Годовой отчет по результатам работы за 2011 год
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеII. Положение общества в отрасли III. Приоритетные направления деятельности Общества IV. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества |
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 822.3kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 242.26kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год, 1264.33kb.
II. Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество “Перммебель” относится к предприятиям полного производственного цикла.
Основными видами деятельности общества являются: производство корпусной и мягкой мебели для дома и офиса, мебели по индивидуальным заказам, которая востребована как на коммерческом рынке, так и для реализации городских и федеральных программ по обеспечению их соответствующей мебелью.
Общие тенденции развития мебельной отрасли в отчетном году ОАО “Перммебель” оценивает как умеренно оптимистичные.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- кризисные явления в экономике страны;
- высокие процентные ставки ипотечного кредитования, что приводит к снижению спроса на мебель из-за снижения платежеспособности населения.
В 2011 году Обществом реализовано продукции на сумму 39 263,00 тыс.руб. К уровню 2010 года снижение объёмов реализации составило 18,6 %.
III. Приоритетные направления деятельности Общества
В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- модернизация и совершенствование технологического процесса производства корпусной и мягкой мебели;
- выпуск конкурентной продукции;
- обновление коллекций мебели по результатам анализа состояния рынка мебели в крае и прилегающих регионах;
- расширение собственной инвестиционной программы;
- повышение квалификации персонала;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- постоянное осуществление мероприятий по охране труда и технике безопасности;
- социальное обеспечение коллектива.
IV. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО “Перммебель”, сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 2 520,00 тысяч рублей, что связано со следующими причинами:
- для сохранения достигнутых позиций на рынках сбыта, не увеличивались цены на выпускаемую продукцию, но цены на потребляемоё сырьё и материалы росли;
- увеличение цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы.
По основным видам деятельности следует отметить следующие достижения:
4.1. Освоены и внедрены в производство следующие виды новых изделий мебели:
4.1.1. В цехе мягкой мебели:
- изделия мягкой мебели на металлокаркасе (диван-кровать, кресло-кровать).
4.1.2. В цехе корпусной мебели:
- набор мебели для гостиной “Ирен” с использованием инновационных видов сырья, материалов, фурнитуры;
- набор мебели для гостиной, два варианта;
- тумба туалетная с навесным зеркалом.
4.2. Выполнение производственной программы
Выполнение плана производства по основным продуктам номенклатуры за 2011 год следующее:
| | 2011 год | 2010 год | Процент к 2010 году | ||
| Продукт | План оперативный | Факт | Выполнение | Факт | |
| | тыс. руб. | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| Мебель | 38 708 | 33 838 | 87,4 | 44 242 | 76.5 |
4.3. Достижение целей в области качества:
| №№ п/п | Цель | Запланированные показатели на 2011 г | Выполнение за 2011 год |
| 1 | Совершенствование системы управления и постоянное улучшение качества продукции | | |
| 1.1. | достигнуть уровня удовлетворенности потребителей в среднем по продукции Организации | 90% | 90% |
| 1.2. | обеспечить выпуск продукции в соответствии с согласованными требованиями потребителей | 10% | 10% |
| 1.3. | Обеспечить выпуск новых видов продукции в количестве 1,0% от объема произведенной товарной продукции | 1,0% | 1,2% |
| 1.4. | повысить квалификацию кадров на всех уровнях: | | |
| | рабочих | 2% | План -12 Факт – 14 |
| | ИТР и руководителей | 1% | План – 3 Факт – 5 |
4.4. Динамика основных финансовых показателей ОАО «Перммебель»
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2011 год составила 39 263 тыс. руб. Уменьшение выручки Общества по сравнению с 2010 годом составило 18,6%.
Структура себестоимости производства продукции в 2011 году:
-
тыс. руб.
%
Материальные затраты
20 276,00
50,4
Заработная плата
12 547,00
31,2
Отчисления на социальные нужды
4 368,00
10,8
Амортизация
502,00
1,2
Прочие расходы
2 577,00
6,4
Итого
40 270,00
100,0
Основной составляющей себестоимости продукции являются материальные затраты (50,4%), которые используются для производства основных видов продукции.
