Отчет ОАО «туласельхозтехника» о результатах деятельности в 2008 году

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

Предварительно утвержден

Решением Совета директоров

ОАО «Туласельхозтехника»

Протокол № 32 от 01 июня 2009 года

Председатель Совета директоров

_________________/А. Н. Брильков/

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего

собрания акционеров

ОАО Туласельхозтехника»

Протокол № 9 от 23 июня 2009 года

Председатель собрания

_________________/А. Н. Брильков/

ОТЧЕТ

ОАО «ТУЛАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

о результатах деятельности в 2008 году

Достоверность данных годового отчета подтверждаю

____________________/Г.Г. Плужникова/

(председатель ревизионной комиссии ОАО «Туласельхозтехника»)

Генеральный директор ОАО «Туласельхозтехника»		Главный бухгалтер ОАО «Туласельхозтехника»
_______________/В.М. Соколов/		_________________/Н.К. Егоркина/

город Тула, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

	Положение общества в отрасли.
	Приоритетные направления деятельности общества.
	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
	Перспективы развития общества.
	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и информация о владении акциями общества в течение отчетного года. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров ОАО «Туласельхозтехника», выплаченного по результатам отчетного года.
	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и данные о владении акциями общества в течение отчетного года. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного по результатам отчетного года.
	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
	Контактная информация
	Приложение: Бухгалтерский баланс на 01.01.2009 г. Отчет о прибылях и убытках за 2008 г. Отчет об изменениях капитала за 2008 г. Отчет о движении денежных средств за 2008 г. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ТУЛАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» В ОТРАСЛИ.

Открытое акционерное общество «Туласельхозтехника» создано 14 апреля 2000 года. Уставный капитал общества по состоянию на 31 декабря 2005 года составляет 3 757 658, 00 (Три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей.

Акционерами ОАО «Туласельхозтехника» являются юридические лица, зарегистрированные на территории Тульской области.

На конец отчетного периода в обществе работало 58 человек.

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Соколовым Вячеславом Михайловичем, избранным на должность в 2000 году и переизбранным в 2005 году.

Организационная структура Общества:

Общее собрание акционеров

Совет

директоров

Ревизионная

комиссия

Дочерние общества

Основные направления деятельности ОАО «Туласельхозтехника»:

реализация государственной политики поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Тульской области путем обеспечения высокотехнологичными машинами и оборудованием, запасными частями на основе финансовой аренды (лизинга), как наиболее защищенной формы инвестиций на федеральном и региональном уровнях, заключения договоров купли-продажи;
реализация путем заключения договоров купли-продажи машин, механизмов, оборудования и запасных частей к ним;
организация технического обслуживания и ремонта машин и механизмов;
развитие и совершенствование базы технического сервиса;
установление хозяйственных и коммерческих связей между предприятиями поставщиками и потребителями материально-технических ресурсов.

ОАО «Туласельхозтехника» имеет устойчивое финансовое положение, стабильный рост производства, обладает значительным количеством объектов недвижимости, как задействованных, так и не задействованных в производственном процессе.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Развитие регионального лизинга и обеспечение предприятий АПК Тульской области сельскохозяйственной техникой, запасными частями и комплектующими, племенной продукцией.

ОАО «Туласельхозтехника» обеспечивает предприятия агропромышленного комплекса Тульской области сельскохозяйственной техникой, иными материально-техническими ресурсами (на основе договоров финансовой аренды (лизинга), а также на основе договоров поставки/купли-продажи с возможной рассрочкой или отсрочкой платежа, по программе банковского кредитования); племенной продукцией, отдельными запасными частями и агрегатами сельскохозяйственной техники, а также иным имуществом.

2. Осуществления предпродажного, гарантийного обслуживания сельхозтехники, поставляемой предприятиям агропромышленного комплекса Тульской области.

ОАО «Туласельхозтехника» ведется работа по осуществления предпродажного, гарантийного обслуживания сельскохозяйственной техники. Такие центры функционируют на базе ООО «Тулаагротехсервис», ООО «Тулаславпром». Сервисное обслуживание хозяйств Тульской области осуществляют также машинно-технологические станции находящиеся в различных районах области.

3. Создание дилерско-сервисных центров от заводов производителей.

