Годовой отчет открытого акционерного общества «электропривод» по итогам работы за 2007 год Общие сведения об открытом акционерном обществе
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Электропривод» по итогам работы за 2008, 396.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Издательство «Советская Кубань», 344.06kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Хабаровский завод имени А. М. Горького», 228.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Строитель» За 2010, 40.48kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
- Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 169.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007, 1231.29kb.
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Электропривод»
Протокол № ___ от 29.04.2008
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОПРИВОД»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2007 год
- Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование:
на русском языке Открытое акционерное общество “Электропривод”
на английском языке Public Joint Stock Company “ELEKTROPRIVOD”
Свидетельство № 005.229, 05 марта 1993 года, выданное Московской регистрационной палатой. Основной государственный регистрационный номер 1027700022228, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 11 июля 2002 года, выданное Управлением МНС по г. Москве
Место нахождения и почтовый адрес: 107078, г. Москва, Садовая-Спасская улица, дом 1/2 стр.5. Контактный телефон: 608-21-60, факс 608-26-23 Адрес электронной почты: elpriv@orc.ru
ОКВЭД: 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
В перечень стратегических акционерных обществ не включено.
Реестродержатель: ООО «Оборонрегистр»
Юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41.
Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, корп. 5а, офис 314
Размер уставного капитала: 19 728 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей
Акции именные обыкновенные бездокументарные:
количество - 14 796 шт.
номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
код государственной регистрации: 73-1 “п”-931, дата: 01.04.1993
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04600-А от 15.11.2005
Акции именные привилегированные типа А бездокументарные:
количество – 4932 шт.
номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении: 4932
код государственной регистрации: 73-1 “п”-931, дата: 01.04.1993
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04600-А от 15.11.2005
Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью “Радар-Консалтинг» место нахождения аудиторской организации: 197198, г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская ул., д. 5, офис 41
- Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
Очередное годовое общее собрание акционеров состоялось 20 июня 2007 года,
протокол № 19.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
- Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Внесение изменений в Устав Общества.
В 2007 году было проведено 3 внеочередных общих собрания акционеров:
Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 11 мая 2007 года, протокол №18.
Повестка дня:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 21 июня 2007 года, протокол №20.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества и избрании Ревизионной комиссии в новом составе.
4. Об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг».
Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 14 августа 2007 г., протокол №21
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Электропривод»
2. Об избрании Генерального директора ОАО «Электропривод»
Совет директоров
Состав Совета директоров ОАО «Электропривод» в 2007 году
В период с 01.01.2007 по 20.06.2007 г.
- Абрамов Борис Иванович, год рождения 1950
Сведения об образовании: высшее
Должность: Заместитель генерального директора по науке ОАО “Электропривод”
Доля участия в уставном капитале: 0,11
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,07
- Козлов Валерий Степанович, год рождения 1940
Сведения об образовании: высшее
Должность: Заместитель генерального директора ОАО “Электропривод”
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Кочетков Виктор Дмитриевич, год рождения 1935
Сведения об образовании: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО «Электропривод», Первый заместитель генерального директора ОАО “Электропривод”
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Кузнецов Юрий Петрович, год рождения 1934
Сведения об образовании: высшее
Должность: директор НПЦ ОАО “Электропривод”
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Мякишев Константин Юрьевич, год рождения 1977
Сведения об образовании: высшее
Должность: Старший юрисконсульт ЗАО ПСО «Система-ГАЛС»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Новгородов Геннадий Васильевич, год рождения 1959
Сведения об образовании: высшее
Должность: Начальник отдела Управления Роспрома
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Соловьева Марина Викторовна, год рождения 1967
Должность: Заместитель начальника отдела Управления Роспрома
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Тришечкин Иван Федорович, год рождения 1953
Сведения об образовании: высшее
Должность: Генеральный директор ЗАО МГК “ЭЛАРП”
Доля участия в уставном капитале: 0,01
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,01
- Усанова Галина Николаевна, год рождения 1955
Сведения об образовании: высшее
Должность: Заместитель начальника отдела Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Федоров Александр Михайлович, год рождения 1933
Сведения об образовании: высшее
Должность: Директор НПЦ ОАО “Электропривод”
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Цуладзе Майя Валерьевна, год рождения 1983
Сведения об образовании: высшее
Должность: Специалист 2 категории, отдел имущества организаций промышленности и строительства, управление имущества организаций коммерческого сектора, Росимущество
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
Доли принадлежащих членам Совета директоров акций указаны по состоянию на 31 декабря 2007года.
