Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "элара" имени Г. А
| Вид материала | Документы |
- Содержание 1 Общие сведения об акционерном обществе, 307.14kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Научно-практическая конференция «современные тенденции и принципы построения авиационных, 123.25kb.
- Годовой отчет за 2010 год Одобрен Советом директоров, 104.13kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Методические рекомендации по техническому диагностированию трубопроводов тепловых сетей, 1333.3kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Министерство природных ресурсов и экологии федеральная служба по надзору в сфере природопользования, 1265.77kb.
2. Получено 7 патентов в том числе:
- патент на изобретение № 2351102 «Радиоэлектронный блок для летательных аппаратов» по заявке № 2007113975 от 13.04.2007 (получено 06.04.2009);
- патент на изобретение № 2349059 «Радиоэлектронный блок»”- заявка № 2007118812 от 01.04.2009 (получено 01.04.2009);
- патент на изобретение № 2355604 «Способ формирования светового потока и световая панель для его осуществления» - заявка № 2007130026 от 06.08.2007 (получено 23.06.2009);
- патент на изобретение № 2352088 «Устройство и способ для защиты р/э блока от воздействия критического механического удара» - заявка № 2007132147 от 24.08.2007 (получено 14.04.2009);
- патент на изобретение № 2351103 «Радиоэлектронный блок с внутриплатной экранировкой» - заявка № 2007137380 от 08.10.2007 (получено 06.04.2009);
- o патент на изобретение № 2349058 «Радиоэлектронный блок с внутриплатной экранировкой» - заявка № 2007146222 от 14.12.2007 (получено 01.04.2009;
- патент на промышленный образец № 70843 «Пульт машиниста» - заявка № 2008500211 от 21.01.2008 (получено 23.06.2009)
3. Получено 10 положительных решений о выдаче патентов:
- § на изобретение «Способ определения сульфат-ионов в растворах» - заявка № 2008107368 от 18.02.2008 (получено 10.04.2009);
- § на изобретение «Радиоэлектронный блок» - заявка 2008106973 от 22.02.2008 (получено 01.04.2009).
- § на изобретение «Устройство для обеспечения брызгозащиты электронного блока» - заявка № 2008122019 от 03.06.2008» (получено 13.04.2009)
- § на изобретение «Устройство крепления радиоэлектронного блока» - заявка № 2008122021 от 03.06.2008ь (получено 12.05.2009);
- § на полезную модель «Блок управления аккумуляторной топливоподающей системы» - заявка № 2009100856 от 11.01.2009 (получено 12.05.2009);
- § на полезную модель «Устройство для отвода тепла от печатной платы» - заявка № 2009108293 от 06.03.2009 (получено 13.04.2009);
- § на полезную модель «Радиоэлектронный блок и блок для фильтрации входных сигналов» - 2009109539 от 16.03.2009 (получено 13.04.2009);
- § на полезную модель «Устройство для крепления дросселя» - заявка № 2009118144 от 13.05.2009 (получено 16.06.2009);
- § на промышленный образец «Блок бесконтактного контроллера машиниста» - заявка № 2008501613 от 12.05.2008 (получено 12.05.2009);
- § на товарный знак «ЭЛАРА» - заявка № 2007717567 от 13.06.2007 (получено 27.04.2009).
4. Затраты на защиту и поддержание в силе объектов интеллектуальной собственности ОАО «ЭЛАРА» составили 12450 руб.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Авиационная продукция
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли:
удовлетворительная.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
доминирующей тенденцией развития за последние 5 лет является вопрос устойчивого развития и расширения производства в условиях значительных рисков хозяйственной деятельности.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
высокие риски осуществления хозяйственной деятельности и высокая конкуренция со стороны других участников хозяйственной деятельности.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:
в целом соответствует.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):
Результаты деятельности удовлетворительные. За отчетный период Эмитент успешно преодолел действие всех отрицательных факторов.
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента:
работы по уменьшению себестоимости продукции.
Результаты такой деятельности:
увеличение доходов, активов, увеличение прибыли.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
сохраняются средние риски осуществления хозяйственной деятельности.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
работы по уменьшению себестоимости.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
проведение активной маркетинговой политики.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
анализ не проводился в связи с низкой вероятностью наступления таких факторов.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:
Увеличение объема работ по гражданской тематике.
