров.
Год рождения 1940.
Образование высшее.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
1998-2000г.г.- Начальник Главного штаба ВВС и ПВО; 2000г. - по н/вр.- Консультант начальника Главного штаба ВВС, Почетный академик академии военных наук.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Стадничук Михаил Юрьевич – член Совета директоров. Председателя Правления.
Год рождения 1970.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Председателя Правления СОАО «РСЦ» с 2008г. по н.вр.;
Заместитель Председателя Правления СОАО «РСЦ» с 2006 г. по 2007.;
Исполнительный директор СОАО «РСЦ» с 2004 - 2006 г.
Начальник юридического отдела СОАО «РСЦ» с 1992 по 2004 г.,
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Сырцов Михаил Михайлович – Член Совета директоров.
Год рождения 1962
Образование высшее.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Президент ООО «Тверской витаминный завод» - с 2004 г. по н.вр.;
Заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» - 2002-2004г.г.;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Филоненко Андрей Филиппович – член Совета директоров.
Год рождения 1960.
Образование высшее.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Советник Генерального директора ОАО «ПО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» - с 2006 г. по н.вр.;
Административный директор СОАО «РСЦ» - 2004-2006г.г.;
Заместитель Генерального директора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» - 2002-2004г.г.;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Ченцов Виктор Михайлович – Председатель Правления,
член Совета директоров,
Год рождения 1951.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Генеральный директор «Страховое общество с ограниченной ответственностью «РСЦ - Транзит».
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Президент СОАО «РСЦ» - с октября 2006 г. по н.вр.;
Первый зам. Председателя Правления СОАО «РСЦ» - 1998-2006 г.г.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Решением Совета директоров (протокол № 1 от 30.06.2008г.)
Председателем Совета директоров избран Крючков Сергей Владимирович.
Х Единоличным исполнительным органом общества является Председатель Правления.
Решение Совета директоров (Протокол № 3 от 27.11.2008 г.)
Принято решение о избрании на должность Председателя Правления общества
Ченцова Виктора Михайловича.
XI Коллегиальным исполнительным органом общества является Правление.
Ченцов Виктор Михайлович – Председатель Правления
Год рождения 1951.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Генеральный директор «Страховое общество с ограниченной ответственностью «РСЦ - Транзит».
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Президент СОАО «РСЦ» - с октября 2006 г. по н.вр.;
Первый зам. Председателя Правления СОАО «РСЦ» - 1998-2006 г.г.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Николенко Николай Петрович – Первый Заместитель Председателя Правления.
Год рождения: 1956
Образование Высшее
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемы должности за последние пять лет:
Первый заместитель Председателя Правления СОАО «РСЦ» с 2006г. по н.вр.;
Зам. Председателя Правления СОАО «РСЦ» - 2006г.;
Ген. директор главного исполнительного директора по страховому бизнесу ЗАО «СГ УралСиб» - 2005-2006г.г.;
Исполнительный директор – руководителя бизнес направления розничного страхования ЗАО «СГ УралСиб» - 2004-2005г.г.;
Первый зам. Ген. директора ЗАО «Промышленно-Страховая компания» (ЗАО «СГ УралСиб»).
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Дмитриев Сергей Александрович - член Совета директоров,
Первый заместитель председателя Правления по экономике и финансам.
Год рождения 1963. Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Первый заместитель Председателя Правления по экономике и финансам СОАО «РСЦ» с 2007г. по н.вр.;
Вице-Президент СОАО «РСЦ» - 2006 – 2007г.г.;
Финансовый директор ОАО «Артекс» - 2003-2006г.г.;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Данилычев Сергей Юрьевич – заместитель Председателя Правления,
Год рождения 1952.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: зам. Председателя Правления СОАО “РСЦ” (с 2002 г.).
Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Сеченов Андрей Витальевич - заместитель Председателя Правления.
Год рождения 1954.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: заместитель Председателя Правления СОАО «РСЦ» (с 1996г.).
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Стадничук Михаил Юрьевич - Заместитель Председателя Правления.
Год рождения 1970.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Председателя Правления СОАО «РСЦ» с 2008г. по н.вр.;
Заместитель Председателя Правления СОАО «РСЦ» с 2006 г. по 2007.;
Исполнительный директор СОАО «РСЦ» с 2004 - 2006 г.