В целях обеспечения наиболее эффективного выполнения работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники налаживается сотрудничество по вопросам сервисного обслуживания непосредственно с заводами-изготовителями.

4. Информирование сельхозтоваропроизводителей с целью развития лизинга в АПК Тульской области.

ОАО «Туласельхозтехника» проводятся выставки-ярмарки сельскохозяйственной техники, в целях наиболее полного обеспечения предприятий агропромышленного комплекса современной сельскохозяйственной техникой и оказания им содействия в успешном проведении полевых работ, заготовки кормов, уборки урожая.

Общество принимает участие в международных агропромышленных выставках.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2008 году целями деятельности Совета директоров являлись:

общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества;
защита прав и интересов акционеров;
осуществление контроля за полнотой и достоверностью публичной информации об обществе.

Для реализации поставленных целей деятельности Совет директоров решал следующие задачи:

Организация решений общего собрания акционеров;
Определение направления деятельности общества;
Оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность общества;
Оценка результатов деятельности общества и его органов;
Обеспечение раскрытия информации об обществе;
Обеспечение соблюдения Обществом норм действующего законодательства.

За отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров. На которых рассмотрено 50 вопросов, относительно деятельности Общества, которые в соответствии с законом и Уставом отнесены к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2008 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества. На заседаниях Совета директоров в 2008 году рассматривались следующие вопросы:

утверждались сделки по реализации долей в уставном капитале дочерних организаций; сделки по предоставлению средств из Бюджета Тульской области лизингодателю; сделки по получению кредита Обществом и дочерними организациями;
осуществлялся созыв годового общего собрания акционеров в установленные законом и уставом сроки, с определением даты проведения собрания, предварительным утверждением годового отчета Общества за истекший период, рассматривался вопрос о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, были даны рекомендации годовому (по итогам работы в течение года) общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, по вопросу выплаты дивидендов по акциям, по кандидатуре аудитора и размеру оплаты его услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества;
был избран председатель Совета директоров Общества;
осуществлялся контроль за исполнением ООО «Туласельхозтехника» решений собраний акционеров;
утвержден ряд внутренних положений, регулирующих определенные направления деятельности общества;
учреждение ОАО «Тулаагролизинг».

Одобрялись сделки дочерних организаций, являющиеся для них крупными.

Принимались решения по кадровым вопросам дочерних организаций.

В результате финансово – хозяйственной деятельности за отчетный период акционерным обществом получена прибыль в сумме 4 млн. 785 т.р.

После того, как уплачены налоги, остается чистая прибыль –1 млн. 439 т.р., которая получилась за счет основной деятельности.

Выручка от реализации за 2008 год за минусом налога на добавленную стоимость составила – 322 млн. 843 т.р. В том числе:

от реализации товаров - 158 млн. 469 т.р.

от реализации услуг - 164 млн. 373 т.р.

В 2008 году ОАО «Туласельхозтехника» за счет средств областного лизинга передало сельхозтоваропроизводителям области 90 единицы техники на сумму 108,8 млн. рублей.

В том числе:

Зерноуборочных комбайнов – 20 единиц,

Кормоуборочных комбайнов – 3 единицы,

Тракторы «Беларус» - 16 единиц,

Автомобили КаМАЗ с прицепами – 9 единиц,

Дискаторы различных марок – 14 единиц,

И другая сельскохозяйственная техника.

Процент возврата платежей за лизинговую сельскохозяйственную технику по районам следующий:

в Алексинском и Новомосковском районе – 100%;

в Арсеньевском, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Ленинском и Ясногорском районе – более 90%;

в Белевском районе – 13,01%.

При общей задолженности 10,4млн. рублей задолженность ООО «Агросервис» составила 10,3млн. рубля, в том числе 3,3 млн. рублей еще за 2006 год;

в Суворовском районе – 36,42%.