вероятность их наступления:
в целом соответствует запланированным показателям.
продолжительность их действия:
перманентна.
Гражданская продукция
Большая часть гражданской продукции имеет применение на рынке машиностроения в качестве комплектующих для изготовления конечных изделий – автомобилей, электропоездов, тепловозов, систем управления энергообъектами и т.д. (автомобильная электроника, навигационная и железнодорожная автоматика, контрактное производство). Часть продукции применяется на конечных рынках – энергетика, информационные технологии, банки и финансовые учреждения, транспорт.
Основные тенденции развития отрасли, в которой эмитент осуществляет свою деятельность, рассматриваются в п. 3.2.4 «Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента». Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются:
- мировой финансовый кризис;
- конкуренция между производителями;
- высокие риски при осуществлении хозяйственной деятельности и т.д.
В целом деятельность эмитента в отрасли можно оценить как удовлетворительную. Факторы, оказывающие положительное влияние на деятельность:
1. Наличие современного оборудования и современных технологий производства.
2. Наличие сертификата ISO-9001. Соблюдение требований стандарта ISO/TS 16949.
3. Высокое качество выпускаемой продукции.
4. Сотрудничество с крупнейшими отраслевыми разработчиками.
5. Наличие опыта производства сложных наукоемких изделий.
6. Имидж успешного приборостроительного предприятия.
С целью улучшения деятельности, следует осуществлять:
1. Дальнейшую специализацию на разработке и производстве высокотехнологичной продукции.
2. Увеличение доли предприятия на приоритетных рынках: железнодорожная автоматика и электроника, банковское терминальное оборудование, промышленная и автомобильная электроника. Поиск новых перспективных разработок, выход на новые неосвоенные рыночные сегменты.
3. Расширение кооперации с крупными отраслевыми потребителями-разработчиками и изготовителями электроники.
4. Поиск и установление партнерских отношений с западными компаниями, решившими разместить в РФ производство компонентов с долей электроники в своем составе.
- Формирование имиджа предприятия как надежного Поставщика продукции.
- Активное внедрение принципов МС IRIS и активизация участия предприятия в решении вопросов качества, надежности и сервисного обслуживания в рамках ОПЖТ.
7. Постоянный анализ новых тенденций в промышленности и экономике для своевременного определения перспективных направлений развития бизнеса
Деятельность эмитента в целом соответствует тенденциям развития отрасли.
4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Гражданская продукция
Индекс промышленного производства в 1 полугодии 2009 г. по сравнению с 1 полугодием 2008 г. составил 85,2% , во 2 квартале 2009г. по сравнению со 2 кварталом 2008г. – 84,6%.
Индекс обрабатывающих производств в 1 полугодии 2009 г. по сравнению с предыдущим периодом 2008 г. составил 78,7%, во 2 квартале 2009г. по сравнению со 2 кварталом 2008 г. – 78,4%, в т.ч. по основным видам обрабатывающих производств:
- производство машин и оборудования – 65,4% и 60,1% соответственно,
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 60,1% и 63,1% соответственно,
- производство транспортных средств и оборудования – 60,9% и 58,1% соответственно.
По отдельным видам машин и оборудования индекс производства за 1 полугодие 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составил: электровозы магистральные – 95,6%, тепловозы магистральные – 77,3%, тракторы на гусеничном ходу – 33,2%, автобусы – 36,5%, легковые автомобили – 40,0%, грузовые автомобили – 27,5%, счетчики электрические трехфазные – 67,2%.
Общая ситуация в экономике отразилась на результатах деятельности предприятия. Объем продаж гражданской продукции в 1 полугодии 2009 по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составил 67% (объем продаж в 1 полугодии 2009 г. составил 286 млн. руб. без НДС).
В структуру продаж ГП в настоящее время входят следующие направления:
- Железнодорожная электроника и автоматика.
- Банковское терминальное оборудование.
- Промышленная электроника.
- Автомобильная электроника.
- Навигационная автоматика.
- Контрактное производство электроники (печатные платы, монтаж радиоэлементов, изготовление изделий «под ключ»).