Начальник юридического отдела СОАО «РСЦ» с 1992 по 2004 г.,
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Шабалин Вячеслав Александрович - заместитель Председателя Правления.
Год рождения 1953.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: заместитель Председателя Правления СОАО «РСЦ» с 1998 г..
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Дементьев Сергей Павлович – заместитель Председателя Правления.
Год рождения 1954.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Заместитель Председателя Правления СОАО «РСЦ» с 2007 по н.вр.;
Директор Дирекции авиационного страхования СОАО «РСЦ» - 2006г.;
Начальник Управления авиационного страхования СОАО «РСЦ» - 2005г.;
Директор филиала ФГУП ПО УОМЗ «Урал-Геофизика» - 2005г.;
Служба в Вооруженных Силах РФ – 1971-2005г.г.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
Шестаков Альфред Евгеньевич - заместитель Председателя Правления.
Год рождения 1935.
Образование высшее.
Вне органов управления эмитента должностей не занимает.
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:
Заместитель Председателя Правления СОАО «РСЦ» с 2007 по н.вр.;
Вице-президент СОАО «РСЦ» 2006-2007г.г.
Президент СОАО «РСЦ» 2005-2006г.г.;
Вице-президент СОАО «РСЦ» 2001-2005г.г.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Голосующими акциями не владеет. Обыкновенных акций эмитента и опционов нет.
Не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и опционов дочернего или зависимого общества эмитента. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
-
XII Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Начисленная в 2008 году заработная плата членам совета директоров составила - 35120781 рублей.
Начисленная заработная плата членам Правления за - 66 764 994 рублей.
В 2008г сведений об изменении соглашений по оплате труда с указанными лицами не поступало.
XIII Аффилированные лица.
(на дату закрытия Реестра акционеров для проведения Годового собрания акционеров – 10.03.2009 г.)
Юридические лица:
1. Акционеры организации (доля в уставном капитале более - 20%):
- ООО «Ресурс-Центр» владеет пакетом акций – 31, 3406%
- ООО «Авеста» владеет пакетом акций – 23,4080%
- прочие акционеры имеют долю менее 20%.
2. Дочерние организации:
СООО «РСЦ-Транзит».
( РСЦ владеет 100% долей уставного капитала)
Физические лица:
Афиллированными физическими лицами по отношению к обществу являются члены Совета директоров и Правления: Информация о составе приведена выше.
XIV Кодекс корпоративного поведения.
В 2006 году Обществом принят Кодекс корпоративного поведения.
Информация о Кодексе размещена на сайте Общества.
Случаев нарушения кодекса в 2007 году не установлено.
(Ниже приведены основные положения Кодекса.)
XV Итоги работы Совета директоров.
На этапе работы состава Совета директоров (июнь 2008 – апрель 2009) было проведено 7 заседаний.
На заседаниях Совета были решены следующие вопросы:
- Выбраны Председатель и секретарь Совета директоров;
- Назначен Председатель Правления и утвержден состав Правления;
- Утверждена кандидатура на должность секретаря Правления;
- Утверждены и согласованы следующие внутренние документы Общества:
- План работ Совета директоров на вторую половину 2008года – первую половину 2009 года;
- Положение об оплате труда работников СОАО «РСЦ»;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг;
- Схема корпоративного управления СОАО «РСЦ»;
- Бюджет компании на 2009 год;
- Новая редакция Методики учета фактического исполнения бюджета.
- Заслушаны доклады Правления:
- О работе Департамента страхования космических рисков;
- О работе Дирекций морского и авиационного страхований;
- Об итогах работы региональной сети;
-Об итогах работы Общества по заключенным договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственным (муниципальным) контрактам и перспективах работы;
- О работе Дирекции страхования предприятий радиоэлектронного комплекса;
- Внесены изменения в учредительные документы Общества:
- Проведено одно внеочередное собрание акционеров об утверждении новой редакции Устава СОАО «РСЦ» и об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
Годовой отчет Общества за 2008 год предварительно рассмотрен на заседании Совета директоров и рекомендован к утверждению на Общем собрании акционеров (протокол № 6 от «18» марта 2009г.)
Председатель Правления В.М. Ченцов
Главный бухгалтер Л.И. Ботова