Годовой отчет по результатам работы за 2011 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 822.3kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 242.26kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год, 1264.33kb.
X. Состав совета директоров акционерного общества
В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 11.05.2011г в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Бабуркина Зинаида Никитьевна
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества, % - 12,86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 12,86
Члены Совета директоров:
Молоканов Александр Яковлевич
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 48,27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 48,27
Ратегова Галина Николаевна
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, % - 0,57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,57
Корнилов Александр Николаевич
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: начальник ОГМиЭ
Доля в уставном капитале общества, % - 1,41
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 1,41
Ершов Андрей Григорьевич
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: мастер по электрооборудованию
Доля в уставном капитале общества, % - 0,38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,38
До избрания Совета директоров на годовом общем (внеочередном) собрании акционеров от 11.05.2011г, в Совет директоров общества также в течении 2011 года входили следующие лица – таких лиц не имелось.
В течении 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
| Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
| Молоканов Александр Яковлевич | 20.07.2011 | продажа | 122 494 |
| Бабуркина Зинаида Никитьевна | 20.07.2011 | покупка | 102 830 |
| Бабуркина Зинаида Никитьевна | 28.11.2011 | продажа | 184 430 |
XI. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор:
Молоканов Александр Яковлевич
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 48,27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 48,27
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Председатель Правления:
Молоканов Александр Яковлевич
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 48,27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 48,27
Членами коллегиального исполнительного органа являются:
Беляева Ольга Николаевна
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: начальник торгового отдела
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет
Трапезникова Наталия Александровна
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: начальник цеха
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет
Мамонов Борис Сергеевич
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: начальник цеха
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет
Якимова Наталья Ильинична
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: начальник коммерческого отдела
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет
В течении отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО “Перммебель”:
Беляева Ольга Николаевна
Год рождения: 1968
Место работы: ОАО “Перммебель”
Наименование должности по основному месту работы: начальник торгового отдела
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет
В течении 2011 года членами исполнительных органов общества совершены следующие сделки с акциями общества:
| Фамилия, имя, отчество Генеральный директор, Председатель Правления | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
| Молоканов Александр Яковлевич | 20.07.2011 | продажа | 122 494 |
XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, членам Правления, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО “Перммебель” – генеральный директор Молоканов Александр Яковлевич.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, ОАО “Перммебель” обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных обществах”, Федеральным Законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
В своей деятельности ОАО “Перммебель” стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
В 2011 году Общество строило свою корпоративную политику исходя из следующих принципов соблюдения норм Кодекса корпоративного поведения:
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров | |||
| | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Право лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, на ознакомление с указанным списком предусмотрено п. 4 ст. 51 Федерального закона “Об акционерных обществах” |
| | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров | Соблюдается | |
| | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии | Соблюдается | |
| Совет директоров | |||
| | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица. |
| | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица. |
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в квартал | Соблюдается | Фактически заседания Совета директоров проводятся более 1 раза в квартал, по мере необходимости |
| | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в квартал | Соблюдается | Фактически заседания Совета директоров проводятся более 1 раза в квартал, по мере необходимости |
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | п.7.3.5 Устава; статья 6 Положения о Совете директоров |
| Исполнительные органы | |||
| | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается | |
| Раскрытие информации | |||
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| | Избрание ежегодно на общем собрании акционеров ревизионной комиссии | Соблюдается | |
| | Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом | Соблюдается | |
| | Наличие утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии |
XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
В 2011 году вышеуказанные сделки Обществом не совершались.
XV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
В 2011 году вышеуказанные сделки Обществом не совершались.
XVI. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 637 000 рублям и разделен на 637 000 штук обыкновенных акций.
Регистратором ОАО “Перммебель” в соответствии с заключенным договором является: Закрытое акционерное общество “Ведение реестров компаний” (ЗАО “ВРК”)
Адрес: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 16, 5 этаж
Контактные телефоны регистратора: 8 343 283-02-16
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Номер: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.В.Васильева, 3
Контактные телефоны: 8 342 269-50-05
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 618033, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.В.Васильева, 3
Контактные телефоны: 8 342 227-53-03