При общей задолженности 420,1тыс. рублей, ПБОЮЛ Леньшин А.Н. имеет задолженность 420,1тыс. рублей, в том числе 179,1тыс. рублей еще за 2006 год;

в Тепло-Огаревском районе – 44,93%

При общей задолженности 6,6 млн. рублей задолженность ООО «Большая Дубрава», образовавшаяся после распада ООО «Большая Дубрава «МТС Верховье Дона», составила 2,8 млн. рулей;

Задолженность ООО «Прохорка» составила 1,3 млн. рулей;

Задолженность ООО «Горьковская МТС «Верховье Дона» составила 1,0 млн. рулей;

Задолженность ООО «Дружба «МТС Верховье Дона» составила 269,8 тыс. рублей;

Третий год подряд финансово устойчивое предприятие ООО «Пушной» имеет по итогам года задолженность по лизинговым платежам. Задолженность 2008 года ООО «Пушной» составила 231,4тыс. рублей.

в Кимовском районе – 51,17%

При общей задолженности 6,9млн. рублей задолженность ИП КФХ Ефанов М.И., образовавшееся на базе обанкротившейся ООО «Кимовская МТС «Верховье Дона», составила 2,5млн. рублей;

Задолженность ИП КХ Демидов С.А. составила 2,7млн. рублей;

Задолженность СПК «Свободная Жизнь» составила 667,4 тыс. рублей;

Задолженность ИП Сущевич составила 1,0млн. рублей;

в Богородицком районе – 53,78%.

При общей задолженности 4,5млн. рублей задолженность ООО «Агростарт», образовавшаяся после распада ООО «Малевская МТС «Верховье Дона», ООО Товарковская МТС «Верховье Дона» и ООО А/ф «Малевская» имеет задолженность 2,2млн. рублей;

Задолженность ООО «Корсаково» составила 1,0 млн. рублей;

Задолженность ООО «Победа» составила 668,5 тыс. рублей;

Задолженность ООО «Ново-Покровская МТС «Верховье Дона» составила 246,5 тыс. рублей;

в Ефремовском районе – 64,87%.

При общей задолженности 9,2млн. рублей задолженность ООО «Грибаново» составила 3,1 млн. рублей; Задолженность ООО «Первомайское» составила 2,9 млн. рублей;

Задолженность ООО «Волынка» составила 1,3 млн. рублей;

Задолженность МУСП «МТС Агро» составила 716,2 тыс. рублей;

в Плавском районе – 68,27%.

При общей задолженности 6,3млн. рублей задолженность ООО «Плавица» составила 2,8 млн. рублей; Задолженность ООО « МТС Ново-Никольское» составила 2,7 млн. рублей;

Задолженность ООО «Тульская Нива» составила 451,0 тыс. рублей;

в Куркинском районе – 76,4% , сумма долга составила -4,3 млн. рублей;

в Узловском районе – 78,01% , сумма долга составила -1,0 млн. рублей;

в Чернском районе – 78,2%, сумма долга составила -5,0 млн. рублей;

в Одоевском районе – 83,48%, сумма долга составила -1,4 млн. рублей;

в Каменском районе – 85,51%, сумма долга составила -2,3 млн. рублей;

в Щекинском районе – 87,22%, сумма долга составила -2,2 млн. рублей;

в Киреевском районе – 88,04%, сумма долга составила -651,4 тыс. рублей.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные задачи для реализации стратегии развития ОАО "Туласельхозтехника" на 2008 год следующие:

Увеличение объема внебюджетных источников финансирования и привлечение дешевых заемных ресурсов для наиболее полного, качественного и оперативного обновления основных фондов АПК России, в том числе за счет использования передовых западных технологий и оборудования.
Расширение географии деятельности компании. Увеличение числа лизингополучателей, в том числе за счет заключения договоров с участием банков для обеспечения беспрерывного процесса реинвестирования средств, полученных от лизингополучателей.
Расширение торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием.
Расширение предоставляемого спектра услуг по обеспечению сельского хозяйства, перерабатывающей отрасли и сельскохозяйственного машиностроения энергонасыщенным технологическим оборудованием для производства конкурентоспособных товаров на территории Российской Федерации.
Внедрение путем финансовой аренды (лизинга) современных технологий производства, позволяющих повысить рентабельность, доходность и как следствие финансовую устойчивость предприятий растениеводства, животноводства, перерабатывающей отрасли и сельхозмашиностроения.
Привлечение внебюджетных источников финансирования за счет кредитов российских банков.
Развитие сети региональных МТC для обеспечения потребности сельхозтоваропроизводителей и повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники. Организация в регионах сети пунктов сервисного обслуживания, оснащенных необходимым технологическим оборудованием, для поддержания поставленной техники в работоспособном и технически исправном состоянии.
Установление сотрудничества с поставщиками техники, компаниями, работающими на рынке лизинговых услуг.
Участие в совершенствовании налогового и лизингового
законодательства с целью снижения стоимости лизинга для конечных лизингополучателей.
Расширение информационного освещения деятельности ОАО "Туласельхозтехника".
Укрепление имиджа предприятия, для чего взаимоотношения с акционерами, деловыми партнерами и сотрудниками ОАО «Туласельхозтехника» должны строиться на принципах добропорядочности и законности.