В период с 20.06.2007 по 21.06.2007г.
1. Зверева Таисия Митрофановна год рождения 1939
Сведения об образовании: высшее
Должность: Главный бухгалтер ОАО «Электропривод»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
2. Коган Александр Иосифович, год рождения 1942
Сведения об образовании: высшее
Должность: Заместитель по науке и технике НПЦ 46 ОАО «Электропривод»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
3. Кочетков Виктор Дмитриевич год рождения 1935
Сведения об образовании: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО «Электропривод», Первый заместитель Генерального директора ОАО “Электропривод”
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
4. Крючков Александр Николаевич
Информация отсутствует
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
5. Соловьева Марина Викторовна, год рождения 1967
Должность: Заместитель начальника отдела Управления Роспрома
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
6. Усанова Галина Николаевна, год рождения 1955
Сведения об образовании: высшее
Должность: заместитель начальника отдела Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
7. Федоров Александр Михайлович год рождения 1933
Сведения об образовании: высшее
Должность: Директор НПЦ33 ОАО “Электропривод”
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
Доли принадлежащих членам Совета директоров акций указаны по состоянию на 31 декабря 2007года.
В период с 21.06.2007 по 31.12.2007
- Геворкян Рубен Романович, год рождения 1967
Сведения об образовании: высшее
Должность: Генеральный директор ЗАО «ЭДС-Холдинг»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Мурсалян Камо Шахмурадович, год рождения 1977
Сведения об образовании: высшее
Должность: Директор по корпоративному развитию ЗАО «ЭДС-Холдинг»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Волгин Денис Евгеньевич, год рождения 1978
Сведения об образовании: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО «Электропрвиод»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Кочетков Виктор Дмитриевич, год рождения 1935
Сведения об образовании: высшее
Должность: Первый заместитель генерального директора ОАО “Электропривод”
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Венгер Станислав Владимирович, год рождения 1966
Сведения об образовании: высшее
Должность: Помощник руководителя ОАО «Метрогипротранс»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
- Минц Артур Максович, год рождения 1956
Сведения об образовании: высшее
Должность: Первый Вице Президент ОАО «Метрогипротранс»
Доля участия в уставном капитале: 20,6
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 13,4
- Никандров Лев Борисович, год рождения 1950
Сведения об образовании: высшее
Должность: Начальник научно-исследовательского центра ОАО «Метрогипротранс»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
Доли принадлежащих членам Совета директоров акций указаны по состоянию на 31 декабря 2007года.
Решения Совета директоров ОАО «Электропривод» выполняются.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
В период от 01.01.2007 до 02.07.2007 г.
Кочетков Виктор Дмитриевич, год рождения 1935
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
Доля принадлежащих Генеральному директору акций указана по состоянию на 31 декабря 2007 года
В период с 02.07.2007 - 14.08.2007 г.
Временный Генеральный директор ОАО «Электропривод»
Волгин Денис Евгеньевич, год рождения 1978
Сведения об образовании: высшее
Должность: Заместитель Генерального директора ОАО «Электропривод»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
Доля принадлежащих Генеральному директору акций указана по состоянию на 31 декабря 2007 года.
В период с 14.08.2007 до 31.12.2007 г.
Волгин Денис Евгеньевич, год рождения 1978
Сведения об образовании: высшее
Должность: Временный Генеральный директор ОАО «Электропривод»
Доля участия в уставном капитале: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0
Доля принадлежащих Генеральному директору акций указана по состоянию на 31 декабря 2007 года.
Коллегиальный исполнительный орган Общества – отсутствует
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества определяется трудовым договором.
Выплаты членам Совета директоров Общества не производились.
