Geum.ru

В. Т. Учебно-методическое пособие по курсу «Криминалистика». Таганрог. Изд-во тти юфу. Учебно-методическое пособие

Вид материалаУчебно-методическое пособие
Подобный материал:
1   2   3
Тема 8. Криминалистическое учение о внешнем облике человека

Понятие, научные основы и задачи криминалистического уче­ния о внешности человека (габитология). Характеристика элемен­тов и признаков внешности, их классификация. Собственные эле­менты и признаки (функциональные и общефизические). Особые броские приметы. Сопутствующие (дополнительные) элементы и их признаки.

Система описания элементов и их признаков.

Источники информации о признаках внешности. Способы фиксации признаков внешности (описание, фотографирование; ви­деозапись, рисованные и композиционные портреты — «изоробот», «фоторобот»), объемные маски и модели.

Использование информации признаков внешности в розыск­ной, идентификационной и криминалистической регистрации.

Криминалистическая фотопортретная экспертиза, предмет и назначение, ее возможности.

Методика комплексной идентификации личности, использова­ние математических и кибернетических методов исследования.

[7; 9; 11; 16; 28; 29; 40; 41; 42; 43; 44; 48; 50; 81; 89; 90; 99; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Понятие криминалистического учения о внешнем облике человека (габитология).
  2. Значение габитологии в криминалистике.
  3. Классификация элементов и признаков внешнего облика человека.
  4. Виды собственных элементов и признаков.
  5. Виды сопутствующих элементов и признаков.
  6. Правила описания внешних признаков.
  7. Классификация отображений внешнего облика человека.


Тема 9. Криминалистическая регистрация

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности. Криминалистичес­кая регистрация — понятие и теоретические основы. Объекты кри­миналистической регистрации. Классификация криминалистически значимых учетов (по охвату, функциональному признаку, способу и формам учета).

Оперативно-справочные учеты. Назначение, объекты такого учета и виды. Учетная алфавитная картотека. Учетная дактило­скопическая карта. Дактилоскопическая формула.

Розыскные учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Используемые в розыскных целях автоматизированные информа­ционно-поисковые системы (АИПС) — их понятие и виды.

Криминалистические учеты. Назначение, объекты и виды та­кого учета. Отличие данного вида учетов от двух предыдущих и их связь с экспертно-криминалистическими учетами.

Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и карточки. Назначение и виды указанных коллекций и карточек. Информационно-поисковые системы (ИПС) в структуре данных учетов. Банки вспомогательных данных.

Тенденции развития криминалистической регистрации. Основ­ные направления указанного развития. Роль Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации РФ», новых автоматизированных систем криминалистической регистрации в указанном процессе.

[4; 8; 23; 30; 49; 51; 62; 69; 75; 76; 84; 91; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Понятие криминалистической регистрации.
  2. Система криминалистической регистрации.
  3. Значение криминалистической регистрации.
  4. Объекты криминалистической регистрации.
  5. Основания криминалистической регистрации.
  6. Оперативно-справочные учеты и их виды.
  7. Розыскные учеты.
  8. Криминалистические учеты.
  9. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и карточки.



Тема 10. Криминалистическая тактика

Криминалистическая тактика как часть криминалистики: по­нятие, задачи, структура и содержание. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования. Понятие следственной тактики. Использование дан­ных логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук.

Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, такти­ческой операции. Тактика следственных действий и ее соотноше­ние с процессуальным порядком их производства. Тактические ре­комендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допу­стимости тактических приемов и их комбинации. Тактические ас­пекты организации и планирования отдельных следственных дей­ствий и тактических операций. Возможности и условия применения тактических приемов при расследовании дела в суде.

Планирование и организация следственных действий и такти­ческих операций. Общие вопросы, подлежащие включению в план следственных действий и тактических операций. Форма планов.

[1; 5; 7; 10; 12; 13; 16; 18; 22; 29; 30; 37; 39; 58; 72; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Понятие криминалистической тактики.
  2. Система криминалистической тактики.
  3. Источники криминалистической тактики.
  4. Понятие тактико-криминалистического приема и рекомендации.
  5. Классификация тактических приемов.
  6. Классификация тактико-криминалистических рекомендаций.
  7. Понятие и общие положения тактики следственного действия.
  8. Понятие криминалистических версий и их классификация.
  9. Правила построения и проверки криминалистических версий.
  10. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.
  11. Виды планирования расследования преступлений.


Тема 11. Тактика проведения осмотра и опознания

Основные понятия, задачи и принципы следственного осмот­ра. Виды следственного осмотра.

Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные за­дачи. Основные требования, предъявляемые к осмотру места про­исшествия. Участники осмотра, их роль в осмотре. Целесообразность участия в осмотре подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви­детелей.

Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактичес­кие приемы осмотра на каждой стадии. Способы пространственного охвата места происшествия. Выбор начальной точки и направление движения. Методы (способы) передвижения в процессе осмотра. Объективный и субъективный методы. Узловой метод. Особенности использования при осмотре научно-технических средств и помощи специалистов.

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия. Негативные обстоятельства. Понятие, особен­ности оценки и использования в процессе расследования. Инсцени­ровки: понятие, виды, способы.

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Мето­ды фиксации местоположения и позы трупа и других объектов. Осо­бенности фиксации положения трупа, висящего в петле. Меры по сохранению следов, в том числе микрочастиц на теле и одежде трупа. Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра. Виды планов и схем и способы их вычерчивания.

Понятие, задачи и психологические основы тактики предъ­явления для опознания. Идентификация как методологическая основа опознания лиц и предметов. Объекты опознания: люди, трупы и предметы. Виды опознания в натуре (человек), опозна­ние по фотоснимкам, киноизображениям, видеозаписям, маскам и слепкам с отдельных элементов и частей тела умерших, погиб­ших или убитых.

Тактические приемы подготовки к данному следственному действию. Триединая задача допроса опознающего — проверка воз­можности наблюдения им объекта, выявление психофизиологичес­ких проявлений опознающего, выяснение возможности опознания допрашиваемым конкретного объекта в определенный момент след­ствия. Криминалистическая экспресс-диагностика. Подбор объектов опознания. Применение научно-технических средств.

Тактические приемы проведения предъявления для опознания живых лиц, предметов, фотопортретов, трупов. Особенности опоз­нания лиц по кино- и видеофильмам. Опознание по функциональ­ным признакам — устной речи и др. Опознание по фонограмме. Встречное опознание. Возможности повторного опознания.

Фиксация хода и результатов опознания. Оценка результатов предъявления для опознания.

[7; 13; 16; 18; 20; 25; 28; 30; 39; 47; 49; 62; 67; 72; 77; 91; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Понятие следственного осмотра.
  2. Цели следственного осмотра.
  3. Классификация видов следственного осмотра.
  4. Общие правила следственного осмотра.
  5. Осмотр места происшествия.
  6. Осмотр трупа и проведение эксгумации.
  7. Осмотр предметов и документов.
  8. Осмотр животных и их трупов.
  9. Осмотр транспортных средств.
  10. Освидетельствование.
  11. Опознание и его виды.



Тема 12. Тактика проведения обыска и выемки

Понятие выемки. Подготовка и основные так­тические приемы обыска и выемки. Психологические особенности обыска.

Обыск в жилых и иных помещениях (хозяйственных постро­ек, на рабочем месте, мест в гостиницах, общежитиях и т.п.).

Обыск участков местности. Обыск личных гаражей, автома­шин, маломерных судов, личных самолетов и т.п. Личный обыск. Спо­собы поиска тайников: использование органов чувств, инструмен­тальных методов (применение научно-технических средств) и пси­хологических приемов.

Тактические особенности операции по одновременному обыску нескольких объектов и задержанию подозреваемых.

Фиксация результатов обыска и выемки. Особенности фик­сации обнаружения тайников и их содержимого в протоколе и с по­мощью фотографирования, киносъемки, видеозаписи, планов и схем.

[5; 7; 13; 16; 18; 33; 37; 54; 58; 72; 73; 77; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Понятие обыска и выемки.
  2. Цели проведения обыска.
  3. Виды проведения обыска.
  4. Подготовка к производству обыска.
  5. Стадии производства обыска и их сущность.
  6. Тактические приемы производства обыска.
  7. Фиксация хода и результатов обыска.
  8. Отличия и сущность выемки.


Тема 13. Тактика допроса и очной ставки

Понятие, задачи, значение и виды допроса. Понятие очной став­ки. Общие тактические положения допроса и очной ставки. Стадии допроса. Подготовка и планирование допроса и очной ставки.

Психологические основы допроса. Психология взаимоотноше­ний на допросе в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуа­ции. Участники взаимодействия, особая роль следователя в органи­зации и проведении допроса. Психологический контакт. Понятие, условия и приемы его установления. Психологическое воздействие, содержание, условия и пределы его использования. Рефлексия, реф­лексивные рассуждения, рефлексивное управление. Психологичес­кие особенности формирования показаний. Произвольное и непро­извольное запоминание. Реминисценция. Возможные дефекты и изъяны в сообщаемой допрашиваемым информации; приемы их преодоления.

Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших. Фор­мирование показаний свидетелей. Свидетели-очевидцы активные и пассивные. Специфика формирования показаний потерпевших. Так­тика допроса указанных лиц.

Допрос подозреваемого. Тактические приемы допроса подозре­ваемого в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации. Так­тические приемы проверки алиби.

Допрос обвиняемого в ситуации, когда в системе доказательств, которыми располагает следователь, имеются пробелы. Особенности тактики допроса при наличии у следователя достаточной совокуп­ности уличающих доказательств. Основные тактические правила эффективного использования доказательств на допросе в условиях конфликтной ситуации.

Самооговор. Понятие, выявление, диагностика. Тактика разоб­лачения и преодоления ложного признания.

Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолет­них. Допрос несовершеннолетних обвиняемых.

Тактика допроса на очной ставке. Тактические рекомендации по выбору очередности допроса на очной ставке. Тактические при­емы, позволяющие избежать наводящего характера очной ставки.

Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. При­менение звуко- и видеозаписи. Ситуации, при которых применение звуко- и видеозаписи является наиболее целесообразным. Этичес­кие аспекты тактики допроса.

[7; 9; 13; 16; 18; 27; 37; 54; 55; 68; 72; 73; 77; 94; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Понятие допроса.
  2. Предмет допроса.
  3. Виды допроса.
  4. Стадии проведения допроса.
  5. Тактические приемы проведения допроса.
  6. Понятие очной ставки.
  7. Порядок подготовки и проведения очной ставки
  8. Тактические приемы очной ставки.
  9. Фиксация результатов и хода проведения допроса и очной ставки.


Тема 14. Тактика проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте

Понятие эксперимента как метода познания. Роль экспери­мента в исследовательских действиях следователя, специалиста и эксперта при производстве отдельных следственных действий.

Следственный эксперимент как самостоятельное следствен­ное действие. Виды и задачи следственного эксперимента. Следствен­ный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и процессов. Условия проведения. Участники следственного экспе­римента и их роль.

Подготовка к следственному эксперименту. Обеспечение усло­вий, необходимых для производства опытов, инструктаж участников.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Использование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента.

Оценка доказательственного значения следственного экспери­мента.

Понятие и процессуально-криминалистическое значение про­верки показаний на месте. Отличие проверки показаний на месте от других следственный действий: осмотра места происшествия, допроса, следственного эксперимента. Правовые основания прове­дения проверки показаний на месте. Типичные ситуации, при кото­рых целесообразно проведение проверки показаний на месте.

Основные тактические правила проверки показаний на мес­те. Особенности использования научно-технических средств. Фик­сация хода, условий и результатов проверки показаний на месте.

[1; 7; 9; 10; 12; 13; 16; 18; 22; 35; 37; 48; 72; 77; 83; 92; 94; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Понятие следственного эксперимента.
  2. Цели следственного эксперимента.
  3. Виды следственного эксперимента
  4. Тактика проведения следственного эксперимента
  5. Понятие проверки показаний на месте.
  6. Цели проведения проверки показаний на месте.
  7. Тактика проведения проверки показаний на месте.
  8. Фиксация результатов проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте.


Тема 15. Криминалистическая методика

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследо­вания. Информационные источники методики расследования. Обще­теоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации.

Научные основы, методики расследования. Информационно-теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Кримина­листическая классификация преступлений. Методологические на­чала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования.

Ситуационные особенности этапов расследования. Виды ти­повых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.

[3; 8; 9; 11; 14; 15; 22; 24; 35; 45; 53; 55; 62; 77; 83; 87; 91; 96; 101; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Понятие криминалистической методики.
  2. Источники криминалистической методики.
  3. Задачи криминалистической методики.
  4. Характеристика системы криминалистической методики.
  5. Структура общих положений методики расследования отдельных видов преступлений.
  6. Структура частных типичных методов расследования отдельных видов преступлений.


Тема 16. Методические основы расследования преступлений

Установление круга обстоятельств, подлежащих установлению по конкретному уголовному делу. Содержание криминалистической характеристики преступления. Следственные ситуации. Этапы расследования. Формы взаимодействия следствия и органной дознания.

Методика исследования алиби, расследования событий, связанных с ложью, с самооговором, разоблачение инсценировки.

Понятие и задачи методики расследования по «горячим» сле­дам преступлений. Понятие «горячие» следы преступления и си­туационная природа их существования.