С целью эффективного выполнения задач, по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по восстановлению племенной базы и увеличению производства молока и мяса на внутреннем рынке страны, а также для обеспечения 100% возвратности средств, направляемых в уставный капитал компании, ОАО «Туласельхозтехника» разработаны критерии отбора лизингополучателей. Анализ предприятий будет производиться по следующим параметрам:

Наличие и готовность помещений и оборудования.
Наличие и профессиональная подготовка кадров в хозяйстве.
Финансовая устойчивость предприятия.
Возможность предоставить гарантийное обеспечение на 1 годовой платеж (залог, банковская гарантия).

5. ОТЧЕТ ПО ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски в рамках ведения хозяйственной деятельности ОАО «Туласельхозтехника» можно подразделить на следующие группы:

Кредитные риски
Рыночные риски
Риск ликвидности
Бизнес риски

Кредитные риски - риски невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств со стороны контрагентов (поставщики, лизингополучатели, покупатели):

Риск заемщика (лизингополучателя, сублизингополучателя) – неисполнение обязательств заемщика;
Риск изъятия предмета лизинга - законодательные барьеры и отсутствие развитого вторичного рынка могут сказаться на невозможности закрыть кредитную позицию;
Риск эмитента – риск неисполнения обязательства эмитента финансового инструмента по его погашению;
Риск третьей стороны – риск гарантов или поручителей, в случае неспособности отвечать по своим обязательствам.

Рыночные риски - инициируются неопределенностью относительно поведения и изменения рыночных цен и индексов:

Риск процентных ставок - риск, связанный с волатильностью процентных ставок, которая может оказать влияние на несоответствие активов компании и ее обязательств (актуально в случае финансирования проектов за счет заемных средств, в случае анализа альтернативных проектов, в случае использования фиксированного процента при расчете лизинговых платежей и плавающего процента при осуществлении заимствований на рынке капитала);
Валютный риск - источником риска являются колебания валютных курсов, возникает в случае, если расчет лизинговых платежей и выплаты происходят в валюте, отличной от национальной валюты. В настоящее время эмитент не проводит расчетов с лизингополучателями и поставщиками предметов лизинга в валюте, отличной от национальной, а также не несет обязательств по погашению ссудной задолженности в иностранной валюте, что исключает вероятность возникновения валютного риска;
Риск изменения стоимости имущества - возникает в связи с колебанием рыночных цен на имущество, важно учитывать при анализе залогового обеспечения.

Риск ликвидности - риск возникновения дефицита активов, для выполнения обязательств компании перед контрагентами (поставщиками, необходимых лизингополучателями, налоговыми органами и т.д.).

Бизнес риски - возникают в связи с неопределенностью относительно финансовых и оперативных результатов деятельности организации (суммы лизинговых платежей, изменение доходной составляющей и т.п.):