Показатели использования основных средств
| | 2011 г | 2010 г | Отклонения (+; -) |
| Доля основных средств в валюте баланса | 0,43 | 0,39 | + 0,04 |
Налоговая нагрузка Общества в 2011 году составила 24,8%. Расчет произведен по методике Минфина РФ за вычетом начисленного налога на доходы физических лиц.
Динамика налоговой нагрузки
| Год Показатель | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г |
| Налоговая нагрузка | 15,4 | 17,2 | 19,7 | 24,8 |
По состоянию на 31.12.2011г ОАО “Перммебель” не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные социальные фонды.
Расшифровка нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2011 г.
Убыток отчетного года согласно отчету о прибылях и убытках составил 2520 тыс. рублей.
Прибыль прошлых лет – 10673тыс. рублей.
По решению общего собрания акционеров от 11.05.2011г прибыль 2010 года использована:
- на выплату дивидендов – 127,0 тыс. рублей,
- на социальные гарантии и льготы – 614,0 тыс. рублей.
4.5. Социальная ответственность
4.5.1. Промышленная безопасность и охрана труда
За 2011г на ОАО «Перммебель» произошли 3 несчастных случая, связанных с производством.
- Потеря дней нетрудоспособности от несчастного случая составила 103.
- Коэффициент частоты несчастных случаев из расчета на 1000 работающих составил:
Кч = 31,25.
- Коэффициент тяжести составил: Кт = 34,3.
Работникам ОАО «Перммебель», занятым на работах связанных с загрязнением, бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты, спецодежда и спецобувь, согласно утвержденным Перечням. Затраты на эти цели в 2011г составили 75,2 тыс. руб.
4.5.2. Охрана окружающей среды
Вредные выбросы загрязняющих веществ от всех источников ежегодно снижаются за счет совершенствования технологии и снижения производства корпусной мебели.
Превышение ПДК вредных веществ на производстве не наблюдается, проверки проводятся регулярно специализированной лабораторией.
Так же укладываемся в норматив вредных веществ и по сточным водам. В технологическом процессе вода не используется, только на хозяйственно-бытовые нужды.
Основными задачами нашего Общества в 2012 году является:
- Соблюдение нормативных актов;
- Улучшение экологических характеристик;
- Выполнение природоохранных мероприятий.
4.5.3. Развитие персонала
Руководство ОАО «Перммебель» рассматривает персонал Общества как ключевой ресурс в обеспечении безопасного, надежного и экономически эффективного функционирования производства.
ОАО «Перммебель» - это команда высококвалифицированного персонала: 35% работников имеют высшее и среднее профессиональное образование, более 1/3 - начальное профессиональное образование, при этом большинство сотрудников организации - рабочие (72% от общего числа работающих). Коллектив ОАО «Перммебель» отличается относительной стабильностью: 55 % работников трудятся в Обществе более 15 лет.
Комплектование персоналом вакантных должностей руководителей, специалистов и квалифицированных рабочих ведется как за счет приема со стороны, так и за счет внутренних переводов собственных работников: через обучение, повышение квалификации работников, подготовку кадрового резерва.
Средняя заработная плата в Обществе в целом за 2011 год возросла на 5 % (с 10 867 руб. на 01.01.2011г до 11 414 руб. на 01.12.2011г). На фоне общего роста уровня средней заработной платы работников Общества в 2011 году в сравнении с 2010 годом отмечается и значительное снижение доли уволенных работников.
Отмечается улучшение состояния трудовой дисциплины и внутреннего трудового распорядка в ОАО «Перммебель».
С целью привлечения молодых специалистов и рабочих в подразделения ОАО «Перммебель» организуется производственная практика для учащихся и студентов учебных заведений всех уровней.
Федеральным законом “Об акционерных обществах” Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при явке 100%.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции и работ).