Годовой отчет открытого акционерного общества «восточно-сибирская нефтегазовая компания»

Вид материала

Отчет

Содержание 6. Раскрытие информации. 6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год. 6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах общества.

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания», 2371.08kb.
• Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания, 580.05kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.

6.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

6.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

• Сделка между ОАО «Востсибнефтегаз» (Покупатель) и ЗАО «ЭСКОМ» (Продавец) – договор на поставку электрической энергии на сумму 300 000 руб. (Решение Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Протокол № б/н от 19.03.2007 г.);
  
• Сделка между ОАО «Востсибнефтегаз» (Получатель) и Компания «Rosneft International Limited» (Займодавец) - договор на пополнение оборотных средств на сумму 502 120 тыс. руб. (Решение Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Протокол № б/н от 13.08.2007 г.);
  
• Сделка между ОАО «Востсибнефтегаз» (Получатель) и Компания «MONTENORE INVESTMENTS lIMITED» (Займодавец) - договор на пополнение оборотных средств в сумме 204 200 тыс.руб. (Решение Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Протокол № б/н от 13.08.2008 г., Протокол б/н ВОСА от 24.09.2007г.);
  
• Сделка между ОАО «Востсибнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «ТомскНИПИнефть» (Исполнитель) - договор оказание услуг по хранению керна скважин Юрубченского лицензионного участка в 2007-2008г.г. на сумму 664 554,24 руб. (Решение Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Протокол № б/н от 18.09.2007 г.);
  
• Сделка между ОАО «Востсибнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «ТомскНИПИнефть» ВНК (Исполнитель) - договор оказанию услуг по нормированию технологических потерь при сборе, подготовке нефти Юрубчено-Тохомского месторождения на 2008 год на сумму 500 000 руб. (Решение Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Протокол № б/н от 20.11.2007 г.);
  
• Сделка между ОАО «Востсибнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Красноярскгеофизика» (Исполнитель) - договор по пересчету сметной документации на строительство разведочных скважин № 72-92 Юрубченской площади на сумму 810 122 руб. (Решение Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Протокол № б/н от 20.11.2007 г.);
  
• Сделка между ОАО «Востсибнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «ТомскНИПИнефть» ВНК (Исполнитель) - договор по выполнению комплекса проектно-изыскательских работ по объекту Юрубчено-Тохомского месторождения с внешним транспортом нефти на сумму 691 750 000 руб. (Решение Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Протокол № б/н от 26.11.2007 г.);
  
• Сделка между ОАО «Востсибнефтегаз» (Получатель) и Компания «Rosneft International Limited» (Займодавец) - договор на пополнение оборотных средств на сумму 234 590 тыс. руб. (Решение Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Протокол № б/н от 10.12.2007 г.).
  

6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

За отчетный период было проведено 2 (два) Внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Востсибнефтегаз», которые состоялись:

24 сентября 2007 г.

Инициатор проведения Внеочередного общего собрания акционеров – Совет директоров ОАО «Востсибнефтегаз» (Решение Совета директоров Протокол б/н от 13.08.2007 г.).

По вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Востсибнефтегаз» от 24.09.2007 г. приняты решения:


По вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - по получению ОАО «Востсибнефтегаз» займа Компании «MONTENORE INVESTMENTS LIMITED» на пополнение оборотных средств в размере 204 200 тыс. руб. с выплатой процентов на полученную сумму займа по ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день подписания договора, со сроком возврата суммы займа и начисленных на него процентов не позднее 30 июля 2008 года.


15 октября 2007 г.


Инициатор проведения Внеочередного общего собрания акционеров – Совет директоров ОАО «Востсибнефтегаз» (Решение Совета директоров Протокол б/н от 18.07.2007 г.).

По вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Востсибнефтегаз» от 15.10.2007 г. приняты решения:


По первому вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз»» принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз»:

1. Кудряшова Сергея Ивановича
   
2. Егорова Вадима Валентиновича
   
3. Чернова Ивана Николаевича
   
4. Порошина Анатолия Николаевича
   
5. Бачина Сергея Ивановича
   
6. Матросова Сергея Анатольевича
   
7. Сюткина Николая Николаевича
   
8. Дремина Андрея Алексеевича
   
9. Леоновой Зинаиды Владимировны
   

По второму вопросу «Об избрании нового состава Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз»» принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 9 человек:

1. Кудряшов Сергей Иванович

2. Егоров Вадим Валентинович

3. Чернов Иван Николаевич

4. Порошин Анатолий Николаевич

5. Бачин Сергей Иванович

6. Матросов Сергей Анатольевич

7. Сюткин Николай Николаевич

8. Дремин Андрей Алексеевич
   
9. Леонова Зинаида Владимировна
   

По третьему вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Востибнефтегаз»» принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Мошкина Юрия Леонидовича	Главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
2. Бедзюка Игоря Леонидовича	Главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
3. Гайсенка Василия Михайловича	Главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»

По четвертому вопросу «Утверждение Аудитора ОАО «Востсибнефтегаз»» принято решение:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «Востсибнефтегаз» на 2007 финансовый год.

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах общества.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Красноярскгеофизика»

Сокращенное наименование: ЗАО «Красноярскгеофизика»

Место нахождения: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 24в

Почтовый адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 24в

Основание признания общества дочерним по отношению к Обществу: преобладающее участие Общества в уставном капитале

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 59%

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: 59%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих дочернему обществу: долей не имеет

Данное хозяйственное общество является по отношению к Обществу дочерним

Основной вид деятельности: обработка геофизической информации

Значение дочернего общества для Общества: оказание услуг по научно-исследовательским работам, сейсморазведочным работам


Полное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика»

Сокращенное наименование: ОАО «Енисейгеофизика»

Место нахождения: 663130, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Кирова, д.81

Почтовый адрес: 663130, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Кирова, д.81

Основание признания общества дочерним по отношению к Обществу: Общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 43%

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: 43%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих дочернему обществу: долей не имеет

Данное хозяйственное общество является по отношению к Обществу зависимым

Основной вид деятельности: геофизические исследования


Полное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейнефтегаз»

Сокращенное наименование: ОАО «Енисейнефтегаз»

Место нахождения: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.36

Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.36

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 82%

Доля Обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Обществу: 71%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих дочернему обществу: долей не имеет

Данное хозяйственное общество является по отношению к Обществу дочерним

Основной вид деятельности: добыча нефти и газа

Значение зависимого общества для Общества: оказание услуг по строительству и испытанию скважин.


Генеральный директор

ОАО «Востсибнефтегаз» О.П. Сараев


Главный бухгалтер

ОАО «Востсибнефтегаз» Г.П. Любишкина