Утверждено «27» апреля 2004г
| Вид материала | Документы |
- Учебное пособие. Утверждено советом факультета социальной медицины, организации и управления, 1579.36kb.
- -, 1807.67kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Утверждено Протоколом заседания Совета директоров от 25 мая 2004г. №19 типовой трудовой, 89.24kb.
- Учебно-методическийй комплекс (специальность 021100 «юриспруденция») москва 2005г, 578.47kb.
- Договор негосударственного пенсионного обеспечения, 139.27kb.
- Ефимова Марина Романовна Обсуждена на заседании кафедры статистики 19. 04. 2004г протокол, 321.78kb.
- Библиотечно-информационная деятельность, 6752.94kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования временные, 687.66kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования временные, 902.42kb.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех органам управления эмитента за 2003 финансовый год (тыс. рублей):
| | Совет директоров | Управляющая компания | Коллегиальный исполнительный орган управления | ИТОГО по всем органам управления |
| Все виды вознаграждения, в т.ч.: | | | Не сформирован | |
| Заработная плата | 12 248 | 0 | 12 248 | |
| Премии | 0 | 0 | 0 | |
| Комиссионные | 0 | 0 | 0 | |
| Льготы и / или компенсации расходов | 0 | 0 | 0 | |
| Иные имущественные предоставления | 0 | 219 009 | 219 009 | |
| ИТОГО | 12 248 | 219 009 | - | 231 257 |
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации, выплаченных членам Совета директоров:
За 2003г. вознаграждение, выплаченное Совету директоров эмитента, составило 12 248 тыс. рублей.
Решение о размере вознаграждения членам Совета директоров по итогам года принимается на годовом общем собрании акционеров Эмитента.
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Совет Директоров эмитента в текущем финансовом году: таких соглашений нет
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации, выплаченных единоличному исполнительному органу эмитента.
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании 17.01.2003г. решением общего собрания акционеров. Вознаграждение управляющей компании эмитента составило в 2003г. – 219 009 тыс. рублей. Вознаграждение управляющей компании определяется договором между эмитентом и управляющей компанией и зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление):
В соответствии с п. 15.1 ст.15 Устава ОАО «ЧТПЗ» в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, коллегиальный исполнительный орган общества не образуется
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента
Состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией и аудитором общества.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества определяется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Служба внутреннего аудита эмитентом на создавалась.
наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Такого документа нет