Риск инфраструктуры - источником риска является вероятность того, что внутренняя и внешняя среда организации (инфраструктура) окажется невосприимчивой или не поддержит стратегию компании;
Риски ценообразования - риск несоответствия процесса ценообразования на продукты деятельности компании потребностям рынка и внешним экономическим условиям;
Клиентский риск - риск, что провалы в отношении с клиентами (сбои в переговорном процессе, неправильное обращение с клиентом и т.п.) вызовут пассивность клиентов к принятию новых предложений и подорвут стимул к поддержанию долгосрочных клиентских отношений;
Риск поставщика - источником риска могут явиться нарушения в сроках поставки, качестве продукции, злоупотребления положением «единственного поставщика», несоответствие цена-качество и др.;
Риск конкурентного преимущества - возникает в случае возникновения преимуществ у конкурентов, что может сказаться на потере доли рынка и снижении доходов компании;
Проектные риски - возникают в случае реализации лизинговых проектов, носящих единичный и уникальный характер и требующие больших инвестиционных затрат.
Основные риски связаны с оценкой остаточной стоимости предмета лизинга, реализацией предмета лизинга в случае изъятия, угрозы быстрого морального устаревания объекта лизинга из-за технологического прогресса и изменений в спросе и предложении на данный объект;
Риски изменения регулирования деятельности - риски, связанные с изменениями к требованиям ведения хозяйственной деятельности лицензирование, законодательные поправки, налогообложение и пр.;
Риски потери репутации - риски, связанные с вовлечением организации в проекты и использование практики ведения деятельности компании, которые могут негативным образом сказать на репутации компании;
Политические риски - риски непредсказуемости политических процессов в стране - риск экспроприации, риск забастовок, смены политического режима и т.п.;
Риски внешнего давления - связаны с катастрофами, террористическими акциями, наводнениями, пожарами и т.п.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ТУЛАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» В 2008 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

За отчетный период (с 01.01.2008 по 31.12.2008) сделок, относящихся к категории крупных и подлежащих одобрению Советом директоров или собранием акционеров не совершалось.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ТУЛАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» В 2008 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

За отчетный период (с 01.01.2008 по 31.12.2008), сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «Туласельхозтехника» не совершалось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТУЛАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА», ВЫПЛАЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТУЛАСЕЛЬОЗТЕХНИКА»:

Смирнов Анатолий Петрович - Дата рождения: 20 сентября 1937 года. Образование: высшее, в 1978 году окончил ВСХИЗО г. Балашиха. Занимаемая должность: заместитель главы администрации муниципального образования «Щекинский район» по развитию АПК.

Соколов Вячеслав Михайлович - Дата рождения: 9 января 1959 года. Образование: высшее, в 1989 году окончил ВСХИЗО г. Балашиха. Занимаемая должность генеральный директор ОАО «Туласельхозтехника».

Волков Валерий Петрович - Дата рождения 08.04.1956 г. Образование: высшее, финансово-экономический институт, г. Тула. В настоящее время занимает должность директора ООО «Тулаагротехника», действующий член совета директоров.

Сухов Василий Николаевич - Дата рождения: 8 апреля 1950 года. Образование: высшее, в 1984 году окончил ВСХИЗО г. Балашиха. Занимаемая должность: с 2001 года глава администрации муниципального образования «Воловский район».

Лимарев Виктор Яковлевич - Дата рождения: 05 октября 1939 года г. Образование: высшее, послевузовское профессиональное; закончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства в 1962 году. Доктор экономических наук, профессор. Председатель Совета директоров ОАО «Росагроснаб», действующий член совета директоров.

Брильков Андрей Николаевич – Дата рождения 09.10.1966 г. Образование – высшее, Белорусская сельскохозяйственная академия г. Могилев. В настоящее время занимает должность генерального директора ООО «Тулаславпром», действующий член совета директоров.

Состав Совета директоров в течение 2008 года не изменялся.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров в 2008 году не совершалось.

Внутренними документами Общества не предусмотрен размер вознаграждения членам Совета директоров. Компенсационных выплат не производилось.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДАННЫЕ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ВЫПЛАЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Соколов Вячеслав Михайлович

Дата рождения: 9 января 1959 года

Образование: высшее, в 1989 году окончил ВСХИЗО г. Балашиха.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002год - настоящее время

Организация: ОАО "Туласельхозтехника"

Сфера деятельности: лизинговая деятельность

Должность: Генеральный директор

Акциями ОАО «Туласельхозтехника» в течение отчетного года не владел.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туласельхозтехника» в 2008 году не совершалось.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туласельхозтехника», состоит из должностного оклада и надбавок, установленных в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Компенсационных выплат указанному лицу не производилось.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(Примечание: положения Кодекса корпоративного поведения не являются обязательными и носят рекомендательный характер)

Корпоративное поведение ОАО «Туласельхозтехника» направлено на формирование положительного взаимодействия между органами управления и акционерами Общества, а также на поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление уставной деятельности Общества.

