Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год Одобрен Советом директоров, 104.13kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 1406kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 620.84kb.
- Годовой отчёт за 2010 год Открытое акционерное общество, 204.69kb.
- Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
Финансовые риски
В связи с тем, что ОАО «АПК «Вохринка» не осуществляет экспортно - импортные операции, расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации, колебание курса обмена иностранных валют не влияет на деятельность предприятия.
ОАО «АПК «Вохринка», в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, вправе осуществлять выплаты по ценным бумагам в течение краткосрочного периода, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с чем, риск неисполнения обязательств ОАО «АПК «Вохринка» по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений отсутствует.
В 2010 году произошло значительное уменьшение кредиторской задолженности ОАО «АПК «Вохринка», в том числе за счет привлечения займов и кредитов. Сумма кредиторской задолженности снизилась с 14 378 тыс.руб до 5 991 тыс.руб.
В связи с этим, не произошло возрастания рисков, связанных с исполнением обязательств и получением новых займов, кредитов. На конец 2010 года сумма займов и кредитов составила 5 991 тыс.руб. В случае увеличения процентных ставок по займам и кредитам, произойдет удорожание кредитных ресурсов. В этом случае ОАО «АПК «Вохринка» будет осуществлять поиск иных источников денежных средств для обеспечения динамичного развития предприятия.
Правовые риски
К общим правовым рискам можно отнести несовершенство российской законодательной базы в вопросах привлечения иностранных инвестиций, низкую правовую культуру и дисциплину, что создает возможность различного юридического толкования формулировок документов, что, в свою очередь, ведет к увеличению бюрократических препон. Правовые риски заключаются в изменении законодательства в направлении, препятствующем или затрудняющем осуществление деятельности предприятия.
Основным правовым риском ОАО «АПК «Вохринка» является риск, связанный с изменением налогового законодательства. В случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения увеличится себестоимость продукции, услуг предприятия, а значит, снижение конкурентоспособности.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «АПК «Вохринка» либо лицензированию прав пользования объектами ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. ОАО «АПК «Вохринка» не испытывает затруднений в получении лицензий на осуществление определенных видов деятельности и не использует в своей деятельности объекты ограниченного гражданского оборота.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «АПК «Вохринка» и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров ОАО «АПК «Вохринка» с третьими лицами, не велики, т.к. в отношении ОАО «АПК «Вохринка» не вынесено судебных актов, вступивших в законную силу, по спорам с третьими лицами, способных существенно повлиять на результаты хозяйственной деятельности общества.
2.7. Отчет о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году
В 2010 году ОАО «АПК «Вохринка» крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не совершались.
2.8. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных акционерным обществом в отчетном году
В 2010 году ОАО «АПК «Вохринка» сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не совершались.
III. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества
- Сведения о структуре органов управления акционерного общества
В соответствии с Уставом ОАО «АПК «Вохринка» органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров общества - высший орган управления общества;
- Совет директоров общества – орган управления общества, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган общества.
- Сведения о Совете директоров акционерного общества
Состав совета директоров акционерного общества
- Чубаков Евгений Григорьевич
Год рождения: 1946
- Краснов Юрий Алексеевич
Год рождения: 1964
- Веневцев Олег Юрьевич
Год рождения: 1967
- Васильев Александр Анатольевич
Год рождения: 1964
5. Поздникин Константин Анатольевич
Год рождения: 1970
Председатель: Чубаков Евгений Григорьевич
Изменения в составе Совета директоров в 2010 году
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 мая 2010 г. (Протокол №2/2010 от 27.05.2010г.), был избран Совет директоров ОАО «АПК «Вохринка» в составе 5 членов Совета директоров.
При этом, избраны повторно: Чубаков Евгений Григорьевич, Краснов Юрий Алексеевич, Веневцев Олег Юрьевич, Васильев Александр Анатольевич и Поздникин Константин Анатольевич.
Новые члены Совета директоров не избирались.
Из состава Совета директоров члены не были исключены.
Сведения о членах Совета директоров акционерного общества
1. Чубаков Евгений Григорьевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МЮИ
Специальность: правоведение
Период обучения: 1978-1983г.г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-2008г.г.
Организация: ЗАО «АНРО»
Сфера деятельности: Руководство деятельностью Общества
Должность: Генеральный директор
Период: 2008-2009г.г.
Организация: ООО «ЭКБОН»
Сфера деятельности: Руководство деятельностью Общества
Должность: Генеральный директор
2009г. - наст. время
Организация: ООО «Восточный»
Сфера деятельности: Руководство
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочернего общества ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «АПК «Вохринка»: не имеет
Владение акциями ОАО «АПК «Вохринка» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «АПК «Вохринка», совершенные Чубаковым Евгением Григорьевичем, не имели места.
2. Краснов Юрий Алексеевич
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский авиационный институт
Специальность: Инженер-электротехник систем управления летательных аппаратов
Период обучения: 1981-1990гг.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2008г.г.
Организация: ЗАО «Григорчиково»
Сфера деятельности: Руководство
Должность: Финансовый директор
2008г. – 09.02.2009г.
Организация: ОАО «Вохринка»
Сфера деятельности: Руководство
Должность: Генеральный директор
09.02.2009г. - наст. время
Организация: ОАО «АПК «Вохринка»
Сфера деятельности: руководство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «АПК «Вохринка» не имеет.
Владение акциями ОАО «АПК «Вохринка» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «АПК «Вохринка», совершенные Красновым Юрием Алексеевичем, не имели место.
3. Веневцев Олег Юрьевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании:
1 высшее:
Наименование учебного заведения: МАИ
Специальность: Система оснащения летательных аппаратов
Период обучения: 1985-1991гг.