Динамика объемов продаж за 2 кв. 2008 г. и 2 кв. 2009 г. в млн. руб. без НДС по направлениям выглядит следующим образом:
По итогам 2 квартала 2009 г. рост наблюдается по банковскому терминальному оборудованию (>100%). Увеличение произошло по причине отгрузки продукции, подлежащей поставке в 1 квартале 2009 г.
По остальной продукции произошло снижение по причине уменьшения объемов со стороны заказчиков, отсутствия денежных средств у заказчиков, снижения инвестиционной программы ОАО «РЖД», простоя конвейеров автозаводов.
Динамика объемов продаж за 1 п/г 2008 г. и 1 п/г 2009 г. в млн. руб. без НДС по направлениям выглядит следующим образом:
В 1 полугодии 2009 г. по сравнению с 1 полугодием 2008 года так же увеличение только по банковскому терминальному оборудованию. По всем направлениям наблюдается снижение объемов продаж по тем же причинам, что и во 2 квартале 2009 г.
| Преимущества (Strengths) | Слабые стороны (Weaknesses) | Риски (Treats) | Возможности расширения бизнеса (Opportunities) | Вероятные стратегии |
|
|
|
| (S-O) - Ориентиры стратегического развития |
| ||||
| (S-T) - Потенциальные стратегические преимущества | ||||
| ||||
| (W-O) - Внутренние преобразования | ||||
| ||||
| (W-T) Преодоление стратегического развития | ||||
|
4.5.2. Конкуренты эмитента.
Авиационная продукция.
До последнего времени в качестве основных конкурентов эмитента рассматривались:
- В области производства пилотажно-навигационных комплексов - Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» г. С.-Петербург. Данная корпорация выпускает модификации ПНК-10У-01, ПНК-10ПУ для самолетов Су-27УБ и Су-30.
- В области производства САУ и комплексных систем управления (КСУ) летательными аппаратами - компания «Авиаприбор-холдинг» г. Москва.
Однако в рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпорации «Ростехнологии» и Указа президента РФ от 10.07.2008 г. № 1052 производится разработка Концепции создания интегрированной структуры в составе ГК «Ростехнологии» с наименованием ОАО «Российская авиаприборостроительная компания» (РАПК). С последующей передачей доли акций эмитента в размере 48,95% в ведение РАПК.
Реализация указанных мероприятий, в принципе исключит конкуренцию на рынке поставщиков отечественной авионики, вследствие распределения работ внутри РАПК по принципам узкой специализации предприятий участников.
Тем не менее, на сегодняшний день, в области производства систем дистанционного управления для боевых самолетов семейства «Су» эмитент является монополистом в РФ и прочно удерживает 100% рынка сбыта. За рубежом эмитент, в качестве производителя авионики самолетов марки "Су", конкурентов не имеет.
Конкурентами ОАО «ЭЛАРА» на рынках Гражданской продукции являются:
Железнодорожная автоматика
ЗАО «ОЦВ» (г. Москва), ОАО «Корпорация НПО «РИФ» (г. Воронеж), ОАО «Лосиноостровский электротехнический завод» (г. Москва), ОАО «Электромеханика» (г. Пенза), ОАО «Ижевский радиозавод» (г. Ижевск), ФГУП НТЦ «СТАРТ» (г. Заречный), ООО «Ратеп-инновация» (г. Серпухов)
Банковское терминальное оборудование
ООО «Система» (г. Москва), СКБ ВТ Искра (г. Санкт-Петербург), ООО «Штрих-М» (г. Москва), NGT (г. Москва), ОАО «Уникум» (г. Москва)
Промышленная электроника
Siemens (г. Москва), международная компания SCHNEIDER ELECTRIC (г. Москва), ЗАО «Текон» (г. Москва), НПФ «Круг» (г. Пенза), ЗАО «Интеравтоматика» (г. Москва), ЗАО «НВТ-Автоматика» (г. Москва), АВВ (г. Москва)
Автомобильная электроника
Конвейерные поставки
ОАО «Завод «Автоприбор» (г. Владимир), ФГУП ТОЧМАШ (г. Владимир), НПП «АВТЭЛ» (г. Калуга), ОАО «ЗЭиМ-Лайн» (г. Чебоксары), ОАО «Счетмаш» (г. Курск), РУП ВЗЭП (г. Витебск), ООО «Итемла» (г. Москва)
Вторичный рынок
ОАО «КЗАЭ» (г. Калуга), АОЗТ МЗАТЭ-2 (г. Москва), Концерн ПРАМО (г. Москва)
Навигационная автоматика.