Ревизионная комиссия:
Количество членов ревизионной комиссии: 3
- Положение общества в отрасли
ОАО «Электропривод» является научно-производственной фирмой, специализирующейся в области разработки и производства электротехнических комплексов, автоматизированных электроприводов и низковольтных комплектных устройств различных промышленных объектов.
ОАО «Электропривод» является научной организацией – дважды проходило аккредитацию (в 1998 и 2001 году).
Компания работает на рынке электрооборудования с 1942 года, и ранее была известна как ВНИИ Электропривод. В 1993 году организация акционировалась и получила сегодняшнее наименование.
Основная специализация общества:
- Электропривод постоянного и переменного тока общего назначения.
- Объектно-ориентированные и уникальные электроприводы для различных технологических установок.
- Низковольтные комплектные устройства управления широкого применения.
За время существования в организации разработано и внедрено большое количество электрооборудования и комплексов для многих отраслей промышленности, городского и сельского хозяйства. Выполнено большое число крупных проектов имеющих общегосударственное значение.
В настоящее время акционерное общество является одним из немногих в России предприятий, способных выполнять комплексные проекты «под ключ» в области автоматизированного электропривода и конкурировать на отечественном рынке с ведущими зарубежными электротехническими компаниями.
В 2003 году за большой вклад в развитие отечественной электротехнической промышленности коллективу ОАО «Электропривод» объявлена благодарность Президента РФ В.В. Путина. В октябре 2002 года ОАО «Электропривод» получило Благодарность Мэра г. Москвы Ю.М. Лужкова за большой вклад в обеспечение отечественным электрооборудованием объектов городского хозяйства Москвы. В ноябре 2002 года за вклад в развитие городского хозяйства Мосгордума наградила ОАО «Электропривод» почетной грамотой.
Акционерное общество имеет следующие лицензии:
1. Лицензия Б 331648, регистрационный номер 7851 от 07.11.2005 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну при условии обслуживания РСО ФГУП “НПП-ВНИИ электромеханики с заводом имени А.Г.Иосифьяна” по адресу: 101000, г. Москва, Хоромный тупик, д.4.. Выдана Управлением ФСБ по г. Москве и Московской области. Срок действия – до 07.07.2010 г.
2. Лицензия № 004522, регистрационный номер ЦО-11-101-3223 от 08.08.06 на конструирование оборудования для атомных станций. Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия – до 30.08.2011
3. Лицензия № 004502, регистрационный номер ЦО-12-101-3249 от 14.09.06 на изготовление оборудования для атомных станций. Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия – до 30.08.2011
4. Лицензия Д 720921, регистрационный номер ГС-1-99-02-26-0-7708012528-038133-1 от 24.04.06 на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия – по 24.04.2011.
Другая деятельность ОАО «Электропривод» по Федеральному Закону №158 от 25.09.1998 «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию не подлежит.
В 2005 году в обществе внедрена система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001-2000.
Сертификат соответствия Регистрационный № РОСС RU.UK 59.K 00001.
В 2007 году ОАО «Электропривод» продолжило развитие научно-технических связей и производственной кооперации со своими традиционными партнерами.
Основными потребителями в 2007 году были отрасли: нефтегазовая, горно-металлургическая, энергетическая, строительная, городское и коммунальное хозяйство и др.
Основные заказчики:
- ОАО ГМК «Норильский никель»;
- ОАО «Уралкалий»;
- ООО «Электропривод»;
- ЗАО «Уралмаш – Буровое оборудование»;
- ООО «ТД Новогор-Прикамье»
- ООО «ТД ВЗБТ»
Основные зарубежные компании, сотрудничающие с обществом:
-
-фирма « Elpro» (Германия)
-
Проектная документация и выполнение работ по сопровождению изготовления электропривода и системы шахтных станций
-фирма « Siemens» (Германия)
-
преобразователи частоты, преобразователи постоянного тока, различные средства управления автоматизированными электроприводами.
Партнеры среди научных организаций и высших учебных заведений:
- Московский энергетический институт;
- Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина;
- Геологоразведочная академия;
- Санкт-Петербургский горный технический университет;
- Российская Академия электротехнических наук;
- и др.
