Годовой отчет ОАО «Завод жбк-1» за 2010 финансовый год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год, 1220.69kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» за 2010 год, 791.68kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «опытный завод «электрон» по итогам работы, 109.48kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
9). Дата совершения сделки: 8 ноября 2010 г.
Заинтересованное лицо: В совершении сделки признаны заинтересованными лицами: Председатель Совета директоров ОАО «Завод ЖБК-1» Бурнайкин Андрей Николаевич, являющийся одновременно директором ООО «СаранскСтройТранс», и Бурнайкин Николай Федорович.
Бурнайкин Николай Федорович, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Завод ЖБК-1», признается заинтересованным в силу того, что он является отцом Бурнайкина Андрея Николаевича, генеральным директором ОАО «Завод ЖБК-1», членом Совета директоров ОАО «Завод ЖБК-1».
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Одобрение пролонгации договора поручительства по кредитному договору на сумму 2755000 (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, предоставляемых ОАО «Завод ЖБК-1» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СаранскСтройТранс» (в качестве заемщика) перед АККСБ «КС Банк» (ОАО) (в качестве кредитора) по кредитному договору о предоставлении кредита в сумме 2000000 (Два миллиона) рублей под залог имущества ООО «СаранскСтройТранс» сроком на один год.
Орган управления Общества принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена советом директоров Общества (протокол № 49 от 8 ноября 2010 г.).
10). Дата совершения сделки: 10 ноября 2010 г.
Заинтересованное лицо: В совершении сделки признаны заинтересованными лицами: Председатель Совета директоров ОАО «Завод ЖБК-1» Бурнайкин Андрей Николаевич, являющийся одновременно директором ООО «Ардент», и Бурнайкин Николай Федорович.
Бурнайкин Николай Федорович, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Завод ЖБК-1», признается заинтересованным в силу того, что он является отцом Бурнайкина Андрея Николаевича, генеральным директором ОАО «Завод ЖБК-1», членом Совета директоров ОАО «Завод ЖБК-1».
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Одобрение договора поручительства по кредитному договору на сумму 2000000 (Два миллиона) рублей, предоставляемых ОАО «Завод ЖБК-1» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ардент» (в качестве заемщика) перед АККСБ «КС Банк» (ОАО) (в качестве кредитора) по кредитному договору о предоставлении кредита в сумме 2000000 (Два миллиона) рублей.
Орган управления Общества принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена советом директоров Общества (протокол № 51 от 10 ноября 2010 г.).
9. Состав совета директоров
ФИО: Бурнайкин Андрей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
высшее строительное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2004 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | председатель совета директоров |
| 2004 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | заместитель генерального директора |
| 2004 | 2009 | Общество с ограниченной ответственностью "Ардент" | директор |
| 2004 | 2009 | Общество с ограниченной ответственностью "СУ-9" | директор |
| 2004 | 2009 | Закрытое акционерное общество "Композит" | директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ардент"
ИНН: 1327157450
ОГРН: 1041318002560
Доля лица в уставном капитале организации, %: 100
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Бурнайкин Андрей Николаевич является сыном Бурнайкина Николая Федоровича - члена совета директоров, генерального директора ОАО "Завод ЖБК-1"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карманов Владимир Александрович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее строительное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 1992 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | член совета директоров |
| 1997 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | первый заместитель генерального директора |
| 2007 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | исполнительный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абрамова Марина Юрьевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2005 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | член совета директоров |
| 1998 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | юрисконсульт |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бурнайкин Николай Федорович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее строительное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 1992 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | член совета директоров |
| 1992 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | генеральный директор |
| 2004 | 2009 | Саранский городской Совет депутатов | председатель городского совета депутатов |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.54
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия"
ИНН: 1327000949
ОГРН: 1051327048717
Доля лица в уставном капитале организации, %: 100
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Бурнайкин Николай Федорович - отец Бурнайкина Андрея Николаевича - председателя совета директоров ОАО "Завод ЖБК-1"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
ФИО: Акайкина Любовь Михайловна
Год рождения: 1960
Образование:
среднее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2007 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | член совета директоров |
| 1999 | 2007 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | начальник отдела взаимозачетов |
| 2007 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | начальник отдела недвижимости |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества
ФИО: Бурнайкин Николай Федорович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее строительное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 1992 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | член совета директоров |
| 1992 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | генеральный директор |
| 2004 | 2009 | Открытое акционерное общество "Завод ЖБК-1" | председатель городского совета |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.54
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия"
ИНН: 1327000949
ОГРН: 1051327048717
Доля лица в уставном капитале организации, %: 100
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Бурнайкин Николай Федорович - отец Бурнайкина Андрея Николаевича - председателя совета директоров ОАО "Завод ЖБК-1"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2009 года.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества, определены трудовым договором с генеральным директором Общества, условия которого утверждены на Общем собрании акционеров.
В Положении о Совете директоров Общества, утвержденном на Общем собрании акционеров, указано, что вознаграждение (компенсация расходов) за исполнение обязанностей членам Совета директоров не выплачивается.