Основные положения методики расследования по «горячим» следам. Условия и факторы, формирующие ситуации, позволяющие вести расследование по указанной методике. Основные принципи­альные требования, предъявляемые к данной методике. Тактичес­кие особенности проведения отдельных следственных действий.

Особенности, понятие и структура современной организован­ной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).

Общие черты криминалистической характеристики организо­ванной преступности. Ее типовая структура и особенности отдель­ных составных структурных элементов.

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Виды и уровни указанной методики. Особенности методик до следственно­го собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности. Типовые следственные ситуации и особенности мето­дик расследования в каждой их них. Методы нейтрализации пре­ступного противодействия организованных групп расследованию.

[8; 9; 22; 24; 35; 37; 45; 53; 59; 61; 66; 68; 77; 78; 82; 87; 96; 101; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]


Контрольные вопросы по теме

  1. Сущность круга обстоятельств, подлежащих установлению.
  2. Криминалистическая характеристика преступления.
  3. Характеристика следственной ситуации.
  4. Этапы расследования.
  5. Формы взаимодействия следствия и органов дознания.
  6. Методика исследования алиби.
  7. Методика расследования событий, связанных с ложью.
  8. Методика расследования событий, связанных с самооговором.
  9. Методика выявления и разоблачения инсценировки.
  10. Методика раскрытия преступлений по горячим следам.
  11. Методика расследования преступлений совершенных организованными группами.

Тема 17. Общая характеристика методик расследования отдельных видов преступлений

Криминалистическое понятие убийств. Понятие методики расследований убийств.

Криминалистическая характеристика убийств.

Типовые следственные ситуации по делам об убийствах.

Криминалистическая характеристика половых преступле­ний. Криминалистическая характеристика изнасилований и насиль­ственных действий сексуального характера. Особенности кримина­листической характеристики других половых посягательств. Исполь­зование ее данных в целях раскрытия и расследования указанных преступлений.

Типовые следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных сексуальных посягательствах и особенности планирования расследования. Анализ заявления о половом посягательстве, основные элементы такого заявления, особенности его проверки. Основные за­дачи, подлежащие разрешению при проведении расследования.

Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства. Обстоятельства, подлежащие вы­яснению в процессе расследования указанных видов хищений.

Расследование присвоения и растраты. Основания возбуждения таких дел. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные дей­ствия. Тактика отдельных следственных действий.

Расследование мошенничества. Основания для возбуждения таких дел. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные дей­ствия. Тактика отдельных следственных действий.

Расследование вымогательства. Основания для возбуждения таких дел. Виды вымогательства (простое, группой, организованной группой). Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика отдельных след­ственных действий.

Криминалистическая характеристика посягательств на государ­ственное, чужое имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Особенности расследования краж со взломом.

Особенности расследования «карманных» краж.

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.

Особенности расследования краж, грабежей и разбоев, совер­шенных организованной группой преступников.

Криминалистическая характеристика финансовых преступ­лений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных элементов указанной характери­стики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе и совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подле­жащие установлению при расследовании.

Основные положения методики расследования финансовых преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфе­ре компьютерной информации. Информационные правоотношения. Информационные (в том числе — компьютерные) и телекоммуни­кационные технологии.

Криминалистическая характеристика налоговых преступле­ний. Общее понятие о налоге и налоговой системе России. Связь на­логовой преступности с финансовыми преступлениями. Способы со­вершения налоговых правонарушений. Характеристика налоговых преступников.

Криминалистическая характеристика взяточничества и кор­рупции. Обстоятельства, затрудняющие их расследование. Особен­ности отдельных элементов криминалистической характеристики. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.

Криминалистическая характеристика и классификация пре­ступных нарушений правил безопасности движения.

Криминалистическая характеристика экологических преступ­лений. Типовые черты отдельных элементов указанной характери­стики. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследова­нии.

Первоначальный этап расследования. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение и закрепление исходной информации о преступлении. Специфика организации и про­ведения поисковой деятельности по установлению и задержанию преступника. Взаимо­действие следователя с оперативно-розыскными органами. Розыск установленного преступника.

Последующий этап расследования. Специфика проверки и оценки собираемых доказательств. Допрос и изобличение виновных. Сбор данных о личности обвиняемых и потерпевших.

Особенности использования автоматизированных информаци­онных систем и банков данных.

[3; 9; 14; 15; 19; 24; 27; 31; 36; 38; 54; 57; 59; 65; 77; 78; 79; 80; 82; 83; 91; 96; 97; 98; 101; 103; 104; 105; 106; 107;108; 109; 110; 111; 112; 113; 114]