Общество развивает корпоративные отношения в соответствии со следующими принципами:

соблюдение всех норм действующего законодательства и внутренних нормативных документов Общества.
обеспечение всем акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в деятельности Общества.
равное отношение ко всем своим акционерам. Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту своих прав в случае их нарушения.
осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров.
осуществление исполнительными органами разумного, добросовестного и исключительно в интересах Общества эффективного руководства деятельностью Общества, включая их подотчетность Совету директоров Общества.
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
Поощрение активного сотрудничества Общества и его акционеров в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления в своих дочерних и зависимых хозяйственных обществах и будет стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество исходит из того, что его акционеры обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Генеральный директор Общества.

Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и интересы других лиц.

В то же время акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами и обязаны выполнять требования, возложенные на них действующим законодательством и Уставом Общества. Акционеры не должны предпринимать действия, нацеленные на причинение вреда или ущерба другим акционерам или Обществу.

Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством и Уставом. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительным органом Общества.

ОАО «Туласельхозтехника» соблюдаются следующие положения Кодекса корпоративного поведения:

	Общее собрание акционеров
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.
2.	Наличие у акционеров, обладающих более 1% акций, возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
4.	Наличие у акционера, обладающего установленным законом процентом акций, возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров.
5.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.

Совет директоров
1.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.
2.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.
3.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
4.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
5.	Наличие утвержденного порядка проведения заседаний совета директоров.

Исполнительный орган
1.	Отсутствие в составе исполнительного органа лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
2.	Отсутствие в составе исполнительного органа акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительного органа воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.
4.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

Секретарь общества
1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.
2.	Общество обеспечивает своим акционерам надежные и эффективные способы учета прав собственности на принадлежащие им акции. Для этого Общество имеет в штате обученного сотрудника, имеющего необходимый опыт работы на рынке ценных бумаг, который обеспечивает ведение реестра акционеров.

Существенные корпоративные действия
1.	Наличие в уставе и внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме, достаточном для принятия ими решений о распоряжении акциями, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

Раскрытие информации является важным компонентом системы корпоративного управления, которая обеспечивает получение акционерами объективного представления о деятельности Общества, его принципах и стратегии. Основными принципами информационной политики Общества является регулярность и оперативность предоставления сведений о существенных событиях, доступность информации для большинства акционеров и заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Раскрытие информации
1.	Наличие в документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
2.	Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на данной странице.
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации об аффилированных лицах.

В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Общества. В 2008 году конфликтных ситуаций между акционерами и Обществом не возникало.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация об Обществе:

ОАО «Туласельхозтехника»

Место нахождения: 300026, Российская Федерация, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20

Почтовый адрес: 300026, РФ, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20

Телефон: (4872) 23-51-65

Факс: (4872) 23-50-20

Банковские реквизиты: р/с 40 702 810 715 000 000 542 в Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Туле, к/с 30 101 810 900 000 000 794, БИК 047 003 794

Е-mail: selhoztex@tula.net

Аудитор Общества:

ООО Аудиторская фирма «АУДИТ-Партнер»

Место нахождения: 300026, Российская Федерация, г. Тула, проспект Ленина, 112б

Почтовый адрес: 300026, РФ, г. Тула, проспект Ленина, 112б

Телефон/факс: (4872) 23-33-38, 23-33-34, 23-33-90

Номер лицензии: 014124

Дата выдачи: 31.03.2006 г.

Срок действия: до 31.03.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Реестродержатель:

Реестр акционеров ОАО «Туласельхозтехника» ведет самостоятельно

Регистратор: Дерптская Ольга Владимировна

Почтовый адрес: 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, оф. 205

Телефон: (4872) 23-50-11

Факс: (4872) 23-50-20

Blog

Отчет ОАО «туласельхозтехника» о результатах деятельности в 2008 году

Содержание

Предварительно утвержден

УТВЕРЖДЕН

ОТЧЕТ

о результатах деятельности в 2008 году

СОДЕРЖАНИЕ

Соколов Вячеслав Михайлович

Дата рождения: 9 января 1959 года

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Исполнительный орган

Секретарь общества

Существенные корпоративные действия

Раскрытие информации