Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3

3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о структуре органов управления акционерного общества

В соответствии с Уставом ОАО «14 ТМП» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров общества;
Совет директоров;
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;

Сведения о Совете директоров акционерного общества

Состав совета директоров акционерного общества

Абляев Сергей Вячеславович

Год рождения: 1968

Иоэль Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1976

Логинов Михаил Иванович

Год рождения:1970

Мудров Андрей Юрьевич

Год рождения: нет данных

Перепелятникова Мария Александровна

Год рождения: 1950

Урсуляк Денис Владимирович

Год рождения: 1944

Председатель: Сафронов Леонид Константинович

Год рождения: 1944

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества

Абляев Сергей Вячеславович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2010 г.

Организация: ОАО «Славпромбанк»

Сфера деятельности: Руководство

Должность : Заместитель председателя, председатель правления ОАО «Славпромбанк».

Организация: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Должность: Заместитель президента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Сфера деятельности: Руководство

Доля в уставном капитале ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО ОАО «14ТМП»: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «14 ТМП» не имеет.

Владение акциями ОАО «14 ТМП в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «14 ТМП, совершенные Абляевым Сергеем Вячеславовичем не имели место.

Иоэль Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 -2010г.

Организация: ОАО «Федеральный фондовый центр»

Сфера деятельности: Руководство

Должность: руководитель проекта

Организация: ООО КБ «МОСКОММЕРЦБАНК»

Сфера деятельности: Руководство

Должность: Управляющий директор

Организация: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Должность: Вице- президент- начальник управления по работе с активами

Сфера деятельности: Руководство

Доля в уставном капитале ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «14ТМП»: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «14 ТМП»: не имеет

Владение акциями ОАО «14 ТМП» в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «14 ТМП», совершенные Иоэлем Андреем Геннадьевичем, не имели место

Логинов Михаил Иванович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2010

Организация: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Сфера деятельности: руководство

Должность: советник президента банка

Организация: ОАО «Инвестиционная компания»Макси»

Сфера деятельности: руководство

Должность: директор департамента стратегического развития

Организация: ОАО «14 ТМП»,

Сфера деятельности: руководство

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «14ТМП»: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «14 ТМП»: не имеет

Владение акциями ОАО «14ТМП» в течение отчетного года:

В течение 2010года сделки по приобретению акций ОАО «14 ТМП», совершенные Логиновым Михаилом Ивановичем, не имели место.

Мудров Андрей Юрьевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2010:

Организация: ООО «НБ-Кэпитал»

Сфера деятельности: руководство

Должность: и.о. Генерального директора

Доля в уставном капитале ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «14 ТМП»: не имеет

Владение акциями ОАО «14 ТМП» в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «14 ТМП», совершенные Мудровым Андреем Юрьевичем, не имели место.

Перепелятникова Мария Александровна

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период 2005-2010 г.

Организация: ООО «Омрания Меджемент» МГК «ИТЕРА»«,

Сфера деятельности: руководство

Должность: Директор по развитию бизнеса

Организация: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Должность: Вице- президент-

Сфера деятельности: Руководство

Доля в уставном капитале ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «14 ТМП»: не имеет

Владение акциями ОАО «14 ТМП» в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «14 ТМП», совершенные Перепелятниковой Марией Александровной, не имели место.

Урсуляк Денис Владимирович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 –2010 г.

Организация: ОАО «ВНЕШТОРГБАНК»

Сфера деятельности: руководство

Должность: старший вице-президент

Организация: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Должность: заместитель президента президент-

Сфера деятельности: Руководство

Доля в уставном капитале ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «14 ТМП» не имеет.

Владение акциями ОАО «14 ТМП» в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «14 ТМП», совершенные Урсуляком Денисом Владимировичем, не имели место.

Сафронов Леонид Константинович

Год рождения: 1944

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2010 г.

Организация: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Должность: Старший вице-президент

Сфера деятельности: Руководство

Доля в уставном капитале ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО ОАО «14ТМП»: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «14 ТМП» не имеет.

Владение акциями ОАО «14 ТМП в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «14 ТМП, совершенные Сафроновым Леонидом Константиновичем не имели место.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества

Логинов Михаил Иванович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2010г.

До 2010г.

Организация: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Сфера деятельности: руководство

Должность: советник президента банка

2010г.- по настоящее время

Организация: ОАО «14 ТМП»,

Сфера деятельности: руководство

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «14 ТМП»: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «14 ТМП»: не имеет

Владение акциями ОАО «14 таксомоторный парк» в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «14 ТМП», совершенные Логиновым Михаилом Ивановичем, не имели место.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «14 ТМП» не предусмотрен Уставом.

Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года

Размер оплаты услуг лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «14 ТМП», определяется трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Разработка политики в области вознаграждения Генерального директора является компетенцией Совета директоров в соответствии с п. 14..11 Устава ОАО «14 ТМП».

Членам Совета директоров в период исполнения своих обязанностей в 2010 году вознаграждение не выплачивалось.

4. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался и не утверждался органами управления ОАО «14 ТМП» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.

Сведения о деятельности органов управления акционерного общества

в отчетном году

Общее собрание акционеров акционерного общества

В течение 2010 года проводились годовое собрание акционеров и внеочередные общие собрания акционеров ОАО «14 ТМП»:

15 апреля 2010г.

На внеочередном собрании решались вопросы :
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
Избрание членов Совета директоров
Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ( ревизора)
Избрание членов ревизионной комиссии ( ревизора)
Утверждение Устава ОАО «14 ТМП» в новой редакции
Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров
Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии
Утверждение новой редакции Положения об общем собрании
Избрание членов Счетной комиссии

20 сентября 2010г.

