Годовой отчет открытого акционерного общества «Электропривод» по итогам работы за 2008 год Общие сведения об открытом акционерном обществе

Вид материала

Отчет

Содержание Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Коллегиальный исполнительный орган Общества – отсутствует Положение общества в отрасли Фгуп рск «миг» Зарубежные компании сотрудничающие с ОАО "Электропривод" По договорам в период с 2004-2008 г Профиль компании Наиболее значимые иностранные проекты, выполненные ОАО "Электропривод" Электропривод для металлургии Электропривод для бумагоделательных машин Комплекты электроприводов для шагающих экскаваторов НКУ и комплектные электрооборудования для  электростанций Приоритетные направления деятельности общества Шахтные подъемные установки Система электропривода Тиристорный преобразователь Схема установки Тиристорный преобразователь Система электропривода Клетевая подъемная установка, ствол ВС-7, ОАО «ГМК «Норильский никель» ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «электропривод» по итогам работы за 2007, 271.96kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Издательство «Советская Кубань», 344.06kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества «Хабаровский завод имени А. М. Горького», 228.88kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Строитель» За 2010, 40.48kb.
• Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2008, 939.11kb.

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Электропривод»

Протокол от 02 июня 2009 г.

Председатель Совета директоров


________________ Р.Р. Геворкян

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Электропривод»

по итогам работы за 2008 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
   

Полное наименование:

на русском языке Открытое акционерное общество “Электропривод”

на английском языке Public Joint Stock Company “ELEKTROPRIVOD”


Свидетельство № 005.229, 05 марта 1993 года, выданное Московской регистрационной палатой. Основной государственный регистрационный номер 1027700022228, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 11 июля 2002 года, выданное Управлением МНС по г. Москве


Место нахождения и почтовый адрес: 107078, г. Москва, Садовая-Спасская улица, дом 1/2 стр.5. Контактный телефон: 608-21-60, факс 608-26-23

ОКВЭД: 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

В перечень стратегических акционерных обществ не включено.

Реестродержатель: ООО «Оборонрегистр»

Юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41.

Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, корп. 5а, офис 314


Размер уставного капитала: 19 728 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей

Акции именные обыкновенные бездокументарные:

количество - 14 796 шт.

номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.

код государственной регистрации: 73-1 “п”-931, дата: 01.04.1993

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04600-А от 15.11.2005


Акции именные привилегированные типа А бездокументарные:

количество – 4932 шт.

номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.

количество акций, находящихся в обращении: 4932

код государственной регистрации: 73-1 “п”-931, дата: 01.04.1993

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04600-А от 15.11.2005


Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) по состоянию на 31.12.2008:

1. Минц Артур Максович
   
2. Общество с ограниченной ответственностью «Союинжпроект»
   
3. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального сторительства «СИТИ»
   
4. KENLUCK INDUSTRIES LIMITED респ. Кипр
   
5. MAPLE PROP LIMITED респ. Кипр
   

Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью “Радар-Консалтинг», место нахождения аудиторской организации: 197198, г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская ул., д. 5, офис 41

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
   

Общее собрание акционеров

Очередное годовое общее собрание акционеров состоялось 05 июня 2008 года.

Протокол № 01/08

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
   
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
   
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
   
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
   
5. Избрание членов совета директоров Общества.
   
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
   
7. Утверждение аудиторов Общества.
   
8. Об изменении учетной политики Общества
   
9. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных коммерческих организациях
   

31 июля 2008 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров.


Протокол №02/08


Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
   
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Электропривод».
   
3. Об избрании Генерального директора ОАО «Электропривод».
   

Совет директоров

Состав Совета директоров ОАО «Электропривод» в 2008 году

В период с 01.01.2008 по 05.06.2008 г.


Геворкян Рубен Романович

Сведения об образовании: высшее

Должность: Генеральный директор ЗАО «ЭДС-Холдинг»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0

Венгер Станислав Владимирович, год рождения 1966

Сведения об образовании: высшее

Должность: Помощник руководителя ОАО «Метрогипротранс»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Минц Артур Максович, год рождения 1956

Сведения об образовании: высшее

Должность: Первый Вице Президент ОАО «Метрогипротранс»

Доля участия в уставном капитале: 21,28

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 13,77


Никандров Лев Борисович, год рождения 1950

Сведения об образовании: высшее

Должность: Начальник научно-исследовательского центра ОАО «Метрогипротранс»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Мурсалян Камо Шахмурадович год рождения1977

Сведения об образовании: высшее

Должность: Директор по корпоративному развитию ЗАО «ЭДС-Холдинг»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Кочетков Виктор Дмитриевич, год рождения 1935

Сведения об образовании: высшее

Должность: Заместитель Генерального директора ОАО «Электропривод»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Волгин Денис Евгеньевич, год рождения1977

Сведения об образовании: высшее

Должность: Генеральный директор ОАО «Электропривод»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Доли принадлежащих членам Совета директоров акций указаны по состоянию на 31 декабря 2008 года.


В период с 06.06.2008 по 31.12.2008г.

Геворкян Рубен Романович

Сведения об образовании: высшее

Должность: Генеральный директор ЗАО «ЭДС-Холдинг»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0

Венгер Станислав Владимирович, год рождения 1966

Сведения об образовании: высшее

Должность: Помощник руководителя ОАО «Метрогипротранс»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0

Минц Артур Максович, год рождения 1956

Сведения об образовании: высшее

Должность: Первый Вице Президент ОАО «Метрогипротранс»

Доля участия в уставном капитале: 21,28

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 13,77


Никандров Лев Борисович, год рождения 1950

Сведения об образовании: высшее

Должность: Начальник научно-исследовательского центра ОАО «Метрогипротранс»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Волгин Денис Евгеньевич, год рождения1977

Сведения об образовании: высшее

Должность: Генеральный директор ОАО «Электропривод»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Захарьев Олег Валерьевич, год рождения 1963

Сведения об образовании: высшее

Должность: Директор по корпоративному управлению ЗАО «Промышленные решения»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Газарян Баграт Пушкинович, год рождения 1969

Сведения об образовании: высшее

Должность: Генеральный директор ЗАО «Промышленные решения»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


Доли принадлежащих членам Совета директоров акций указаны по состоянию на 31 декабря 2008 года.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

В период с 01.01.2008г. – 31.07.2008г.

Волгин Денис Евгеньевич, год рождения1977

Сведения об образовании: высшее

Должность: Генеральный директор ОАО «Электропривод»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0


В период с 01.08.2008г. – 31.12.2008г.

Шамис Михаил Александрович, год рождения 1950

Сведения об образовании: высшее

Должность: Коммерческий директор ЗАО «Промышленные решения»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0