Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество

Вид материала

Отчет

Содержание Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в отчетном году Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества Сведения о размещенных акционерным обществом акциях, поступивших в его распоряжение в отчетном году 4.6. Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного общества в отчетном году Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах в отчетном году Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
• Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
• Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
• Годовой отчет за 2010 год Одобрен Советом директоров, 104.13kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 1406kb.
• Годовой отчёт за 2010 год Открытое акционерное общество, 204.69kb.
• Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Шелегия Теймураз Георгиевич

Год рождения: 1956


Сведения об образовании: высшее образование

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного знамени институт управления им. С.Орджоникидзе

Период обучения: 1977-1982 г.г.

Специальность: Организация управления в строительстве


Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2010гг.

Организация: ОАО «ДЗСМиК»

Должность: Генеральный директор


Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 34,00%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 34,00%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних обществ


Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют


Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал


Владение акциями ОАО «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» в течение отчетного года:

В течение 2010 года имели место следующие сделки по отчуждению акций ОАО «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» совершенные Шелегия Теймуразом Георгиевичем:

категория (тип): обыкновенная именная акция

количество акций, шт.: 1200

содержание сделки: купля-продажа

дата совершения сделки: 03.06.2010г.


Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

3.4. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций», выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом контракте. Иные вознаграждения (компенсации расходов) не предусмотрены и не выплачиваются.


Уставом открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не предусмотрены установление размера вознаграждения и (или) компенсации расходов и их выплата, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества.


Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за последний завершенный финансовый год (2010 год):

Заработная плата (руб.): 1 599 199 руб.

Премии (руб.): 333 215 руб.

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 554 558

Всего (руб.): 2 486 972 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: членам совета директоров выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре


IV. Иная информация об акционерном обществе

1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался и не утверждался органами управления открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.

2. Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в отчетном году

Общее собрание акционеров акционерного общества


31 мая 2010 г. состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций». На собрании решались вопросы: Утверждение порядка проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЗСМиК», Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ДЗСМиК» по результатам 2009 финансового года, О распределение прибыли за 2009 год, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года, Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ДЗСМиК», Избрание Совета директоров Общества, Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДЗСМиК», Утверждение аудитора Общества.


В течение 2010 года внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не созывались и не проводились.


Совет директоров акционерного общества


Совет директоров открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» состоял из 5 членов, избранных годовым общим собранием акционеров 31 мая 2010 года (протокол №1 от 02 июня 2010 года):

Волков Владимир Петрович, Крюков Владимир Германович, Пимениди Федор Николаевич, Трусов Иван Васильевич, Шелегия Теймураз Георгиевич.


Председатель Совета директоров – Пимениди Федор Николаевич.


В 2010 году проведено (четыре) заседания Совета директоров. Рассматривались вопросы общего руководства деятельностью открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), в том числе:

- от 22.01.2010г- Подготовке техники к рабочему периоду, ход вскрышных работ.

- от 18.03 .2010г –Готовность завода к работе в условиях весеннего паводка.

- от 09.06.2010г – Производство и сбыт продукции; Подготовка к работе в зимний период.

- от 01.12.2010г – Договорная компания на 2011г


В своей деятельности Совет директоров руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций».


Единоличный исполнительный орган акционерного общества


В 2010 году руководство текущей деятельностью открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» осуществлял Генеральный директор (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров). В своей деятельности Генеральный директор руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций». Генеральный директор осуществлял организацию выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций».

Коллегиальный исполнительный орган Уставом открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не предусмотрен.

3. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году

В соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» (п.14.1) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию большинством голосов, присутствующих на нем.

На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» 31 мая 2010 года, в связи с тем, что акции, принадлежащие членам совета директоров не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, кворум по вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДЗСМиК» отсутствовал. Ревизионная комиссия Общества не избрана.


В течение 2010 года решения общего собрания акционеров, Совета директоров открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не принимались.

В течение 2010 года требования акционера (акционеров) открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций», о проведении такой проверки в открытое акционерное общество «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не поступали.


Для проверки финансово – хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2010 года была избрана независимая аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЕЛОР» (ЗАО «Аудиторская фирма «МЕЛОР»)

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и заключенным Договором № 23ап от 14.10.2010г. Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЕЛОР» осуществит аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» за 2010 год и проверку годовой финансовой отчетности за 2010 год в срок до 30 мая 2011 года.

4. Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества

Открытое акционерное общество «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» дочерних обществ не имеет.


Открытое акционерное общество «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» имеет зависимое общество:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Домодедовский завод электроплавленных изделий»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Домодедовский завод электроплавленных изделий»

место нахождения:

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ОАО «ДЗСМиК»:

ООО «Домодедовский завод электроплавленных изделий» является зависимым по отношению к ОАО «ДЗСМиК» на основании ст.106 Гражданского кодекса РФ «Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью».

размер доли участия ОАО «ДЗСМиК» в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 30%

размер доли участия зависимого общества в уставном капитале ОАО «ДЗСМиК»: доли не имеет

ОАО «ДЗСМиК» является акционерным обществом, доли обыкновенных акций ОАО «ДЗСМиК», принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет

описание основного вида деятельности общества: производство огнеупоров

описание значения такого общества для деятельности ОАО «ДЗСМиК»: получение дохода в дальнейшем.

5. Сведения о размещенных акционерным обществом акциях, поступивших в его распоряжение в отчетном году

В 2010 году уполномоченные органы открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не принимали решение о приобретении размещенных им акций.

В 2010 году общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не принимало решений, повлекших право акционеров требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций».

4.6. Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного общества в отчетном году

В 2010 году размер уставного капитала открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не изменялся. В течение 2010 года уполномоченные органы открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» не принимали решений об изменении размера уставного капитала.

7. Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах в отчетном году

В 2010 году открытое акционерное общество «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности, не участвовало.

7. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Иная информация отсутствует.

Годовой отчет открытого акционерного общества «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» составлен в соответствии с:

• Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
  
• Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (с изменениями от 07 февраля 2003г.).
  

ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Бухгалтерский баланс ОАО «ДЗСМиК» за 2010 год.

2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ДЗСМиК» за 2010г.

3. Копия пояснительной записки к годовому бухгалтерскому балансу ОАО «ДЗСМиК» за 2010 год

4. Копия приказа «Об утверждении учетной политики организации».