АИС – ЗАО «Транзас» (г. Санкт-Петербург), ф. «Фуруно» (Япония), ф. «САМЪЮНГ» (Корея), «САРАКОМ» (Корея)
КОМПАС - ОАО «Катав – Ивановский приборостроительный завод» (Челябинская обл.), ф. «Furuno» (Япония), ОАО «Штурманские приборы» (г. Санкт- Петербург), ЦНИИ "Электроприбор" (г. Санкт- Петербург)
Контрактное производство электроники
Компании-импортеры ЮВА (РМС (Тайвань), РСВ technology, Абрис RCM group (г. Санкт-Петербург) и др.)
Печатные платы
ГРПЗ (г. Рязань), ФГУП НПО «МАРС» (г. Ульяновск), GTM-Group (Резонит, Микролит, Протон, МИЭТ) (г. Зеленоград), ООО «Электроконнект» (г. Новосибирск), ОАО «НИЦЭВТ» (г. Москва)
Контрактная сборка (электронные модули)
GTM-Group (Резонит, Микролит, Протон, МИЭТ) (г. Зеленоград), Абрис RCM group (г. Санкт-Петербург), LVS Electronics (г. Москва), ООО «Электроконнект» (г. Новосибирск), ОАО «НПФ «Доломант» (г. Москва), СЭПО-ЗЭМ (г. Саратов), НКАБ - ЭРИКОН (г. Санкт-Петербург).
Факторы конкурентоспособности продукции ОАО «ЭЛАРА»: высокое качество продукции, новизна изделий, приемлемые цены, производственные мощности предприятия, постоянное внедрение новых технологий, надежность продукции в эксплуатации и обслуживании, гарантийное и послегарантийное обслуживание, предложение скидок на большие объемы заказываемой продукции, наличие дилерской сети.
К факторам конкурентоспособности эмитента можно отнести следующие:
- Систематическое проведение исследование удовлетворенности внутренних и внешних потребителей.
- Высокая рентабельность экспортно-ориентированной продукции.
- Приобретено высокопроизводительное импортное оборудование, позволяющее осваивать новые технологии изготовления печатных плат, механообработки, сборки электронных узлов и испытаний.
- Устойчивое финансовое положение. Наличие экспортных контрактов позволяет решать вопросы внешнего кредитования производства.
- Внедрено бюджетирование процессов.
- Организация менеджмента позволяет производить конкурентоспособные продукты.
- Контроль качества продукции обеспечивается внедренной системой МС 9001.
- Широко применяются CALS-технологии.
- Управление ресурсами предприятия производится с применением ERP-системы.
- Созданы подразделения разработчиков (СКТБ и филиал МНПК «Авионика).
- Общество имеет задел конструкторских разработок, востребованных на рынке спецтехники.
А также высокое качество продукции, новизна изделий, приемлемые цены, производственные мощности предприятия, постоянное внедрение новых технологий, надежность продукции в эксплуатации и обслуживании, гарантийное и постгарантийное обслуживание, предложение скидок на большие объемы заказываемой продукции, наличие дилерской сети.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор;
Правление.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятым в соответствии с ним настоящим Уставом;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества (Генерального директора, Правления, управляющей организации или управляющего), Ревизионной и Счетной комиссий Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 22 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 18 по 25 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 – 19 пункта 2 статьи 18 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) –определение количественного состава членов Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, организует работу Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления Обществ;
2) генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции, на решение Правления Общества.
В компетенцию Правления входит:
- обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
- подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
- информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- координация работы служб Общества;
- рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
- создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
- разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;
- определение и утверждение учетной политики Общества;
- определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.
У эмитента нет Кодекса корпоративного поведения (управления) или иного аналогичного документа.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента – www.elara.ru/about/forstock.