- Приоритетные направления деятельности общества
ОАО «Электропривод» к приоритетным научно-техническим направлениям своей деятельности относит следующие направления:
- электроприводы и низковольтные комплектные устройства общего назначения;
- электроприводы и низковольтные комплектные устройства для нефтегазовой и горной промышленности;
- электрооборудование и электроприводы для электроэнергетики, в т.ч. атомной;
- электрооборудование и электроприводы для металлургических производств;
- комплектные электроприводы для целлюлозно-бумажной промышленности;
- электрооборудование и электроприводы для лифтов и подъемников;
- электроприводы и низковольтные устройства для агропромышленного комплекса;
- электрооборудование и электроприводы для строительного комплекса и подземных транспортных систем (тоннели, метрополитен, подземные переходы);
- электрооборудование, электроприводы и энергосберегающие технологии для коммунального хозяйства;
- научно-техническая деятельность в области автоматизированного электропривода и систем управления;
- сертификационные и исследовательские испытания электротехнических изделий.
Наиболее важные работы Общества в 2007 году
К наиболее важным работам, выполненным в 2007 году, можно отнести следующие работы:
1. Крупные разработки для горно-металлургической отрасли по электроприводам и электрооборудованию вентиляторных установок объектов ОАО «ГМК Норильский никель»;
2. Создание и внедрение комплекса электрооборудования и электроприводов для штатных подъемных машин, мощных вентиляторов и другого стационарного шахтного оборудования ОАО «Уралкалий» (г.Березники).
3.Создание и внедрение электротехнических комплексов для буровых установок наземного и морского бурения и другого нефтепромыслового оборудования для ООО «Волгоградский завод буровой техники», ЗАО «Уралмаш-Буровое оборудование»
4. Разработка, поставка и внедрение электрооборудования для автодорожных тоннелей г.Москвы.
5. Изготовление и поставка электрооборудования напряжением до 1000 для ГУП «Московский метрополитен» (станции Трубная, Сретенский бульвар, Строгино и Митинско-Строгинская линия).
6. Разработка проектной документации на электрооборудование и автоматизацию шахтных стационарных установок, вентиляторы и подъемные машины, для Фирмы «ELPRO».
7. Разработка, изготовление и поставка комплектов устройств управления электроприводами насосной установки НЦ-ОТО, для ООО «Торговый дом «ВЗБТ».
8. Поставка электрооборудования резиносмесителя МХ-1 для ООО «Татнефть Нефтехимснаб»
Коллектив ОАО «Электропривод» в 2007 году проводил работу по созданию новых электроприводов и электрооборудования для различных технологий ведущих отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, городского и коммунального хозяйства и др.
Работы проводились исходя из общей концепции мирового развития электропривода и его средств. Исследования, новые разработки и модернизация электроприводов проводились с ориентацией на широкое применение электродвигателей переменного тока, силовой электроники, средств микропроцессорной и компьютерной техники для общепромышленного и объектно-ориентированного применения.
Крупные разработки проведены для горно-металлургической отрасли по электроприводам и электрооборудованию вентиляторных установок объектов ОАО «ГМК Норильский никель» и «Уралкалий» (г. Березняки).
В 2007 году были разработаны четыре комплекта электроприводов с поставкой электрооборудования в 2008 году.
Разработки включают в себя современные комплексы электротехнического оборудования и информационно-управляющие системы, имеющие высокую надёжность и энергетическую эффективность.
Большие прикладные исследования и разработки проведены по электротехническим комплексам для нефтегазовой отрасли.
За прошедший год только для буровых установок было разработано и поставлено 15 комплектов нового электротехнического оборудования.
Управление электротехническими комплексами таких установок разработано на основе цифровых узлов.
Все новые схемо-конструкторские решения НКУ обеспечили их высокое качество и конкурентоспособность. Активно проводились работы для объектов атомной энергетики.
К числу основных работ по объектам энергетики следует отнести новые разработки с поставкой на объекты комплектного электрооборудования для мостовых кранов, а также отдельных видов электроизделий (стабилизаторы напряжения, источники питания и др.).
Большое количество новых комплектов электрооборудования и отдельных видов электроизделий было разработано и поставлено в виде низковольтных комплектных устройств для городского хозяйства г. Москвы и других городов России.
Для г. Москвы были разработаны и осуществлены поставки НКУ для Метрополитена, для ряда тоннелей, лифтов жилых и общественных зданий.
Были проведены ряд других важных для народного хозяйства работ, в том числе: поставка электрооборудования резиносмесителя МХ-1, для ООО «Татнефть Нефтехимснаб» г. Нижнекамск», поставка электрооборудования для ряда мощных насосных станций г. Пермь и др.
В общей сложности в 2007 году подразделениями ОАО «Электропривод» было разработано, изготовлено и поставлено более 8.0 тыс. единиц электрооборудования (в пересчёте на НКУ) новых комплектных устройств для управления электроприводами и распределения электроэнергии различного назначения, конкурентоспособных по научно-техническому уровню.
Всем новым разработкам, как правило, предшествовали теоретические и экспериментальные исследования.
Новые разработки сопровождались соответствующим конструкторско-техническим обеспечением.
Кроме перечисленных работ было выполнено большое количество прикладных исследований и разработок по алгоритмированию и программированию объектно-ориентированных разработок по электроприводу.
Таким образом, намеченный план работ, разработанный в соответствии с хозяйственными договорами на 2007 год, в основном выполнен, что позволило не только оснастить современными электроприводами механизмы технологических линий ведущих отраслей промышленности, но и сделать серьезный научно-технический задел дальнейшего развития электропривода, расширить области его применения.
Положительные научно-технические достижения в разработках ОАО «Электропривод» явились следствием:
- широкого применения цифрового управления электроприводами;
- создания специализированных исполнений и модификации серийно производимых двигателей, ориентированных для конкретных условий применения;
- широкого применения силовой электроники нового поколения, в том числе интегрированных;
- переход к цифровым системам управления на базе микроконтроллеров;
- использования ряда компонент электропривода передовых инофирм.
По результатам исследований и разработок опубликовано в ведущих научно-технических журналах – 12 статей.
Специалисты ОАО «Электропривод» приняли участие с докладами на 2-х Международных конференциях, 3-х семинарах и других научно-технических мероприятиях, проводимых в РФ.
- Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров ОАО «Электропривод» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Уставом и иными внутренними документами Общества.
Работа Совета директоров в 2007 году была направлена на совершенствование структуры управления и развитие приоритетных направлений деятельности общества.
В 2007 году проведено 9 заседания, на которых рассмотрены основные вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В качестве приоритетных, совет директоров уделял внимание следующим вопросам:
- управление имуществом акционерного общества;
- организация работы совета директоров и общества;
- финансовые и экономические результаты деятельности общества;
Основные показатели научно-производственной деятельности
| Показатель | 2006 год | 2007 год |
| Среднесписочная численность работающих сотрудников | 294 чел | 309 чел |
| Выполненный объем работ всего: | 323,8 млн. руб. | 753,5 млн.руб. |
| В том числе: Исследования и разработки – Научно-технические услуги – Прочие – | 229,7 млн.руб. 6,3 млн.руб. 87,7 млн.руб. | 532,3 млн.руб. 7,3 млн.руб. 213,9 млн.руб. |
| Валовая прибыль | 6,0 млн.руб. | 90,5 млн.руб. |
| Чистая прибыль | 4,7 млн.руб. | 80,9 млн.руб. |
| Налоги выплаченные государству:
| 41,6 млн.руб. 14,5 млн.руб. 19,9 млн.руб. | 41,1 млн.руб. 5,3 млн.руб. 26,5 млн.руб. |
| Стоимость чистых активов | 29,9 млн.руб. | 112,4 млн.руб. |
| Кредиторская задолженность | 209,1 млн.руб. | 122,2 млн.руб. |
| В том числе: Задолженность перед федеральным бюджетом Задолженность по вексельным обязательствам | Отсутствует Отсутствует | 32,1 млн.руб. Отсутствует |
| Дебиторская задолженность | 94,2 млн.руб. | 66,7 млн.руб. |
| В том числе: Задолженность федерального бюджета Задолженность по вексельным обязательствам | Отсутствует Отсутствует | Отсутствует Отсутствует |
| Дивиденды на одну обыкновенную акцию | 71,92 руб. | 205,09 руб. |
| Дивиденды на одну привилегированную акцию | 71,92 руб. | 205,09 руб. |
| Размер дивидендов в совокупности по всем акциям | 1 418 838 руб. | 4 046 150 руб. |
| Выплаты дивидендов государству в процентах от чистой прибыли | 10,0 % | 0 % |
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составил 71 % от общего объема выполненных работ.
- Перспективы развития общества
На 2008 год намечается значительный рост объемов работ выполняемых Обществом. Общество продолжает работы по созданию современных автоматизированных электроприводов и НКУ для:
- шахтно-подъёмных установок, вентиляторов транспортных механизмов (конвейеров) для «Норильского Никеля», «Урал-Калия», «Печенганикель» и др.
- метро и автодорожных тоннелей;
- целлюлозно-бумажной промышленности, производства изделий из полимеров, объектов водоснабжения и канализации, тепловых сетей, нефтегазохимической промышленности, испытательных установок, рудоразмольных мельниц, металлургических комбинатов;
- модернизации систем электропривода для атомных станций, крановых механизмов и перегрузочных машин;
- лифтов;
- механизмов и комплексов сельско-хозяйственного назначения
(включая теплицы, мельницы и т.д.);
а также разработка современных НКУ для систем электроснабжения городского хозяйства, электрических станций и др., создание распределительных щитов низкого и среднего напряжения постоянного и переменного тока.
При этом:
- В задачи НПЦ-12 входит:
а) Разработка проектной документации и прикладного программного обеспечения, испытания оборудования на стендах заводов-изготовителей, разработка эксплуатационной документации и сертификация комплексов электрооборудования и систем автоматизации для следующих объектов:
- привод шахтной подъемной установки мощностью 2500 кВт; 30,2 об/мин. ствола ВС-7 ОАО ГМК «Норильск Никель» (2008-2009 г.г.);
- привод шахтной скиповой подъемной установки мощностью 2950 кВт, 40,1 об/мин. ствола № 2 Рудника БКПРУ «ОАО Уралкалий» (2008-2009 г.г.);
- привод клетевой шахтной подъемной установки 1600 кт; 57,3 об/мин. ствола ВЗС-1 ОАО «ГМК Норильск Никель» (2008 г.);
- привод скиповой шахтной подъемной установки 1600 кВт; 57,3 об/мин. ствола ЦВС ОАО «Печенганикель» (2008 г.);
- привод вентиляторной установки главного проветривания с осевыми вентиляторами мощностью 5300 кВт, 750 об/мин. ствола ВС-7 ОАО «ГМК Норильск Никель» (2008 г.);
Предстоят большие работы по шефмонтажу, наладке и сдаче объектов в промышленную эксплуатацию. Предстоит наладить электрооборудование и системы автоматизации.
- электробойлерной и водоподготовительной установки для калориферных установок приточно-вытяжной вентиляции стволов ВСС1 и ВЗС-1 рудника «Скалистый» ОАО «ГМК Норильск Никель» (2008-2009 г.г.);
- приводов шахтных подъёмных установок мощностью 1600 кВт, 57,3 об/мин. ствола ВЗС-1 ОАО «ГМК Норильск Никель» (1-ая установка в 2009 г., 2-ая установка – 2010 г.);
приводов шахтной подъёмной установки мощностью 1600 кВт, 57,3 об/мин ствола ЦВС ОАО «Печенганикель» (2009 г.);
В области лифтостроения в ближайший период основной задачей НПЦ является увеличение разработок, обеспечиваемых электротехническими предприятиями России производства лифтовых станций управления по нашим разработкам.
Поставленная задача достигнется за счёт работ по расширению номенклатуры и типоисполнений станций, с разработкой и применением новых алгоритмов и программ, обеспечивающих как массовые, так и индивидуальные требования лифтостроителей. Одновременно продолжается совершенствование элементной базы с применением новых приборов и аппаратов ведущих мировых производителей.