На внеочередном собрании решались вопросы :

Одобрение заключения Обществом крупных сделок / сделок с заинтересованностью.

20 октября 2010г.

На внеочередном собрании решались вопросы :

Одобрение/последующее одобрение заключения Обществом сделок.

30 июня 2010г.

состоялось годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности ОАО «14 ТМП» за 2009 финансовый год. На собрании решались вопросы:

Избрание членов Счетной комиссии.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Дробление акций Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества.

Совет директоров акционерного общества

Совет директоров ОАО «14 ТМП», избранный годовым общим собранием акционеров 30 июня 2010 года (Протокол от 30.06.2010 г.), состоял из 7 членов: Абляева С.В., Иоэля А.Г., Логинова М.И., Сафронова Л.К., Перепелятниковой М.А., Урсуляка Д.В. и Мудрова А.Ю. Председатель Совета директоров – Сафронов Л.К.

В 2010 году на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы общего руководства деятельностью ОАО «14 ТМП» (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), в том числе:

рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «14 ТМП»;
о созыве, организации подготовки и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «14 ТМП»;
о созыве, организации подготовки и проведении внеочередных собраний акционеров ОАО «14 ТМП»;
об избрании председателя Совета директоров после годового общего собрания акционеров ОАО «14 ТМП»;
о рассмотрении вопросов хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «14 ТМП».

В своей деятельности Совет директоров руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «14 ТМП», внутренними документами ОАО «14ТМП».

Единоличный и коллегиальный исполнительные органы акционерного общества

В 2010 году руководство текущей деятельностью ОАО «14 ТМП» осуществлял Генеральный директор (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров). В своей деятельности Генеральный директор руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «14 ТМП», внутренними документами ОАО «14 ТМП». Генеральный директор осуществлял организацию выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «14 ТМП»

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «14 ТМП» не предусмотрен.

Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году

Годовым общим собранием акционеров 30 июня 2010 года (Протокол от 30.06.2010 г.) избрана Ревизионная комиссия ОАО «14 ТМП», состоящая из 3 членов: Князев Алексей Валерьевич, Оганесян Артём Норайрович, Самусик Александр Михайлович.

Председатель Ревизионной комиссии – Самусик Александр Михайлович.В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» члены Ревизионной комиссии не входят в состав Совета директоров ОАО «14 ТМП», а также не занимают иные должности в органах управления ОАО «14 ТМП».

Деятельность Ревизионной комиссии в 2010 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «14ТМП», Положением о ревизионной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия провела проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности ОАО 14 ТМП» по итогам его деятельности за 2010 год, проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «14 ТМП» за 2010 год, и подтвердила достоверность данных, содержащихся в них.

В конце 2010 года по решению Совета директоров проводилась проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «14 ТМП».Замечания устранены в ходе проверки.

В течение 2010 года требования акционера (акционеров) ОАО «14 ТМП», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «14 ТМП», о проведении такой проверки в ОАО «14 ТМП» не поступали.

В течение 2010 года требования Ревизионной комиссии общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «14ТМП» отсутствовали.

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «14 ТМП» на годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2010 года (Протокол от 30.06.2010 г.) была избрана независимая аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудиторские технологии».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудиторские технологии». осуществило аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «14 ТМП» за 2010 год и проверку годовой финансовой отчетности ОАО «14 ТМП за 2010 год. Аудиторское заключение свидетельствует о достоверности годовой бухгалтерской отчетности ОАО «14 ТМП» за 2010 год, которая отражает все существенные аспекты деятельности акционерного общества и их финансовые результаты.

Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества

ОАО «14 ТМП» дочерних и зависимых обществ не имеет

Сведения о размещенных акционерным обществом акциях, поступивших в его распоряжение в отчетном году

В 2010 году уполномоченные органы ОАО «14ТМП» не принимали решение о приобретении размещенных им акций. В 2010 году общее собрание акционеров ОАО «14 ТМП» не принимало решений, повлекших право акционеров требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «14 ТМП»

В 2010 году осуществлено дробление акций Общества, в результате которого каждая одна обыкновенная именная (бездокументарная) акция ОАО «14 ТМП» (Государственный регистрационный номер ценных бумаг КГР 1-02-04754-А) номинальной стоимостью 315 (триста пятнадцать) рублей, конвертируется в 2 (две) обыкновенных именных (бездокументарных) акции ОАО «14 ТМП» номинальной стоимостью 157 (сто пятьдесят семь) рублей 50 копеек каждая.

В 2010 году внесены изменения в реестр зарегистрированных ценных бумаг и осуществлена государственная регистрация выпуска. Выпуску присвоен государственный номер 1-03-04754-А. Количество ценных бумаг выпуска 6 388 ( шесть тысяч триста тридцать восемь).

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 157,5 руб ( сто пятьдесят семь руб.50 коп.).

Сведения об изменении размера уставного капитала

акционерного общества в отчетном году

В 2010 году размер уставного капитала ОАО «14 ТМП» не изменялся. В течение 2010 года уполномоченные органы ОАО «14 ТМП» не принимали решений об изменении размера уставного капитала.

Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах в отчетном году

В 2010 году ОАО «14 ТМП» не участвовало в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности предприятия.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Иная информация отсутствует.

Годовой отчет ОАО «14 ТМП» составлен в соответствии с:

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (с изменениями от 07 февраля 2003г.);

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Бухгалтерский баланс ОАО «14 ТМП к» за 2010 год.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «14 ТМП» за 2010 год.
Заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «14 таксомоторный парк» за 2008 г., о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО«14 ТМП» за 2010 год.
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «14 ТМП за 2010 год.

Blog

Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество

Содержание