Утвержден Старшим Заместителем Председателя Правления акб «Абсолют Банк» (зао) М. В. Сердцевым 10 августа 2007 г. Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Приказом Председателя Правления от «13» ноября 2007г. №130 Место нахождения кредитной, 3057.81kb.
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- В. Д. Шашина Код эмитента: 00161-a за 1 квартал 2010 г Место нахождения эмитента: 423450, 8697.1kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Утвержден 12 августа 2010, 5953.71kb.
- Утвержден 11 августа 2010, 1142.6kb.
- Ежеквартальный отчет акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное, 9353.85kb.
- Председателем Правления Сбербанка России «14» ноября 2007 г указывается уполномоченный, 4470.92kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
| VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | |||||||
| 8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте | |||||||
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента | |||||||
| Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента по состоянию на 01.07.2007г. – 1.344.840.000 (Один миллиард триста сорок четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей. | |||||||
| обыкновенные акции: | |||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | 1 344 840 | ||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 100 | ||||||
| привилегированные акции: | |||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | - | ||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | - | ||||||
| Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | |||||||
| Нет. | |||||||
| Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | |||||||
| Нет. | |||||||
| Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа) | |||||||
| Нет. | |||||||
| Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | |||||||
| Нет. | |||||||
| Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | |||||||
| Нет. | |||||||
| Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного - эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) | |||||||
| Нет. | |||||||
| Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) | |||||||
| Нет. | |||||||
| Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует) | |||||||
| Нет. | |||||||
| Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации - эмитента | |||||||
| Нет. | |||||||
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента | |||||||
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции (для акционерных обществ) | Привилегированные акции (для акционерных обществ) | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб | ||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| На 01.01.2001 | 200 000 | 47 | - | - | Общее собрание акционеров | Протокол от 17.10.2000 № 28 | 425 100 |
| На 01.10.2001 | 50 000 | 10,5 | - | - | Общее собрание акционеров | Протокол от 21.07.2001 № 30 | 475 100 |
| На 01.01.2002 | 50 000 | 9,5 | - | - | Общее собрание акционеров | Протокол от 03.12.2001 № 32 | 525 100 |
| На 01.04.2002 | 50 000 | 8,7 | - | - | Общее собрание акционеров | Протокол от 29.03.2002 № 34 | 575 100 |
| На 01.01.2003 | 100 000 | 14,8 | - | - | Общее собрание акционеров | Протокол от 11.12.2002 № 36 | 675 100 |
| На 01.01.2006 | 54 740 | 7,5 | - | - | Общее собрание акционеров | Протокол от 17.08.2005 № 42 | 729 840 |
| На 01.01.2007 | 375 000 | 33,9 | - | - | Общее собрание акционеров | Протокол от 06 февраля 2006 года №44 | 1 104 840 |
| На 01.04.2007 | 240 000 | 17,9 | - | - | Общее собрание акционеров | Протокол от 25 декабря 2006 года №47 | 1 344 840 |
| | |||||||
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента | |||||||
| На 01.07.2007 г. | |||||||
| Название фонда | Размер фонда, установленный учредительными документами | Размер фонда на начало года | Размер отчислений в фонд | Размер израсходованных средств | Остаток на конец года | ||
| тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | тыс. руб. | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Резервный фонд | 165 726 | 1 180 889 | 106.88 | 1 061 031 | - | 2 241 920 | 166,71 |
| Фонд Специального Назначения | - | 300 | 0.03 | - | - | 300 | 0.02 |
| Фонд Накопления | - | 18 676 | 1.69 | - | - | 18 676 | 1.39 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента | |||||||
| Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров не позднее, чем через 40 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. Лица, имеющие право на участие в повторном собрании, определяются по списку лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 календарных дней после даты окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию Счетную комиссию (при наличии), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру Председателя Правления Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. Совет Директоров обязан принять решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования. В противном случае внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с даты получения Советом Директоров соответствующего требования, а в случае, если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров – в течение 70 дней с даты получения Советом Директоров требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае проведения повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания, лица, имеющие право на участие в повторном собрании, определяются по списку лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в п. 14.4 Устава. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет Директоров вправе включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменят повестку дня. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую решением Совета Директоров в соответствии с действующим законодательством. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосующих акций Банка. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в этот список. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, соответствующего сообщения заказным письмом, телеграммой или вручения соответствующего сообщения полномочному представителю такого лица под расписку не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, должно быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания направляются (вручаются) бюллетени для голосования. Направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров определяет: - форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование); - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с законом осуществляется голосование бюллетенями, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - способ голосования, и форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; - дату направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания с предварительным направлением бюллетеней; - время начала регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров. В период подготовки к проведению Общего собрания акционеров, а также во время его проведения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по их запросу предоставляется информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе информация и материалы, предоставление которых является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства. Перечень предоставляемой информации и материалов определяется решением Совета Директоров о проведении Общего собрания акционеров. Копии указанных материалов и документов предоставляются Банком за плату, размер которой не может превышать затраты на их изготовление. Подготовка созыва и проведения Общего собрания акционеров осуществляется Корпоративным секретарем Банка в соответствии с нормами Положения об Общем собрании акционеров Банка. Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров, так и в форме заочного голосования. При проведении Общего собрания, за исключением Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо (в случае голосования бюллетенями) направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса присутствующих акционеров (их представителей), а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определяемой Советом Директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, распределении его прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по данным вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума по отдельным вопросам повестки дня не препятствует голосованию по вопросам, по которым кворум имеется. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров Банка, а в его отсутствие - лицо, избираемое перед открытием Общего собрания простым большинством голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в данном Общем собрании акционеров. Определение кворума, подсчет голосов при голосовании и ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляется Корпоративным секретарем. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения федеральным законодательством об акционерных обществах или настоящим Уставом не установлено иное. Решения по вопросам об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, о размещении конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава в новой редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых объявленными акциями, а также об одобрении крупных сделок с имуществом стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется Корпоративным секретарем не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем. По требованию акционеров протоколы Общих собраний акционеров предоставляются им для ознакомления Корпоративным секретарем Банка. |