Изменения, внесенные во 2-ом квартале в Устав эмитента:
1. Пункт 6.2. Устава Общества дополнен подпунктами следующего содержания:
«14) разработка, авторский надзор, производство с оказанием услуг по гарантийному обслуживанию, ремонт, модернизация и утилизация изделий космической техники, в том числе и двойного назначения;
15) образовательная деятельность по профессиональной подготовке работников Общества».
2. В пункте 16.1. абзацы 4 и 5 изложены в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио)».
В отчетном квартале изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносилось.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров эмитента:
Аранович Анатолий Исаакович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-02.2006
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА"
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель генерального директора - главный инженер
Период: 02.2006 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Архицкий Вячеслав Георгиевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: директор по маркетингу и развитию спецтехники
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Воробьев Александр Владимирович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2003 - 01.2004
Организация: ОАО МНПК «Авионика»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель генерального директора по международным и внутрироссийским связям
Период: 01.2004 - 03.2004
Организация: ОАО МНПК «Авионика»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 03.2004 - наст. время
Организация: ОАО МНПК «Авионика»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор по ОАО МНПК «Авионика»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Джанджгава Гиви Ивлианович
Год рождения: 1940
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «РПКБ»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Концерн «Авионика»
Сфера деятельности: управление
Должность: Президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Дружинина Тамара Михайловна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2003 – 06.2003
Организация: открытое акционерное общество "Чебоксарское научно-производственное приборостроительное предприятие "ЭЛАРА"
Сфера деятельности: управление
Должность: финансовый директор
Период: 06.2003 – 09.2003
Организация: открытое акционерное общество "Чебоксарское научно-производственное приборостроительное предприятие "ЭЛАРА"
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: 09.2003 – наст. время
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Тихонов Руслан Кронидович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 06.2006
Организация: Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник контрольного департамента
Период: 06.2006 - наст. время
Организация: Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Сфера деятельности: управление
Должность: Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Углов Александр Павлинович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – по наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: директор по вопросам управления собственностью и внутреннему аудиту
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: имеет родственную связь с Угловым А.А.
Углов Андрей Александрович
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2003 - 07.2005
Организация: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»
Сфера деятельности: управление
Должность: специалист по маркетингу
Период: 07.2005 - 03.2006
Организация: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель директора направления банковского оборудования
Период: 03.2006 - 03.2007
Организация: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель директора по маркетингу и развитию спецтехники
Период: 04.2007 - 06.2007
Организация: ОАО МНПК «Авионика»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель директора по маркетингу и развитию спецтехники
Период: 06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «МКБ «Искра»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела договорной работы
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: имеет родственную связь с Угловым А.П.
Чумаков Анатолий Викторович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «РПЗ»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Эмитента:
Аранович Анатолий Исаакович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-02.2006
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА"
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель генерального директора - главный инженер
Период: 02.2006 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента:
Анисимова Нина Михайловна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО «Чебоксарский рынок»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам
Период: 2004 – 06.2006
Организация: ЗАО «РИВЕР»
Сфера деятельности: управление
Должность: помощник директора по правовым вопросам
Период: 06.2006 – 10.2006
Организация: ООО «ПромТехМаркет»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель директора по правовым вопросам
Период: 10.2006 – наст. время
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам, заместитель генерального директора по правовым вопросам - начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Бусарев Александр Львович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 04.2004 – 03.2005
Организация: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»
Сфера деятельности: управление
Должность: инженер – технолог
Период: 03.2005 – 12.2007
Организация: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: главный технолог по спец. процессам
Период: 12.2007 – наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель технического директора – начальник технологического управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Верендеев Станислав Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2003 – 09.2003
Организация: открытое акционерное общество "Чебоксарское научно-производственное приборостроительное предприятие "ЭЛАРА"
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела оборудования
Период: 09.2003 – 10.2003
Организация: открытое акционерное общество "Чебоксарское научно-производственное приборостроительное предприятие "ЭЛАРА"
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела оборудования и инструментов
Период: 10.2003 – 09.2005
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА"
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник производства
Период: 09.2005 – наст. время
Организация: открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко»
Сфера деятельности: управление
Должность: директор по производству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит.