Годовой отчет открытого акционерного общества «восточно-сибирская нефтегазовая компания»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания», 2371.08kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания, 580.05kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
На основании Устава Статья 13
13.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей Обществом могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Таблица 1.
| Период | Заработная плата, руб. | Премии, руб. | Льготы и/или компенсации и расходов, руб. | Иные вознаграждения, руб. | Вознаграждения, всего, руб. |
| 2007г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генеральный директор является штатным сотрудником ОАО «Востсибнефтегаз» и получает заработную плату в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием и Положением о премировании.
1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15 октября 2007 года была избрана ревизионная комиссия в составе 3 человек:
Бедзюк Игорь Леонидович
Год рождения - 1962
Образование – Высшее, 1983 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое училище.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. вр.
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Должность: ведущий ревизор, главный ревизор Контрольно-ревизионного управления
Доля данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались
Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего зависимого общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления: не имеет
Гайсенок Василий Михайлович
Год рождения - 1957
Образование – Высшее, 1979 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства, 1989г. Московский финансовый институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. вр.
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Должность: ведущий бухгалтер-ревизор, главный ревизор Контрольно-ревизионного управления
Доля данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались
Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего зависимого общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления: не имеет
Мошкин Юрий Леонидович
Год рождения - 1961
Образование – Высшее, 1985 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое училище.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. вр.
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Должность: главный ревизор Контрольно-ревизионной службы
Доля данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались
Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего зависимого общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления: не имеет
1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода.
1.10.1. Сведения об уставном капитале.
Таблица 2.
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещенные акции | В том числе | ||
| Акции, шт. | Сумма по номиналу, руб. | Полностью оплаченные, шт. | Частично оплаченные по номиналу, руб. | ||
| 1. | Уставный капитал общества | 407 103 538 | 1 017 759 | 407 103 538 | - |
| 2. | Обыкновенные акции | 407 103 538 | 1 017 759 | 407 103 538 | - |
| 2.1. | в т.ч. зачисленные на баланс | - | - | - | - |
| 3. | Привилегированные акции | - | - | - | - |
| 3.1. | в т.ч. зачисленные на баланс | - | - | - | - |
Не полностью оплаченных размещенных акций у Общества нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год.
В период с 01.01.1998 г. по 01.01.2003 г. изменений размера уставного (складочного) капитала Общества не происходило.
В период с 01.01.2003 г. по 31.12.2003 г. произошли следующие изменения:
Таблица 3.
| Размер и структура УК на 01.01.2003 г. (до изменения) | Наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение об изменении размера УК | Размер УК на 31.12.2003г. (после изменения) |
| По состоянию на 01.01.2003 г. величина уставного капитала составляла 342 272 рубля, уставный капитал был разделен на 136 908 800 акций номинальной стоимостью 0,0025 руб. | Внеочередное общее собрание акционеров Общества | Протокол б/н от 29.12.2000 г. | 05.05.2003 г. Межрайонной ИМНС России № 3 по Эвенкийскому автономному округу были зарегистрированы изменения в Устав Общества. По состоянию на 05.05.2003 г. величина уставного капитала Общества составила 1 017 758,845 руб. Уставный капитал разделен на 407 103 538 акций номинальной стоимостью 0,0025 руб. |
1.10.3. Информация о крупных акционерах (участниках), владеющих более 5 % голосующих акций (долей в уставном капитале Общества на конец отчетного года).
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «Востсибнефтегаз»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефть-Актив»
Место нахождения: РФ, 117071, г. Москва, ул. Малая Калужская, 19, стр. 1
Размер доли участника (акционера) Общества в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 70,78%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 28,74 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций Общества, принадлежащих данному лицу: 28,74 %
1.10.4. Сведения о резервном фонде Общества.
В соответствии с п. 9.1. Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала.
Таблица 4.
| | 31.12.2007 г. |
| Сформированный резервный фонд, тыс. руб. | - |
| Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда, тыс. руб. | - |
| Сумма использования резервного фонда, тыс. руб. | - |
1.10.5. Сведения о выпуске обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде.
В отчетном году выпуски эмиссионных ценных бумаг не проводились.
1.10.6. Сведения о выпуске обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде.
В отчетном году выпуски эмиссионных ценных бумаг не проводились.
1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.
1.11.1. Дивидендная политика Общества.
Согласно ст. 10 Устава ОАО «Востсибнефтегаз»:
10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
10.2 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества
10.3. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами и иным имуществом.
10.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным акциям.
10.5. Дивиденд не выплачивается по акциям, находящимся в распоряжении Общества.
10.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
10.7. Срок выплаты дивидендов Обществом определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.
Таблица 5.
| № п/п | Вид ценной бумаги | 2007 г. | |
| Сумма, руб. | % к номиналу | ||
| 1. | Обыкновенная акция | - | - |
| 2. | Привилегированные акции | - | - |
На Годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №1 от 29.06.2007 г.) принято решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли и сложившимися убытками за 2006 год в размере 909 430 тыс. руб., дивиденды по акциям ОАО «Востсибнефтегаз» за 2006 год не выплачивать».
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (доходов от долевого участия) по акциям (долям в уставном капитале) Общества.
На Годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №1 от 29.06.2007 г.) принято решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли и сложившимися убытками за 2006 год в размере 909 430 тыс. руб., дивиденды по акциям ОАО «Востсибнефтегаз» за 2006 год не выплачивать».
Выплата промежуточных дивидендов не производилась.