Годовой отчет открытого акционерного общества «Бурводстрой»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Решением Совета директоров Протокол №___ от «__» ___________2009 года Председатель Совета директоров _______________________/Коротких А.И./ | УТВЕРЖДЕН: Решением Единственного акционера ОАО «Бурводстрой» Решение № ___ от «___» _____________ 2009 г. От имени Единственного акционера: ______________________/Беляев В.И./ |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Бурводстрой»
(далее – Общество)
по итогам работы за 2008 год
- Положение Общества в отрасли.
ОАО «Бурводстрой», далее Предприятие, начало свою деятельность с 6 марта 2007 года, предметом деятельности является:
бурение и ремонт скважин на воду для различных потребителей в том числе и физических лиц, за текущий календарный год выполнено работ по бурению и ремонту скважин на сумму 5226т рублей, крупных конкурентов в Сыктывкаре и южных районах, осуществляющих бурение и ремонт скважин нет;
выполнение различных мелиоративных работ, в том числе расчистка трасс под линиями электропередач, за год на сумму 2919т. руб., основные конкуренты в данном виде деятельности ООО «Усть-Куломская ПМК», ООО «Визингская МТС»
оказание услуг грузового автотранспорта, принадлежащего предприятию, на сумму 3809 тысяч рублей.
Кроме всего оказано различных иных услуг техники и мастерской на сумму 889 тысяч рублей.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
Предприятие создано и ведет работы по бурению и ремонту скважин на воду, этот вид деятельности является приоритетным по объему выполнения и по спросу на продукцию в регионе.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
За период работы предприятия с 1 января по 31 декабря 2008 года было 9 заседаний Совета Директоров, на которых обсуждались различные текущие вопросы по производственной, текущей деятельности:
На первом заседании, которое состоялось 08 февраля 2008 года, одобрение сделки по получению кредита в ФОАО КРБ «Ухтабанк»
На втором и последующих 7 заседаниях Совета Директоров обсуждались и принимались решения по текущей деятельности предприятии (в частности согласования договоров на выполнение работ и приобретение ТМЦ и оборудования, о предоставлении очередного ежегодного отпуска генеральному директору).
В целом, за год предприятие работало стабильно и получило прибыль в сумме 91 тысяча рублей. Просроченной ни дебиторской, ни кредиторской задолженности не имеет, задолженность кредитам и ссудам 684т. рублей, в том числе задолженность по % за пользование кредитом 7,2 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом по оплате труда в сумме 341 тысяча рублей за декабрь 2008 года, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами так же только за последний квартал года.
4. Перспективы развития Общества.
Предприятие планирует в 2009году дальнейшее развитие выполнения работ по бурению скважин на воду для потребителей различных отраслей, в том числе в стадии заключения договор с ОАО «Шондас» для проведения капремонта скважины в п. Зимовка
Кроме бурения и ремонта скважин так же планируется дальнейшее сотрудничество по расчистке трасс под ЛЭП, заготовка и вывозка торфа.
Планируется получение прибыли по итогам 2009года в пределах 100 тысяч рублей и использовать ее для обновления материально-технической базы предприятия.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.
Дивиденды по итогам года не начислены и невыплачены.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Основным фактором риска при бурении разведочно-эксплуатационных скважин на воду является отсутствие водоносного горизонта на проектной глубине или его очень маленький дебет.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
| Дата сделки | содержание | контрагент | Существенные условия сделки | Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении |
| 08.02.2008 | Получение кредита | Филиал ОАО КРБ «Ухтабанк» | 500000-00 | Протокол заседания совета директоров от 08.02.2008 |
| 17.04.2008 | Капитальный ремонт скважины | ГУРК «Республиканский социально-реабилитационный центр | 600000-00 | Протокол заседания совета директоров от 21.04.2008 |
| 26.08.2008 | Капитальный ремонт скважины | ОАО «Шондас» | 1409860-46 | 13.10.2008 протокол заседания |
| 06.09.2008 | Капитальный ремонт скважины | ОАО «Коми тепловая компания» | 1147565-00 | 23.10.2008 |
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
Таких сделок нет
9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества на 2008 год определен решением общего собрания акционеров от 30.06.2008 и составляет пять человек:
| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные членов Совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1 | Председатель Совета директоров Коротких Александр Иванович | Дата рождения: Период: наст. время Организация: Агентство РК по управлению имуществом Сфера деятельности: Должность: зам. руководителя | 0% |
| 2 | Член совета директоров Конаков Олег Ивановича | Дата рождения: Период: наст. время Организация: Агентство РК по управлению имуществом Сфера деятельности: Должность: зам. руководителя | 0% |
| 3 | Гуревская Марина Юрьевна | Дата рождения: Период: наст. время Организация: Агентство РК по управлению имуществом Сфера деятельности: Должность: начальник отдела корпоративного управления | 0% |
| 4 | Напалкова Елена Эристовна | Дата рождения: Период: наст. Время Организация: Агентство РК по управлению имуществом Сфера деятельности: Должность: консультант отдела планирования и контроля | 0% |
| 5 | Назаров Игорь Владимирович | Дата рождения: Период: наст. Время Организация: Агентство РК по управлению имуществом Должность: гл. специалист отдела по работе с гос. организациями | 0% |
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С момента учреждения по настоящее время должность генерального директора занимает Бортник Виктор Иванович, 14.12.1957 года рождения, образование высшее, женат, воспитывает 4 детей.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждения за отчетный период не начислялись и не выплачивались
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одой категории. Все акционеры имеют право получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или внутренним документом Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Бурводстрой» ____________________ Бортник В.И.
м.п.
Главный бухгалтер
ОАО «Бурводстрой» _____________________ Турова А.А.