2 высшее:
Наименование учебного заведения: МАИ
Специальность: Менеджмент
Период обучения: 2000-2002гг.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2009г.г.
Организация: ЗАО «Элиот»
Сфера деятельности: Руководство деятельностью общества
Должность: Генеральный директор
Период: 2009г. - настоящее время
Организация: ЗАО «КУПЕРМЕН»
Сфера деятельности: Руководство деятельностью общества
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «АПК «Вохринка» не имеет.
Владение акциями ОАО «АПК «Вохринка» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «АПК «Вохринка», совершенные Веневцевым Олегом Юрьевичем, не имели место.
4. Васильев Александр Анатольевич
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: среднее специальное
Наименование учебного заведения: СПТУ №5 г. Жуковский
Специальность: Мастер строительных и отделочных работ
Период обучения: 1979-1982гг.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-2006г.г.
Организация: ЧОП «Арт-Профит»
Сфера деятельности: Административная деятельность
Должность: Администратор
Период: 2006-2009г.г.
Организация: ЗАО «Гермес»
Сфера деятельности: Административная деятельность
Должность: Старший менеджер
Период: 2009г. - настоящее время
Организация: ООО «Авангард»
Сфера деятельности: торговля
Должность: Старший менеджер
Доля в уставном капитале ОАО «АПК «Вохринка» (на момент утверждения Годового отчета Советом директоров Общества): 11,611%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АПК «Вохринка» (на момент утверждения Годового отчета Советом директоров Общества): 11,611%
Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «АПК «Вохринка» не имеет.
Владение акциями ОАО «АПК «Вохринка» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «АПК «Вохринка», совершенные Васильевым Александром Анатольевичем, не имели место.
В течение 2010 года Васильевым Александром Анатольевичем совершена сделка по отчуждению акций ОАО «АПК «Вохринка».
Дата совершения сделки – 17 ноября 2010г.
Содержание сделки – купля-продажа (Продавец обязался продать, а Покупатель - купить у продавца бездокументарные акции эмитента ОАО «АПК «Вохринка», номер гос.регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-35135-Е);
Категория (тип) акций Общества, являвшихся предметом сделки – обыкновенные именные;
Количество акций Общества, являвшихся предметом сделки – 6 612 808 шт.
5. Поздникин Константин Анатольевич
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: не оконченное высшее
Наименование учебного заведения: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Специальность: Логистика и управление цепями поставок
Период обучения: 1988–1994г.г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2009г.г.
Организация: ЧОП «Альфа-Профит»
Сфера деятельности: Административная деятельность
Должность: Заместитель директора по административным вопросам
Период: 2009г. - настоящее время
Организация: ООО «Виктория»
Сфера деятельности: Административная деятельность
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале ОАО «АПК «Вохринка» (на момент утверждения Годового отчета Советом директоров Общества): доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АПК «Вохринка» (на момент утверждения Годового отчета Советом директоров Общества): доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «АПК «Вохринка» не имеет.
Владение акциями ОАО «АПК «Вохринка» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «АПК «Вохринка», совершенные Поздникиным Константином Анатольевичем, не имели место.
В течение 2010 года Поздникиным Константином Анатольевичем совершена сделка по отчуждению акций ОАО «АПК «Вохринка».
Дата совершения сделки – 17 ноября 2010г.
Содержание сделки – купля-продажа (Продавец обязался продать, а Покупатель - купить у продавца бездокументарные акции эмитента ОАО «АПК «Вохринка», номер гос.регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-35135-Е);
Категория (тип) акций Общества, являвшихся предметом сделки – обыкновенные именные;
Количество акций Общества, являвшихся предметом сделки – 16 752 633 шт.
- Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества
Краснов Юрий Алексеевич
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский авиационный институт
Специальность: Инженер-электротехник систем управления летательных аппаратов
Период обучения: 1981-1990гг.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2008г.г.
Организация: ЗАО «Григорчиково»
Сфера деятельности: Руководство
Должность: Финансовый директор
2008г. – 09.02.2009г.
Организация: ОАО «Вохринка»
Сфера деятельности: Руководство
Должность: Генеральный директор
09.02.2009г. - наст. время
Организация: ОАО «АПК «Вохринка»
Сфера деятельности: руководство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «АПК «Вохринка»: доли не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «АПК «Вохринка» не имеет.
Владение акциями ОАО «АПК «Вохринка» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению акций ОАО «АПК «Вохринка», совершенные Красновым Юрием Алексеевичем, не имели место.
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «АПК «Вохринка» не предусмотрен Уставом.
- Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года
Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «АПК «Вохринка», выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре. Иные вознаграждения (компенсации расходов) не предусмотрены и не выплачиваются.
Критерием определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «АПК «Вохринка» является средневзвешенный уровень заработной платы в г. Владикавказ и Раменском районе Московской области за исполнение обязанностей руководителя предприятия с аналогичным размером балансовой стоимости активов, устанавливаемый на основе данных статистического анализа.
Согласно п. 3.1. Трудового договора №1 с Генеральным директором Общества от 09.02.2009г. за выполнение трудовых обязанностей Генеральному директору устанавливается должностной оклад в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей в месяц.
В соответствии с п. 12.2 Устава ОАО «АПК «Вохринка», установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «АПК «Вохринка».
Членам Совета директоров ОАО «АПК «Вохринка» вознаграждения (компенсации расходов), связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не выплачиваются. Решениями общего собрания акционеров ОАО «АПК «Вохринка» размеры таких вознаграждений и компенсаций не устанавливались.
IV. Иная информация об акционерном обществе
- Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался и не утверждался органами управления ОАО «АПК «Вохринка» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.