Предстоят работы по созданию и внедрению в серийное производство систем электропривода и автоматики парковочных комплексов для легковых автомобилей. В 2008 году будет проведено испытание электрооборудования совместно с механооборудованием, отработка алгоритмов и программ управления.
Предстоит переработать системы управления запорной аппаратурой, станций управления освещением с учётом требований заказчиков и с применением новой элементной базы.
НПЦ-53 продолжит работы по созданию мощных электроприводов для выбранного им направления их применения. Среди этих работ следует особенно выделить
- модернизацию электроприводов насосной станции «Южная» водоканала г. Пермь и насосной станции ЧОС-1 подъёма г. Пермь;
- модернизацию электроприводов резиносмесителя 2500 кВт и экструдера 800 кВт линии МХ-3 ОАО «Нижнекамскшина»;
- продолжение наладочных работ на стане 5000 ОАО «ММК»;
- модернизацию электроприводов бумагоделательной машины «Соликамского ЦБК»;
- создание стендов для испытания силовой части вертолетов ОАО «Камов» и ОАО «Московский вертолетный завод».
В области создания электрооборудования для метро и автодорожных тоннелей планируется создание накопительных подстанций для Московского метрополитена.
Намечается разработка и постановка на производство новых серий типового электрооборудования метрополитенов для 100% обеспечения потребностей метрополитена в низковольтных комплектных устройствах (НКУ), применив для решения этих задач:
- современные надёжные компактные коммутационные аппараты, особенно на большие величины постоянного тока;
- контроллеры и микропроцессорные системы автоматического управления и защиты;
- современные средства отображения и передачи информации.
В период 2008-2010 г.г. намечается разработка вновь и переработка более 13 серий НКУ.
Решение этой задачи позволит:
- перейти на новый уровень технических решений, аппаратной реализации и информационного обеспечения комплектного электрооборудования для электроснабжения и технологических установок метрополитенов;
- обеспечить конкурентоспособность нашей продукции;
- сократить сроки и повысить качество проектных работ.
Развитие Московского метрополитена и строительство метрополитенов в ряде крупных городов России и стран СНГ позволит при успешной реализации поставленной задачи создать крупный пакет заказов на длительную перспективу.
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Решение о выплате дивидендов за 2006 год принято очередным годовым общим собранием акционеров. Протокол № 19 от 20 июня 2007 года.
Формулировка принятого решения:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в одинаковом размере: 71 руб. 92 коп. на каждую акцию. Срок выплаты дивидендов не позднее - 180 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов».
При распределении прибыли общества по результатам 2006 года дивиденды составили 1 419 000 руб. (30% прибыли).
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Отраслевые риски
Возможное ухудшение ситуации в отрасли потенциально может привести к сокращению объемов производства и реализации продукции, что может повлиять на размер прибыли (убытков) Общества, а также на возможность принятия решения о выплате дивидендов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Обществом в своей деятельности, а также связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества, могут повлиять на размер прибыли (убытков) Общества, а также на возможность принятия решения о выплате дивидендов.
Действия предприятия по снижению влияния отраслевых и ценовых рисков:
- ценообразование на основе прогнозных значений спроса;
- повышение качества и улучшение потребительских свойств продукции;
- мониторинг тенденций развития отраслей экономики, влияющих на объем спроса на продукцию предприятия
Правовые риски
В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, результаты которых могут значительно повлиять на его деятельность.
Возможность (опасность) наступления неблагоприятных для Общества событий и последствий, угрожающих потерей репутации, материальных, финансовых и иных ресурсов и увеличением обязательств, вследствие изменения действующего законодательства Российской Федерации составляет для Общества тот же процент вероятности, что и для большинства других российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами, какого-либо особого порядка регулирования не предусмотрено.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности – отсутствуют.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца о взыскании задолженности – отсутствуют.
- Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Не совершались
- Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Не совершались
- Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения отсутствуют.
- Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом
Не предусматривается.
Генеральный директор Д.Е. Волгин
Главный бухгалтер Н.В. Жаронкина